Мошенничество: новости — страница 3

Tazabek — Суд вынес приговор экс-заместителю председателя «Керемет Банка» Максату Дадыбаеву. Данную информацию Tazabek подтвердили в Первомайском райсуде Бишкека.Приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 11 марта 2024 года М.Дадыбаев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 41, частью 2 статьи 336 УК КР, признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деянии состава указанного преступления.М.Дадыбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 245 УК КР, и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) расчетных показателей, то есть 150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов в доход государства.На основании части 7 статьи 80 УК КР М.Дадыбаев освобожден от назначенного наказания в виде штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) расчетных показателей, то есть 150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов в доход государства.Освобожден из-под стражи в зале суда.История вопроса:Ранее, 17 декабря 2022 года, в Генеральной прокуратуре изданию сообщали о задержании сотрудников «Керемет Банка».Всего задержано 4 сотрудника, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Находящийся под арестом активист Мелис Аспеков написал письмо, в котором заявил, что во время октябрьских событий 2020 года Садыр Жапаров получил $3 млн от экс-таможенника Райымбека Матраимова. Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал это ложью.По словам Аспекова, в октябре 2020 года Жапарову, чтобы остаться у власти, требовалось собрать тысячи человек, а для этого «нужно много денег», которых не было.«Тогда Садыр ава мне сказал: «Мелис, ты в хороших отношения с Райымом, попроси денег, иначе всех нас арестуют».

Разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере задержали в ОАЭ, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сообщается, что на территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип.

Фото: Валерия ЗмейковаСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Коллаж: Дина Амирханова, Kapital.kz На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК на своем телеграм-канале. «Максат Арип был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Фото: Департамент полиции АлматыВ соцсетях и средствах массовых информации сообщается о смерти казахстанского бизнесмена, бывшего акционера Qazaq bank Бахыта Ибрагима, передает корреспондент агентства Kazinform.В департаменте полиции города Алматы сообщили, что факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства.«Назначена экспертиза.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев поделился с центром деловой информации Kapital.kz ответами на актуальные вопросы казахстанцев по теме противодействия мошенничеству.Как отметил А. Терентьев, потребители финансовых услуг обращаются за консультациями в АРРФР через основные каналы обратной связи – мобильное приложение «Fingramota Online» и call-центр.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел РК из Чехии экстрадирован подозреваемый «Ж» для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.

Tazabek — В Бишкеке по инициативе ОАО «Бакай Банк» прошел круглый стол по борьбе с транснациональной преступностью в сфере информационных технологий.Ведущие эксперты в области цифровизации и кибербезопасности обсудили актуальные угрозы и способы противодействия им.К выработке практических решений и принятию единой стратегии по обеспечению кибербезопасности подключились представители государственных органов и частных структур.Обеспечение сохранности денежных средств на банковских счетах и картах – главная задача финансовых учреждений, которым граждане доверяют личные сбережения.Считая это не просто своей обязанностью, а важной миссией, «Бакай Банк» при поддержке Министерства внутренних дел КР создал экспертную площадку, предложив всем заинтересованным сторонам объединить усилия по выявлению и нейтрализации как внутренних, так и внешних киберугроз, исходящих из ближнего и дальнего зарубежья.«Наша забота о безопасности и конфиденциальности клиентов всегда стоит на первом месте.

В Казахстане сейчас очень активно действуют мошенники. Они обманывают людей, как в интернете, так и лично. Председатель ассоциации по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов говорит, что зачастую мошенники очень хорошо юридически подкованы. Даже подписывая официальные договоры, они знают, что в любом случае, смогут выйти из воды сухими.

Фото: Руслан ПряниковНа уходящей неделе биткоин сумел обновить исторический максимум и закрепиться выше отметки $70000. Это дало существенное подспорье остальным участникам первой пятерки, которые также сумели закрепиться выше своих психологических порогов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Однако основное внимание участников рынка было приковано к «цифровому золоту».

