финансовая пирамида: новости — страница 8

Tazabek — Главное управление уголовного розыска предупреждает граждан о возможных мошенничествах на рынке недвижимости.Главными признаками финансовой пирамиды являются обещание получения жилья в короткие сроки, отсутствие очерёдности и прозрачности. Если пайщикам говорят, что вложив первоначальную сумму, вы можете через 4-6 месяцев получить жильё, это повод насторожиться и лучше обходить стороной такую организацию со схемой финансовой пирамиды.По данным ГУУР МВД по фактам деятельности жилищного кооператива за 12 месяцев 2022 года поступило 16 обращений и жалоб, а именно на «Ак үй КЖ», «Жилье Гарант», «Элдик Групп», «Ихсан Групп ЛТД», «Береке ЛТД», «Дарим хаус», «Ордо-Мурас», «М строй групп», «С-Лайн», «Биринчи турак-жай кооперативи», «Ансар», «Ипотека», «МПК коператив», «Нью миленниум», «Эл биримдиги».За 12 месяцев 2022 года в Едином реестре преступлений зарегистрировано 1 тыс.

Tazabek — ГУУР МВД предупреждает граждан о незаконности деятельности финансовых пирамид и настоятельно рекомендует гражданам не участвовать в любых сделках, где предлагают легкий и быстрый доход.Финансовые пирамиды обычно маскируют мошеннические схемы различными способами.«Следует понимать, что единственная цель таких сомнительных организаций – завладеть деньгами доверчивых граждан, поверивших в обещания сверхприбыли.

Генеральной прокуратурой РК проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, по договорам и другое.Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды.

17 января в суде в Актобе по делу о «создании финансовой пирамиды» вынес обвинительный приговор шести подсудимым, которые обвинялись в «нанесении ущерба восьмистам потерпевшим в размере 4-х миллиардов тенге».Суд приговорил к десяти годам лишения свободы обвиняемого в руководстве ОПГ Дархана Аймагамбетова, который в ноябре 2019 года учредил компанию «Выгодный депозит», которая работала до февраля 2020 года.Следствие обвиняло его в «создании финансовой пирамиды», «создании или руководстве организованной преступной группой».В случае вступления решения в силу Аймагамбетов будет отбывать десятилетний срок наказания в колонии «средней безопасности».

Генеральная прокуратура Республики Казахстан активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 миллионов долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой («QI TRADE Kazakhstan», «Выгодный займ»), Тимаков А. за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более миллиарда тенге.Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.Узбекскими коллегами выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 миллионов тенге», – рассказали в Генпрокуратуре.В ведомстве отметили, что на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами.

Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователь будет немедленно уведомлен об этом.

Фото: Валерия ЗмейковаБот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба АФМ. Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователь будет немедленно уведомлен об этом.

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где одними из 12 подсудимых являются известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Процесс начался утром 9 января в Алмалинском районном суде. Дело рассматривается в онлайн-режиме по видеоконференции через платформу Zoom.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Агентства по финансовому мониторингу за 2022 год. Жанат Элиманов сообщил, что ведомство проводит системную работу по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза, сообщает пресс-служба Акорды.По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов.

В Казахстане необходимо повышать авторитет гражданского общества. Об этом сказал президент Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в сенате парламента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Для нас крайне важно, чтобы все преобразования состоялись через общенациональный диалог.

Tazabek — Главное управление уголовного розыска МВД МВД предупреждает граждан о рисках вложений в жилищные кооперативы.«Помимо проверенных временем схем, мошенники придумывают новые способы того, как завладеть имуществом граждан. Недвижимость всегда вызывает особый интерес мошенников. Решение жилищного вопроса является проблемой для многих.

Суд в Алматы выпустил под домашний арест местного вайнера Мейржана Туребаева, обвиняемого по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, сообщило агентство «Казинформ».В ходе предварительного слушания судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова постановила ходатайство адвоката Туребаева удовлетворить, изменить обвиняемому пресечения с содержания под стражей на домашний арест.Суд установил для него ряд ограничений на время ареста, в том числе запретил участие в митингах и собраниях и установил запрет на общение с прессой.Ранее Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору, а его адвокат просил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста.Основанием для смягчения меры пресечения суд указал тот факт, что Туребаев, согласно материалам уголовного дела, является единственным кормильцем в семье, в которой воспитываются пять несовершеннолетних детей, имеет на иждивении престарелую мать, которая нуждается в уходе в связи со здоровьем.

В Алматы продолжается суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает МИА «Казинформ».В ходе предварительного слушания судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова постановила ходатайство адвоката в интересах вайнера Мейржана Туребаева удовлетворить, изменить ему меру пресечения на домашний арест.«Меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева в виде содержания под стражей изменить на домашний арест.

В Алмалинском районном суде Алматы началось предварительное слушание по делу о создании и управлении финансовой пирамидой Mudarabah Capital, сообщает казахстанский сайт Информбюро.По информации издания, на заседании суда, прошедшем в онлайн-режиме участвовали 100 человек.На скамье подсудимых оказались: руководитель компании ASTEX.KZ Алмас Курмангалиев, одна из создательниц финпирамиды Дания Рахимова, создатели финпирамиды Ерлан и Ержан Мансуровы.Также подозреваемыми по делу признаны учредители компании Mudarabah Capital Андрей Ча, Самат Касенов, Биржан Жармухамед.

ЗАДЕРЖАНИЕ, ОБВИНЕНИЯ, АРЕСТСогласно заявлению следственного суда в Алматы, на помещении под стражу Михаила Козачкова, журналиста газеты «Время» и автора популярного telegram-канала Kozachkov offside, настаивали органы следствия.Козачкова задержали 18 декабря сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.

Прокуратура Алматы направила в Алмалинский районный суд суд дело о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Mudarabah Capital в составе «организованной преступной группы».Обвиняемыми проходят А. Курмангалиев, Р. Бурканов, Д. Рахимов, А. Ча, Т. Рустемов, С. Касенов, Н. Султанбаев, М.

Фото: Валерия ЗмейковаПрокуратура Алматы передала в суд уголовное дело в отношении вайнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана», — сообщили в прокуратуре Алматы.Отмечается, что фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск.«В рамках дела наложен арест на 41 объект недвижимого имущества, 3 автомашины, 9 банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.

В суде единственная подсудимая Ольга Тропанец показала видео розыгрыша купонов для депозита, в котором при всех она благодарит за организацию мероприятия Жетписпаеву под аплодисменты. — За что вас благодарят? — спросил судья у свидетеля Жетписпаевой. — Не знаю. Накануне Ольга позвонила и попросила меня участвовать.

В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности.

Tazabek — От неправомерных действий таких финансовых пирамид, как «Ихсан» и «Окей Платформа» пострадало очень много людей. Об этом сообщила сегодня, 1 декабря 2022 года, депутат Камила Талиева в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.По ее словам, на ее имя поступили сотни обращений от пострадавших.Она попросила разобраться с этим вопросом Генеральную прокуратуру.Депутат попросила взять этот вопрос под свой контроль постоянного и полномочного представителя президента и кабинета министров Алмасбека Абытова.Справка:Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем некоммерческого жилищного кооператива «Ихсан Групп ЛТД» является Асанов Орозбек Токторбекович, учредителями — 7463 членов.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Большинство жилищных кооперативов являются финансовой пирамидой. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании парламента.«В последнее время численность жилищных кооперативов очень сильно выросла. Они с целью обмана населения, говорят, что помогут приобрести жилье без процентов, собрав деньги.

Tazabek — Все больше и больше в стране создаются финансовые пирамиды. Об этом сегодня, 30 ноября 2022 года, сообщил депутат Шайлообек Атазов в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.По его словам, людям обещают купить квартиру и многое другое.«Правоохранительные органы как прокуратура и милиция «крышует» их.

Фото: Руслан ПряниковДепутаты недоумевают, почему угнанные автомашины исчезают с камер видеонаблюдения, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Абилфас Хамедов в запросе на имя главы МВД обратил внимание на то, что с каждым годом количество найденных машин уменьшается.По данным МВД, с 2018 по 2021 годы в Казахстане было похищено 6379 машин, из них найдено и возвращено владельцам всего лишь 2776.

В Жогорку Кенеше предложили штрафовать или ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид. Соответствующий законопроект инициировал депутат Шаирбек Ташиев.В справке-обосновании к законопроекту говорится, что большинство граждан, «не имея экономической и юридической грамотности», вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды после просмотра соответствующей рекламы от публичных лиц.За рекламу финансовых пирамид предлагается ввести штраф в размере 20-25 тысяч расчетных показателей (от 2 до 2,5 млн сомов) или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.«Мы уверены, что после принятия поправок блогеры, активисты и другие общественные личности будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов.

Tazabek — Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за рекламу финансовой пирамиды 23 ноября внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша. Инициатором документа является депутат Шаирбек Ташиев (Мекенчил).За рекламирование финансовой пирамиды предлагается ввести ответственность в виде штрафа от 2 до 2,5 млн сомов или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

По данным департамента АФМ по Карагандинской области, в 2020 году женщина, не осуществляя какой-либо предпринимательской деятельности, под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение. «Так, она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, с обещанием выплат в размере 10 до 40 процентов от суммы вклада.

Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли. «Гражданка Яковлева И.В. с марта 2015 года по апрель 2020 года открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей, и руководила этой финансовой пирамидой.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент заслушал отчет о деятельности Агентства за десять месяцев текущего года.Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.

В суде по делу о создании и руководстве инвестиционной пирамидой Antares Limited, главный офис которой расположен в Гонконге, выступили четверо потерпевших. Всего их в деле 33 — все отдавали деньги, ожидая получить прибыль в многократном размере. На скамье подсудимых — 36-летняя Ольга Тропанец. Сейчас она безработная, в прошлом некоторые из потерпевших знали ее как организатора праздников.

Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатор финансовой пирамиды «B2B Jewelry» признан виновным. 197 вкладчикам финпирамиды вернули 123 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Ранее департамент АФМ по городу Алматы окончил досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов «B2B Jewelry».«Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет.