Новости по теме "Мошенничество"

Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»

Источник: Lenta.ru Дата: сегодня в 13:47

Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века» В Германии частный банк M.M. Warburg & Co., основанный немецкими евреями в конце XVIII века и переживший времена Адольфа Гитлера, может серьезно пострадать после того, как он попался на участии в масштабном налоговом мошенничестве, пишет Bloomberg.В центре скандала оказались председатель правления банка Кристиан Олеариус (Christian Olearius), совладелец кредитного учреждения, потомок его основателей Макс Варбург (Max Warburg) и несколько других топ-менеджеров кредитного учреждения.

Предварительная сумма ущерба от финпирамид — 5,4 млрд тенге

Источник: kapital.kz Дата: сегодня в 11:06

Предварительная сумма ущерба от финпирамид - 5,4 млрд тенге По предварительным данным сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» оценивается в сумму 5 млрд 411 млн тенге. Об этом сообщает Polisia.kz. «С октября 2019 года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ».

В России изменят правила выдачи кредитов

Источник: Lenta.ru Дата: сегодня в 09:17

В России изменят правила выдачи кредитов В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.О планах полностью отказаться от бумаги при заключении договоров сообщили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке.

Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства

Источник: Lenta.ru Дата: сегодня в 08:07

Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства Гражданин Великобритании якобы совершил самоубийство на Бали, но его родственники и знакомые подозревают, что это была инсценировка. Об этом сообщает издание Daily Mail.58-летний Шон Флинн (Sean Flynn) обвиняет своего 39-летнего племянника Райана Флинна (Ryan Flynn), также известного под именем Райан Рот в инсценировке самоубийства и многочисленных эпизодах мошенничества.Шон утверждает, что Райан похитил у своей ныне покойной бабушки около 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей), лишив ее сбережений на жизнь.

Финансовые пирамиды и ломбарды: более 2 тысяч человек обратились в полицию

Источник: Nomad.su Дата: сегодня в 05:33

Финансовые пирамиды и ломбарды: более 2 тысяч человек обратились в полицию polisia.kz, 24 февраляС октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ», сообщает Polisia.kz.Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы.

Иволга-гейт: где логика?

Источник: Nomad.su Дата: сегодня в 05:33

Иволга-гейт: где логика? Ардак КОЙШИБАЕВА, «Время», 25 февраляКому не все равноУголовный суд против самого известного костанайского бизнесмена длится с прошлого года. Но даже сейчас, когда основные разбирательства позади, напряжение вокруг процесса растет: интерес к нему у костанайцев очень велик. Розинов — слишком заметная здесь фигура, его влияние на экономику и общественную жизнь трудно переоценить.Любая новость о суде над хозяином сельскохозяйственного холдинга «Иволга» получает мощный отклик в соцсетях и на сайтах СМИ, которые отслеживают этот процесс.

В фитнес-клубе Нур-Султана крали деньги с карт клиентов

Источник: Banker.kz Дата: сегодня в 00:21

В фитнес-клубе Нур-Султана крали деньги с карт клиентов Сотрудник фитнес-клуба крал деньги с карт клиентов в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы. Подозреваемым оказался 23-летний житель столицы. Он снимал деньги при помощи электронного кошелька с чужих карт, далее транзакцией переводил их на логин букмекерских контор.

Почти 5,5 млрд тенге вложили казахстанцы в «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ»

Источник: Banker.kz Дата: сегодня в 00:21

Почти 5,5 млрд тенге вложили казахстанцы в Заявления в полицию написали более 2 000 человек, в офисах ломбардов нашли 42 000 договоров с клиентами. 13 человек задержаны, ещё девять находятся в международном розыске по делу о создании финансовой пирамиды, жертвами которой, по предварительным данным, стали 42 тысячи казахстанцев, сообщает Polisia.kz.

«Я не верну ваши деньги» — глава ломбарда обманул казахстанцев на 5 миллиардов тенге

Источник: Sputnik Дата: вчера в 22:10

НУР-СУЛТАН, 24 фев — Sputnik. В министерстве внутренних дел подробно рассказали о том, как работали мошеннические схемы ломбардов в Казахстане. По какой схеме работали ломбарды «Гарант 24» С октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ», сообщает Polisia.kz.

