легализация: новости — страница 9

Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 уничтожит все декларации физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС. По их информации, делается это согласно нормам закона о добровольной легализации и амнистии активов физлиц, вступивший в силу 9 июня.

Tazabek — Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 года уничтожит все представленные физическими лицами налоговые декларации согласно закону «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (вступил в силу 9 июня). Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.Закон был принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года и подписан президентом Садыром Жапаровым 6 июня.Налоговой службе поручено в срок в 60 дней с момента введения в действие закона произвести уничтожение всех представленных деклараций физическими лицами, кроме индивидуальных предпринимателей.Ликвидации подлежат Единая налоговая декларация физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100), не имеющего облагаемых доходов (упрощенная) (FORM STI-103), замещающего и занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155), а также налоговая декларация для физического лица (FORM STI-079).«Уничтожение всех вышеуказанных налоговых деклараций, представленных физическими лицами, гарантировано государством в соответствии с данным законом.Напомним, что закон предусматривает легализацию активов (движимое и недвижимое имущество, денежные средства и т. д.), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года.За легализованные активы физических лиц уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей не предусмотрена, а также освобождаются от уголовной ответственности в виде предоставления государственной гарантии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — сообщили в ГНС.Целью закона, согласно сообщению ГНС, является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики, по состоянию на момент декларирования активов.«Также действие этого закона увеличит внутренние и внешние инвестиции в экономику Кыргызской Республики, сократит долю теневой экономики, обеспечит гарантии сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим законом.Срок добровольного декларирования активов — 12 последующих месяцев с момента вступления в силу закона о легализации активов», — сообщили в ГНС.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Министерство экономики и коммерции 26 июля объяснило цели закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Закон был принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года и подписан президентом Садыром Жапаровым 6 июня.Целями закона, как сообщили в Минэкономики, являются: — привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот; — установление гарантий неприкосновенности добровольно декларируемых активов, гарантий неприкосновенности лиц, участвующих в процессе добровольной легализации и амнистии активов; — соблюдение тайны процесса добровольного декларирования.Добровольная легализация и амнистия активов, по оценке Минэкономики, позволит вывести часть теневых активов в легальный оборот и способствует повышению легальной экономической активности.В министерстве ссылаются на данные Нацстаткома, по которым доля теневой экономики составляет 21% к ВВП и на неофициальную оценку в 40% к ВВП.

Фото: Вачеслав Батурин Виды валютных операций, направленных на незаконный вывод денежных средств из Казахстана, и критерии их определения пропишут законодательно. Национальный банк вынес на всеобщее обсуждение на платформе «Открытые НПА» пакет поправок, который содержит соответствующие изменения и дополнения в постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.В частности, в Правила осуществления валютных операций предусматривается добавить новый параграф, где описываются виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства, и порядок их проведения.Согласно предлагаемым нормам, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте.Уточняется, что валютные операции в пунктах 1), 2) и 3), указанных выше, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в РК.К аффилированному лицу резидента относятся:1) лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;2) лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);3) лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.Отмечается, что пункты не распространяются на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.Также к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, намерены отнести платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям резидент должен будет представить в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Уполномоченный банк при этом должен будет проводить мониторинг и изучение операций в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики привлекла к ответственности микрофинансовую компанию. Об этом сообщается на сайте ведомства.Госфинразведка наложила на микрофинансовую компанию 3 штрафа на общую сумму 165 тыс. сомов.Наложение штрафа связано с нарушением требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Tazabek — Кабинет Министров Кыргызской Республики утвердил порядок подачи специальной декларации. Постановление подписано председателем Кабинета министров Акылбеком Жапаровым и вступает в силу со дня официального опубликования.Решение принято в целях реализации норм Закона Кыргызской Республики «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» который направлен для создания эффективного правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики.Так, согласно принятому решению утверждены следующие документы: — Порядок заполнения и заверения специальной декларации об активах; — Форма специальной декларации об активах; — Порядок ведения Реестра специальных декларации об активах; — Форма Реестра специальных декларации об активах.Кроме этого, Министерству финансов поручено принять меры по обеспечению аккумуляционного счета для зачисления декларационного платежа в доход республиканского бюджета.Министерству юстиции Кыргызской Республики принять меры по обеспечению уполномоченных должностных лиц, имеющих право совершать нотариальные действия, заверяющих специальные декларации, формой специальной декларации.

Временная регистрация осуществляется на пять лет, передает vera.kz со ссылкой на МВД РКВ Казахстане уже неделю продолжается постановка на пятилетнюю регистрацию автомобилей, ввезённых из стран ЕАЭС до прошлого сентября и до сих пор не легализованных из-за учёта в стране прежней регистрации либо каких-то ограничений.

Писатель, публицистОдна из больших загадок в современной России – аборты. Я не могу понять, почему от них никак не отстанут.Что не так в нашей стране с абортами? Они снижаются. Неуклонно и каждый год.За 30 лет с момента развала СССР в нашей стране (РСФСР – РФ) аборты снизились в 10 раз! Сегодня Россия занимает 111-е место в мире по числу абортов, и это данные 2020 года, а в 2021 аборты у нас еще сократились: с 553,6 тыс. до 446,1 тыс.

Фото: пресс-служба премьер-министра С июля текущего года в Доме министерств (16 подъезд) в Астане начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, сообщает пресс-служба премьер-министра. Одной из ключевых задач центра является создание новой среды взаимодействия государства и граждан.На базе центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом.Кроме того, здесь же граждане смогут записаться на личный прием к первым руководителям госорганов.На еженедельной основе на площадке центра будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте правительства.

Tazabek — По части экономической безопасности и борьбы с коррупцией в Едином реестре преступлений и проступков ГКНБ за I полугодие зарегистрировал 831 материал. Об этом 20 июля 2023 года сказал заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев на заседании кабмина по итогам I полугодия 2023 года.

Tazabek — Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров призвал правильно использовать возможность легализации активов. Об этом он заявил 20 июля на заседании Кабинета министров.Глава кабмина напомнил, что с 9 июня 2023 года действует закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

Молодой мужчина обещал алматинцам «помочь» в легализации иностранных авто, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz. Кроме того, 29-летний гражданин А. предлагал свое «содействие» в получении водительского удостоверения. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема «помощи».

Фото: Drive2С 17 июля МВД начата работа по временной регистрации сроком на пять лет автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы по причине не снятия с учета в стране прежней регистрации или из-за имеющихся ограничений, передает Polisia.kz.

Елена БлиновскаяМосковский суд наложил ограничительные меры на 50 банковских счетов блогера Елены Блиновской. На них хранилось около 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках уголовного дела по неуплате налогов и отмыванию денег, сообщил TACC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.«Обеспечительные меры наложены на 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 цзяо», – сообщил источник агентства.Также у Елены Блиновской и ее супруга Алексея обнаружили семь монет номиналом десять рублей, 80 штук монет Георгий Победоносец, 12 монет в индивидуальных футлярах, монеты номиналом два рубля и один рубль.Эти коллекционные вещи также были арестованы.Следователи предполагают, что у супругов могут быть счета и в других банках.

Фото: Руслан ПряниковАкимат Шымкента опубликовал проект постановления «Об утверждении Генерального плана города Шымкент (включая основные положения)». Документ будет находиться в публичном обсуждении на портале «Открытые НПА» до 1 августа 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.План одобрен городским маслихатом. «Управление территориальным развитием Шымкента... будет осуществляться на основе градостроительной политики нового Генерального плана, функционального зонирования города и системы градостроительных регламентов...

В Алматы 17 июля около 50 владельцев автомобилей с иностранными номерами пришли к Центру обслуживания населения и призвали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наряду с автомобилями, ввезенными в Казахстан до 1 сентября 2022 года, легализовать автомашины, ввезенные в эту дату и после нее.1 сентября прошлого года президент Токаев анонсировал разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Глава региона посетил семью убитой девочки в Жибек жолы, сообщает vera.kz.Соболезнования семье убитой насильником 5-летней девочки лично принес аким области Дархан Сатыбалды. В выходные он посетил дом в селе Жибек жолы Сарыагашского района, где проживают родные малышки. Аким признал, что эта трагедия затронула всех и каждого.«Очень тяжелая ситуация.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления «О внесении изменений в постановление правления «Об утверждении положения «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 2 сентября 2019 года №2019-П-14/46-1-(ПС).Проект постановления разработан в целях совершенствования требований:Предлагается внести следующие изменения: — абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:«Должностные лица – члены наблюдательного органа управления (Совета директоров – при наличии), члены исполнительного органа управления и/или лица, приравненные к ним по своим функциональным обязанностям, осуществляющие руководство текущей деятельностью платежной организации и/или оператора платежной системы.»;подпункт 2 изложить в следующей редакции:«2) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителей (акционеров/участников) юридических лиц, направленных на увеличение уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов, например: — налоговая декларация юридического лица за последние 3 (три) года; — аудиторское заключение за последний год; — финансовая отчетность за последние 3 (три) года; — решение о распределении дивидендов, выплате дивидендов, и документы, подтверждающие право собственности доли в капитале, в случае использования в качестве источника полученные дивиденды; — решение о направлении денежных средств на учреждение дочерней организации; — копии иных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, направленных на увеличение уставного капитала;»;дополнить подпунктом 3 следующего содержания:«3) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителя (акционера/участника) – физического лица резидента/ нерезидента, направленных на увеличение уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов:дополнить абзацами следующего содержания:«Физическое лицо-нерезидент Кыргызской Республики, являющееся учредителем платежной организации/оператора платежной системы, должно предоставить документы, подтверждающие источники происхождения денег, аналогичные документам, требуемых для физического лица-резидента Кыргызской Республики.Документы, представляемые физическим лицом-нерезидентом Кыргызской Республики, должны быть составлены на языке, установленном законодательством страны гражданином которой является данное физическое лицо-нерезидент, и переведены на государственный или официальный язык Кыргызской Республики.»; — пункт 15-1 изложить в следующей редакции:«15-1.

