Стоковые изображения от Depositphotos
Валерия Змейкова
Сотрудниками Актюбинского департамента Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков, — рассказали в Агентстве по финмониторингу. — Следствием установлены следующие виды «пакетов»: белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 евро. Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль».
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 217 ч. 1 УК .
На прошлой неделе сотрудники Акмолинского департамента Агентства по финмониторингу также начали досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.
«Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков. Компания River Coins Limited не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций – привлечение средств и выплату вознаграждений», — говорилось в сообщении агентства.
Ущерб превысил 24 млн тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz