пирамида: новости — страница 5

Tazabek — В УВД Первомайского района 25 августа пояснили ситуацию, связанную с заявлениями пенсионеров в адрес китайской компании «TIENS».По данным ведомства, 15 июля 2023 года в ГОМ-5 УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка У.Н. с просьбой принять меры в отношении Т.О., который 18 декабря 2021 года обманным путем под предлогом вложиться в компанию «TIENS» завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч сомов.После этого выяснилось, что данная фирма является финансовой пирамидой.

Первый заместитель премьер-министра побывал с рабочей поездкой в центральной части страны. Роман Скляр ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Жезказган – Кызылорда», посетил ряд стратегических объектов, сообщает primeminister.kz.К примеру, на Жезказганской ТЭЦ руководители АО «Казахмыс Энерджи» доложили о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизации станции.

Tazabek — Задержана подозреваемая в соучастии организации финансовой пирамиды, сообщили 22 августа в пресс-службе ГУВД Чуйской области.По версию следствия, две женщины создали в WhatsApp такие группы, как «Ийгилик», «Оомат», «Акча Салмай», «Береке» и «Алтын Ынтымак». В эти группы вступили, в основном, пенсионеры.

В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в ходе расследование установлено, что пять фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды «Q-net» в городе Алматы.

Предпринимательница, основательница сообщества предпринимательниц Казахстана «UMAI», член Международной ассоциации профессиональных коучей IPACT Жамиля Эрназарова рассказала, что заставляет казахстанцев нести деньги в финансовые пирамиды. Схемы финансовых мошенничеств самые разные, в последнее время появляются новые криминальные сценарии.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур ожидают снижения урожая подсолнечника на 30-40%. Вместе с тем это сырье из Казахстана продолжает экспортироваться в значительных объемах, что может привести к его дефициту для местных производителей масла и соответственно удорожанию продукта.

В первом полугодии 2023 года Центробанк выявил 6 финансовых пирамид в Московском регионе против 15 за аналогичный период прошлого года. По словам Антона Сайкина, падение связано с тем, что мошенники фактически перестали открывать и регистрировать офисы в столице, развернув свою деятельность в интернете.

В массовой культуре ледниковый период зачастую изображают как царство вечной зимы — бескрайние снежные равнины от полюсов до экватора и сибирские морозы в любое время года. Этот яркий образ хорошо подходит для научной фантастики, но климатологи подразумевают под глобальным похолоданием гораздо более скромные перемены.

Алтыншаш Матаева из Уральска потеряла ребёнка вскоре после родов — и её мир рухнул. Семья уже воспитывала одного ребёнка и ждала второго.После трагедии муж ударился в религию (фундаменталистский ислам) и принуждал жену вести образ жизни, который она не признавала. Конфликты с ним и его матерью становились всё чаще и жёстче.

Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Посольство Норвегии в МосквеРоссийский кабмин сообщила сообщил о расширении списка недружественных стран. В него добавили Норвегию.Норвегии могут полностью запретить нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений людей, которые проживают на территории России. Сейчас установленный лимит позволяет Норвегии заключить трудовой договор только с 27 людьми.«Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», – уточнили в распоряжении.Глава норвежского МИД Анникен Витфельдт в разговоре с телеканалом TV 2 заявила, что не удивлена внесением страны в перечень недружественных России стран.«В этом нет ничего удивительного, но нет никаких оснований утверждать, что Норвегия действует недружелюбно по отношению к России», – сказала Витфельдт.При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что официальной информации об ограничениях не получали.«Как страны-соседи мы обе (Россия и Норвегия. – «Газета.Ru») заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов», – подчеркнула министр.В июле 2022 года в Госдуме предложили приостановить договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.Причиной стали проблемы с доставкой продовольствия и грузов в российские поселения на архипелаге Шпицберген, так как Норвегия препятствовала этому.По договору, ратифицированному в 2010 году, Россия уступила Норвегии 175 тысяч квадратных километров моря, так как соглашение между странами позитивно повлияло на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу.Архипелаг Шпицберген находится в северной части Норвегии.

Фото: Валерия ЗмейковаВынесен приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Отмечается, что указанное ТОО на территории столицы осуществляла свою деятельность с 2020 года и занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.

Что интересного произошло 3 августаСегодня жители западноафриканского государства Республики Нигер празднуют День независимости. Это национальный праздник государства. Он был установлен в память об обретении Нигером независимости от Франции в 1960 году. Так как Нигер не имеет выхода к морю, долгое время он находился вне сферы интересов европейских колонизаторов.Первым европейцем, который попал на территорию Нигера, был шотландский исследователь Мунго Парк.

Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода, расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.«Проведены обыски по месту жительства организаторов.

Tazabek — В Главном управление уголовного розыска МВД КР предупреждили предоставили информацию о деятельности финансовых «пирамид».Солгасно данным Следственной службы МВД, за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел.По результатам следствия, в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается.

Фото: Валерия Змейкова Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны 28 июля 2023 года осуждены создатель и руководители финансовой пирамиды Antares, которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других, сообщает пресс-служба столичного суда. «Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Фото: АкордаГлава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой начато департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.«Представители компании «S-Group» обещали вкладчикам высокую доходность от шести до восьми процентов в месяц или более 70% в год.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

В аэропортах, железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах РК усилили контроль за прибывающими из страны пирамид. Интересуются самочувствием, измеряют температуру тела. Все дело в том, что врачи в Египте заявили о вспышке новой неизвестной болезни. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

Основатель финансовой пирамиды Life is good Роман ВасиленкоЖительница Санкт-Петербурга Евгения Кольцова (имя изменено) попала в Life is good после тяжелого развода с мужем в 2017 году. Тогда она возглавляла отдел крупной бюджетной организации и решила переехать вместе с сыном из Магадана в Северную столицу.«Сын поступил в институт в Петербурге, а вместе с ним туда же поехали учиться еще несколько его одноклассников.

Фото: Руслан ПряниковВ этом году в Шымкенте планируется сдать в эксплуатацию 1073,0 тыс. квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом стало известно во время проверки хода строительства жилых домов и инженерной инфраструктуры в городе, проводимой заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржаном Кабдолом.

astana.gov.kzАпелляционной инстанцией суда города Астаны рассмотрены жалобы осужденных и их защитников по делу Астана LRT, сообщает пресс-служба городского суда.«Так, приговором суда первой инстанции от 3 мая 2023 года осуждены к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе: Султанбеков К., Ардан Т.

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Фото: Валерия ЗмейковаСтатистика уголовных дел по финансовым пирамидам в Казахстане за последние пять лет говорит о резком росте вкладов населения в сомнительные схемы. По данным Ranking.kz, в 2019 году количество уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид было относительно небольшим, а в первый же год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180.

Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Поясняется, что одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 456-2 (размещение, распространение недостоверной информации). «За размещение, распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе, интернет-портале или иными способами, предусмотренными законодательством РК – должностным лицам, субъектам малого предпринимательства, некоммерческим организациям предусмотрен штраф – 30 МРП (103 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП МРП (345 000 тенге).