Популярные темы

финмониторинг: новости

НБУ необходимо обновить требования финмониторинга к азартным играм, — Николай Мельник

ИА "Украинские Новости", 02 апреля 2021 в 19:15

НБУ необходимо обновить требования финмониторинга к азартным играм, - Николай Мельник
Николай Мельник — глава аналитической группы «Левиафан» отмечает, Национальному банку необходимо обновить требования финмониторинга к азартным играм. Об этом он сообщил в ходе круглого стола «Развитие игорного рынка в Украине» в пресс-центре Українських Новин. «Финмониторинг — требования устарели, а новые правила должен дать Нацбанк, в том числе о том, как работать по новым видам деятельности, имеется в виду игорный бизнес.

НБУ обеспокоен судебным решением о запрете назначения предправления Приватбанка

ИА "Украинские Новости", 31 марта 2021 в 20:05

НБУ обеспокоен судебным решением о запрете назначения предправления Приватбанка
Национальный банк обеспокоен судебным решением о запрете назначения председателя правления Приватбанка, тогда как ранее НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. Указывается, что из-за самоотвода судей Северным апелляционным судом до сих пор не назначено рассмотрение апелляции Приватбанка на решение Хозяйственного суда Киева по делу № 910/2410/21 об обеспечении иска, которым Приватбанку и Кабинету Министров запрещено избрание и назначение председателя правления банка.

Ренессанс крипты: какое будущее ждет Bitcoin

kapital.kz, 30 марта 2021 в 09:06

Ренессанс крипты: какое будущее ждет Bitcoin
Главный риск, который стоит перед децентрализованными монетами — регуляция. Об этом говорили и раньше, но на прошлой неделе по данному поводу высказался один из главных кумиров финансового рынка — основатель хедж-фонда Bridgewater, миллиардер Рэй Далио. Он привлек внимание к тому, что опасность полного запрета Bitcoin в США не так уж и призрачна.

Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде

kapital.kz, 26 марта 2021 в 19:46

Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
Фото: Руслан ПряниковВ Караганде при обналичивании денег задержаны члены преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу. По сведениям агентства, ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм. «В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге», — указывается в сообщении.

Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют

ИА "Украинские Новости", 21 марта 2021 в 09:35

Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют
В то время, как вконце 2020 вклады украинцев в банках увеличились. За год рост составил более 24%, банки в результате ужесточения финмониторинга могут блокировать переводы украинцев и отказаться принимать депозиты без подтверждения источника дохода. Об этом пишет Обозреватель. Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм.

Иностранные интернет-платформы могут обязать платить налоги с рекламных доходов российских блогеров, — Forbes

Tazabek, 10 марта 2021 в 16:34

Иностранные интернет-платформы могут обязать платить налоги с рекламных доходов российских блогеров, - Forbes
Tazabek — YouTube, Instagram, TikTok и другие зарубежные интернет-площадки могут заставить платить налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Об этом пишет российское издание Forbes.Это может принести бюджету миллиарды рублей, но техническое исполнение инициативы пока вызывает вопросы, отмечают эксперты.Иностранные компании — Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие в качестве налоговых агентов могут обязать платить налог за российских блогеров с доходов от рекламных публикаций в сетях и сервисах.По мнению президента ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Бориса Омельницкого, «интеграции рекламных сообщений в блогерский контент — это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют».

В России предложили ввести налог для IT-гигантов на рекламу у блогеров

Газета.ru, 10 марта 2021 в 13:36

В России предложили ввести налог для IT-гигантов на рекламу у блогеров
Доходы от рекламы того или иного товара в блогах или в постах соцсетей могут быть обложены налогом. Причем налог будут уплачивать за физических лиц сами интернет-площадки, это, прежде всего касается, таких сайтов, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, сообщают «Ведомости» со ссылкой на план Минцифры по развитию отрасли информационных технологий в России.В документе отмечается, что такая инициатива приведет повышению налоговых отчислений от деятельности российских блогеров в российскую казну.

Нововведения ФНС затронут сбор налогов с граждан и компаний

Газета.ru, 04 марта 2021 в 21:56

Нововведения ФНС затронут сбор налогов с граждан и компаний
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена провести внедрение ряда нововведений, меняющих сбор налогов с россиян и российского бизнеса.Основных нововведений на текущий год запланировано четыре – это внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-4» для выявления махинаций с НДС, платформы для взаимодействия ФНС с другими госорганами, блокчейн-системы по оценке налогоплательщиков и сервиса по корректировке поддержки бизнеса.Система «Налог-4» станет отправной точкой по борьбе с незаконным возвратом НДС.

Кадровые перестановки

Nomad.su, 03 марта 2021 в 09:23

Кадровые перестановки
Гульжахан Бимендина освобождена от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РКprimeminister.kz, 2 мартаПриказом министра сельского хозяйства РК Бимендина Гульжахан Амангельдиевна освобождается от должности председателя комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК в связи с переходом на другую работу.

Задержан глава филиала КТЖ в Павлодаре

Литер, 02 марта 2021 в 12:09

Задержан глава филиала КТЖ в Павлодаре
В Павлодаре сотрудники департамента экономических расследований задержали руководителя филиала АО «НК КТЖ» по Павлодарской области, который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе, передает Liter.kz.«Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение четырех лет ежемесячно незаконно получал от 8 до 10 тысяч тенге», — говорится в сообщении.В среднем подозреваемые за четыре года заработали на двоих около 43 млн тенге.В Агентстве по финмониторингу заявили, что дело еще расследуется.

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства

Akorda.kz (RU), 15 февраля 2021 в 00:07

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства
Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар! Біз еліміздің өткен жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуын қорытындылау үшін жиналып отырмыз. Былтыр жаһандық ахуал өте күрделі болғанын білесіздер.Пандемияның салдарынан дүние жүзінің жалпы ішкі өнімі 5,2 пайызға азайды.Оның әсері Қазақстанға да тиді.

Казахстанцы придумали, как обналичить деньги из ЕНПФ на свои нужды. Работает ли это?

Литер, 08 февраля 2021 в 16:19

Казахстанцы придумали, как обналичить деньги из ЕНПФ на свои нужды. Работает ли это?
Казахстанцы придумали способ обналичивать излишки, которые у них есть на счетах в ЕНПФ. В теории все выглядит вполне законно, но можно ли осуществить эту схему на практике? Об этом Liter.kz спросил у эксперта.С января 2021 в Казахстане можно использовать часть накопленных пенсионных средств на покупку жилья или лечение.

Сколько АРРФР потратит в этом году

Banker.kz, 05 февраля 2021 в 00:31

Сколько АРРФР потратит в этом году
Агентство планирует чуть больше средств направить на финмониторинг, значительно меньше – на исследования и значительно больше – на техобслуживание своих серверных и информационных систем. Об этом можно судить, исходя из размещенного в конце января на сайте агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приказа об утверждении изменений в бюджетную программу агентства на 2021-2023 годы.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі

Akorda.kz (KZ), 04 февраля 2021 в 19:56

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі
Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар! Біз еліміздің өткен жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуын қорытындылау үшін жиналып отырмыз. Былтыр жаһандық ахуал өте күрделі болғанын білесіздер.Пандемияның салдарынан дүние жүзінің жалпы ішкі өнімі 5,2 пайызға азайды.Оның әсері Қазақстанға да тиді.

Назначены заместители председателя Агентства по финмониторингу

kapital.kz, 04 февраля 2021 в 19:56

Назначены заместители председателя Агентства по финмониторингу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя агентства по финансовому мониторингу, сообщила пресс-служба Акорды. Оспанов Ермек Ашимханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Елемесов Женис Фарахатулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Раисов Улан Ермуханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Оспанов Ермек Ашимханович родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области.В 2003 году окончил Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования), в 2008 году — Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист), в 2010 году — Международную бизнес-школу IE Business School (Испания), МВА (магистр делового администрирования).В 2003-2004 годах – главный специалист управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный банк Казахстана» города Алматы.В 2004-2005 годах – риск-менеджер сектора исследования финансового рынка управления оценки и измерения рисков Департамента финансовых рисков АО «Народный банк Казахстана» города Алматы.В 2005-2006 годах — главный специалист финансово-хозяйственного отдела аппарата акима города Алматы.В 2006 году — главный специалист отдела введения планов финансирования Департамента финансов города Алматы.В 2006-2009 годах – финансовый менеджер, финансовый директор строительных компаний ТОО «Алматы Строй Контракт», ТОО «СP Asset Management».В 2011 году — старший консультант отдела по сопровождению корпоративных сделок ТОО «КПМГ ТаксэндЭдвайзори», Алматы.В 2011-2012 годах – инвестиционный менеджер ТОО «KGF» («КейДжиЭф»), Алматы.В 2012 году – старший аналитик Департамента корпоративных финансов ТОО «Verny Investment Holding», Алматы.В 2013-2014 годах – директор Департамента корпоративных финансов АО «Тау-Кен Самрук», Астана.В 2015 году – директор по развитию ТОО «Arai pro», Астана.В 2016-2017 голах – управляющий директор АО «Казына Капитал Менеджмент», Астана.В 2019 году – заместитель председателя правления «Kazakhstan Investment Development Fund», Нур-Султан.С 20 ноября 2019 года по 3 февраля 2020 года – и. о. советника и советник министра финансов Республики Казахстан.С 4 февраля 2020 года – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.Елемесов Женис Фарахатулы родился в 1978 году.

Распил по-научному

Nomad.su, 04 февраля 2021 в 19:53

Распил по-научному
Лэйла ТАСТАНОВА, «Время», 30 январяБерите — не жалкоЭта организация со стопроцентным участием государства в уставном капитале появилась в 2015 году (единственным акцио­нером НАНОЦ является правительство в лице Минсельхоза). Задачи перед новой организацией поставили весьма масштабные: обеспечить инновационное развитие аграрного сектора на основе подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, внедрить научные исследования и трансферт зарубежных технологий.

Вокруг бушует игр кутерьма. Часть вторая

Nomad.su, 04 февраля 2021 в 19:53

Вокруг бушует игр кутерьма. Часть вторая
Евгений Косенко, turanpress.kz, 1 февраляТо, что для участников игорного бизнеса «что-то пойдет не так» и надежды на новый законопроект оказались мягко говоря завышенными, стало понятно уже при его первом чтении в Мажилисе. Как было уточнено, «в ходе работы над законопроектом депутаты инициировали более 150 поправок, имеющих принципиальное значение».

В Казахстане появится Агентство по борьбе с экономическими преступлениями

Литер, 26 января 2021 в 14:10

В Казахстане появится Агентство по борьбе с экономическими преступлениями
Создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте поручил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает Liter.kz.Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости системно усилить работу с лжепредриятиями и злостными неплательщиками налогов.«По официальным оценкам, около четверти ВВП, а по данным Всемирного банка, 40% находятся в серой зоне.

Будет создано Агентство по борьбе с экономическими преступлениями

kapital.kz, 26 января 2021 в 13:56

Будет создано Агентство по борьбе с экономическими преступлениями
Фото: Владимир ТретьяковВ Казахстане создадут Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Об этом на расширенном заседании правительства сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Это повысит автономность принятия решений, исключит конфликт интересов.

В России собираются заблокировать один из каналов вывода денег за рубеж

Газета.ru, 25 января 2021 в 13:26

В России собираются заблокировать один из каналов вывода денег за рубеж
Минюст и Банк России рассчитывают закрыть такую возможность, как перевод денег по исполнительным листам. Оба ведомства вкупе с участниками рынка готовят проект закона о запрете перевода денег по таким документам сразу на счета за границей, пишет РБК со ссылкой участников обсуждения, а также на неназванного сотрудника Минюста.

Каких игроков финсектора Казахстана наказывали в 2020 году

Banker.kz, 18 января 2021 в 13:41

Каких игроков финсектора Казахстана наказывали в 2020 году
«Курсив» посчитал количество нарушений, зафиксированных регуляторами. В банковской системе больше всего взысканий «заработал» проблемный AsiaCredit Bank. В денежном выражении самый большой объем штрафов был наложен на Forte. Семь банков сумели пройти год без санкций со стороны надзора. По подсчетам «Курсива», в 2020 году агентство по финнадзору и Нацбанк совместно вынесли 182 взыскания в отношении банков второго уровня, в том числе 128 административных штрафов на сумму 176 млн тенге.

ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге

kapital.kz, 18 января 2021 в 13:26

ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге
Эхо КазахстанаСотрудники Департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержали группу лиц, которая выписывала фиктивные счета-фактуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета. «Изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды.

Модульбанк запустил первый в России премиальный пакет для бизнеса

Банкир.ру, 18 января 2021 в 00:01

Модульбанк запустил первый в России премиальный пакет для бизнеса
Модульбанк запустил ModulBlack — первый в России премиальный пакет для предпринимателей. Он создан для тех, кому не хватает стандартных условий и нужен особый подход, сообщает пресс-служба кредитной организации. «В премиальный пакет входят: персональный менеджер и комплаенс-эксперт, настройки тарифа в зависимости от особенностей бизнеса, особые условия по кредитам и лизингу, индивидуальный подход в работе с финмониторингом, защита от 115-ФЗ», — уточняется в релизе.Например, если не хватает лимитов в стандартном тарифе на переводы контрагентам или физлицам, то персональный менеджер и комплаенс-эксперт Модульбанка помогут собрать индивидуальный тариф под такие запросы, при этом не подвергая предпринимателя каким-либо рискам.

В Минфине завели новое уголовное дело, связанное с чиновниками из Минздрава

Литер, 29 декабря 2020 в 16:29

В Минфине завели новое уголовное дело, связанное с чиновниками из Минздрава
Комитет по финансовому мониторингу начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения. Их подозревают во вмешательстве в дело против бывших руководителей ведомства, в связи с чем расследуется новое уголовное дело, передает Liter.kz.«Комитетом по финансовому мониторингу 23 декабря в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Казахстан и других лиц начато досудебное расследование по статье 407 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту воспрепятствования следствию.

Банки планируют внедрить считывающих эмоции клиентов роботов в 2021 году

Банкир.ру, 24 декабря 2020 в 12:01

Банки планируют внедрить считывающих эмоции клиентов роботов в 2021 году
Со следующего года банки планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов, пишут «Известия», ссылаясь на кредитные организации. Роботы смогут делать это и во время телефонного разговора, и при посещении человеком офиса кредитной организации. Такие технологии будут использоваться во время звонка в СберБанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие».

Банк «Кузнецкий» признан лучшим банком города в 2020г.

Банкир.ру, 17 декабря 2020 в 15:01

Банк «Кузнецкий» признан лучшим банком города в 2020г.
Банк занял первое место в номинации «Лучший банк моего города». За престижную премию разгорелась острая борьба. На сайте Ассоциации российских банков и Национального банковского журнала было организовано интернет-голосование, чтобы учесть мнения клиентов и сотрудников банка. Тем не менее, окончательное слово было за жюри и экспертным советом.

Мошенники в Алматы успели сбыть 3 млн фальшивых тенге

Banker.kz, 07 декабря 2020 в 00:21

Мошенники в Алматы успели сбыть 3 млн фальшивых тенге
Номиналом в 500 и 5 000 тенге Три фальшивомонетчика в Алматы изготавливали и сбывали купюры по 500 и 5 000 тенге. Общая сумма составила 3 миллиона тенге. Департамент экономических расследований по городу Алматы Комитета финмониторинга при Минфине РК завершил расследование в отношении преступной группы.

Михаил Чаплыга: авторы идиотского закона о финмониторинге достойны гореть в аду

ИА "Украинские Новости", 18 ноября 2020 в 15:25

Михаил Чаплыга: авторы идиотского закона о финмониторинге достойны гореть в аду
Политический эксперт Михаил Чаплыга заявил, что авторы закона о финмониторинге достойны гореть в аду. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «ГНЕВА пост...Я уже писал о дегенератизме идиотского «финмониторинга» в нашей стране... Я считаю, что его авторы достойны гореть в аду за то, что они натворили...А сегодня я хочу, чтоб черти наших авторов финмониторинга жарили уже прямо тут... на земле.Решили помочь нашему однокласснику... он перенес много операций и ему нужна помощь.

В Алматы накрыли канал сбыта фальшивых денег

Литер, 17 ноября 2020 в 10:49

В Алматы накрыли канал сбыта фальшивых денег
В Алматы сотрудники Департамента экономических расследований (ДЭР) Комитета финмониторинга Министерства финансов РК задержали жителя мегаполиса, которого подозревают в сбыте фальшивых долларов, передает Liter.kz.В ДЭР уже начали досудебное расследование в отношении подозреваемого.«Он подозревается в том, что неоднократно сбыл фальшивую иностранную валюту, номиналом 100 долларов в количестве 2 932 штуки на общую сумму 293 200 долларов.

«Они разбогатели при Биртанове». Что движет врачами – защитниками бывшего министра?

Nomad.su, 12 ноября 2020 в 10:33

Жан МУРЗА, azattyq-ruhy.kz, 11 ноябряПетиции, открытые письма, челлендж #ЯМыБиртанов, посты на Facebook – массированная атака в защиту бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова началась практически сразу после известия о его задержании. Отдельные представители медицинской элиты не верят, что их интеллигентный и воспитанный шеф может обворовать страну.
Показано 30 новостей из 36