kapital.kz,
30 сентября 2021
в 13:16
Руслан Пряников Депутаты мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Депутат Сергей Симонов, представляя законопроект, пояснил, что Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Tengrinews,
28 сентября 2021
в 18:13
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) ответили, почему не комментируют подробности дела бышвего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает Tengrinews.kz. «В агентство поступают запросы из СМИ о причинах отсутствия комментариев по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова.
kapital.kz,
28 сентября 2021
в 12:36
pravda.com.uaАгентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц «Мангистаумунайгаза», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Территориальным департаментом агентства по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами компании.«По данным финансовой разведки, незаконные схемы обналичивания денежных средств помимо небольших фирм-однодневок также используются крупными компаниями.
Tengrinews,
20 сентября 2021
в 17:03
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. Президента проинформировали об итогах деятельности агентства по противодействию теневой экономике. »Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за 8 месяцев 2021 года выявлено 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер.
Tengrinews,
17 сентября 2021
в 10:33
В Алматы накрыли подпольное казино, которое работало под видом банного комплекса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Как сообщили в ведомстве, незаконный игорный бизнес был выявлен в ходе проверки. Отмечается, что в подпольном казино была налажена система пропуска для постоянных клиентов.
kapital.kz,
09 сентября 2021
в 00:26
Фото: inform.kzАгентство по финансовому мониторингу сообщает, что распространяемая информация о проведении обысков в АО «Казахфильм» не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ». «В частности, центральным аппаратом и территориальными департаментами Агентства досудебное расследование в отношении «Казахфильм» не проводится», — уточнили в АФМ.В ведомстве напомнили, что, согласно статье 274 Уголовного кодекса, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, призвали не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.В АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова также опровергли информацию о следственных действиях. «Публикация о том, что в Казахфильме идут обыски, недостоверная и не соответствует действительности.
ИА "Украинские Новости",
06 сентября 2021
в 17:45
Сергей Потапов, CEO Cosmolot, отмечает, что игорные заведения — это не место для заработка, а место для отдыха. Об этом он сообщил в ходе круглого стола «Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине» в пресс-центре Українських Новин. По его словам, философия гэмблинг бизнеса заключается в том, что организаторы создают развлечение для людей.
Tengrinews,
02 сентября 2021
в 15:23
Депутат Мажилиса от НПК Айбек Паяев высказался о просьбе министра финансов Ерулана Жамаубаева отменить мораторий на проверки малого бизнеса, передает Tengrinews.kz. По словам Паяева, во время пандемии чиновники должны помогать бизнесу, а не устраивать постоянные проверки. Депутат, который ранее сам работал в Налоговом комитете, раскритиковал запрос главы Минфина.
kapital.kz,
26 августа 2021
в 20:16
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана усилит мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном. Это делается в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма. Об этом сказал председатель Агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.По данным Агентства по финмониторингу, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Zakon.kz,
26 августа 2021
в 18:59
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов заявил, что в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает zakon.kz.В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Banker.kz,
23 августа 2021
в 00:01
Незаконно присвоив деньги, часть средств мужчина обналичил через букмекерскую контору, передает zakon.kz. Инцидент произошел в Мангистау в прошлом году.В 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. В дальнейшем часть средств он обналичил через букмекерскую контору, — сообщило Агентство по финансовому мониторингу РК.
kapital.kz,
18 августа 2021
в 16:56
afk.kzОбзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Валютный рынокПо итогам торгов на KASE во вторник средневзвешенный курс USD/KZT укрепился до уровня 425,04 (-0,49 тенге) тенге за доллар на фоне старта налогового периода в стране. При этом объем торгов составил 92,9 млн долларов, снизившись на 20,3 млн долларов по сравнению с торгами понедельника.
ИА "Украинские Новости",
10 августа 2021
в 16:55
Международная группа компаний Group DF считает незаконными результаты конкурса Государственной службы геологии и недр на разработку Селищанского месторождения титановых руд и намерена обжаловать его в суде. Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українські Новини. «Титановый бизнес Group DF обжалует в суде решение Госгеологии о незаконном лишении права на разработку Селищанского месторождения титановых руд», — говорится в нем.
kapital.kz,
05 августа 2021
в 09:06
Что такое обеспеченные и необеспеченные цифровые активы, как регулируются операции с ними и как не стать жертвой мошенников. Нормы регулирования цифровых активов в Республике Казахстан и на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) разъяснил главный комплаенс-менеджер частной компании «Quantdart Fintech Limited» Айдар Бекназаров.
kapital.kz,
28 июля 2021
в 08:36
Комитет Международного финансового центра «Астана» предложил установить для розничных инвесторов определенные лимиты при приобретении криптовалюты. Предполагается, что они будут зависеть от того, сможет ли покупатель такого актива подтвердить свой доход. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Как пояснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Kapital.kz, инвестиции в криптовалюты подвергают розничных инвесторов рискам, включая волатильность цен на них, кибератаки, манипуляции. «Таким образом, для защиты граждан Казахстана Комитетом по регулированию финансовых услуг МФЦА были предложены лимиты для розничных инвесторов на покупку криптовалюты участниками криптобирж МФЦА.
kapital.kz,
14 июля 2021
в 14:26
Валерия Змейкова Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве Жулдыз. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В ходе следствия установлено, что при строительстве школы предприниматель представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах, говорится в сообщении.
kapital.kz,
14 июля 2021
в 00:06
Centre1.comДепартамент собственной безопасности Агентства по финансовому мониторингу в июне выявил два факта покровительства сотрудниками АФМ незаконному игорному бизнесу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.«При проведения оперативно-следственных мероприятий задержан оперуполномоченный территориального департамента по Алматы за покровительство незаконному игорному бизнесу.
Литер,
10 июля 2021
в 14:39
Триллионы тенге, влитые в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, не принесли положительных результатов. В стране растут цены на ГСМ, а НПЗ используют серые схемы для отмывания денег, передает Liter.kz.«Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех НПЗ. Вот здесь у нас большая проблема.
kapital.kz,
10 июля 2021
в 14:06
russia-made.ruПрезидент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил Агентству по финансовому мониторингу и Счетному комитету проверить работу НПЗ, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Правительству поручается совместно с «Самрук-Казына» принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой АНПЗ.
kapital.kz,
08 июля 2021
в 10:56
фото: Руслан ПряниковАгентством РК по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.Елжан Биртанов и Олжас Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями «путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения», говорится в сообщении.
kapital.kz,
03 июля 2021
в 18:06
В Казахстане предлагают ввести лимит для розничных инвесторов на покупку криптовалюты. Об этом в ходе IV ежегодной конференции Astana Finance Days сказал директор департамента методологии и пруденциального регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
kapital.kz,
01 июля 2021
в 14:16
фото: Руслан ПряниковФинансовая разведка совместно с территориальными департаментами Агентства по финмониторингу выявила 21 нарушение в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма ущерба составила свыше 76 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz на пресс-службу агентства.
ИА "Украинские Новости",
01 июля 2021
в 10:05
Путин сегодня много говорил про Украину на прямой линии. Сказал, что готов встретиться с Зеленским, но не видит в этом смысла, поскольку ключевые решения по Украине принимают в Вашингтоне. МИД Украины за словом в карман не полез – ответил: хорошо, что не в Москве. Забавный комментарий у Путина был про обстрел британского эсминца возле Севастополя.
Banker.kz,
14 июня 2021
в 14:01
Сеть распространилась на пять городов Казахстана Департамент экономических расследований по Актюбинской области раскрыл мошенническую схему по привлечению денег доверчивых граждан в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск. Подробности сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
Литер,
10 июня 2021
в 13:49
Суд вынес обвинительный приговор 11 участникам преступной группы, которая в течение четырех лет незаконно обналичивала деньги в Павлодарской области, передает Liter.kz.Члены ОПГ выписывали желающим за денежные вознаграждения фальшивые бухгалтерские документы. Для этого они открыли 20 фиктивных фирм.В агентстве РК по финмониторингу сообщили, что сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила 500 млн тенге.«Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет.
Lenta.ru,
27 мая 2021
в 14:07
Нижегородский областной суд приговорил к 10 годам заключения участника криминальной группировки за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом агентству «Нижний Новгород» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.Приговор был вынесен 26 мая вору в законе Виктору Жаринову, известному по прозвищу Цезарь.
Banker.kz,
20 мая 2021
в 18:21
Интервью с председателем Совета Ассоциации финансистов Казахстана Еленой Бахмутовой В Казахстане продолжается работа над созданием Концепции развития финансового сектора до 2030 года. Разработкой концепции занимается регулятор, содержание документа обсуждается с профучастниками. Ранее «Курсив» публиковал мнения отдельных банков и представителей рейтинговых агентств относительно их видения того, как надлежит развивать банковский сектор (см. статью «Дороги, которые мы выбираем» в № 9 от 12.03.2021).