легализация: новости — страница 6

Tengrinews.kz представляет дайджест главных и самых интересных новостей за 7 ноября. Президент Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева. На встрече Президента ознакомили с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы.

Присоединение Китайской Народной Республики к конвенции, совершенной в городе Гааге 5 октября 1961 года. Республика Казахстан 30 января 2001 года присоединилась к Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, совершенной в Гааге 5 октября 1961 года. В документах, выданных уполномоченными органами определенного государства, предназначенных для использования на территории другого государства в соответствии с Гаагской конвенцией, проставляется специальный штамп (апостиль).

Фото: Руслан ПряниковВузы Казахстана будут создавать фонды целевого капитала, что позволит обеспечить устойчивое финансирование университетов. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о плане законопроектных работ на 2024 год, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«С целью развития сферы образования и науки, в соответствии с требованиями времени и обеспечения устойчивого финансирования университетов, предлагается разработать проект закона о фонде целевого капитала.

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, подозревают в нарушении условий домашнего ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По информации Mash, на ноге у Блиновской закреплен специальный браслет, который передает информацию через систему контроля сотрудникам ФСИН.

Tazabek — Вопросы установления и поддержания банковских корреспондентских отношений с зарубежными банками являются для банковского сектора Кыргызской Республики одними из ключевых на сегодняшний день, говорится в материалах НБКР.По состоянию на 30 сентября 2023 года остатки на корреспондентских счетах (ностро) в сомовом эквиваленте составили 80,7 млрд сомов (13,7% от всех активов банковской системы).Представлены в основном в долларах США (68,5% или 55,3 млрд сомов), евро (14,3% или 11,5 млрд сомов) и российских рублях (10,2% или 8,3 млрд сомов).

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и регулятивной банковской отчетности».Цель документа — исполнение межведомственного плана действий в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД) и приведение нормативных правовых актов Национального банка в соответствие с законодательством в области ПФТД/ЛПД.Проектом постановления предлагается определить перечень критериев/ признаков подозрительных операций (сделок), на основании которых коммерческие банки могут отказать в открытии счета, проведении операции клиента, либо прекратить деловые отношения с клиентом в рамках реализации программы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.Проект постановления также содержит изменения, внесенные в ряд нормативных правовых актов Национального банка в целях приведения их в соответствие с постановлением кабмина от 3 июля 2023 года № 331 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606».Изменения касаются: — увеличения размера пороговой суммы по обменным операциям с наличной иностранной валютой, при совершении которых коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации проводят надлежащую проверку клиента; — предоставления полномочия коммерческим банкам по приостановлению подозрительных операций (сделок) до 5 рабочих дней и направлению сообщения в орган финансовой разведки; — установления требования для инспекторов о подготовке отчета по результатам проведенной оценки рисков в деятельности небанковских финансово-кредитных организаций.Кроме того, проектом постановления предусмотрено техническое дополнение в целях уточнения видов специальных счетов, к которым могут относиться эскроу счет, рекультивационный счет, депозит нотариуса и другие счета.Согласно проекту постановления, изменения вносятся в 17 нормативных правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков и небанковских финансово-кредитных организаций.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

primeminister.kzВ государственной резиденции «Ала-Арча» в городе Бишкек состоялось очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств. В рамках своего выступления Алихан Смаилов подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле.

В Госкомитете нацбезопасности сообщили о возврате в собственность государства ОАО «Курментыцемент».Как рассказали в спецслужбе, ГКНБ удалось вернуть 93,17% акций завода Государственному агентстве по управлению госимуществом. Большую часть акций компании вернули в рамках уголовного делу по легализации (отмыванию) преступных доходов ОПГ Камчы Кольбаева, который был убит 4 октября во время спецоперации по его задержанию.«Следствием установлено, что К.Асанбек, через подставных лиц и частные компании, осуществлял контроль за деятельностью крупнейшего производственного предприятия Иссык-Кульской области – Курментинского цементного завода, ранее выпускавшего цемент высших марок.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Инициатор законопроекта – председатель Кабинета министров.Информацию о законопроекте представил заместитель министра финансов Улугбек Календеров.Основной целью проекта Закона Кыргызской Республики является совершенствование отдельных норм Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приведение в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и устранение пробелов, определенных в ходе правоприменительной практики.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Бизнес-ассоциация JIA обратилась к президенту в связи с последними задержаниями бизнесменов. Об этом пишет финансовое издание Economist.kg со ссылкой обращение ассоциации.В обращении отмечается важность президентских указов 2021 года «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», которые «дали стимул предпринимателям и уверенность защиты государством их прав, интересов и собственности».

Совет Евразийского экономического союза актуализировал правила регистрации и экспертизы лекарств в ЕАЭС. Об этом пишет центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.Сообщается, что изменения в процедуры внесены «с учетом опыта их правоприменения по процедуре приведения регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями союза и регистрации лекарственных препаратов».«Скорректированы правила выдачи бессрочных регистрационных удостоверений лекарств в рамках соответствующей процедуры.

Фото: Валерия ЗмейковаОтветственность за легализацию денег и иного имущества, полученных преступным путем, давно предусмотрена в законодательстве Казахстана, как и в законодательстве многих стран. Более того, во многих странах, где исторически часто оседают капиталы, есть практика оспаривания/подтверждения происхождения капитала.

До двух процентов намерены снизить ставку розничного налога в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей области Абай.Акимат области Абай ранее опубликовал проект решения «О понижении размера ставки налогов при применении специального налогового режима розничного налога в Курчатове».

Если сегодня казахстанцы получают госуслуги в два клика через мобильное приложение, то теперь Halyk планирует предоставлять госуслуги в ноль кликов. Об этом в ходе панельной сессии «Наведение мостов: глубокое погружение в партнерство заинтересованных сторон для инноваций», проведенной в рамках форума Digital Bridge 2023, сообщил заместитель председателя правления Halyk Нариман Мукушев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Модератор панельной сессии, заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Усен Галым задал вопрос: какое будущее ожидает GovTech в Казахстане?

Tazabek — В Кыргызстане продолжается добровольное декларирование активов физических лиц. Об этом 16 октября в эфире «Биринчи радио» рассказала заведующая отделом налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР Айсулуу Кемелова.9 июня 2023 года вступил в силу Закон КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», который будет действовать 12 календарных месяцев или до 9 июня 2024 года.Как напомнила А.Кемелова, в соответствии с данным законом физлица имеют право задекларировать активы: движимое и недвижимое имущество, наличные денежные средства, средства на расчетных счетах, виртуальные активы.Согласно условиям, активы должны быть приобретены до 1 января 2023 года.

Tazabek — В Кыргызстане продолжается добровольное декларирование активов физических лиц. Об этом 16 октября в эфире «Биринчи радио» рассказал начальник отдела Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР Эдиль Исраилов.9 июня 2023 года вступил в силу Закон КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», который будет действовать 12 календарных месяцев или до 9 июня 2024 года.По словам главы отдела, Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» дает гарантии на то, что государство уничтожит ранее поданные декларации.Были проведены такие мероприятия, как создание рабочей группы, которая разработала приказ во исполнения пункта закона об указанной гарантии.

Tazabek — Депутат Камила Талиева сегодня, 16 октября 2023 года, в ходе заседания комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша сообщила, что стройкомпании также занимаются отмыванием преступных доходов.Она сообщила, что отмыванием преступных доходов занимаются такие крупные строительные компании, которым верят люди.«Неужели наша страна станет страной преступников?» — спросила она.Депутат считает, что если десятками задерживают руководителей стройкомпаний, то значит в стране преступность процветает.На этот момент рассматривался проект закона «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 16 октября, рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Информацию о законопроекте представила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева.Основной целью проекта Закона Кыргызской Республики является совершенствование отдельных норм Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приведение в соответствие с законодательством Кыргызской Респулики и устранение пробелов, определенных в ходе правоприменительной практики.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня, 16 октября 2023 года, в ходе заседания комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша спросила, кто в основном занимается отмыванием преступных доходов.Депутату ответили, что в основном отмыванием преступных доходов занимаются физические лица.Она сообщила, что в основном к ответственности привлекаются бизнесмены.«Я очень удивляюсь тому, что только бизнесмены привлекаются к ответственности, неужели оборотни в погонах, силовики и чиновники не отмывают преступные доходы?» — спросила она.Она считает, что всегда в данной ситуации крайними остаются бизнесмены.На этот момент рассматривался проект Закона «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Фото: Валерия ЗмейковаАкимат области Абай опубликовал проект решения «О понижении размера ставки налогов при применении специального налогового режима розничного налога в городе Курчатове». Документ будет находиться на портале «Открытые НПА» в публичном обсуждении до 30 октября 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«В соответствии с пунктом 5 статьи 696-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Курчатовский городской маслихат решил понизить размер ставки корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении специального налогового режима розничного налога в городе Курчатове с 4% до 2% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период», — указывается в документе.

Фото: Валерия ЗмейковаОсужденный в конце прошлого года Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству около 300 млн долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.«Работа по возвращению незаконно вывезенных активов продолжается. С прошлого года в нашу страну возвращено активов на сумму 857 млрд тенге.

Октябрьский райсуд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 4 ноября руководителя строительной компании «Эмарк Групп» Чолпонбека Акматова. Об этом «Клоопу» 13 октября сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.Отмечается, что Акматову предъявили обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества (ст.

Октябрьский райсуд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 4 ноября руководителя строительной компании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.Отмечается, что Минкееву предъявили обвинения по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества (ст.

Tazabek — Сегодня конструктивно обсудили широкий спектр вопросов. Об этом 12 октября 2023 года сказал министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев на заседании совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке. По его словам, достигнуто взаимопонимание между сторонами в ходе заседания.

Сотрудники ГКНБ по подозрению в причастности к ОПГ Камчы Кольбаева задержали бизнесменов Олега Подобедова и Азрета Боотаева.Как сообщили в Госкомитете, Подобедова задержали в рамках, продолжающихся мероприятий по противодействию деятельности ОПГ Кольбаева.По данным спецслужбы, в ходе обыска в доме и рабочем кабинете бизнесмена нашли и изъяли патроны огнестрельного оружия, ножи и большое количество документов государственного значения (паспорта, дипломы и т.д.).«По результатам следственных действий П.О.В. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела в отношении экс-депутата парламента, владельца рынка «Мадина» Турсунтая Салимова.В спецслужбе сообщили, что 4 октября Госкомитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Создание организованной группы или участие в ней», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» и «Убийство».В ходе расследования этих дел было задержано более 20 активных членов и лидеров ОПГ Камчы Кольбаева, которые «причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны Кольбаева и его подручных, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений».«Среди вышеуказанных лиц также находится гражданина Т.Салимов, который на протяжении долго периода времени тесно поддерживал связи с бывшими и действующими криминальными авторитетами, которым на постоянной основе увеличивал незаконные финансовые активы и поддерживал жизнедеятельность их группировок», — утверждают в ГКНБ.По данным спецслужбы, Салимов «на постоянной основе спонсировал деятельность преступной группы Кольбаева» (финансировал «общак»), а также занимался подкупом коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов, судебной системы и иных государственных служб «для поддержания жизнедеятельность группировки и попыток избежать уголовного наказания».Кроме этого, Госкомитет установил, что Салимов на постоянной основе осуществлял так называемый «грев» в исправительные учреждения «для поддержания материального состояния исключительно членов организованной группировки и улучшения их условий содержания». «Согласно полученным данным имелись факты, когда Т.Салимов через «вора в законе» К.Кольбаева и его преступные связи периодически использовал последних, для своих выгод и интересов, с целью устрашения конкурентов и иных лиц, для притеснения и возможного завладения их активами и бизнес-проектами», — заявили в ГКНБ.Салимову предъявили обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

Первомайский райсуд Бишкека вечером 9 октября избрал меру пресечения в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша, владельца рынка «Мадина» Турсунтая Салимова.Суд решил поместить Салимова под стражу на два месяца и водворил его в СИЗО ГКНБ до 9 декабря. СМИ со ссылкой на адвоката пишут, что во время заседания у Салимова поднялось давление и его увезли на карете скорой помощи.Турсунтая Салимова задержали вечером 7 октября.

В Первомайской райсуде сообщили, что суд поместил под стражу на два месяца Рустама Турдиева. Он, по данным СМИ, является сватом покойного кримавторитета Камчы Кольбаева.Отмечается, что суд 7 октября удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ и водворил Турдиева в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.По данным издания AKIpress, Турдиева проходит подозреваемым по статье «Создание организованной группы или участие в ней».Ранее ГКНБ сообщил о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Кольбаева (Камчыбека Асанбека).

В Госкомитете нацбезопасности рассказали о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Кольбаева (Камчы Асанбека). Сам кримавторитет был убит силовиками во время спецоперации 4 октября.Как сообщили в ГКНБ, в ходе начатого расследования задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева, которые причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений.«Анализ деятельности организованной преступной группы, возглавляемой Кольбаевым, начиная с 2008 года, показывает, что последний планомерно и целенаправленно создавал «криминальную империю», с главной целью незаконного обогащения его самого и приближенных к нему лиц.

Tazabek — Кабинет министров внес изменения в Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики. Об этом говорится постановлении кабмина от 22 сентября.В документе говорится, что ломбард должен осуществлять кассовые операции в соответствии с Порядком ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением правительства от 12 июня 2018 года № 281.Залоговый билет оформляется ломбардом в виде электронного документа.