Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Банк России выявил почти 5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных участников рынка в 2022 году. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Центробанка России.
По данным банка, это на 85% больше, чем годом ранее. Для защиты граждан банк публикует список компаний и проектов с выявленными признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
«В 2022 году в него включено 4,4 тыс. мошеннических компаний и проектов. Помимо финансовых пирамид, черных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, ЦБРФ в 2022 году начал вносить в список мошенников, работающих под вывесками операторов инвестиционных платформ и участников страхового рынка», — сообщают в регуляторе.
Информация о нелегальных компаниях, имеющих юридическое лицо, стала также передаваться на платформу «Знай своего клиента», чтобы банки учитывали ее при оценке риск-профиля своих клиентов и их контрагентов.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek