финмониторинг: новости — страница 4

Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидирован сотрудниками департамента АФМ по Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию.

В Алматинской области ликвидировали цех по производству суррогатной алкогольной продукции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В Агентстве по финмониторингу сообщили, что в Илийском районе Алматинской области был ликвидирован цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

Фиктивные счета-фактуры на 6,5 миллиарда тенге выписали в Павлодаре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. По данным ведомства, следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. в 2019 году создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем до 2021 года они выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финмониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank» по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК, сообщает пресс-служба АФМ. «В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований ст.

utmagazine.ruВ целях защиты прав граждан, потребителей финансовых услуг Агентство по регулированию и развитию финрынка на постоянной основе обновляет информацию о лицах, имеющих признаки недобросовестной деятельности, в том числе на действия которых в АРРФР поступали жалобы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Такие лица (граждане и организации) имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, с обещанием выплаты высокой доходности», — говорится в сообщении АРРФР.

Департаментом АФМ по Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК. «В 2021 году руководитель ТОО приобрел более трёх тысяч тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 миллиона тенге.Кроме того, данное лицо, являясь директором ТОО «Евро-Азия ТЕМП», в 2021 году незаконно приобрёл почти три тысячи тонн дизтоплива без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 миллионов тенге», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.По информации АФМ, приговором суда директор ТОО признан виновным, назначено наказание − три года лишения свободы.

В магазинах Нур-Султана незаконно устанавливали терминалы с оборотом в 10 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Уголовное дело по обвинению двух жителей столицы по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования разрешительных документов завершено департаментом АФМ по Нур-Султану.«Изъяты 23 игровых терминала с денежными средствами в сумме 800 000 тенге, располагавшиеся в магазинах Нур-Султана.

Кубанские новостиВ Казахстане участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов, в том числе Национального Банка, министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.При звонке мошенники сообщают, что на гражданина и его счета якобы идет массированная атака.

Почти 90 миллионов тенге похитила главбух одного из учебных заведений Караганды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«В ходе следствия сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области установлено, что главбух в период с января 2021 года по май 2022 года перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения», − сообщили в АФМ РК.Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 миллионов тенге, возмещено 13 миллионов тенге.По данному факту начато досудебное расследование.

В Караганде пресечён очередной факт создания финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан.Как сообщили в АФМ, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.Первое – в привлечении инвестиций на срок от четырёх до пяти дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамидой TheFiniko проводится департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города.«В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств − почти 1,8 миллиона долларов США и более 630 миллионов тенге.Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги.

Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным департаментом АФМ по СКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Житель Петропавловска в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал суррогат.«В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8 000 единиц алкогольной продукции с признаками подделки учётно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата», − сообщили в АФМ.По данному факту начато досудебное расследование.Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны.

Мажилис парламента одобрил во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.По словам депутата Марата Кусаинова, проект закона разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. «В частности, документ направлен на установление обязанности юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников.

Сотрудниками департамента АФМ по Карагандинской области пресечён факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов.Так, Шмидт С.В., нарушил требования закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения.Приговором суда, гражданин Шмид С.В. признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам», − сообщили в пресс-службе АФМ.Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства.Фото: скриншот видео

Столичным департаментом АФМ изобличена группа лиц, которая в период с 2020 по 2021 год совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Преступная группа под руководством Виталия Хан осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.

Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по городу Шымкент начато досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба АФМ. Руководители детсадов подозреваются в том, что с 2019 по 2021 годы путем внесения недостоверных сведений в табеля посещаемости детей в дошкольные организации похитили бюджетные средства на сумму 45,7 млн тенге.

Департаментом Агентства по финмониторингу Павлодарской области выявлен факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода в городе Аксу, сообщает пресс-служба АФМ. «Руководитель отдела строительства г. Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения.

Деятельность двух цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учётно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Туркестанской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в Туркестане и Шымкенте, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией», − сообщили в АФМ.В настоящее время проводится досудебное расследование.Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению незаконного использования товарных знаков, защите добросовестного бизнеса и здоровья граждан.Фото: скриншот видео

Фото: Руслан ПряниковСтоличным департаментом Агентства по финмониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает пресс-служба АФМ. «Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников», — пояснили в АФМ.

В Нур-Султане выявлен факт сбыта поддельной валюты, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Столичным департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США.Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнение личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе OLIMPBET.«Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., Төлеутай Б.Е. к пяти годам лишения свободы условно», − сообщили в Агентстве по финмониторингу РК.АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц.

Фото: Валерия ЗмейковаСтоличный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе», — указывается в сообщении.Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., Төлеутай Б.Е. к 5-ти годам лишения свободы условно. «АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц!

Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, ранее заключенный под стражу на два месяца, вышел на работу. Чиновник приступил к выполнению своих должностных обязанностей во вторник, 24 мая. Об этом inAktau.kz сообщили в пресс-службе акима региона, передает Tengrinews.kz. Информация о задержании Ниязова появилась 24 января.

Сотрудник Департамента экономических расследований попал в реанимацию после того, как его избил сотрудник Управления собственной безопасности Агентства по финмониторингу в Шымкенте. О состоянии потерпевшего рассказали в горздраве, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Департаменте экономических расследований рассказали, что их сотрудника — руководителя второго оперативного управления — избили.

В Костанае выявлена финансовая пирамида Antares Limited, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия.

В Карагандинской области выявлен цех по изготовлению подпольной алкогольной продукции, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.Как сообщили в ведомстве, цех по производству суррогатного алкоголя разместили в арендованном складском помещении в городе Сарань. Спиртное реализовывали через рынки и магазины Карагандинской области.По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК.

Территориальным департаментом АФМ по Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Сообщается, что бывший финдиректор подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы.«В период 2018-2021 годов осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 миллионов тенге.Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы», − сообщили в АФМ.Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.Фото иллюстративное

Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется департаментом АФМ по Карагандинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.«По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного пункту 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник», − сообщили в АФМ.Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Фото: скриншот видео

Фото: Валерия ЗмейковаФакт организации финансовой пирамиды GAP выявлен в Актобе. Начато досудебное расследование, сообщает Агентство по финмониторингу. «Организаторы предлагали гражданам купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду», — говорится в сообщении АФМ.В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО Group of the Companies TDA по факту экономической контрабанды, предусмотренной пунктами 1, 4, 5 части 2 статьи 234 УК РК.«Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО.