финмониторинг: новости — страница 3

«Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника департамента экономических расследований по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности. Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу», — говорится в публикации пресс-службы АФМ РК в Telegram-канале.

Агентство по финансовому мониторингу РК прокомментировало информацию о задержании своего сотрудника, передает Arnapress.kz.«Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности», — сообщили в АФМ.В Агентстве подчеркнули, что Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу.Фото: nvdaily.ru

Алкоголь без разрешительных документов хранили в Акмолинской области и СКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью дальнейшего сбыта алкогольной продукции в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей без разрешительных документов.«В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на территории Кокшетау и Петропавловска, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в общем объеме 9,5 тонны, пустые пластиковые емкости, готовая алкогольная продукция, изготовленная путем разбавления чистого спирта с водой с помощью вышеуказанных приспособлений.Общая стоимость указанной спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 миллиона тенге», − сообщили в АФМ.Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: скриншот видео

В ЗКО финансовая пирамида маскировалась под видом мебельного проекта, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств от физических лиц путём розыгрыша мебели в онлайн-проекте «Мебельный проект-Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков.Как установило следствие, 153 пострадавшим причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 миллиона тенге.«Суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет», − сообщили в пресс-службе АФМ.Фото: скриншот видео

islamnews.ruПроводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний, сообщает Агентство по финмониторингу. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге. «14 июля текущего года в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

Фото: Руслан ПряниковДепартаментом Агентства по финмониторингу Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба АФМ. «Установлено, что директор ТОО «Шығыс Запад» Нетесов А. А. с использованием своего служебного положения, а так же Ануарбеков Ж. А. и Асанов Д.

Агентство по финмониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте TasksCat, сообщает пресс-служба ведомства. «Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2 500 тенге. Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5% до 15% от выплат.

Фото: Руслан ПряниковПо инициативе департаментов экономических расследований по Костанайской и Мангистауской областям состоялся «круглый стол» с представителями дорожно-строительных компаний по вопросам дефицита битума и его поставок с нефтеперерабатывающих заводов в Костанайскую область. Об этом сообщает Агентство по финмониторингу. «В области наблюдается нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 км дорог.

Фото: Валерия Змейкова Департаментом Агентства по финмониторингу Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба АФМ. «Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счете карты путешественника.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом Агентства по финмониторингу Костанайской области установлен факт хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии, — пояснили в АФМ.

Департамент экономических расследований по области Улытау возглавил Ерик Есенов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Приказ об этом подписан председателем Агентства по финмониторингу и согласован с Администрацией президента.На должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров.Также приказом председателя АФМ Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя Департамента экономических расследований по области Абай.Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company» по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 миллиона тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение.По приговору суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с применением амнистии.«Уважаемые граждане и предприниматели!

Агентство по финмониторингу РК сообщило о фактах хищения при ремонте центра оказания специальных соцуслуг в ВКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.«Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области в результате оперативно-профилактических мероприятий «QAMQOR» начато досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши «КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг».Установлено, что должностными лицами дома престарелых и инвалидов в период с ноября 2019 года по май 2020 года путём внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ похищено более 7,4 миллиона тенге», − сообщили в АФМ.В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Задержаны пять вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 миллионов тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной.«Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4.Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов США», − сообщили в АФМ.

Департаментом АФМ по Кызылординской области ведется досудебное расследование относительно должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Расследование начато по факту необоснованного повышения тарифов. При расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годов в размере 2,3 миллиарда тенге.«Кызылординский филиал АО «Казтрансгаз Аймақ» продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9 083,51 тенге за 1000 метров кубических).Департаментом было направлено представление в ДКРЕМ по области о необходимости устранения правонарушений путем корректировки тарифов.В результате определен предельный тариф на территории области (5 941,35 тенге за 1000 метров кубических) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1000 метров кубических) за использованные высокие монополистические цены», − сообщили в АФМ.Отметим, жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года.Фото: скриншот видео

в Павлодарской области пресечен факт транспортировки и реализации нефтепродуктов без документов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тысячи тонн на сумму более 610 миллионов тенге, в дальнейшем реализованного без документов от ТОО «Унгефуг».Этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тысячи тонн на общую сумму более 550 миллионов тенге без документов.

Цех по производству поддельной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен сотрудниками департамента АФМ по Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.В ходе обысков изъято почти три тысячи литров спирта, более 36 тысяч бутылок водки, поддельные учетно-контрольные марки, аппараты для закрытия крышек.В настоящее время проводятся следственно оперативные мероприятия.

