финансовая пирамида: новости — страница 7

Tazabek — В последнее время наблюдается активизация деятельности лиц, осуществляющих привлечение денежных средств населения под видом инвестиций. Об этом сообщает Национальный банк.«Зачастую проводятся масштабные рекламные акции с акцентированием ее выгодных условий, в частности предлагаются процентные вознаграждения по инвестициям, превышающие ставки по депозитам в коммерческих банках, а также гарантии возврата, и сообщается об отсутствии в них рисков», — говорится в сообщении.Как поясняют специалисты регулятора, инвестиция является достаточно высокорисковой операцией и требует тщательного изучения.Перед тем как доверить свои средства инвестиционной компании, необходимо изучить природу деятельности лица, проверить наличие лицензионно-разрешительных документов, финансовые отчетности и иные возможные юридические документы, советуют в НБКР.«Обращаем внимание граждан, что инвестиции приносят доход только в прибыльных проектах (в случае если проект убыточен, то инвестиции могут быть утрачены полностью), а вложения и проценты по вкладам необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности.Вместе с тем в большинстве случаев под видом инвестиционной компании функционируют лица, имеющие признаки финансовых пирамид, что, в свою очередь, несет в себе риски обмана и утери вложенных средств граждан.Напоминаем, что, согласно требованиям законодательства, право привлечения вкладов (депозитов) принадлежит исключительно финансово-кредитным организациям, получившим соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики.При этом деятельность лицензируемых лиц находится под пристальным надзором Национального банка с обеспечением сохранности вкладов и своевременности исполнения своих обязательств перед вкладчиками», — говорится в сообщении.Вклады, вложенные в финансово-кредитные организации, имеющие лицензию Национального банка, защищены в соответствии с Законом «О защите банковских вкладов (депозитов).Любые иные юридические и физические лица не вправе привлекать денежные средства в любой форме на регулярной основе, в том числе путем публичного привлечения, на условиях срочности, возвратности и платности.За нарушение данного запрета наступает ответственность, предусмотренная законодательством Кыргызской Республики.В этой связи привлечение денежных средств населения возможно только при наличии лицензионно-разрешительных документов.

Tazabek — На фоне низкой финансовой грамотности многие рискуют попасть на удочку мошенников. Заманивая предложениями в возможность быстрого обогащения, они вытягивают из доверчивых граждан как можно больше денежных средств.Неизвестные лица предлагают инвестировать во что-то, при этом их схемы выделяются, как правило, обещанием заоблачных процентов.

В мероприятии приняли участие и.о.председателя коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Багдат Сергалиев, судья Карагандинского областного суда Нурлан Асанов, судья Казбекбийского районного суда г.Караганды Айгуль Мурзабекова, судьи городских и районных судов по видеосвязи, а также представители правоохранительных органов.

Можно ли оформить кредит на человека, зная только его ИИН и номер удостоверения? Могут ли злоумышленники получить доступ к данным устройства потенциальной жертвы, если человек просто перейдет по ссылке в интернете? В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz директор сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Константин Пак ответил на вопросы об интернет-мошенничестве.

Помощь в получении жилья или покупки автомашины предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Уголовное дело в отношении пирамиды ПК «GAP» завершено департаментом АФМ по Шымкенту.«Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы», – сообщили в пресс-службе ведомства.Однако, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по Шымкенту, составляет более 77 миллионов тенге.Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет восемь месяцев.Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)Фото: pixabay.com

Организатор пирамиды ПК «GAP» осужден сообщает vera.kz со ссылкой на департамент АФМ по Шымкенту.Получить жилье или автомашину предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте. Он заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тыс. тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тыс.тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.Однако, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по г.Шымкент, составляет более 77 млн тенге.Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.Последние новости Шымкента:

Фото: Валерия ЗмейковаПо данным МВД РК, в 2022 году в Казахстане органами внутренних дел (ОВД) было зарегистрировано 43 уголовных дела по статье 217 Уголовного кодекса РК (УК РК) «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Жертвами финансовых пирамид стали более 4 тысяч граждан.

Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 миллиарда тенге.Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности.В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид.В ведомстве отметили, что несмотря на все принимаемые профилактические меры, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход и вкладывают свои сбережения в такие схемы.Читайте также:Казахстанцы продолжают вкладывать деньги в уже ликвидированные финпирамидыУщерб на сумму более 6 млрд тенге – 15 организаторов финпирамиды осуждены в АлматыПод видом мебельного проекта втягивали в финпирамиду жителей ЗКОФото: pixabay.com

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов финансовых пирамид в 2022 году, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами.

В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что транспорт проходит в качестве вещдоков по громким уголовным делам «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и ряда других. У многих авто забрали на штрафстоянку, и неизвестно, вернут ли обратно.

Ольгу Тропанец обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой «Антарес» в Костанае. Согласно материалам дела, именно она причинила многомиллионный ущерб жителям Костанайской области, желавшим заработать легких денег. Чтобы понять, кто все-таки руководил костанайским филиалом, потерпевшим и свидетелям задают вопросы о том, кто был инициатором открытия офиса.

Tazabek — Количество выявленных нелегальных финансовых организаций выросло. Об этом сообщается в публикации Центробанка России.Согласно информации в 2022 году в России было выявлено 2 тыс. пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Также обнаружено 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов, соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя» расследуется в Шымкенте, передает vera.kz со ссылкой на Департамент АФМНа данный момент установлено, что компания обещала гражданам помощь в получении жилья. Так вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь еще 5 и более людей.

Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest), передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Головной офис компании находился в Алматы, в регионах функционировали 12 филиалов.Под видом торговли на всемирной площадке «AMAZON» (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более шести миллиардов тенге.Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от шести до семи лет).В Генпрокуратуре призывают граждан быть бдительными и воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации.Фото: pixabay.com

Фото: Валерия Змейкова В Алматы осуждены 15 организаторов финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. «Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest). Их головной офис находился в Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов.

ЭкономистЗамечено, что в годы кризиса активизируются всякие мошенники. Нет, я не про строителей финансовых пирамид, трейдеров на крипторынке и т.д., хотя и про них тоже пойдет речь. Я про тех, кто наживается на вечном стремлении человека к саморазвитию, к повышению профессиональных качеств, поиску новой работы, созданию собственного дела и прочему.

Кыргызстанцы вкладывают до 30 тысяч сомов в онлайн-игру «Ягоды плюс», похожую на финансовую пирамиду, и теряют их. Об этом сообщила директор Госагентства по защите персональных данных Нурия Кутнаева.По её словам, 8 февраля в агентство поступило несколько десятков заявлений от кыргызстанцев, которые не смогли вернуть свои деньги.«Но я думаю, это не последняя такая игра.

Tazabek — Онлайн-преступления входят в число самых серьезных угроз наряду с оборотом наркотиков и отмыванием денег. Об этом сообщается в докладе Интерпола, опубликованном в ноябре 2022 года.Согласно прогнозам организации ущерб, нанесенный кибермошенниками, достигнет $10,5 трлн к 2025 году. Как отмечает генеральный секретарь организации Юрген Сток, в данный момент пострадавшим от мошенничества удается вернуть менее 1% утраченных средств.В России за девять месяцев кибермошенники похитили у клиентов разных финансовых учреждений более 10 млрд рублей.

Tazabek — В рамках расследования фактов о создании финансовой пирамиды «ОК платформа» возбуждено 35 уголовных дел, которые объединены в одно производство.Как сообщила пресс-служба, в следственную службу МВД обратился гражданин К. Ж. с заявлением о принятии мер в отношении некоего Эгембердиева С. и других лиц, которые в течение осени 2022 года под предлогом приумножения денежных средств с помощью интернет-ресурса «ОК платформа», завладели денежными средствами в сумме 23 тыс. долларов США.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

Tazabek — Финансовое мошенничество считается одним из преступлений, которые оцениваются как представляющее высокую угрозу. Об этом сообщается в докладе Интерпола 2022 года.РоссияВ России в 2022 году участились случаи кибер мошенничества. По данным Центробанка с января по ноябрь сумма похищенных из различных финансовых институтов средств составила около 10 млрд рублей.Кроме того, в 2022 году количество выявленных финансовых пирамид превысило 2 тыс.

Фото: Валерия Змейкова Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии департаментом экономических расследований Астаны.

Tazabek — Деловое издание Tazabek, подводя итоги недели, представляет ТОП-10 читаемых новостей в период с 30 января по 5 января 2023 года.Дача взятки в 350 тыс. сомов: ГКНБ задержал главного инженера Аламединского РЭС с поличнымГКНБ КР ведет досудебное производство по факту признакам преступления, предусмотренного ст.

28 января в управление полиции города Тараза обратилась 45-летняя жительница района Т. Рыскулова с заявлением о мошенничестве Весной 2022 года малознакомая женщина предложила потерпевшей заработать деньги на криптовалюте и обманным путем присвоила 645 000 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество).

Расскажем, как у казахстанцев обстоят дела с финансами: могут ли они соблюдать баланс между доходами и расходами, управлять средствами и копить их. Последнее особенно важно, например, для накопления первоначального взноса при ипотеке.Как выяснилось, расходы почти у трети казахстанцев превышают доходы, а возможность откладывать сбережения есть у около 68 % населения.Об этом стало известно в результате опроса казахстанцев по финансовой грамотности.

Tazabek — Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сегодня, 31 января 2023 года, озвучил список компаний против которых возбуждены уголовные дела.Как сообщил К.Зулушев, расследование дел по финансовым пирамидам ведёт МВД, со стороны Генпрокуратура возбуждено 1 уголовное дело и передано на рассмотрение суда.

Фото: Валерия ЗмейковаЗа период с 2020-2022 годы наблюдается рост уровня финансовой грамотности в Казахстане: люди стали ответственны к оплате счетов, дисциплинированны в финансовом планировании и ведении бюджета, в формировании сбережений после уплаты ежемесячных обязательных трат. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в рамках реализации Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы, передает центр деловой информации Kapital.kz.Управление собственными финансовыми средствамиПо данным опроса АРРФР РК, 47,9% респондентов ведут семейный бюджет лично.

Жительница Степногорска, обвиненная в организации финансовой пирамиды, приговорена к пяти годам лишения свободы, заявило агентство Казахстана по финансовому мониторингу. Об этом сообщают в понедельник, 30 января, местные информационные агентства.«Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «LV FORCE» в отношении гражданки Лишко Е.Е. окончено департаментом АФМ по Акмолинской области», – говорится в сообщении.По версии следствия, за всё время существования финансовой пирамиды «было вовлечено 5 822 человека», сумма заявленного ущерба оценивается более чем в 147 миллионов тенге.По данным Акмолинского областного суда, приговор Лишко суд вынес еще 30 сентября прошлого года.

В 2022 году от мошенничества на жилищных кооперативах 1 524 кыргызстанца потеряли почти 902 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.По фактам деятельности жилищного кооператива за 2022 год поступило 16 обращений и жалоб на компании: «Ак үй КЖ», «Жилье Гарант», «Элдик Групп», «Ихсан Групп ЛТД», «Береке ЛТД», «Дарим хаус», «Ордо-Мурас», «М строй групп», «S-Line», «Биринчи турак-жай кооперативи», «Ансар», «Ипотека», «МПК кооператив», «Нью миллениум» и «Эл биримдиги».Всего, по данным МВД, причиненный материальный ущерб от мошенничества составляет более 901 млн 726 тысяч сомов.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 января 2023 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» во втором чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Информацию о законопроекте представил председатель Комитета правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Суйунбек Омурзаков.Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда Кыргызской Республики от 15 июня 2022 года.

Tazabek — Жогорку Кенеш рассмотрел и принял законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» в первом чтении.Инициатор законопроекта – депутат Шайырбек Ташиев.Проект закона разработан в целях введения ответственности за рекламу финансовой пирамиды и защиты прав граждан.Он сообщил, что ответственность предлагается ввести ответственность для тех, кто рекламирует финансовые пирамиды в финансовом плане на 20-25 тыс. расчетных единиц, а также лишением свободы от 3 до 5 лет.Депутат считает, что данные меры помогут сберечь деньги граждан от мошенников.Он сообщил, что в Кыргызстане за 2022 год было возбуждено 882 уголовных дел в отношении финансовых пирамид.Пострадали 1052 человек.«Нанесен ущерб на более чем 273 млн сомов, а также $1,5 млн», — сказал он.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official