финмониторинг: новости — страница 2

Деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, изобличена сотрудниками департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Ими образовано шесть компаний, общий оборот которых в период с апреля 2021 года по август 2022 года превысил 2,1 миллиарда тенге, в результате чего в госбюджет не поступило почти 700 миллионов тенге в виде налогов», − сообщили в АФМ.Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.Фото: kadrovest.ru

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.

Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.

Фото: Валерия ЗмейковаАнтикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО «Әскери құрылыс» Тажиденова Е. и других лиц, передает пресс-служба ведомства.Сообщается, что к уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО «Әскери құрылыс» и его филиала по городу Астане.Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи.

Проводится проверка законности расходования средств, выделенных на проведение республиканского турнира «Қазақстан барысы», об этом сообщил официальный представитель фонда «Қазақстан барысы» Диас Ахметшарип, передает Sports.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».«Мы слышали о проверке Агентства по финансовому мониторингу.

Агентство по финмониторингу проверяет законность расходования бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы», передает Sports.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.«Проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес „Қазақстан барысы«, проводится Департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования», — сообщили в АФМ.Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.

ozen.kz Бывшие сотрудники ТОО «БерАли Мангистау Company», требовавшие трудоустройства в АО «Озенмунайгаз», приняли предложение о трудоустройстве в ТОО «Молдир Мунай Сервис», сообщила пресс-служба АО «Озенмунайгаз», пишет Интерфакс-Казахстан. «В результате проведенных работ АО «Озенмунайгаз» достиг договоренности с бывшими сотрудниками ТОО «Компания БерАли Мангистау».

Организаторы финансовых пирамид работают круглыми сутками и придумывают всё новые схемы, чтобы завуалировать свою деятельность. С начала года агентством по финансовому мониторингу выявлены 22 финансовые пирамиды. Системой «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и подозрительных аккаунтов.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту организации в Западно-Казахстанской области финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК, передает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

В Петропавловске по подозрению в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления задержали бывшего сотрудника службы экономических расследований, передает Arnapress.kz со ссылкой на Петропавловск.news.В пресс-службе департамента агентства по финмониторингу Северо-Казахстанской области сообщили, что задержан бывший сотрудник службы экономических расследований Д.

Категорийный директор Freedom Mobile Тарас Тюхрин прокомментировал сообщение министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о механизме борьбы с нелегально завезенными в страну смартфонами, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.25 апреля в кулуарах правительства глава ведомства рассказал, что МЦРИАП инициировало законодательную норму по обязательной регистрации IMEI кодов при импорте мобильных телефонов. «Если человек купит телефон у так называемых серых дилеров, после вступления закона, допустим, с 1 января 2024 года, и попытается вставить в него сим-карту или зарегистрировать в сети, то он просто не будет работать, регистрация не будет произведена, — сказал Багдат Мусин.

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявили преступную группу, которая занималась «серым» импортом зерна из России автомобильным транспортом. Объемы ввозимого товара при этом занижались, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.«Преступная группа в период 2021-2022 годов экспортировала в Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге.

Кефир продавали по завышенным ценам в области Абай, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Факт превышения предельной торговой надбавки на кефир продукции «Эмиль» 2,5% жирности, объемом один литр, который входит в перечень СЗПТ, выявлен департаментом экономических расследований по области Абай.Установлено, что ТОО «ЭМТрейд» приобретает кефир у ТОО «Эмиль» по цене 328 тенге за штуку и в последующем реализует его по цене от 398 тенге за штуку до 442 тенге за штуку. (Превышение торговой надбавки составляет от 21,5% до 35%)», – сообщили в АФМ.В результате совместной работы департамента и акимата по области Абай удалось снизить стоимость кефира для конечного потребителя на 13,1% − с 570 тенге за штуку до 495 тенге за штуку.Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз напоминает производителям и дистрибьютерам о соблюдении норм Закона РК «О регулировании торговой деятельности».Фото: legkovmeste.ru

Излишние посредники в поставках сахара от ИП «Тулеуов» в сеть супермаркетов Жезказгана выявлены департаментом АФМ по области Ұлытау, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Установлено, что предприниматель поставлял сахар по 438 тенге за один килограмм, и ежемесячный объем поставки составил 65 тонн.«В результате работы комиссии с данным ИП достигнута договоренность о поставке сахара напрямую без посредников в указанную сеть супермаркетов, в связи с чем осуществлено снижение стоимости сахара на 8% до 403 тенге.

Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.«Установлено, что одно из ТОО с 2021 по 2022 год экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более одного миллиарда тенге.При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в сумме почти 150 миллионов тенге», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.Досудебное расследование продолжается.Фото: rutvit.com

Михаилу Козачкову, журналисту казахстанской газеты «Время» и автору telegram-канала Kozachkov offside, изменили меру пресечения. Следственный суд Алматы постановил перевести Козачкова, который с 20 декабря находился в изоляторе, под домашний арест. Об этом сообщает в субботу прессозащитная организация «Адил соз».О пересмотре меры пресечения в отношении Козачкова написал в Facebook'e и алматинский журналист Вадим Борейко, работавший ранее во «Времени».Козачкова задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу 18 декабря.

news.drom.ruУведомление о вызове подозреваемого Анатолия Балушкина распространила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Агентство по финансовому мониторингу в соответствии с нормами УПК РК уведомляет о вызове подозреваемого Балушкина Анатолия Михайловича, 28.05.1970 года рождения, находящегося за пределами Республики Казахстан и уклоняющегося от явки в орган досудебного расследования.

Задержан житель Актобе, продававший наркотики, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ проводится департаментом АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой.

Retail.ruЗаявка российского общества с ограниченной ответственностью «Система ПБО» на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане находится на рассмотрении экспертной организации, сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в департаменте по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции республики. «На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО«», — сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в ведомстве.

Фото: Руслан ПряниковГлава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт Абзалилов сообщил, что на рынке стал прослеживаться негативный тренд: ломбарды меняют свой вид деятельности и работают под видом комиссионных магазинов. За три года количество таких точек увеличилось на 21,9%. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz эксперт также рассказал о реализованных в 2022 году инициативах и изменениях, которых стоит ожидать в новом году.

Агентство по финмониторингу РК сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Расследование велось по фактам хищения 14,5 миллиарда тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.«23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Руслан ПряниковСенаторы не согласились с некоторыми положениями законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», которые касаются поправок о цифровых активах, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Депутат мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что рассматриваемый законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы является одним из четырех сопутствующих к основному «Закону о цифровых активах Республики Казахстан».

«В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО «КазГерСтрой». Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку 8 ПСД. Причем, речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге.

Двух сотрудников Агентства по финансовому мониторингу подозревают в получении взятки от родственника бизнесмена Кайрата Боранбаева, передает Prosports.kz.«Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности.«В ходе проведения осмотра места происшествия в прицепе автомобиля обнаружены 24 пластиковые ёмкости объемом 1 000 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент заслушал отчет о деятельности Агентства за десять месяцев текущего года.Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.

Фото: Валерия ЗмейковаС начала года в Казахстане зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Это ниже прошлогоднего показателя, составлявшего 17,9 тыс. преступлений. В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге», — сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Рустем Дюсетаев на брифинге ведомства.Больше всего преступлений совершено в сфере онлайн-торговли — 6 тыс. мошенничеств. «Зарегистрировано.

Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатор финансовой пирамиды «B2B Jewelry» признан виновным. 197 вкладчикам финпирамиды вернули 123 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Ранее департамент АФМ по городу Алматы окончил досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов «B2B Jewelry».«Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет.

123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды «B2B Jewelry» в результате проведенной работы АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Всего свои средства обратно получили 197 человек.Напомним, департаментом АФМ по городу Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов «B2B Jewelry».Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным, и ему назначено наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет.В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.Фото: скриншот видео

Недостоверные сведения в табели посещаемости детей вносила руководитель детских садов в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Приписки осуществлялись на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 годы.«Таким образом она незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 миллиона тенге, предусмотренные по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.