легализация: новости — страница 8

Фото: АкордаГлава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает пресс-служба Акорды. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года.В ходе встречи главе государства было доложено о снижении уровня преступности.

В Национальном банке изданию Economist.kg сообщили, что игнорирование требований санкционного режима США и Европейского союза может повлечь за собой введение вторичных санкций для кыргызских компаний.Кроме этого, как сообщает издание, в Нацбанке подтвердили вероятность введения вторичных санкций со стороны США по отношению к банковскому сектору страны.«Коммерческим банкам направляются письма о том, что их деятельность должна осуществляться с учетом требований законодательства, в том числе в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, с учетом общих правил ведения безопасной и здоровой банковской деятельности и текущей экономической и геополитической ситуации», — сообщили в Нацбанке.Также регулятор рекомендовал кредитным институтам усилить внутренний контроль при обслуживании клиентов банка в соответствии с требованиями законодательства.

Старые страховые полисы действительны только в течение одного года, передает vera.kz со ссылкой на МВД РК Перед началом акции по легализации в ряд законодательных актов были внесены соответствующие поправки. Согласно одной из них, старые страховые полисы действительны только в течение одного года. По истечении этого срока они недействительны, а новые выдаваться не будут до полной регистрации транспортного средства.«То есть, те, у кого страховка закончилась, не имеют права управлять этим транспортным средством.

Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде МосквыВ рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег, возбужденного в отношении блогера Елены Блиновской, арестованы счета и имущество компаний на сумму 64 млрд рублей, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.«Арест наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Елене Блиновской.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки за 7 месяцев 2023 года за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлекла к ответственности 5 финансовых учреждений Кыргызстана на общую сумму 600 тыс. сомов.В том числе:1) за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций на 2 коммерческих банка Кыргызстана наложено 5 штрафов на общую сумму 325 тыс. сомов;2) за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) на 2 микрофинансовые компании и на 1 микрокредитную компанию наложено 5 штрафов на общую сумму 275 тыс. сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Национальный банк 10 августа 2023 года наложил штраф на одну платежную организацию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.По данным, штраф был наложен за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Платежная организация была оштрафована на 55 тыс. сомов.

Tazabek — Инвестиции в сектор кибербезопасности в Центральной Азии выросли почти в 2 раза с 2018 года. Об этом сообщается в публикации ИА-Центра МГУ.Эксперты отмечают, что что государства в регионе в целом осознают масштабы угроз, исходящих из киберпространства. Так, вопросы обеспечения «устойчивой и безопасной цифровой среды» заложены в национальные стратегии долгосрочного развития всех стран Центральной Азии.По данным центра, инвестиции в сектор кибербезопасности выросли от 9,3 млрд долларов в 2018 году до 18 млрд в 2022 году.«Одной из «долгоиграющих» проблем в этой сфере является вопрос обращения с криптовалютами.

В столице Чехии Праге прошел масштабный гей-парад. В нем приняли участие около 60 тысяч человек, – это данные полиции. Среди официальных лиц, принявших участие в параде, были замечены министр внутренних дел Вит Ракушан и министр иностранных дел Ян Липавский, сообщает агентство dpa. Люди прошли по городу в костюмах и с символикой ЛГБТ.

Оокло 100 жителей села Лебединовка Чуйской области провели митинг против отмены выданных им ранее «красных книг». Об этом 10 августа сообщили журналисты «Азаттыка».По словам митингующих, ранее в рамках земельной амнистии межведомственная комиссия рассматривала запросы сельчан на получение соответствующего документа и одобрила их.

Tazabek — На заседании по подведению итогов правительственных акселераторов 9 августа председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров предложил госслужащим воспользоваться законом «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».На заседании присутствовали ряд министров и заместителей министров.А.Жапаров обратился к участникам заседания с речью после завершения церемонии награждения сотрудников министерств, ведомств и местных органов власти в рамках проекта правительственных акселераторов.Одним из трёх принципов политики президента Садыра Жапарова, как сообщил председатель кабмина является уплата налогов.«Я предлагаю вам воспользоваться последней амнистией.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опубликовало на портале «Открытые НПА» проект постановления «О реорганизации автономного кластерного фонда (АКФ — Ред.) «Парк инновационных технологий». Документ будет находиться в публичном обсуждении до 18 августа 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Реорганизовать автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» путем присоединения к нему корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub», — указывается в проекте.Ведомство также опубликовало консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности». «Объединение фондов «Парк инновационных технологий» и Astana Hub в единую организационную экосистему позволит действовать по принципу «одного окна», в том числе на внешних рынках и создать единый хаб», — указывается в документе.Специалисты ведомства уточняют, что после реорганизации налоговые преференции смогут получать больше инновационных компаний.

Tazabek — Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сегодня, 7 августа, завершила процесс уничтожения всех представленных налоговых деклараций физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.В общей сложности уничтожено более 2 млн 377 тыс. налоговых деклараций физических лиц.Из них 1 млн 503,1 тыс. деклараций принадлежат физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 321,5 тыс. – лицам, не имеющим облагаемых доходов, и 553,1 тыс. – лицам, замещающим или занимающим государственные или муниципальные должности.Сегодня ГНС уничтожила бумажные формы деклараций физических лиц путем сжигания на специальном аппарате – инсинераторе.

Госналоговая служба (ГНС) 7 августа сожгла более 2 млн 377 тысяч налоговых деклараций физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.В налоговой сообщили, что из сожженного количества деклараций 1,5 млн деклараций принадлежат физлицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 321 тысяча лицам, не имеющим облагаемых доходов и 553 тысячи — лицам на государственной или муниципальной должности.Уничтожили бумажные декларации в специальной печи.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов провела ряд операций по выявлению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля привлечены к ответственности микрофинансовая и микрокредитная компании.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по регулированию деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики» от 10 марта 2022 года № 2022-П-12/13-2-(НПА)».

Заместитель главы Государственной налоговой службы (ГНС) Бекболот Алиев заявил, что бумажные налоговые декларации физических лиц будут сжигать на Бишкекском мусорном полигоне. Об этом 3 августа Алиев сообщил на пресс-конференции.Декларации начали уничтожать 2 августа. По словам Алиева, сначала из архивов удалят электронные версии деклараций, а затем избавятся от бумажных.«Кроме электронных деклараций есть декларации на бумажном носителе.

Tazabek — Заместитель председателя Государственной налоговой службы Бекболот Алиев 3 августа на пресс-конференции в Бишкек рассказал о государственной гарантии при добровольной легализации активов физических лиц.Президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» По официальным данным, доля теневой экономики в Кыргызстане составляет 20%.

Tazabek — Замминистра экономики и коммерции Айнура Усенбекова 3 августа 2023 года на пресс-конференции в Бишкеке рассказала о процедурах и целях государственной кампании по амнистии и легализации активов физических лиц.20 июля 2023 года было объявлено, что президент Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

Tazabek — Заместитель председателя Государственной налоговой службы Бекболот Алиев 3 августа на пресс-конференции в Бишкек рассказал о государственной гарантии при добровольной легализации активов физических лиц.Президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» Зампредседателя подчеркнул, что госорганы не могут распространять информацию из специальной декларации, которая подается в добровольной порядке для легализации активов.«В законе установлена норма о невозможности распространять информацию специальной декларации.

Tazabek — Замминистра экономики и коммерции Айнура Усенбекова 3 августа 2023 года на пресс-конференции в Бишкеке рассказала о процедурах и целях государственной кампании по амнистии и легализации активов физических лиц.Как она напомнила, в июне 2023 года президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Согласно заявлению, данная кампания является частью поэтапного перехода республики к общенародному декларированию.

В Туркестанской области поступило около 300 заявлений на легализацию, передает vera.kzНачальник управления административной полиции департамента полиции по Туркестанской области Алмасхан Тастанбеков в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал о результатах разовой легализации иностранных автомашин, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Tazabek — Официальный представитель НБКР Аида Карабаева сегодня, 1 августа, на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировала инициативу депутата Надиры Нарматовой закрыть обменные бюро в Кыргызстане.По ее словам, Национальный банк в 2014-2015 годах инициировал законопроект о закрытии обменных бюро.«Последняя инициатива принадлежит депутату Нарматовой, поэтому все вопросы лучше адресовать ей.

Министерство финансов Казахстана представило на публичное обсуждение проект постановления правительства о создании компании «по управлению возвращенными активами».«Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами» со стопроцентным участием государства в уставном капитале», — говорите в проекте постановления.Компания создается в рамках принятого 12 июля закона о возврате государству незаконно приобретенных активов, который в обществе подвергли критике как ославляющий лазейки для незаконного вывода активов и легализации незаконно полученных активов.Согласно проекту постановления, за управляющей компанией будет закреплен ряд задач, в частности, по принятию в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в специальный государственный фонд от реализации активов.«Уставный капитал товарищества сформировать путем передачи имущества, находящегося на балансе комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана», – говорится в проекте постановления.

Решения судов оставили семью без крыши над головой, сообщает vera.kzНеприметный дом почти на окраине Шымкента неожиданно попал в центр странной истории. Несмотря на бурьян во дворе и соседство со стеной колонии поселения вокруг жилища из самана разгорелись нешуточные страсти. Сергей Ряполов с супругой и 4 детьми живут в этом доме с 1999 года.

Tazabek — Национальный банк прокомментировал размещенную в интернете информацию о попадании российского банка ОАО КБ «Юнистрим» под санкции США.ОАО КБ «Юнистрим» является оператором одноименной международной системы денежных переводов «Юнистрим».Как сообщают в НБКР, национальные платежные системы Кыргызской Республики функционируют в штатном режиме по установленным правилам, форматам и тарифам.«В соответствии с законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» Национальный банк осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем.При этом обращаем внимание, что, согласно части 5 статьи 40 конституционного закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.В связи с этим коммерческие банки Кыргызской Республики, как самостоятельные участники платежных систем, сами принимают решение, с какой системой работать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики, проводят оценку рисков при работе с платежными системами, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и др, пояснили в НБКР.Национальный банк на постоянной основе осуществляет анализ ситуации и, исходя из возможных рисков, принимает соответствующие меры.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

«Гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле», — сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек. Для временной регистрации владельцам необходимо обратиться в процессинговый центр управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список «Временной регистрации».

Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 уничтожит все декларации физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС. По их информации, делается это согласно нормам закона о добровольной легализации и амнистии активов физлиц, вступивший в силу 9 июня.

Tazabek — Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 года уничтожит все представленные физическими лицами налоговые декларации согласно закону «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (вступил в силу 9 июня). Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.Закон был принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года и подписан президентом Садыром Жапаровым 6 июня.Налоговой службе поручено в срок в 60 дней с момента введения в действие закона произвести уничтожение всех представленных деклараций физическими лицами, кроме индивидуальных предпринимателей.Ликвидации подлежат Единая налоговая декларация физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100), не имеющего облагаемых доходов (упрощенная) (FORM STI-103), замещающего и занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155), а также налоговая декларация для физического лица (FORM STI-079).«Уничтожение всех вышеуказанных налоговых деклараций, представленных физическими лицами, гарантировано государством в соответствии с данным законом.Напомним, что закон предусматривает легализацию активов (движимое и недвижимое имущество, денежные средства и т. д.), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года.За легализованные активы физических лиц уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей не предусмотрена, а также освобождаются от уголовной ответственности в виде предоставления государственной гарантии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — сообщили в ГНС.Целью закона, согласно сообщению ГНС, является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики, по состоянию на момент декларирования активов.«Также действие этого закона увеличит внутренние и внешние инвестиции в экономику Кыргызской Республики, сократит долю теневой экономики, обеспечит гарантии сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим законом.Срок добровольного декларирования активов — 12 последующих месяцев с момента вступления в силу закона о легализации активов», — сообщили в ГНС.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Министерство экономики и коммерции 26 июля объяснило цели закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Закон был принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года и подписан президентом Садыром Жапаровым 6 июня.Целями закона, как сообщили в Минэкономики, являются: — привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот; — установление гарантий неприкосновенности добровольно декларируемых активов, гарантий неприкосновенности лиц, участвующих в процессе добровольной легализации и амнистии активов; — соблюдение тайны процесса добровольного декларирования.Добровольная легализация и амнистия активов, по оценке Минэкономики, позволит вывести часть теневых активов в легальный оборот и способствует повышению легальной экономической активности.В министерстве ссылаются на данные Нацстаткома, по которым доля теневой экономики составляет 21% к ВВП и на неофициальную оценку в 40% к ВВП.

Фото: Вачеслав Батурин Виды валютных операций, направленных на незаконный вывод денежных средств из Казахстана, и критерии их определения пропишут законодательно. Национальный банк вынес на всеобщее обсуждение на платформе «Открытые НПА» пакет поправок, который содержит соответствующие изменения и дополнения в постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.В частности, в Правила осуществления валютных операций предусматривается добавить новый параграф, где описываются виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства, и порядок их проведения.Согласно предлагаемым нормам, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте.Уточняется, что валютные операции в пунктах 1), 2) и 3), указанных выше, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в РК.К аффилированному лицу резидента относятся:1) лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;2) лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);3) лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.Отмечается, что пункты не распространяются на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.Также к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, намерены отнести платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям резидент должен будет представить в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Уполномоченный банк при этом должен будет проводить мониторинг и изучение операций в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.