Tazabek — По республике проверено, опечатано и закрыто 47 заведений с бинарными опционами. Об этом информирует главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.Установлено, что под видом торговли бинарными опционами они долгое время занимались незаконной деятельностью.По данному факту следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

Блогер Валерия ЧекалинаСледователь попросил суд поместить блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее мужа Артема Чекалина под домашний арест, таким образом ужесточив меру пресечения для пары, которую обвинили в неуплате налогов и отмывании денег, сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», — сказано в сообщении.16 марта суд запретил супругам совершать определенные действия, в том числе пользоваться интернетом, почтой, телефоном и общаться со свидетелями по уголовному делу, ночевать вне дома, но они неоднократно допускали нарушения.

В Бишкеке, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областях закрыли более 45 игорных заведений, которые работали под видом бинарных опционов. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, в этих заведениях под видом торговли бинарными опционами в течение продолжительного времени через интернет организовывались различные виртуальные азартные игры, что является нарушением законодательства.По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация доходов, полученных преступным путем».В рамках следственно-оперативных мероприятий милиция провела обыски, допросила работников и игроков этих заведений.

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует. Ранее он говорил, что она полностью обеспечивалась государством.Путин рассказал корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову о своей встрече с командирами и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которая прошла через несколько дней после неудавшегося мятежа.

Президент РФ Владимир Путин В разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым президент России Владимир Путин раскрыл некоторые подробности своей встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и их руководителем Евгением Пригожиным 29 июня. Журналист рассказал, что в беседе с президентом обсуждались три крупных вопроса: результаты работы «Вагнера» на поле боя, вооруженный мятеж 24 июня и возможные варианты их дальнейшей службы.Колесников спросил президента, почему он встретился с бойцами Вагнера, и отметил, что существует много версий на этот счет.«Какая у меня может быть версия?

Tazabek — В Следственную службу МВД поступила информация из оперативных служб о выявленных фактах противоправных деяний. Об этом сообщает пресс-служба МВД.По данным ГУУР МВД на территории республики под видом бинарных опционов осуществляют деятельность более 45 игровых заведений, в которых путем использования интернет сети организовывались виртуальные различные азартные игры, куда вовлекались все новые контингенты игроков.МВД сообщает, что под видом торговли бинарными опционами в течение продолжительного времени велась нелегальная деятельность.По данному факту Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления Национального банка «О внесении изменений в положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, сколько иностранных авто зарегистрировали в Казахстане с 23 января 2023 года, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Также в МВД обещают принять меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей.Кайсар Султанбаев напомнил, что с 23 января по 30 июня в Казахстане осуществлялся прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, не находящихся в криминальном розыске и прошедших таможенную очистку.«На казахстанский учет было поставлено порядка 206 тысяч иностранных автомобилей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Законопроект о «возврате незаконно выведенных активов», принятый депутатами мажилиса 14 июня и сената 29 июня, не раз подвергался критике. Общественники считают, что он «оставляет лазейки».

Tazabek — Национальный банк наложил штраф на одну платежную организацию. Об этом сообщает пресс-служба НБКР.Стало известно, что штраф наложен за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Размер штрафа составил 110 000 сомов.

ЧВК «Вагнер» приближалась к Москве. Ростовчане радостно фотографировались с наёмниками. Путин, вероятно, наблюдал за происходящим с яхты своего друга Ковальчука. Шойгу и Конашенков упорно не появлялись на публике. Лукашенко, поняв, что «ситуация не рассосётся», весь день якобы отговаривал Пригожина от штурма Москвы.

Подготовка снайперов в зоне СВО. США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16, сообщила The Telegraph. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, претендовавшего на пост нового главы НАТО, из-за позиции, которую Лондон занял в вопросе о поставках Украине истребителей F-16.