легализация: новости — страница 4

Tazabek — Национальный банк Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект постановления правления «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Такая информация размещена на сайте регулятора.Данный проект постановления разработан в целях расширения условий удаленной идентификации и верификации клиентов банков – индивидуальных предпринимателей.Постановлением Правления Национального банка от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) был утвержден Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме (далее – Порядок).В рамках данного Порядка в период пандемии COVID-19 коммерческим банкам была предоставлена возможность проводить удаленную идентификацию и верификацию клиентов посредством видеосвязи и иных каналов взаимодействия, а у действующих или новых клиентов банков появилась возможность пользоваться услугами банков посредством дистанционного обслуживания.В Порядке под клиентами, которых можно удаленно идентифицировать и верифицировать, понимаются физические лица-граждане Кыргызской Республики и граждане Кыргызской Республики, занимающиеся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.Однако в настоящее время удаленная идентификация и верификация клиентов – -индивидуальных предпринимателей не проводится банками из-за отсутствия соответствующих онлайн-сервисов в Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, что не позволяет полноценно проводить банками надлежащую проверку клиентов в соответствии с требованиями законодательства о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Учитывая на сегодняшний день инициативы Кабинета министров в части развития безналичных платежей и законодательные изменения по применению цифровых документов, а также возможности государственных систем по предоставлению соответствующих сервисов для финансовых институтов, предлагается:В рамках рассмотрения установления отдельного лимита по индивидуальным предпринимателям: — для электронного кошелька — 1 000 000 сомов, принимая во внимания требования законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД; — для ограниченного функционального банковского счета — 8 000 000 сомов, в соответствии с требованиями статьи 423 Налогового кодекса Кыргызской Республики, где для индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию товаров, работ, услуг населению установлена налоговая ставка 0 процентов при размере выручки, который не превышает 8 000 000 сомов за последние 12 месяцев.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Национальный банк 27 декабря 2023 года принял постановление правления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» № 2023-П-12/82-7-(НПА).Постановление также содержит изменения технического характера по вопросам уточнения видов специальных счетов и расчета коэффициентов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков.Внесены изменения в следующие постановления правления НБКР:Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов 1.

Tazabek — На одну микрокредитную компанию наложены 4 штрафа на общую сумму 220 тыс. сомов.Такую информацию сообщает пресс-служба регулятора.Микрокредитная компания оштрафована за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в том числе в сфере защиты прав потребителей и противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

35 лет назад таджикский язык в Таджикистане, тогда еще Таджикской ССР, получил статус государственного языка, а русский стал языком межнационального общения. Для развития и распространения национального языка были все естественные условия, но прорыва не случилось.Хотя в республике практически все говорят на таджикском языке, но условия, которые бы способствовали его изучению представителями других национальностей, созданы не были.

Блогер и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская подала иск к инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Москве, требуя признать решения и действия ФНС незаконными. Как следует из карточки арбитражного дела, иск подан 26 декабря и уже принят к производству. «В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей... назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 06.02.2024», — говорится в определении суда.

Филипп Киркоров и Дима Билан на вечеринке Насти ИвлеевойГлава Чечни Рамзан Кадыров обратился с «дельным предложением» к участникам прошедшей в московском клубе «Мутабор» «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. «Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям.

Следственный комитет России снял связанные с перемещением и использованием соцсетей судебные запреты с блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее мужа Артема Чекалина, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Константина Третьякова. «СК снял запрет определенных действий, наложенный ранее на моих подзащитных Чекалиных.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 27 декабря, депутаты рассмотрели и приняли ряд законопроектов в третьем чтении.Приняты следующие законопроекты: — о проекте закона «О ратификации соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (Дополнительное финансирование проекта улучшения теплоснабжения), подписанного 8 сентября 2023 года в городе Бишкек»; — о проекте закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР»; — о проекте закона «О внесении изменений в закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»; — о проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Гражданский кодекс, закон «О финансовой аренде (лизинге)».За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Госкомитет нацбезопасности задержал сына экс-депутата Жогорку Кенеша с инициалами М.А.М. по подозрению в отмывании и легализации денег кримавторитета Камчы Кольбаева.При этом имени депутата не называется. По информации СМИ, речь идет о сыне экс-депутатки Динары Исаевой Азизе Мырзабекове. По версии ГКНБ, М.А.М зарегистрировал на себя бронированный Lexus 570 и предоставил в пользование Кольбаеву и другим членам ОПГ, зная об их преступной деятельности.«Кроме того, М.А.М. состоял в близких семейных отношениях с К.

Tazabek — Сегодня, 18 декабря 2023 года, комитет по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в третьем чтении. Основной целью проекта Закона является совершенствование отдельных норм Закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приведение в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и устранение пробелов, определенных в ходе правоприменительной практики.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Депутат Дастан Бекешев сегодня, 18 декабря 2023 года, в ходе заседания комитета по бюджету, экономической и фискальной политике попросил уточнить ответственность банковских сотрудников за предоставление информации о подозрительных сделках.Он спросил, в каких случаях банк может заморозить средства гражданина, на что получил ответ, что средства клиента банка могут быть заморожены только на основании уголовного дела.На этот момент рассматривался проект закона КР «О внесении изменений в закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — За нарушение требований законодательства КР в сфере ПФТ/ОД привлечена к ответственности платежная организация. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила на платежную организацию 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тыс. сомов за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росфинмониторинга, которые ограничивают разовый денежный перевод без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Лимит будет распространяться на клиентов, прошедших упрощенную идентификацию, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Tazabek — Ранее Госстрой распространил список из 38 домов в Бишкеке и 17 объектов в Оше, в которых не советует приобретать жилье. Глава Госстроя Нурдан Орунтаев 18 декабря на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал данный вопрос. По его словам, у этих застройщиков не было никаких разрешительных документов и экспертизу соответствующую они не проходили. «Этот список был и ранее, но не распространяли.

Фото: Госкорпорация «Правительство для граждан»Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни, сообщили в пресс-службе Госкорпорация «Правительство для граждан».«Госкорпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости, ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря. При этом, отметим, что в понедельник 18 декабря с 9:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения.

По поручению главы государства министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября 2022 года. В настоящее время всего легализовано более 239 тыс иностранных автомобилей, в том числе 7916 — в Восточно-Казахстанской области.

Tazabek — 4-7 декабря 2023 года в г. Санья, Китайская Народная Республика, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и председатель Государственной службы финансовой разведки Канат Асангулов приняли участие в работе рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам и на 39-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.Также состоялись двусторонние встречи с главами делегаций государств-членов ЕАГ и представителем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в рамках которых рассмотрен вопрос реализации Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (программа амнистии капиталов в КР).

Tazabek — Национальный банк наложил штраф в размере 55 000 сомов на одну платежную организацию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Штраф был наложен 6 декабря 2023 года.Стало известно, что компания оштрафована за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В ГКНБ 8 декабря сообщили о задержании директора стройкомпании «Бурана Гранд» И.У.И. По данным СМИ, речь идет о задержании экс-депутата Урмата Ишенбекова.Как рассказали в Госкомитете, ему предъявили обвинение в соучастии в легализации и отмывании преступных доходов ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева). Ишенбекова водворили в СИЗО ГКНБ до 4 января 2024 года.«Установлено, что [Ишенбеков] и его компаньон, директор ОсОО «Эмарк Групп» обвиняемый Чолпонбек Акматов, зная о преступной деятельности Камчы Асанбека и получении последним денежных средств от вымогательства и осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, Ишенбеков и Акматов вошли в сговор с Кольбаевым и осуществили действия по легализации (отмыванию) преступных доходов, а именно по вложению преступных средств Кольбаева в недвижимость», — заявили в спецслужбе.По данным ГКНБ, чтобы скрыть этот факт, в сентябре 2022 года они в сговоре с приближенным Кольбаева Азретом Боотаевым заключили формальный договор купли-продажи земельного участка площадью 4 гектара в Чолпон-Ате от ОсОО «Бурана-Гранд» в пользу ОсОО «Каганат Ресорт».«Таким образом, на этом участке со стороны представителей Кольбаева проводились строительные работы по возведению дорогостоящего пансионата на денежные средства добытых преступным путем.

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп (ст.222 ч.3 «Легализация и отмывание преступных доходов» УК КР), задержали директора ОсОО СК «Бурана Гранд» И.У.И.Под эти инициалы подходит экс-депутат Жогорку Кенеша Ишенбеков Урмат Ишенбекович.Ему 30 ноября 2023 года предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления и в порядке ст.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 7 декабря 2023 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Основной целью проекта закона является совершенствование отдельных норм Закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приведение в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и устранение пробелов, определенных в ходе правоприменительной практики.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

В нашей области, благодаря поданным с 23 января по 30 июня заявкам, уже легализовано 11422 таких автомобиля. Напомним, что срок их оформления продлили. Так что по данному вопросу по-прежнему в процессинговый центр областного департамента полиции почти ежедневно обращаются водители. И вот теперь полицейские напоминают, что легализация таких автомобилей носит разовый характер.

Tazabek — Государственной налоговой службе поручено приостановить камеральные проверки физических лиц в рамках закона о добровольной легализации и амнистии активов, сообщается на сайте кабмина.Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал распоряжение для упорядочения механизма реализации закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».ГНС поручено до окончания срока добровольного декларирования активов приостановить проведение камеральных проверок в отношении физлиц по вопросу соблюдения требований налогового законодательства по уплате налогов, которые возникли вследствие приобретения, использования либо распоряжения активами, указанными в специальной декларации, оформленной в соответствии с вышеуказанным законом, в том числе реализации движимого и недвижимого имущества.Минэкономики и ГНС поручено провести разъяснительную работу среди населения о порядке применения закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Целями закона, как сообщили в кабмине, является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот.Закон принят для создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами КР, по состоянию на момент декларирования активов.Также закон, как указали в кабмине направлен на увеличение внутренних и внешних инвестиций, уменьшение доли теневой экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны госорганов.Сроком добровольного декларирования активов являются 12 последующих месяцев с момента вступления в силу закона КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (закон вступил в силу 9 июня 2023 года — прим.).За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В Казахстан экстрадировали еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, передает Arnapress.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.Ранее сообщалось, что 18 ноября в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ.6 декабря сотрудниками Генпрокуратуры, интерпола МВД, Агентства по финмониторингу при содействии МИД РК из Сербии доставлен ее соучастник.«Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем», – говорится в сообщении.Подозреваемые нанесли ущерб государству на сумму более 86 миллиардов тенге.Поэтому было начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск.

Еще один участник организованной преступной группы экстрадирован из Сербии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается работа по экстрадиции лиц, переступивших черту закона и скрывшихся за пределами Казахстана. Ранее сообщалось, что 18 ноября текущего года в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы «OLIMP KZ».

Государственный департамент США заплатит до $7 млн за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена Артема Усса, сына сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса. Соответствующее объявление появилось на сайте американского департамента. «Любую информацию следует направлять ФБР по электронной почте», — уточняется в сообщении.

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказание в отношении членов и организаторов криминальных группировок, вплоть до пожизненного заключения под стражей.По данным МВД, масштабы организованной преступности в республике «представляют реальную угрозу общественной и национальной безопасности».

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки оштрафовала один из коммерческих банков Кыргызстана.Решение принято из-за нарушения порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки.Стало известно, что комбанк нарушил требования, порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.«В итоге финансово-кредитное учреждение получило два штрафа на общую сумму 124 тыс. сомов», — говорится в сообщении.

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов во время рассмотрения по существу уголовного дела в Преображенском суде, 4 декабря 2023 года Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил в бюджет России более 20 млрд руб., которые истец — Генпрокуратура — взыскала как незаконные доходы, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Анатолия Кузнецова, который выступил в Преображенском суде Москвы на слушаниях дела по существу.