EKaraganda.kz,
01 ноября 2023
в 17:55
— В век цифровизации и развития информационных технологий активизировались и мошенники. Самые распространенные способы хищения средств с банковских карт основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания клиентов. В основном представляясь банковскими сотрудниками, работающими в службе безопасности или в службе финансового мониторинга.
Arna Press,
31 октября 2023
в 13:38
Ведется расследование уголовного дела в отношении АО «Delta Bank», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК. «Установлено, что с 2012 по 2017-й годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.
kapital.kz,
31 октября 2023
в 10:16
Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства. «Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
kapital.kz,
28 октября 2023
в 13:06
Меры по снижению уровня закредитованности населения не должны привести к сужению сферы предпринимательских займов, предоставляемых традиционными МФО. Об этом в интервью центру деловой информации Kapital.kz отметил директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов. Эта публикация на уходящей неделе пользовалась наибольшим вниманием читателей.
Arna Press,
26 октября 2023
в 17:49
Риддерская ТЭЦ передана на безвозмездной основе в государственную собственность, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. Прежние собственники Риддерской ТЭЦ выплатили долги на сумму более 5,5 миллиарда тенге, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, в ходе следствия, проводимого департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области».«Напомним, бывшие должностные лица Риддерской ТЭЦ расхищали средства, предназначенные на ремонтные работы, в результате горожане переживали многократные сбои при подаче тепловой энергии.
kapital.kz,
26 октября 2023
в 11:56
Фото: пресс-служба премьер-министра РКБолее 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Таким образом, станция по производству тепловой энергии передана на безвозмездной основе в государственную собственность без долгов», — отметили в ведомстве.
kapital.kz,
24 октября 2023
в 16:06
Фото: суд города Астаны Бывшего председателя правления Tengri Bank Ержана Шайкенова приговорили к 10 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и присвоение и растрату чужого имущества в крупном размере, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда. «Суд установил: Ш.(Ержан Шайкенов, являвшийся председателем правления банка с 2015 по 2020 годы — ИФ-К), являясь председателем банка, в 2015-2020 годах создал преступную группу из 13 человек.
Arna Press,
24 октября 2023
в 15:28
Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК. Их подозревают в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причинившего ущерб государству в сумме 4,1 миллиарда тенге.«Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение средств, предназначенных для ремонтных работ.
kapital.kz,
24 октября 2023
в 10:36
Фото: пресс-служба премьер-министра РК. Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, их подозревают в хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причинившее ущерб государству в сумме 4,1 млрд тенге. «Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение средств, предназначенных для ремонтных работ.
kapital.kz,
23 октября 2023
в 16:06
Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по факту незаконной приватизации АО «Инвестиционный Фонд Казахстана», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Обеспечен возврат в собственность НУХ «Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге.
Arna Press,
20 октября 2023
в 15:48
Женщина пыталась подкупить сотрудников таможенного поста столичного аэропорта, передает передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В сообщении ведомства сказано, что гражданка пыталась ввезти контрабандные ювелирные изделия из Турции. За беспрепятственное пересечение границы, досмотр и таможенное оформление багажа она отдала 860 тысяч тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта.Сотрудники департамента АФМ по Астане выяснили, что стоимость ювелирных украшений составляет 57 миллионов тенге.
Sports.kz,
19 октября 2023
в 15:39
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о передаче еще одних активов руководителя ФК «Кайрат» Кайрата Боранбаева в пользу государства, передает Sports.kz со ссылкой на Press.kz.На этот раз он лишился нефтескважины.Речь идет о месторождении «Каражанбас Северный» с запасом в 2,6 миллиона тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа.
kapital.kz,
19 октября 2023
в 14:56
Кайрат Боранбаев передал в собственность государства месторождение «Каражанбас Северный», газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа» и ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Производственные параметры месторождения «Каражанбас Северный» составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб.м. газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.
Vera.kz,
18 октября 2023
в 15:29
Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства принимаются Агентством по финансовому мониторингу, передает vera.kz со ссылкой на zakon.kz.В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть.«В том числе, объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно, здание ТРЦ «Алмалы», расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО «Unity Hall», которое занимается арендой и управлением недвижимостью. «, – говорится в сообщении.
kapital.kz,
18 октября 2023
в 12:26
Фото: olympic.kzКайрат Боранбаев передал государству торгово-развлекательный центр «Алмалы», компанию по управлению недвижимостью и сеть фитнес клубов, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства принимаются Агентством по финансовому мониторингу.
Arna Press,
17 октября 2023
в 17:48
Кайрат Боранбаев заявил о добровольном намерении о сотрудничестве со следствием в рамках продолжающегося в отношении него досудебного расследования, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.«Компаниями К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 миллионов долларов США, что составляет более 30 миллиардов тенге.Напомним ранее К.
kapital.kz,
17 октября 2023
в 15:36
Фото: olympic.kzКомпания Кайрата Боранбаева перечислила в Фонд поддержки инфраструктуры $66 млн, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. «В рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева, им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.
Sports.kz,
17 октября 2023
в 15:29
Более 66 миллионов долларов, возвращенных из-за рубежа, вернул государству бизнесмен и руководитель ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев, об этом 17 октября 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, в рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.«Компаниями К.
Sports.kz,
16 октября 2023
в 16:09
В рамках добровольного сотрудничества со следствием Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) принимает меры по возврату активов руководителя ФК «Кайрат» Кайрата Боранбаева в доход государства, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства: «Компаниями Кайрата Боранбаева поданы соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге».По данным АФМ, гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.«Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров», — уточнили в агентстве.Также в АФМ отметили, что работа по возврату активов продолжается.15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы.
kapital.kz,
16 октября 2023
в 15:26
Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana, передает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «В рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства. Компаниями К.Боранбаева подано соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса «Comfort Hotel Astana», стоимостью свыше 1,4 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
kapital.kz,
11 октября 2023
в 12:16
Фото: Руслан ПряниковДва кадровых назначения проведено в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев издал распоряжения о назначении двух заместителей председателя ведомства, передает центр деловой информации Kapital.kz.Так, распоряжением главы государства Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Arna Press,
10 октября 2023
в 12:18
Двух человек подозревают в хранении и сбыте поддельных долларов США в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Установлен факт сбыта поддельных долларов по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру. Ведется досудебное расследование.
Tengrinews,
09 октября 2023
в 20:03
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 4 октября. Президент Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Касым-Жомарта Токаева проинформировали о принимаемых мерах по профилактике преступлений, обеспечении «нулевой терпимости» к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Нацгвардии.
kapital.kz,
09 октября 2023
в 17:16
Фото: пресс-служба Акорды Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает пресс-служба Акорды. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период.Глава АФМ сообщил, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %.
Akorda.kz (RU),
09 октября 2023
в 17:07
Официальный сайтОфициальный сайт
Arna Press,
09 октября 2023
в 12:38
В ВКО проходит расследование по подозрению в организации и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai − Tianqing Pharmaceutical», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.С октября 2022 года по апрель 2023 года руководители фирмы через Telegram под видом фармацевтической компании незаконным путем привлекали денежные средства вкладчиков.
kapital.kz,
09 октября 2023
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» проводится департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера «Telegram» под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков.
Arna Press,
04 октября 2023
в 13:58
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. В Телеграм-канале опубликовано видео. В ходе расследования установлено, что ТОО привлекало деньги вкладчиков якобы для покупки строительных материалов.
Arna Press,
03 октября 2023
в 14:18
Указом президента РК от 3 октября 2023 года Улан Байжанов освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан, передает Arnapress,kz со ссылкой на сайт Акорды.На его место уже назначен Габит Садырбеков, в свою очередь освобожденный от занимаемой должности первого заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.Напомним, что 22 сентября 2023 года Токаев освободил от должности заместителя генпрокурора Булата Дембаева.Фото: depositphotos.com
kapital.kz,
03 октября 2023
в 13:16
Фото: пресс-служба АФМРаспоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Отметим, что другим распоряжением от должности заместителя Генерального Прокурора освобожден Байжанов Улан Сапарович.Садырбеков Габит Амангельдиевич родился 3 июня 1978 года в Акмолинской области.