финмониторинг: новости — страница 5

Территориальным департаментом Агентства финмониторинга по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», незаконно ввез в Казахстан 22 тонны сигарет, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Злоумышленник действовав по заранее разработанному плану.

Концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2022-2026 годы разработали в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. В документе, опубликованном на портале «Открытые НПА», среди прочих поставленных задач АФМ отмечает необходимость обеспечения неотвратимости ответственности и возврата доходов, полученных преступным путем.

Территориальным департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, передает Arnapress.kz со ссылкой на замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, пресс-службу АФМ РК.«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью EDEN LIFE, АФМ просит обратиться в ДЭР Алматы (проспект Жибек-жолы, 127)Контакты: 8 747 592 43 24, 8 701 858 67 67, 8 747 582 00 82.Фото: скриншот видео

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, породнившийся с семьей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, задержан во вторник в Алматы, сообщают агентство КазТАГ и интернет-издание Vlast.kz со ссылкой на источники.КазТАГ передает, что Боранбаева задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу, он водворен в изолятор.Vlast.kz в своем сообщении указывает, что Боранбаева допросили в алматинском департаменте по финмониторингу. «Дело, по которому допрашивают бизнесмена, ведет межведомственная следственно-оперативная группа», — пишет издание, не приводя подробностей.Официальные органы на момент публикации не подтвердили и не опровергли Азаттыку информацию о задержании Боранбаева.55-летний Кайрат Боранбаев — сват Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая в этом месяце официально сложила полномочия депутата мажилиса.

Фото: Руслан ПряниковАгентством по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с госорганами проведены комплексные проверки деятельности майнинговых ферм, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.

В Казахстане прекратили деятельность майнинговые компании, аффилированные с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. По данным ведомства, в стране добровольно прекратили свою деятельность 55 майнинговых ферм. «Среди них имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, экс-председателем правления нацкомпании QazaqGaz Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области», — заявили в пресс-службе агентства.

Фото: Руслан Пряников Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по городу Шымкенту расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Свой дом», сообщает пресс-служба ведомства. «Органом следствия установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы», — говорится в сообщении.

Фото: Руслан ПряниковВ Карагандинской области сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу выявили финансовую пирамиду, об этом центру деловой информации Kapita.kz сообщили в пресс-службе АФМ.Она действовала в Караганде и Темиртау. «Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада», — указывается в сообщении.

В Казахстане продолжаются мероприятия по зачистке рынка электроэнергии от теневых субъектов цифрового майнинга — только за последние пять дней государственные органы выявили и остановили 13 майнинговых ферм в различных регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz. Так, в Жамбылском районе Алматинской области выявили крупную майнинговую ферму с оборудованием на миллиард тенге.

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с проблемными вопросами и перспективами развития Алмалинского района, сообщает пресс-служба акимата.Глава города начал рабочий объезд с осмотра Городского ревматологического центра. Это единственное в стране специализированное медицинское учреждение для пациентов с ревматологическими заболеваниями.

Сотрудниками столичного Департамента Агентства по финмониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, сообщили в ведомстве. «В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 штук, — пояснили в агентстве.

Новое интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, закрытие трех казахстанских вузов, средняя зарплата в стране и другие важные новости уходящей недели — в обзоре Tengrinews.kz. «Мы не будем ничего скрывать от народа» На этой неделе Президент дал второе большое интервью после январских беспорядков — на этот раз на государственном языке.

ria-glas.ruВ Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрат Данбай подозревается в хищении, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту хищения денежных средств выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ», — указывается в сообщении АФМ.Расследование продолжается.

Майнинговые дата-центры незаконно подключились к сетям ГРЭС-1 в Павлодарской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Органы финмониторинга выявили незаконное потребление электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров на территории Экибастузской ГРЭС-1 в Павлодарской области.

soinvest1.ruАгентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность некоторых аудиторских организаций, об этом говорится в сообщении пресс-службы АФМ. «Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.

Pplware — SapoВ Карагандинской области выявлен факт незаконной майнинговой деятельности, передает со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Сообщается, что незаконная майнинговая ферма находилась на территории специальной экономической зоны «Сарыарка».

Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма, заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу. В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тыс. тенге обменные пункты должны требовать у клиента удостоверяющий личность документ и адрес проживания.

Национальный банк в 2021 году проверил более 1 900 финансовых учреждений, осуществляя безвыездный надзор за небанковскими финансовыми учреждениями и применил 447 мер воздействия. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. Отмечается, что по результатам безвыездных проверок выявлено 721 правонарушение.

Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как отмечается, бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сформировать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», — сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима региона Галымжан Ниязов. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает Агентство РК по финмониторингу. В отношении Галымжана Ниязова постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Расследование продолжается.

В Агентстве по финмониторингу подтвердили задержание заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова, курирующего поставки сжиженного нефтяного газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inAktau.kz. Сообщается, что в отношении Галымжана Ниязова судом санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

parlam.kzДепутат фракции «Ак жол» Максат Раманкулов попросил Агентство по финмониторингу предоставить информацию о крупных переводах средств из Казахстана за рубеж в период январской трагедии, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Наша фракция в течение уже десятка лет неоднократно поднимала данные вопросы в своих депутатских запросах касательно так называемых «Панамского списка», «Райского досье», казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д.

Депутат Мажилиса Максат Раманкулов обратился к Агентству по финмониторингу с просьбой раскрыть информацию о крупных переводах средств из Казахстана за рубеж в период январской трагедии, передает корреспондент Tengrinews.kz. С соответствующим запросом мажилисмен обратился к председателю Агентства по финансовому мониторингу.

Отставка правительства, новый кабинет министров, пертурбации в силовых структурах, смена акима в Алматы и другие важные январские назначения и отставки в Казахстане — в материале Tengrinews.kz. 5 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, временно возложив обязанности премьер-министра на Алихана Смаилова.

В Алматы осудили главного бухгалтера ГККП «Дом школьника № 3», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника № 3» управления образования Алматы Офицеровой Е.Л. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.«В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счет фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 миллионов тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.Фото: иллюстративное

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев охарактеризовал экономическую часть идеологии партии как экономический прагматизм. Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам. «Зачастую мы пытаемся подвести экономические взгляды под какой-то «-изм», описанный в той или иной книге, и пытаемся его воплотить в отдельно взятой стране.

Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, об этом сообщает пресс-служба Акорды.Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды. «Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу», — говорится в сообщении.

Фото: Валерия ЗмейковаТерриториальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам АПК части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области совершила хищение бюджетных средств свыше 161 млн тенге, чем причинила государству ущерб в особо крупном размере», — пояснили в Агентстве по финмониторингу.