финмониторинг: новости — страница 6

ЦБ РФ не планирует вводить новую отчетность для банков в целях контроля за операциями физических лиц. В то же время регулятор, как сообщила его пресс-служба, будет собирать «обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.

В Жамбылской области выявлен факт хищения бюджетных средств в одном из детских садов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.Агентством по финансовому мониторингу реализуется социальный проект Qamqor, направленный не просто на выявление экономических правонарушений, но и на устранение слабых точек в системе защиты прав детей.Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в рамках проекта Qamqor установлен факт хищения денежных средств работником детского сада «Акбота» отдела образования Сарысуского района Жамбылской области.

В Агентстве по финансовому мониторингу объяснили, почему Ермек Оспанов был освобожден от должности первого заместителя председателя агентства, передает корреспондент Tengrinews.kz. В пресс-службе АФМ сообщили, что Ермек Оспанов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. «Исполняющим обязанности первого заместителя директора стал директор департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Лесбеков Габит Абдимуталипович», — сообщили в пресс-службе.

Распоряжением главы государства Оспанов Ермек Ашимханович освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу, об этом сообщает пресс-служба Акорды.Оспанов Ермек Ашимханович родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области. В. 2003 году окончил Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования), в 2008 году — Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист), в 2010 году — Международную бизнес-школу.

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Оспанова от должности первого зампредседателя Агентства по финмониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. «Распоряжением Главы государства Оспанов Ермек Ашимханович освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу», — говорится в сообщении.

Власти Казахстана хотят его экстрадировать на родину. В Московской области задержали гражданина Казахстана Валерия Власова, которого разыскивает территориальный департамент Агентства по финмониторингу Алматы. Против Власова расследуется уголовное дело о хищении $15 млн кредитных средств у АО «Банк РБК».

Президент и акционер «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев продал акции общества тайно: личность покупателя была скрыта за анонимными оффшорными компаниями, а сделка была обнародована только через два года после продажи. Об этом заявила Елена Поканевич, специалист по конкурентному праву и M&A проекта «Лига антитраста» после того как стало известно, что китайская сторона предъявила Украине международный иск на $4,6 млрд.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подозревается в хищении денежных средств АО «Кселл» на сумму 450 млн тенге. Об этом со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 млн тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договоры об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 млн тенге в виде авансов на свое имя», — говорится в информации ведомства.

В Казахстане правоохранители сожгли в печи почти миллион фальшивых долларов США. Эффектный способ уничтожения крупной партии поддельных купюр выбрали сотрудники агентства по финмониторингу страны. Видео опубликовал Sputnik.Сотрудники изъяли 975 тысяч долларов США у одного из жителей Алма-Аты. Мужчина попался правоохранителям еще в сентябре 2020 года, пытаясь сбыть часть суммы, но попав на контрольную закупку от органов финансового контроля.

Фото: Агентство РК по финансовому мониторингуСотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивую иностранную валюту в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Агентства РК по финмониторингу. По данным ведомства, иностранная валюта была изъята в сентябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. «Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.

Фото: Руслан ПряниковСтоличным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков».

Национальный банк в течение октября применил к двум банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. Так, меры воздействия применены к «А — Банку» – письменное предостережение за предоставление недостоверной информации в ответ на запрос специально уполномоченного органа о предоставлении дополнительной информации.

ЦБ предложил увеличить сумму возврата средств, похищенных у граждан через банки. На данный момент она составляет менее 8% от украденного, пишет РБК.Регулятор намерен определить сумму, которую банки должны возвращать в упрощенном порядке жертвам мошенников. Соответствующие поправки планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», следует из материалов Банка России.«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.В предлагаемых поправках отмечается, что связанное с добровольной передачей персональных данных мошенничество является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и к кредитно-финансовой системе в целом.Предполагается, что пострадавшие граждане должны уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Житель Алматы осужден за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э. Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию Казахстана (Алматы) из Турецкой Республики.

В четверг Сбер предупредил о новом тренде в финансовом мошенничестве. Злоумышленники пытаются войти в доверие к человеку и заставить свою жертву не только взять кредит, но и вместе с тем заложить или продать свое жилье. Об этом 2 декабря рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбера Сергей Велигодский.«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание.

Валерия ЗмейковаСотрудниками Актюбинского департамента Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков, — рассказали в Агентстве по финмониторингу.

В республике пытаются решать проблему мошенничества с помощью законотворческих инициатив. МВД совместно с Генпрокуратурой разрабатывает «Дорожную карту по противодействию интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам». Уже известно, что помимо технических мер в документе будут предусмотрены и законодательные изменения, а также рекомендации для регулирующих органов, банков и МФО, которые должны будут усилить контроль над транзакция­ми физических лиц.

Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises пока не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. В финрегуляторе отметили, что круизный клуб Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане в случае соответствующего решения, где уже рассматривается данное дело.

Валерия Змейкова Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан завершено уголовное дело отношении директора ТОО «АйДи Строй 2030» по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов. Об этом сообщает Агентство РК по финмониторингу. «Следствием установлено, что Д. Курмангужинова в период с 2017 по 2018 годы оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени товарищества, — говорится в сообщении агентства.

Руслан ПряниковДепартаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении трех членов ОПГ, организовавших крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на Агенство РК по финмониторингу сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Всего по результатам мероприятий изъято более 60 тыс. упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями «Ротоцеф», «Солкасерил», «Кальций Д3 никомед», «Цераксон» и другие», — говорится в сообщении ведомства.

АО «Айбокс Банк» обжаловал в судебном порядке решения Национального банка о применении штрафных санкций. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. «Решения Национального банка о применении мер воздействия к АО «Айбокс Банк» обжалованы банком в судебном порядке. Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде», — сказано в нем.

Руслан ПряниковДепартаментом Агентства по финмониторингу Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды. Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

profile.ruВ департамент Агентства по финмониторингу по Туркестанской области с жалобой на финансовую пирамиду обратились 25 человек, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки было установлено, что жительница Туркестана создала в WhatsApp чаты («Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня») и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду.Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада.

В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. В ведомстве отметили, что организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами.

Национальный банк в течение октября применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. Так, к БТА Банку регулятор применил письменное предостережение.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане в правила обменных операций с наличной иностранной валютой внесут изменения. Национальный банк разместил на портале Открытые НПА проект документа «О внесении изменений в постановление правления Национального банка от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане».

Приватбанк установил месячный лимит на количество переводов с карты на карту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини. «Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн ​​клиентов. По данным статистики 99,7% из них пользуются этой замечательной услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц», — сообщил регулятор.

Для этого в республике составят список публичных лиц для проверки транзакций. Денежные переводы и операции с имуществом крупных чиновников и представителей квазигоссектора возьмут под контроль. Поправки в законы, связанные с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма, одобрили депутаты мажилиса.

Эксперты полагают, что налоговая нагрузка на сферу азартных игр очень высокая. Об этом они сообщили в ходе круглого стола «Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине» в пресс-центре Українських Новин. «Это 18% на прибыль, 22% ЕСВ, высокий лицензионный платеж в виде тройной лицензии. Это и GGR, который мы будем платить.

Депутаты мажилиса одобрили соответствующие поправки. Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты 30 сентября одобрили инициированный ими же проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».