пирамида: новости — страница 10

Tazabek — Количество выявленных нелегальных финансовых организаций выросло. Об этом сообщается в публикации Центробанка России.Согласно информации в 2022 году в России было выявлено 2 тыс. пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Также обнаружено 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов, соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя» расследуется в Шымкенте, передает vera.kz со ссылкой на Департамент АФМНа данный момент установлено, что компания обещала гражданам помощь в получении жилья. Так вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь еще 5 и более людей.

Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest), передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Головной офис компании находился в Алматы, в регионах функционировали 12 филиалов.Под видом торговли на всемирной площадке «AMAZON» (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более шести миллиардов тенге.Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от шести до семи лет).В Генпрокуратуре призывают граждан быть бдительными и воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации.Фото: pixabay.com

Фото: Валерия Змейкова В Алматы осуждены 15 организаторов финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. «Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest). Их головной офис находился в Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов.

ЭкономистЗамечено, что в годы кризиса активизируются всякие мошенники. Нет, я не про строителей финансовых пирамид, трейдеров на крипторынке и т.д., хотя и про них тоже пойдет речь. Я про тех, кто наживается на вечном стремлении человека к саморазвитию, к повышению профессиональных качеств, поиску новой работы, созданию собственного дела и прочему.

Кыргызстанцы вкладывают до 30 тысяч сомов в онлайн-игру «Ягоды плюс», похожую на финансовую пирамиду, и теряют их. Об этом сообщила директор Госагентства по защите персональных данных Нурия Кутнаева.По её словам, 8 февраля в агентство поступило несколько десятков заявлений от кыргызстанцев, которые не смогли вернуть свои деньги.«Но я думаю, это не последняя такая игра.

Tazabek — Онлайн-преступления входят в число самых серьезных угроз наряду с оборотом наркотиков и отмыванием денег. Об этом сообщается в докладе Интерпола, опубликованном в ноябре 2022 года.Согласно прогнозам организации ущерб, нанесенный кибермошенниками, достигнет $10,5 трлн к 2025 году. Как отмечает генеральный секретарь организации Юрген Сток, в данный момент пострадавшим от мошенничества удается вернуть менее 1% утраченных средств.В России за девять месяцев кибермошенники похитили у клиентов разных финансовых учреждений более 10 млрд рублей.

Tazabek — В рамках расследования фактов о создании финансовой пирамиды «ОК платформа» возбуждено 35 уголовных дел, которые объединены в одно производство.Как сообщила пресс-служба, в следственную службу МВД обратился гражданин К. Ж. с заявлением о принятии мер в отношении некоего Эгембердиева С. и других лиц, которые в течение осени 2022 года под предлогом приумножения денежных средств с помощью интернет-ресурса «ОК платформа», завладели денежными средствами в сумме 23 тыс. долларов США.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

Tazabek — Финансовое мошенничество считается одним из преступлений, которые оцениваются как представляющее высокую угрозу. Об этом сообщается в докладе Интерпола 2022 года.РоссияВ России в 2022 году участились случаи кибер мошенничества. По данным Центробанка с января по ноябрь сумма похищенных из различных финансовых институтов средств составила около 10 млрд рублей.Кроме того, в 2022 году количество выявленных финансовых пирамид превысило 2 тыс.

Фото: Валерия Змейкова Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии департаментом экономических расследований Астаны.

Tazabek — Деловое издание Tazabek, подводя итоги недели, представляет ТОП-10 читаемых новостей в период с 30 января по 5 января 2023 года.Дача взятки в 350 тыс. сомов: ГКНБ задержал главного инженера Аламединского РЭС с поличнымГКНБ КР ведет досудебное производство по факту признакам преступления, предусмотренного ст.

28 января в управление полиции города Тараза обратилась 45-летняя жительница района Т. Рыскулова с заявлением о мошенничестве Весной 2022 года малознакомая женщина предложила потерпевшей заработать деньги на криптовалюте и обманным путем присвоила 645 000 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество).

Расскажем, как у казахстанцев обстоят дела с финансами: могут ли они соблюдать баланс между доходами и расходами, управлять средствами и копить их. Последнее особенно важно, например, для накопления первоначального взноса при ипотеке.Как выяснилось, расходы почти у трети казахстанцев превышают доходы, а возможность откладывать сбережения есть у около 68 % населения.Об этом стало известно в результате опроса казахстанцев по финансовой грамотности.

Tazabek — Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сегодня, 31 января 2023 года, озвучил список компаний против которых возбуждены уголовные дела.Как сообщил К.Зулушев, расследование дел по финансовым пирамидам ведёт МВД, со стороны Генпрокуратура возбуждено 1 уголовное дело и передано на рассмотрение суда.

Фото: Валерия ЗмейковаЗа период с 2020-2022 годы наблюдается рост уровня финансовой грамотности в Казахстане: люди стали ответственны к оплате счетов, дисциплинированны в финансовом планировании и ведении бюджета, в формировании сбережений после уплаты ежемесячных обязательных трат. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в рамках реализации Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы, передает центр деловой информации Kapital.kz.Управление собственными финансовыми средствамиПо данным опроса АРРФР РК, 47,9% респондентов ведут семейный бюджет лично.

Могут ли романы останавливать войны? Виновна ли русская литература в развязанной путинским режимом войне и какова в этом доля ответственности россиян? Об этом писатель размышляет в интервью Русской редакции Азаттыка — Радио Свобода.«ЗА ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИН РАЗРУШИЛ ВСЕ, К ЧЕМУ ПРИКАСАЛСЯ«Азаттык: В театре МХТ имени Чехова из программки спектакля «Мастер и Маргарита» за 29 января исчез персонаж по имени Воланд.

Жительница Степногорска, обвиненная в организации финансовой пирамиды, приговорена к пяти годам лишения свободы, заявило агентство Казахстана по финансовому мониторингу. Об этом сообщают в понедельник, 30 января, местные информационные агентства.«Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «LV FORCE» в отношении гражданки Лишко Е.Е. окончено департаментом АФМ по Акмолинской области», – говорится в сообщении.По версии следствия, за всё время существования финансовой пирамиды «было вовлечено 5 822 человека», сумма заявленного ущерба оценивается более чем в 147 миллионов тенге.По данным Акмолинского областного суда, приговор Лишко суд вынес еще 30 сентября прошлого года.

В 2022 году от мошенничества на жилищных кооперативах 1 524 кыргызстанца потеряли почти 902 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.По фактам деятельности жилищного кооператива за 2022 год поступило 16 обращений и жалоб на компании: «Ак үй КЖ», «Жилье Гарант», «Элдик Групп», «Ихсан Групп ЛТД», «Береке ЛТД», «Дарим хаус», «Ордо-Мурас», «М строй групп», «S-Line», «Биринчи турак-жай кооперативи», «Ансар», «Ипотека», «МПК кооператив», «Нью миллениум» и «Эл биримдиги».Всего, по данным МВД, причиненный материальный ущерб от мошенничества составляет более 901 млн 726 тысяч сомов.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 января 2023 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» во втором чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Информацию о законопроекте представил председатель Комитета правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Суйунбек Омурзаков.Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда Кыргызской Республики от 15 июня 2022 года.

Tazabek — Жогорку Кенеш рассмотрел и принял законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» в первом чтении.Инициатор законопроекта – депутат Шайырбек Ташиев.Проект закона разработан в целях введения ответственности за рекламу финансовой пирамиды и защиты прав граждан.Он сообщил, что ответственность предлагается ввести ответственность для тех, кто рекламирует финансовые пирамиды в финансовом плане на 20-25 тыс. расчетных единиц, а также лишением свободы от 3 до 5 лет.Депутат считает, что данные меры помогут сберечь деньги граждан от мошенников.Он сообщил, что в Кыргызстане за 2022 год было возбуждено 882 уголовных дел в отношении финансовых пирамид.Пострадали 1052 человек.«Нанесен ущерб на более чем 273 млн сомов, а также $1,5 млн», — сказал он.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Главное управление уголовного розыска предупреждает граждан о возможных мошенничествах на рынке недвижимости.Главными признаками финансовой пирамиды являются обещание получения жилья в короткие сроки, отсутствие очерёдности и прозрачности. Если пайщикам говорят, что вложив первоначальную сумму, вы можете через 4-6 месяцев получить жильё, это повод насторожиться и лучше обходить стороной такую организацию со схемой финансовой пирамиды.По данным ГУУР МВД по фактам деятельности жилищного кооператива за 12 месяцев 2022 года поступило 16 обращений и жалоб, а именно на «Ак үй КЖ», «Жилье Гарант», «Элдик Групп», «Ихсан Групп ЛТД», «Береке ЛТД», «Дарим хаус», «Ордо-Мурас», «М строй групп», «С-Лайн», «Биринчи турак-жай кооперативи», «Ансар», «Ипотека», «МПК коператив», «Нью миленниум», «Эл биримдиги».За 12 месяцев 2022 года в Едином реестре преступлений зарегистрировано 1 тыс.

Tazabek — ГУУР МВД предупреждает граждан о незаконности деятельности финансовых пирамид и настоятельно рекомендует гражданам не участвовать в любых сделках, где предлагают легкий и быстрый доход.Финансовые пирамиды обычно маскируют мошеннические схемы различными способами.«Следует понимать, что единственная цель таких сомнительных организаций – завладеть деньгами доверчивых граждан, поверивших в обещания сверхприбыли.

Генеральной прокуратурой РК проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, по договорам и другое.Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды.

17 января в суде в Актобе по делу о «создании финансовой пирамиды» вынес обвинительный приговор шести подсудимым, которые обвинялись в «нанесении ущерба восьмистам потерпевшим в размере 4-х миллиардов тенге».Суд приговорил к десяти годам лишения свободы обвиняемого в руководстве ОПГ Дархана Аймагамбетова, который в ноябре 2019 года учредил компанию «Выгодный депозит», которая работала до февраля 2020 года.Следствие обвиняло его в «создании финансовой пирамиды», «создании или руководстве организованной преступной группой».В случае вступления решения в силу Аймагамбетов будет отбывать десятилетний срок наказания в колонии «средней безопасности».

Генеральная прокуратура Республики Казахстан активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 миллионов долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой («QI TRADE Kazakhstan», «Выгодный займ»), Тимаков А. за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более миллиарда тенге.Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.Узбекскими коллегами выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 миллионов тенге», – рассказали в Генпрокуратуре.В ведомстве отметили, что на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами.

Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователь будет немедленно уведомлен об этом.

Фото: Валерия ЗмейковаБот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба АФМ. Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователь будет немедленно уведомлен об этом.

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где одними из 12 подсудимых являются известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Процесс начался утром 9 января в Алмалинском районном суде. Дело рассматривается в онлайн-режиме по видеоконференции через платформу Zoom.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Агентства по финансовому мониторингу за 2022 год. Жанат Элиманов сообщил, что ведомство проводит системную работу по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза, сообщает пресс-служба Акорды.По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов.

pro-dachnikov.comВласти Китая вновь разрешили фондам прямых инвестиций привлекать средства на реализацию проектов в сфере жилой недвижимости, сообщает агентство Bloomberg. По словам источников агентства, Китайская ассоциация управляющих компаний (AMAC) возобновила выдачу фондам разрешений на регистрацию этих инвестиционных продуктов, пишет Интерфакс-Казахстан.