Стоковые изображения от Depositphotos
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и ряда других компаний.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.
Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
«Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.
Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги», – отметили в АФМ.
Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».
«В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации. С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды HAS Holding, обратиться по номеру телефона 8 (7182) 61-33-05», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Фото: pixabay.com
По сообщению сайта Arna Press