Фото: АкордаПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает пресс-служба Акорды. Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале месяце этого года, а также о планах работы на предстоящий период.

Tazabek — В конце февраля состоялось одно из крупнейших мероприятий в Центральной Азии, посвященных развитию цифровых технологий — 2-ой международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan. Площадка объединила представителей государственного сектора, банков, финтехов, предпринимателей и экспертов для обсуждения различных аспектов реализации концепции «Цифровой Кыргызстан» и перехода региона к цифровой экономике, включая вопросы развития цифрового банкинга, финтеха, цифровизацию государственных услуги и сектора МСБ, а также вопросы безопасности.

Tazabek — Ущерб от телефонных мошенников с 16 февраля по 5 марта 2024 года составил 43 млн 89 тыс. сомов. Об этом 13 марта сообщил начальник отдела ГУУР МВД по киберпреступности Руслан Шаршембиев на круглом столе на тему «Противодействие транснациональной преступности в киберпространстве: актуальные проблемы и механизмы практического взаимодействия».

Так, 5 марта стало известно, что произошла утечка более чем 2 млн персональных данных казахстанцев. Этот факт установила Государственная техническая служба РК. Как стало известно, все являются клиентами микрофинансовой организации МФО «Займер» (zaimerkz) (ТОО «МФО «Робокэш.кз»). В целом, обнаружено более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo finance.

Дело слушалось в суде №2 Костаная. На скамье подсудимых оказался инспектор управления транспортного контроля 32-летний Нурлан Биисов. Вместе с ним Рустам Мамоян из Рудного и водитель из Туркестанской области Акжол Анаркулов. Биисова обвиняют в мошенничестве, двух других подсудимых – в попытке дать инспектору взятку.

Фото: Валерия ЗмейковаСотрудник налоговых органов оформлял займы на граждан в городе Косшы Акмолинской области, передает пресс-служба областной прокуратуры. Как сообщается, сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета.По указаниям прокуратуры города Косшы мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество).Поэтому прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн режиме.В Петропавловске начато досудебное расследование Налоговики проводят рейды на рынках из-за мобильных переводов.

Причина тому — отсутствие государственного регулирования этого сектора. Депутаты считают, что при заключении договоров некоторые агенты недвижимости подстраховывают себя, например, ссылаются в документе, что любой конфликт между сторонами будет решаться только в арбитражном суде.«Но в отличие от судьи арбитры не несут никакой ответственности и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества.

В разработанном депутатами проекте закона вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней.Кроме того, вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.Важной мерой является снижение уровня проблемной задолженности граждан посредством реализации процедур урегулирования проблемных кредитов.«За последние годы сложилась практика, когда банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам со значительным дисконтом.

К примеру, в телеграмм-каналах предлагается работа в качестве «курьера», от которого потом требуется предоставление персональных данных, в том числе документов, удостоверяющих личность и номеров банковских карт.«Так из страны выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем «теряются» из-за различных теневых схем криптовалютной системы.

Такие преступления, по его данным, составляют 19% от общего количества зарегистрированных в прошлом году правонарушений.«При этом только в прошлом году причиненный гражданам ущерб составил 21 млрд тенге. В текущем году зарегистрировано 3645 интернет-мошенничеств с ростом на 8,3% по отношению к февралю 2023 года.

Айдос Рысбаев отметил, что большая часть интернет-мошенничества происходит через онлайн-торговлю посредством публикации несуществующих предложений. В качестве предлагаемых мероприятий для противодействия такому роду мошенничества, он предложил запретить авторизацию на сайтах с использованием номеров телефонов иностранных операторов связи либо предоставлять информацию о том, что объявление размещено из-за границы.

Tazabek — Сотрудники Службы антимонопольного регулирования провели рабочую встречу с представителями авиакомпаний, осуществляющих внутриреспубликанские пассажирские рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Антимонополии.По результатам встречи авиакомпании представили информацию по их деятельности и о том, что повышения цен на авиабилеты не было.Цены на авиабилеты для реализации размещаются на их официальных сайтах в открытом доступе и не превышают 4 тыс. сомов.Но, в ряде исключений, рассадка на первые места представляется с улучшенным сервисом, и стоимость билетов на эти места немного выше.Количество таких мест составляет 3-4% от общего количества мест в салоне самолета.Также авиакомпаниями предоставляются льготы пассажирам – детям до 12 лет, ветеранам, пенсионерам и другим льготным категориям граждан.При реализации билетов через агентские кассы, ими добавляется к стоимости билета агентское вознаграждение, если потребитель приобретает билеты не через прямых агентов авиакомпаний, а через субагентов, то переплачивает дополнительно, также вероятны случаи обмана, мошенничества.В связи с чем Служба рекомендует во избежание покупки билетов по спекулятивным ценам, приобретать их непосредственно в авиакассах компаний либо через их официальные сайты.В случае приобретения билетов по спекулятивным ценам, потребитель может обратиться либо в Службу, либо в соответствующую авиакомпанию.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Фото: Валерия ЗмейковаВ области Ұлытау можно быстрее всего накопить 1 млн тенге, подсчитали аналитики Института экономических исследований.Для расчета были использованы данные официальной статистики по медианной заработной плате в разрезе регионов за 2023 год. Расчет предполагает, что будут осуществляться 10% ежемесячные накопления от медианной заработной платы до суммы 1 млн тенге (без учета вклада в банке).

Десятки алматинцев заказали кирпичи и газоблоки по объявлению из интернета, доверившись, они перечислили деньги, а после поставщик перестал выходить с ними на связь, передает Arnapress.kz со ссылкой на КТК.Как стало известно, компания из офиса также съехала. Люди обвиняют компанию в мошенничестве.По словам потерпевших, они заказывали строительные материалы в частной компании.

В отдел полиции Шетского района поступило заявление 60-летнего главы крестьянского хозяйства. Он сообщил, что стал жертвой некоего афериста. Еще в августе прошлого года в село, где находится усадьба фермера, прибыл со своим транспортом оптовый закупщик. Незнакомец показал документы, якобы подтверждавшие его законную деятельность, и выразил готовность приобрести лошадей.

Жаслан Айтмаганбетов провел брифинг, на котором рассказал журналистам, что перед обысками получал угрозы и предупреждения, которые ему передавали через бывшего сотрудника.«Если я не прекращу свою деятельность правозащитную, то, соответственно, под меня подберут статью. Ну, я тогда не воспринимал это серьезно.

В Казахстане возобновились случаи телефонного мошенничества, в социальных сетях пользователи делятся своими историями, передает Arnapress.kz со ссылкой на Fingramota.kz.Как сообщают на медиапортале, злоумышленники представляются сотрудниками банков, МФО или других организаций, при этом они ловко «подделывают» номера, с которых звонят.

На скамье подсудимых оказался инспектор управления транспортного контроля 32-летний Нурлан Биисов. А рядом с ним владелец КамАза из Рудного Рустам Мамоян и водитель из Туркестанской области Акжол Анаркулов. Биисова обвиняют в мошенничестве, двух других подсудимых – в попытке дать инспектору взятку.

Tazabek — Граждане Кыргызстана становятся жертвами преступников из-за рубежа. В Национальном центральном Бюро Интерпола МВД КР сообщили о росте финансового мошенничества международной направленности.Злоумышленники путем психологических манипуляций, под предлогом ведения совместного бизнеса, обещая высокую прибыль, выманивают финансовые средства, вынуждая кыргызстанцев перечислять деньги на банковские счета, находящиеся за границей.Отмечается, что преступники могут использовать не существующие компании или банковские учреждения, чтобы создать впечатление о легитимности проводимой операции.В ведомстве пояснили, что задержание и экстрадиция таких преступников зачастую представляет определенные трудности, особенно в случаях, когда они находятся в иностранных юрисдикциях.