Департаментом АФМ по ЗКО начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу РК.«Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан.Согласно программе BINCLOUD, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере пяти-шести процентов от вложенной суммы», − сообщили в АФМ.Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды.Всех, кто стал жертвой такой деятельности программы BINCLOUD, просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия: +7 (7172) 708 478.Фото: m.yk-news.kz

Агентство по финмониторингу РК продолжает работу по выявлению теневых схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.В этом направлении Агентство проводит тщательные проверки во всех регионах страны для предотвращения спекуляции с топливом.На сегодня установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных товаросопроводительных документов.

Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресечена департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Общее количество вкладчиков составляет более 1 300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев», − сообщили в АФМ.Всех, кто столкнулся с деятельностью Innova gold, просят обратиться по телефону доверия или в территориальные департаменты Агентства.Фото: скриншот видео

В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Одному назначен штраф в размере 200 МРП, второму − 1000 МРП.Дело о незаконной деятельности игорных контор расследовано в департаменте АФМ по Кызылординской области.«Гражданин Цой О.Н. организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством.

Столичным департаментом АФМ расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.Как отметили в АФМ, органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.«Департаментом расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере.Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», − отметили в АФМ.Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, не покупаться на рекламу Eden Life в хостинге Youtube.Фото: скриншот видео

Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счёт привлечения новых участников.«Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Фото: Валерия Змейкова Столичным департаментом Агентства по финмониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC), замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает пресс-служба АФМ. «Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.

В Агентстве по финмониторингу назвали имена подозреваемых в рейдерских захватах в Алматы, сообщает со ссылкой на пресс-службу АФМ корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС: — Танашев Тимур Сержанович 1983 г.р.; — Бабаев Рауан Тимурович 1992 г.р.; — Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г.р.; — Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г.р.15 июля в отношении указанных лиц Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.Одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск.

В отношении руководства завода минеральных удобрений «Казфосфат» в Таразе начато досудебное расследование, сообщает агентство по финансовому мониторингу. Уголовное дело зарегистрировано 13 июля департаментом экономических расследований по Жамбылской области. Расследование по статье «Монополистическая деятельность» инициировано на основании заключения регионального департамента по защите и развитию конкуренции.Агентство по финмониторингу сообщает о предполагаемом «злоупотреблении монопольным положением» в целях извлечения «незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации «аммофоса«».Днем ранее на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что завод удобрений продавал значительные объемы продукции аффилированной компании, которая перепродавала с 30-процентной наценкой.Заводом «Казфосфат» руководит Нурхан Нурланов, пишут казахстанские СМИ, называя его сыном бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.После кровопролитных январских событий ряд высокопоставленных чиновников, считавшихся людьми бывшего президента Нурсултана Назарбаева, лишились высоких должностей.

Факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки «Септохим» в крупном размере выявлен департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Задержаны лица, незаконно производившие данную продукцию, установлены офис компании и производственный цех.Обнаружены и изъяты более 300 бутылей емкостью пять литров каждая с этикетками.Сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров, то есть дезинфицирующих средств марки «Септохим», превысила 20 миллионов тенге», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.АФМ на постоянной основе проводит работу по снижению теневой экономики и обеспечению защиты прав и интересов субъектов предпринимательства. ⠀Фото: скриншот видео

Незаконную игру в рулетку с привлечением крупье организовал житель Алматинской области, пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Факты незаконного установления в нескольких игорных заведениях «столов-рулеток» без соответствующих разрешительных документов выявлены сотрудниками департамента АФМ по Алматинской области.«Игровые залы были расположены на территории Алматинской области с разрешением осуществления деятельности только для игровых автоматов.Однако организаторами заведения с целью извлечения дохода использованы рулетки, работающие с участием крупье, что является нарушением Закона РК «Об игорном бизнесе», так как участие представителей за игровыми столами разрешено только для казино», − сообщили в АФМ.По данному факту ведется следствие.

Населению города Кульсары и Нового Каратона Атырауской области снизили тарифы на услуги водоснабжения в результате расследования АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области Алагузов с 2019 по 2021 год установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению Кульсары.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Как сообщили в ведомстве, сотрудниками департамента установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 миллиона тенге.«Деньги были выделены в рамках проекта «Жас маман», целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», − отметили в АФМ.В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.Фото: azh.kz