kapital.kz,
03 мая 2023
в 18:16
Фото: Руслан ПряниковНарушений санкций, введенных американским, европейским и другими регуляторами со стороны казахстанских банков, не было выявлено. Об этом во время пресс-брифинга сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Мы со своей стороны принимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало», — подчеркнула Мадина Абылкасымова.Во время своего выступления она рассказала, какие меры проводит регулятор, чтобы не допускать рисков возникновения вторичных санкций в банковском секторе Казахстана.«Во-первых, все банки в соответствии со своими комплаенс-процедурами ужесточили свои системы комплаенса на соответствие с санкциями, введенными зарубежными регуляторами», — отметила она.Кроме того, уже на законодательном уровне установлена обязательная процедура для банков в части проверки клиентов на соблюдение стандартов QIC, установленных в соответствии с рекомендациями Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пояснила Мадина Абылкасымова.
Tazabek,
03 мая 2023
в 15:54
Tazabek — Депутат Эмил Жамгырчиев сегодня, 3 мая 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша поднял вопрос об уголовных делах по фактам деятельности жилищных кооперативов.Он спросил, сколько уголовных дел было возбуждено и сколько человек вступило в кооперативы.Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что по фактам деятельности жилищных кооперативов возбуждено 2 тыс.
Костанайские Новости,
02 мая 2023
в 10:41
Ольгу Тропанец обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой. В новом обвинительном акте прокурор исключил слово «организовала», а также была устранена арифметическая ошибка в расчете суммы материального ущерба — теперь вместо 44 млн 265 тыс 269 тенге она составляет 49 млн 395 тысяч 269 тенге.
kapital.kz,
28 апреля 2023
в 12:56
Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing». Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.
Tazabek,
28 апреля 2023
в 11:14
Tazabek — По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиционная проверка в отношении женщины, разыскиваемой компетентными органами Кыргызской Республики.По ходатайству Басманного межрайонного прокурора Москвы судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.53-летняя гражданка Кыргызской Республики разыскивается компетентными органами своей страны по обвинению в участии в преступном сообществе и мошенничествах (ч.
Радио "Азаттык",
26 апреля 2023
в 19:13
26 апреля суд в городе Актобе приговорил местного жителя Берика Томина к шести годам лишения свободы по обвинению в создании финансовой пирамиды.По материалам суда, финансовая пирамида просуществовала с декабря 2019 по февраль 2020 года. По уставу компания «ЦентроФинанс» занималась коммерческой деятельностью.
Vera.kz,
25 апреля 2023
в 19:39
Пресечены 38 фактов незаконного сбыта ГСМ в соседнюю страну, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.За три месяца этого года было выявлено 38 фактов незаконного сбыта горюче-смазочных материалов в соседнюю страну. По этим фактам изъято 11,32 тонны нефтепродуктов, взыскано штрафов на более чем один миллион тенге.
Vera.kz,
25 апреля 2023
в 13:49
Среди потерпевших и жители мегаполиса, и других регионов республики, сообщает vera.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.180 человек были обмануты создателями финансовой пирамиды в Шымкенте. Двое жителей города обещали людям помочь получить жилье без процентов. Они получали за свои мнимые услуги деньги и переводили их на банковские счета компании, которую и создали для финансовой пирамиды.
Tazabek,
25 апреля 2023
в 12:34
Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в закон «О кооперативах» в первом чтении.Информацию о законопроекте представил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков. Он сообщил, что на сегодняшний день активно распространяется способ приобретения недвижимого имущества путем вступления в жилищные кооперативы.
kapital.kz,
21 апреля 2023
в 08:36
В 2022 году в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) поступило 4 обращения, связанных с IPO (первичное публичное размещение акций – Ред.) национальной компании «КазМунайГаз», от физлиц с жалобами на действия организаций, деятельность которых может соответствовать признакам лжеброкеров.
kapital.kz,
20 апреля 2023
в 15:26
Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» начато департаментом АФМ РК по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании.
Arna Press,
19 апреля 2023
в 12:28
В Алматы собрались люди, которые уверяют, что стали жертвами финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ktk.kz.Они вкладывали крупные суммы в фирму, которая якобы производила лекарства и различные медтовары. Предприниматели обещали вкладчикам ежедневную двухпроцентную прибыль. Собрав многомиллионные суммы, руководители перестали выходить на связь.
EKaraganda.kz,
17 апреля 2023
в 18:25
В 9 лет Жанибек начал обучаться искусству русского бильярда, а его первым и единственным тренером стал Санат Гинаятов. В этот вид спорта, рассказывает Жанибек, его привел отец – он тоже любит бильярд, и часто брал мальчика с собой, поэтому уже в раннем возрасте нынешний чемпион Казахстана посещал бильярдные игры и очень их полюбил. — В своем первом турнире – помню, это был городской турнир – я поучаствовал уже в 9 лет, и это начало было успешным, а все мои соперники тогда были старше меня минимум на 10-15 лет, — рассказывает Жанибек Казыбеков. – На первый свой республиканский турнир я отправился в одиннадцать: это был чемпионат Казахстана среди школьников и студентов до 18 лет.
kapital.kz,
15 апреля 2023
в 15:36
Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) называют финансовую пирамиду преступлением, схожим с мошенничеством. Для защиты граждан от финансовых пирамид регулятор проводит работу по повышению финансовой грамотности населения. В агентстве отмечают, что мошенничество и противодействие финпирамидам входит и в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Tazabek,
13 апреля 2023
в 17:44
Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 13 апреля 2023 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в закон Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)» во втором чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Законопроект направлен на увеличение суммы компенсации по депозитам вкладчикам коммерческих банков, микрофинансовых компаний и жилищно-строительных кредитных компаний при наступлении в них гарантийного случая (банкротства) с 200 тыс. сомов до 1 млн сомов.В ходе обсуждения депутат Шаирбек Ташиев поднял вопрос деятельности финансовых пирамид, и призвал соответствующие органы провести мероприятия по повышению финансовой грамотности и информированности граждан во избежание вовлечения в мошеннические схемы.
Vera.kz,
13 апреля 2023
в 12:19
О способах избежать финансовых пирамид в Интернете рассказали АФМ РК, передает vera.kzНесмотря на то, что в современную эпоху Интернета невозможно полностью отслеживать все комментарии и посты в социальных сетях, Агентство проводит активную работу в этом направлении, сказал спикер. Информационные системы АФМ определяют сайты или аккаунты с признаками финансовых пирамид, проводя круглосуточный мониторинг в Интернет пространстве.«Только в прошлом году у нас было заблокировано 6,5 тыс. сайтов, а с начала текущего года было заблокировано около 3 тыс. сайтов.
Arna Press,
12 апреля 2023
в 17:48
Полностью запретить рекламу финансовых пирамид, онлайн-казино и других азартных игр предложили мажилисмены, передает Arnapress.kz со ссылкой на «Хабар 24».Агрессивные призывы вкладывать деньги подрывают национальную безопасность страны, считает Руслан Берденов. За последние три года казахстанцы отдали букмекерам более триллиона тенге.
Tazabek,
07 апреля 2023
в 15:14
Tazabek — Банк России выявил почти 5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных участников рынка в 2022 году. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Центробанка России.По данным банка, это на 85% больше, чем годом ранее. Для защиты граждан банк публикует список компаний и проектов с выявленными признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.«В 2022 году в него включено 4,4 тыс. мошеннических компаний и проектов.
kapital.kz,
06 апреля 2023
в 17:26
Фото: atameken.kzПри внесении изменений в Правила возврата превышения Налога на добавленную стоимость (НДС) учтены замечания и предложения участников бизнес-сообщества и приняты ряд улучшающих изменений в данные правила. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 марта 2023 года № 289 внесены изменения и дополнения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 391 «Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска».
Tazabek,
06 апреля 2023
в 12:14
Tazabek — Жители Лейлекского района доверились мошенникам «Ихсан». Об этом сообщил депутат Чынгыз Ажибаев сегодня, 6 апреля 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.Он сообщил, что жители приграничных районов доверились этой организации и отдали свои деньги для покупки недвижимости через них.«Они хотели уехать в Бишкек, если на границе будет неспокойно, но потеряли свои деньги», — сказал он.Также депутат сообщил о финансовой пирамиде «Платформа ОК», дела по которой рассматриваются в суде.«Некоторые люди вмешиваются в судебный процесс, возможно из своих корыстных интересов», — сказал он.Ажибаев считает, что людям необходимо вернуть деньги даже путем освобождения директора «Ихсан».
Tazabek,
06 апреля 2023
в 11:44
Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» в третьем чтении.Инициаторы законопроекта – депутаты Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов.Информацию о законопроекте представил председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбек Омурзаков.Законопроект разработан в целях введения ответственности за рекламу финансовой пирамиды и защиты прав граждан.Предлагаются следующие изменения в статье 221:а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1.
Новости Кыргызстана,
06 апреля 2023
в 11:12
Жогорку Кенеш на заседании 5 апреля принял в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.Если законопроект вступит в силу, то за рекламу финансовых пирамид будут штрафовать на 2-2,5 млн сомов или лишать свободы на срок от 3 до 5 лет.В справке-обосновании к законопроекту говорилось, что большинство граждан, «не имея экономической и юридической грамотности», вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды после просмотра соответствующей рекламы от публичных лиц.
Arna Press,
05 апреля 2023
в 16:08
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
kapital.kz,
05 апреля 2023
в 10:16
atameken.kzС начала 2023 года по актам прокуроров в Алматы отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц. Также руководители девяти государственных организаций привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге.Заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляли им полную конкурсную документацию, выбирали неправильный способ закупок, добавили в ГП.
Радио "Азаттык",
05 апреля 2023
в 09:23
В Кыргызстане государственные телеканалы «Пятый канал» и «Пирамида» намерены ликвидировать в связи с их банкротством. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике 4 апреля сообщил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу.В разговоре с Азаттыком чиновник заявил, что решение о передаче двух телеканалов под управление «Кумтору» и мэрии Бишкека отменено.«Окончательное решение о ликвидации телеканалов примет ФУГИ [государственное агентство по управлению государственным имуществом]. «Кумтор» и мэрия действительно отказались их [телеканалы] брать под свое управление», — сказал Эсенгул уулу.В государственном агентстве по управлению госимуществом Кыргызстана Азаттыку сообщили, что вопрос о ликвидации «Пирамиды» и «Пятого канала» находится у них на рассмотрении.
Новости Кыргызстана,
04 апреля 2023
в 17:32
Минкультуры занимается ликвидацией телеканалов «Пирамида» и «Пятый канал». Об этом на заседании профильного комитета парламента 3 апреля сообщил замглавы ведомства Чынгыз Эсенгул уулу.По его словам, телеканалы не будут передавать под управление другим госучреждениям.«Мы их ликвидируем. Банкротство […] Передача телеканалов мэрии Бишкека и ОАО «Кыргызалтын» отменена.
Новости Кыргызстана,
04 апреля 2023
в 10:52
Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 3 апреля одобрил распоряжение Кабинета министров о выделении 1 млрд сомов на постройку жилых домов на месте бывшей колонии №47. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале.По его словам, эти деньги получит Государственная ипотечная компания, через которую идет продажа жилья.Кроме этого, по информации Бекешева, парламентский Комитет также одобрил выдачу 200 млн сомов Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики для погашения долга перед Республиканским производственным объединением радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР).Долг в размере 200 млн сомов объединением был за цифровое вещание телеканалов, входящих в социальный пакет. «Замминистр культуры на мой вопрос о ТВ «Пирамида» и «5 канале» ответил, что возможно эти каналы будут ликвидированы», — добавил Бекешев.О строительстве жилого комплекса на месте бывшей колонии №47 в Бишкеке власти говорили еще в январе.
kapital.kz,
28 марта 2023
в 09:46
Фото: Руслан Пряников Еще один подозреваемый в руководстве финансовой пирамидой Qnet задержан Агентством РК по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.«Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид. Так Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других», — говорится в сообщении.
Костанайские Новости,
27 марта 2023
в 17:41
Да что тут знать, вот же она, за окном, смотри и радуйся. Да нет, голуби мои сизокрылые, как говорила проводница в вагоне Москва — Челябинск. Это еще не весна, а только намек на неё. *Сегодня тает и хочется позагорать где-нибудь на березовой опушке. Что мы и делали регулярно, в последних классах школы, выезжая дикарями в короткие «походы».
Радио "Азаттык",
27 марта 2023
в 11:43
Генеральная прокуратура Казахстана 27 марта распространила сообщение о том, что свыше 2,5 тысяч человек находятся в розыске по подозрению в совершении преступленийВедомство заявляет, что органы уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивали более 3000 человек.Сообщается, что 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.«Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек.