Популярные темы

финансовая пирамида: новости

Россиянам назвали лучший способ распознать мошенничество с инвестициями

Lenta.ru, вчера в 05:47

Россиянам назвали лучший способ распознать мошенничество с инвестициями
Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik назвал лучший способ распознать мошенничество с инвестициями.По его словам, финансовая пирамида отличается от других видов мошенничества тем, что ее жертвы осознают свою ошибку, как правило, не сразу и какое-то время продолжают снабжать мошенников деньгами.Эксперт отметил, что факты мошенничества с использованием финансовых пирамид в последнее время в России участились.

Новую финансовую пирамиду выявили в Нур-Султане

Литер, 10 апреля 2021 в 23:59

Новую финансовую пирамиду выявили в Нур-Султане
Финансовая пирамида под видом корпоративного фонда работала в Нур-Султане. Организаторов выявили сотрудники департамента экономических расследований, передает Liter.kz. «В Нур-Султане изобличена деятельность лиц, которые создали финансовую пирамиду под видом корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory», «Invest Consulting Agensy» и незаконно привлекали денежные средства граждан.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка подвели итоги лицензирования МФО

Banker.kz, 09 апреля 2021 в 12:51

В Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка подвели итоги лицензирования МФО
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 1 марта 2021 года в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обратились 1 024 компании с заявлением о выдаче лицензии на проведение микрофинансовой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ». С 1 января 2021 года в Казахстане действует лицензирование микрофинансовой деятельности.

Почти 3000 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Актобе

Литер, 09 апреля 2021 в 01:29

Почти 3000 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Актобе
В Актобе вынесли приговор организаторам и пособникам финансовой пирамиды, жертвами которых стали 2840 человек, передает Liter.kz.Дело по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК рассмотрели в суде №2 города.«Установлено, что с мая 2016 года по август 2017-го Жаксыбаев и Жумабаев с целью хищения денег в особо крупных размерах организовали и руководили финансовой пирамидой под названием UNNNITY corporation.

В Казахстане по лицензии работают 542 ломбарда

kapital.kz, 08 апреля 2021 в 19:16

В Казахстане по лицензии работают 542 ломбарда
По данным на 1 апреля текущего года, 883 субъекта рынка микрофинансирования, в том числе 178 микрофинансовых организаций (МФО), 542 ломбарда и 163 кредитных товарищества получили лицензии агентства на осуществление микрофинансовой деятельности. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на финрегулятора.

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Костанайские Новости, 08 апреля 2021 в 11:41

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ
На скамье подсудимых — Роза Кузнецова, которая обвиняется по статьям 217 ч.3 п.2, 250 ч.1 УК РК — «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», «Злоупотребление полномочиями». По версии обвинения, она, создав финансовую пирамиду — потребительский кооператив «Новый дом 2017», головной офис которого был в Костанае, привлекала денежные средства пайщиков в количестве 296 человек.

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Костанайские Новости, 08 апреля 2021 в 05:01

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ
О первых расследованиях и запомнившихся делах «КН» рассказал начальник следственного управления Департамента полиции Костанайской области полковник полиции Нурлан АРЫСТАНОВ. Юбилей в делах. Нурлан Газымбекович в этом году отмечает юбилей – 20 лет, как работает в органах. Начинал со следователя ЛОВД, затем работал в следственном управлении.

Только 1 казахстанец из 100 инвестирует на фондовом рынке

Banker.kz, 06 апреля 2021 в 01:11

Только 1 казахстанец из 100 инвестирует на фондовом рынке
В Казахстане появился класс независимых финансовых посредников-консультантов В 2020 году в Центральном депозитарии ценных бумаг было открыто более 17 тыс. новых счетов физических лиц. На начало 2021-го количество таких счетов превысило 132 тыс. – на 15 166 больше, чем год назад. Это, однако, значит, что лишь 1% населения в возрасте от 15 лет, или 1,4% от экономически активного населения, инвестирует на фондовом рынке.

Министр ЕЭК С.Глазьев: Падение доллара — это дорога к катастрофе. ЕАЭС должен уйти на нацрасчеты

Tazabek, 01 апреля 2021 в 14:04

Министр ЕЭК С.Глазьев: Падение доллара — это дорога к катастрофе. ЕАЭС должен уйти на нацрасчеты
Tazabek — Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев в ходе онлайн-видеомост Москва—Бишкек—Минск—Ереван—Нур-Султан ответил на вопрос о крахе доллара и том, как выстраивать экономику в условиях мирового кризиса. «Было много прогнозов про дестабилизацию американской валютной системы. Она выливается в то, что доллар уже ослабевает.

Перечислены способы уберечься от финансовой пирамиды

Lenta.ru, 31 марта 2021 в 09:57

Перечислены способы уберечься от финансовой пирамиды
Современные финансовые пирамиды маскируются подо что угодно. Об этом в комментарии «Известиям» предупредил аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.В частности, перечислил он, мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Рабочий график главы государства

Nomad.su, 30 марта 2021 в 00:06

Рабочий график главы государства
«Ак Орда», 19 мартаПрезидент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната ЭлимановаКасым-Жомарту Токаеву представали отчет о ходе реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономики.По информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные.