В США к 16,5 годам тюрьмы приговорен украинец, главарь эмигрантской мафии по кличке Пельмень

Источник: NEWSru.com Дата: вчера в 18:45

В США к 16,5 годам тюрьмы приговорен украинец, главарь эмигрантской мафии по кличке Пельмень В Нью-Йорке суд приговорил 40-летнего украинца Алексея Цветкова по кличке Пельмень к 198 месяцам тюрьмы (16,5 лет). Низкорослый крепыш Цветков был одним из трех главарей бруклинской бригады, которая в судебных документах именовалась как «синдикат».Двумя другими главарями банды были бывшие одессит Леонид Гершман, приговоренный к 16,5 годам, и Виктор Зелигман, бежавший в 2016 году из США в Турцию и находящийся в розыске.

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Источник: Костанайские Новости Дата: вчера в 15:41

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ Порох сыроват. Полугодовой судебный марафон, измотавший морально и физически все стороны этого странного процесса, стал лишь отражением некоего скрытого от общества механизма, похожего на бомбу с часовым нутром — она, бомба, должна была точечно сработать на поражение Розинова. Это не мой вывод. Эта догадка обретала все большие очертания факта, сгущавшегося по мере судебного разбирательства.

Скандальные ломбарды проверяют в Казахстане: стали известны имена их руководителей

Источник: Sputnik Дата: вчера в 13:50

Скандальные ломбарды проверяют в Казахстане: стали известны имена их руководителей НУР-СУЛТАН, 24 фев — Sputnik, Алина Шашкина. В Казахстане набирает обороты скандал с ломбардами «Гарант 24» и «Estate Ломбард». В регионах идут задержания директоров, а полиция завалена заявлениями от вкладчиков. Sputnik Казахстан собрал имеющуюся на данный момент информацию. Все началось в пятницу, 21 февраля, когда клиенты ломбардов «Гарант 24» и «Estate Ломбард» начали штурмовать офисы предприятий, желая вернуть вложенные деньги.

«Поймали со спущенными штанами». Норвежская газета похихикала над обыском у Логинова

Источник: Евроспорт.ру Дата: вчера в 11:48

«Поймали со спущенными штанами». Норвежская газета похихикала над обыском у Логинова Getty Images. Норвежская газета Dagbladet выпустила материал по случаю с обыском у биатлониста сборной России Александра Логинова. Он получил заголовок «Пойман со спущенными штанами». «Логинов считал, что унизительно сидеть на краешке кровати в одних трусах, пока итальянская полиция обыскивает его номер.

Обманутые клиенты ломбарда пытаются вскрывать сейфы в офисах

Источник: Nomad.su Дата: вчера в 04:33

Обманутые клиенты ломбарда пытаются вскрывать сейфы в офисах Динара Уркумбаева, ktk.kz, 21 февраляСразу в нескольких городах Казахстана сегодня разразился громкий финансовый скандал. Вкладчики подозрительного ломбарда не могут найти тех, кому отдали сотни тысяч тенге. Масштабы вложений поражают: люди, как выяснилось, даже продавали дома и все до копейки относили в контору.

Кто из казахстанских звезд стал жертвой ломбарда «Гарант 24»

Источник: Sputnik Дата: 23 февраля 2020 в 13:30

Кто из казахстанских звезд стал жертвой ломбарда АЛМАТЫ, 23 фев — Sputnik. Известный вайнер Мейржан Туребаев написал заявление в полицию по факту мошенничества со стороны сотрудников ломбарда «Гарант 24». По словам Туребаева, у него обманным путем забрали автомобиль. «К сожалению, я поверил людям, они продемонстрировали свою работу. Я наивно попался и заложил автомобиль», — рассказал вайнер в Instagram.

Директор «Гарант 24 Ломбард» задержан в Караганде

Источник: EKaraganda.kz Дата: 23 февраля 2020 в 13:15

Директор «Гарант 24 Ломбард» задержан в Караганде В своих заявлениях граждане просили привлечь к уголовной ответственности генерального директора ТОО «Гарант 24 ломбард», который путем обмана и злоупотребления доверием, завладел их денежными средствами. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество в особо крупном размере).В настоящее время следственными органами в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан установлен и задержан подозреваемый – 38-летний региональный директор данного предприятия.Департамент полиции области просит граждан, пострадавших от данного ТОО, обратиться в ближайший отдел полиции.Ранее был задержан директор Таразского филиала «Гарант 24 Ломбард».Напомним, ситуацию вокруг ломбардов и захваченном заложнике пояснили в полиции Атырау.

Теперь в Алматы: продолжаются задержания руководителей ломбардов «Гарант 24»

Источник: Sputnik Дата: 23 февраля 2020 в 09:30

Теперь в Алматы: продолжаются задержания руководителей ломбардов НУР-СУЛТАН, 23 фев — Sputnik. В Алматы задержаны директора ломбардов «Гарант 24» и «Estate». Региональные директора двух организаций, организовавшие финансовую пирамиду, задержаны полицией южного мегаполиса, сообщает сайт Polisia.kz. Руководители «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард» подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.

Среди пострадавших вкладчиков «Гарант 24 ломбард» есть восточноказахстанцы

Источник: Arna Press Дата: 22 февраля 2020 в 17:58

Среди пострадавших вкладчиков “Гарант 24 ломбард” есть восточноказахстанцы В Восточно-Казахстанской области 28 вкладчиков ТОО «Гарант 24 ломбард» обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Из них в отношении деятельности филиала в Усть-Каменогорске – семь заявлений, в городе Семей – 21. Сумма причиненного ущерба превышает 52,5 миллиона тенге.Сотрудниками полиции установлен и задержан региональный директор, который водворен в изолятор временного содержания.

В Таразе и Караганде задержаны директора филиалов «Гарант24 Ломбард»

Источник: kapital.kz Дата: 22 февраля 2020 в 16:36

В Таразе и Караганде задержаны директора филиалов «Гарант24 Ломбард» В Департамент полиции Жамбылской области с заявлением о мошеннических действиях обратились вкладчики ТОО «Гарант24 Ломбард», сообщает Polisia.kz. «21 февраля в ДП Жамбылской области обратились вкладчики ТОО «Гарант 24 Ломбард» , сообщив о том, что были обмануты, вложив свои денежные средства и имущество.

Директора ломбардов «Гарант-24» задержаны в Павлодаре и Таразе

Источник: Sputnik Дата: 22 февраля 2020 в 16:10

Директора ломбардов НУР-СУЛТАН, 22 фев — Sputnik. Региональный директор ломбарда «Гарант-24» задержан в Павлодаре, передает Sputnik Казахстан. По информации пресс-службы министерства внутренних дел, главу павлодарского филиала ломбарда «Гарант-24» задержали после заявлений обманутых горожан. «Поступило коллективное обращение от вкладчиков, которые жалуются, что не могут получить свои вложения.

Как корабль назовешь, или История человека, которого зовут Компот

Источник: Sputnik Дата: 22 февраля 2020 в 13:40

Как корабль назовешь, или История человека, которого зовут Компот Всегда довольным обстоятельствами бывает только тот, кто хочет этого. Итак… Знакомство на дороге Ходить вокруг машины, застрявшей в вязкой грязи проселочной дороги, и печально вздыхать было бесполезно. Да и слезами горю не поможешь. Оставалось ждать, когда появится на горизонте кто-нибудь из местных автомобилистов, и умолять помочь вызволить авто из плена.

Адвокат Путин внес вклад в свободу // Его подзащитный генерал отпущен в тверские леса

Источник: Коммерсантъ Дата: 22 февраля 2020 в 04:19

Адвокат Путин внес вклад в свободу // Его подзащитный генерал отпущен в тверские леса Как стало известно «Ъ», после года содержания под стражей вышел на свободу обвиняемый в особо крупном мошенничестве бывший начальник Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников. Свободу ему все равно ограничили: нельзя, например, общаться с сослуживцами и выходить на улицу в вечернее время.

Банкиры инвестировали в хищения // Арестовано руководство разорившегося Инвестбанка

Источник: Коммерсантъ Дата: 22 февраля 2020 в 04:18

Банкиры инвестировали в хищения // Арестовано руководство разорившегося Инвестбанка Как стало известно «Ъ», Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом.

В США приговорен гангстер Пельмень, один из главарей украинской мафии

Источник: BBC Russian Дата: 22 февраля 2020 в 03:57

В США приговорен гангстер Пельмень, один из главарей украинской мафии Бруклинский федеральный судья Брайан Коган, в прошлом году приговоривший наркобарона Эль Чапо к пожизненному сроку плюс 30 лет, вынес приговор украинцу Алексею Цветкову по кличке Пельмень. Коган приговорил 40-летнего Цветкова к 198 месяцам тюрьмы (16,5 лет). Из них, по выкладкам прокурора, выходца из семьи советских эмигрантов Андрея Спектора, он отсидит 12,5 лет.

Клиенты сети ломбардов в Актобе, Нур-Султане и Таразе заявили об «обмане»

Источник: Радио "Азаттык" Дата: 21 февраля 2020 в 21:53

Клиенты сети ломбардов в Актобе, Нур-Султане и Таразе заявили об «обмане» В Таразе, Актобе и Нур-Султане 21 февраля десятки человек собрались у зданий сети ломбардов «Гарант 24», жалуясь на «обман» и требуя возврата вложенных средств. В Актобе и Нур-Султане полиция начала проверку в отношении ломбардов.В Таразе несколько человек пришли в пятницу в офис «Гарант 24» и заявили, что не могут получить деньги, которые инвестировали в «финансовую компанию» при ломбарде.

Североказахстанские полицейские задержали двух подозреваемых, находясь в командировке в Алматы

Источник: Мой Город Дата: 21 февраля 2020 в 21:44

Североказахстанские полицейские задержали двух подозреваемых, находясь в командировке в Алматы Полицейские СКО в течение одной недели раскрыли 13 преступлений, рассказали порталу Мой город в пресс-службе ДП.Одно из преступлений было совершено год назад. Житель СКО перевёл 75 тыс. тенге за «точный прогноз» на спортивные события по объявлению в соцсети Instagram. Объявление, которому он доверился, было тотчас удалено из сети, указанный в нём телефон перестал отвечать.

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Источник: Банкир.ру Дата: 21 февраля 2020 в 16:51

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл (уровень подозрительности трансакции), банки будут делиться этими данными друг с другом, сообщил первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев на XII Уральском форуме по безопасности финансовой сферы.Когда деньги переводятся внутри банка, тот видит и получателя, и отправителя платежа.

Тухлые яйца по всей Европе

Источник: Euronews Дата: 21 февраля 2020 в 16:14

Тухлые яйца по всей Европе Тухлые яйца по всей Европе могла продавать австрийская компания. Таковы результаты разбирательства, которое началось ещё в ноябре прошлого года. В среду информация попала в прессу, а уже в четверг, по результатам расследования, в производственных помещениях компании прошёл обыск, подтвердивший подозрения.Для производства полуфабрикатов фирма смешивала свежие яйца с протухшими и заражёнными.

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Источник: Костанайские Новости Дата: 21 февраля 2020 в 15:51

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ «Вину не признавал и не признаю. Считаю, что дело сфабриковано. Вся моя жизнь строилась на том, чтобы свято чтить закон и человеческие принципы нормального общения с людьми. Для меня это всегда было святым!» — так эмоционально начал он свое выступление. Напомним: то, что «Иволга-Холдинг» не смогла вовремя полностью рассчитаться с кредитными долгами перед Евразийским банком развития, обвинение трактует как мошенничество со стороны предпринимателя.

Кибермошенники пытались в 2019 году отмыть деньги почти в три раза чаще

Источник: Банкир.ру Дата: 21 февраля 2020 в 14:41

Кибермошенники пытались в 2019 году отмыть деньги почти в три раза чаще Количество попыток отмывания денег во время работы в личном кабинете банков и онлайн-ритейлеров в 2019 году выросло почти в три раза, говорится в сообщении «Лаборатория Касперского».Так, каждая пятидесятая онлайн-сессия в банковском секторе и сфере электронной коммерции в России и мире в 2019 году проводилась злоумышленниками.
Показано 30 новостей из 11 893