Суд США отклонил попытку приостановить иск Казахстана против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена за участие в международном мошенничестве

Nomad.su, 25 марта 2021 в 09:33

Суд США отклонил попытку приостановить иск Казахстана против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена за участие в международном мошенничестве
МЮ РК, 22 мартаРешение суда Вашингтона, округ Колумбия, категорически отвергает попытку нью-йоркского финансиста Даниела Чапмена убедить суд прекратить рассмотрение судебных исков Республики Казахстан против Чапмена за его роль в широкомасштабной мошеннической схеме, совершенной молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати.

«Избавим от долгов и вернём деньги». Современные схемы мошенничества

Banker.kz, 25 марта 2021 в 00:51

“Избавим от долгов и вернём деньги”. Современные схемы мошенничества
Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана людей, подстраиваются под общественно-политическую обстановку и настроения людей. Сейчас среди мошенников распространена схема, по которой они предлагают избавить человека от долгов, очистить кредитную историю или вернуть деньги, потерянные на сомнительных финансовых операциях.

Назван срок окупаемости видеокарты при майнинге

Lenta.ru, 22 марта 2021 в 22:27

Назван срок окупаемости видеокарты при майнинге
Классическая ферма для добычи криптовалюты может окупиться примерно за семь месяцев. Об этом сообщает издание Overclockers.Авторы ссылаются на сайт f2poll, который приводит данные окупаемости графических процессоров с учетом стоимости электричества и курса конкретной криптовалюты. Журналисты заметили, что курс популярной в сфере майнеров валюты — Etherium (ETH) — за неделю резко обрушился.

Киберполиция провела обыски в MIYA HOLDING, — СМИ

ИА "Украинские Новости", 20 марта 2021 в 14:55

Киберполиция провела обыски в MIYA HOLDING, - СМИ
Сегодня утром работники спецподразделения Нацполиции Украины провели обыски у организатора вероятной финансовой пирамиды Сергея Александрова, а также в магазине в г.Умань. Организатору инкриминируют мошенничество. Сам подозреваемый сейчас находится за границей. После объявления подозрения о совершении преступления, его объявят в розыск, пишут Экономические новости.

По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел

kapital.kz, 19 марта 2021 в 15:46

По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов представил Президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономики, сообщает пресс-служба Акорды.По информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные.

Эксперты оценили возможный запрет криптовалюты в Индии

Газета.ru, 15 марта 2021 в 19:06

Эксперты оценили возможный запрет криптовалюты в Индии
В Индии предложили законопроект, согласно которому на территории страны запретят криптовалюту, сообщает портал Reuters со ссылкой на местного чиновника, знакомого с ситуацией. Согласно инициативе, тем, кто торгует, владеет или майнит цифровую валюту, будет выписываться штраф. Если законопроект примут, Индия станет первым в мире государством, которое сделает владение «криптой» незаконным.Авторы документа таким образом планируют избавиться от частных виртуальных денег и создать фундамент для государственной криптовалюты.Законопроект дает держателям криптоактивов срок в полгода на их ликвидацию.

Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №521

Nomad.su, 10 марта 2021 в 09:03

Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №521
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года №636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2018 г., №5-6-7, ст. 20) следующие изменения:заголовок изложить в следующей редакции:«Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»;пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:«1.

На горизонте Венесуэла? Почему в мире вырос риск гиперинфляции

Радио Свобода, 08 марта 2021 в 23:22

На горизонте Венесуэла? Почему в мире вырос риск гиперинфляции
Безудержный оптимизм, который царил на мировых финансовых рынках еще в феврале, постепенно сходит на нет. Вера в быстрое восстановление мировой экономики, благодаря успехам вакцинации и окончательному снятию всех ограничений, все больше омрачается признаками разгона инфляции. Еще немного, и в обиход войдут понятия, с которыми россияне слишком близко познакомились в 90-е годы прошлого века.

Срок регистрации автомобилей из Армении продлили в Казахстане

Vera.kz, 01 марта 2021 в 18:29

Срок регистрации автомобилей из Армении продлили в Казахстане
В Казахстане продлен срок регистрации автомобилей из Армении, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.Правительство Казахстана решило продлить срок регистрацией автомобилей их Армении до 1 марта 2022 года. На это было несколько причин. Более тысячи владельцев не смогли зарегистрировать автомобили и вывезти их за пределы страны.

В Казахстане продлили срок регистрации авто из Армении

EKaraganda.kz, 27 февраля 2021 в 16:55

В Казахстане продлили срок регистрации авто из Армении
Фото Турар Казангапов Как отметили в МВД, в Казахстане на учет поставлено более 20 тысяч авто, везенных до 1 февраля 2020 года из Армении и соответствующих условиям регистрации. При этом имеется ряд объективных причин, не позволивших более чем тысяче владельцев зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны.«Возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения госграницы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений.

МВД продлило на год сроки регистрации автомобилей из Армении

Литер, 27 февраля 2021 в 16:29

МВД продлило на год сроки регистрации автомобилей из Армении
У автовладельцев, купивших машины из Армении, есть еще почти год, чтобы поставить их на учет в Казахстане. Об этом говорится в новом сообщении Министерства внутренних дел РК, передает Polisia.kz.Регистрацию уже прошли более 20 тысяч таких автомашин. Многие владельцы транспорта не смогли это сделать по разным причинам.«В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений.Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе», — проинформировали в МВД.Много автомобилей, чьи владельцы являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании, так как фигурируют в уголовных делах по «финансовым пирамидам» (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях).Читайте также: Регистрация армянских авто.

В Казахстане продлили срок регистрации авто из Армении

inaktau.kz, 27 февраля 2021 в 16:11

В Казахстане продлили срок регистрации авто из Армении
Срок регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении, продлен на год — до 1 марта 2022 года, передает Tengrinews.kz.Tengrinews.kzКак отметили в МВД, в Казахстане на учет поставлено более 20 тысяч авто, везенных до 1 февраля 2020 года из Армении и соответствующих условиям регистрации. При этом имеется ряд объективных причин, не позволивших более чем тысяче владельцев зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны.Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании из-за расследований уголовных дел по «финансовым пирамидам» (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях).Кроме того, проходит установленные внутри — и межгосударственные процедуры межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане.

В ОПЗЖ обыски и задержания, Шарию шьют «пропаганду многоязычия», Аваков уже 8 год министр МВД

ИА "Украинские Новости", 26 февраля 2021 в 11:05

В ОПЗЖ обыски и задержания, Шарию шьют
В киевском офисе ОПЗЖ обыски. Задержаны 9 человек и автобус. В нем – главная проблема. У полиции есть ориентировка, что автобус якобы был замечен в хулиганских действиях, – сбивчиво говорит депутат Илья Кива. С автобусом задержали 9 человек из охранной фирмы, которая им пользовалась. Стоило Шарию не прийти на допрос в СБУ, как его тут же объявили в розыск.

Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды

Lenta.ru, 26 февраля 2021 в 10:17

Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды
На финансовую пирамиду могут указывать ряд скрытых признаков. Об этом рассказал эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев, передает РИА Новости.В частности, он посоветовал потенциальным вкладчикам насторожиться, если менеджеры начинают говорить о предложениях фиксированной доходности «при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании».

У биткоина нашли сходство с «МММ»

Lenta.ru, 25 февраля 2021 в 19:27

У биткоина нашли сходство с «МММ»
Бывший министр финансов России, президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов увидел сходство биткоина с популярной в 1990-х финансовой пирамидой «МММ». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube. Bitcoin от TradingView «Был [основатель пирамиды Сергей] Мавроди и «МММ», вот для меня биткоин — синоним примерно этой же пирамиды», — прокомментировал он.

Более 100 человек вовлекли в финансовую пирамиду в Павлодарской области

Arna Press, 24 февраля 2021 в 11:18

Более 100 человек вовлекли в финансовую пирамиду в Павлодарской области
В Павлодарской области около года действовала финансовая пирамида, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.«Пресечена деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» с признаками финансовой пирамиды, созданного менее года назад в Павлодарской области», − сообщили в ведомстве.За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада.

По каким причинам казахстанцы мало инвестируют на фондовом рынке

kapital.kz, 22 февраля 2021 в 08:36

По каким причинам казахстанцы мало инвестируют на фондовом рынке
Казахстанцы не спешат инвестировать на фондовом рынке. Основные причины низкого интереса к этому способу приумножения средств – нехватка знаний, страх потерять средства, а также беспокойство о мнении окружающих. К такому выводу пришли эксперты IDF Eurasia (бренды МФО Solva и Moneyman.kz) в результате исследования, проведенного среди 12 тысяч казахстанцев на тему «Страхи казахстанцев перед инвестированием в фондовый рынок».

Казахстанцы теряют накопления на финансовых пирамидах

Радио "Азаттык", 21 февраля 2021 в 12:23

Казахстанцы теряют накопления на финансовых пирамидах
Одна из пострадавших от мошенничества – жительница Алматы Акмарал. Девушка отказалась показывать свое лицо, говорит, стыдно перед знакомыми, но рассказала, что в прошлом году по совету друзей вложила все свои сбережения в несколько компаний. Там ей пообещали неплохие дивиденды, но их она не получила.«Миллион я положила, нам обещали 30-35 процентов.

Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»

Банкир.ру, 19 февраля 2021 в 17:21

Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.«С учетом того, что несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги.
Показано 30 новостей из 129