злоупотребление: новости — страница 24

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти казахстанцев, которые занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде, 26 декабря 2023 годаОктябрьский районный суд Кирова приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к двум годам и шести месяцам лишения свободы и двум годам запрета занимать госдолжности по делу о злоупотреблении полномочиями.

Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего гендиректора нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ») и директора департамента по закупу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в пресс-службе областного суда, экс-глава АНПЗ и директор департамента по закупу нефтеперерабатывающего завода обвинялись в злоупотреблении служебным положением в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия.

Что такое болезнь Альцгеймера и почему она возникает? — Болезнь Альцгеймера – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое сопровождается нарушением памяти и других высших мозговых функций (мышления, речи, выполнения целенаправленных действий, узнавания и так далее). Больному становится тяжело себя обслуживать, он вынужден ограничить свою повседневную активность.

Экс-заместителю директора Актюбинского филиала АО «Аграрно-кредитная корпорация» по факту мошеннических действий вынесли приговор, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.По информации от АФМ, глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе «Сыбаға» на покупку 277 голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота.Известно, что заемщику были выделены кредитные деньги в сумме 90 миллионов тенге.«После чего осужденный путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий», – сказано в сообщении.Крестьянское хозяйство перевело на расчетный счет 90 миллионов тенге, однако деньги были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях.

Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина СветланойЗакат сталинского правления сопровождался обострением карательной политики. Под удар попали различные социальные и этнические группы – «Ленинградское дело, «Дело врачей-вредителей», «Мингрельское дело» и др. Берия, этнический мингрел, попал в немилость вождя и ощущал на себе возможность скорой расправы.

Экс-заместителю директора Актюбинского филиала АО «Аграрно-кредитная корпорация» по факту мошеннических действий вынесли приговор, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.По информации от АФМ, глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе «Сыбаға» на покупку 277 голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота.Известно, что заемщику были выделены кредитные деньги в сумме 90 миллионов тенге.«После чего, осужденный путем обмана и злоупотреблением доверия, ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО, для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий», – сказано в сообщении.Крестьянское хозяйство перевело на расчетный счет 90 миллионов тенге, однако деньги были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях.

— Вы известны альтернативным взглядом на алкогольную зависимость, и результатом ваших исследований стало формирование нового медицинского направления психиатрии — клинической аддиктологии. Как это направление рассматривает алкоголизм? — Современная психиатрия и наркология рассматривают алкоголизм как расстройство физического и психического здоровья, обусловленное злоупотреблением спиртным.

Фото: Руслан ПряниковКрупный канал поставки с целью сбыта сигарет различных марок без средств идентификации пресечен департаментом АФМ по области Абай в результате совместной операции с департаментом полиции и департаментом пограничной службы КНБ РК области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семея обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге.Согласно заключению ДГД, сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге.Вместе с тем ранее, совместно с УБОП департамента полиции области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге.

На днях бывшему следователю Михайловского отдела полиции вынесли приговор. Его судили по 3 части пункта 2 статьи 190 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с использованием служебного положения». В суде установили, что следователь Михайловского отдела полиции сказал карагандинцу, что сможет закрыть его уголовное дело, если тот передаст ему 400 тенге.

Tazabek — Сотрудники ГКНБ выявили факты злоупотребления должностным положением, выраженные в систематических незаконных поборов денежных средств с торговцев рынка «Орто-Сай» сотрудниками УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.Установлено, что сотрудник УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек «С.Э.М.», несмотря на возложенные на него функциональный обязанности по сбору местных налогов, выходя за рамки своих полномочий, в целях личного обогащения занимался незаконным побором денежных средств с торговцев рынка «Орто-Сай», тем самым создал условия для уклонения налогов со стороны предпринимателей.«Указанные действия сотрудников ГНС вызывают недовольство со стороны торговцев рынков и в целом оказывают негативное влияние на проводимую налоговую реформу, в том числе по внедрению ККМ» , — говорится в сообщении.13 декабря 2023 года на основании собранных материалов в рамках возбужденного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек сотрудник УГНС по Октябрьскому району «С.Э.М.».

akket.com. Американская Google проиграла дело по иску Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite, обвинившего компанию в незаконном использовании монопольного положения и ограничении конкуренции, сообщает Интерфакс-Казахстан. Epic Games подала иск в суд против Google три года назад. Претензии компании касаются магазина приложений Google Play, главной платформы для скачивания приложений пользователями устройств на базе операционной системы Android.

Фото: Валерия ЗмейковаПрокуратура выявила признаки злоупотребления доминирующим положением в деятельности ТОО Petrosun, сообщает прокуратура Алматы.В ходе проверки установлено, что товарищество, злоупотребляя монопольным положением, необоснованно ограничивало отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива, что противоречит требованиям ст.

Tazabek — ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы по демонтажу системной коррупции в государственных органах выявлена и пресечена коррупционная схема по уклонению от уплаты налогов, организованная должностными лицами Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР.Как сообщила пресс-служба ГКНБ, в ходе расследования уголовного дела установлено, что отдельные должностные лица ГНС, ответственные за администрирование налогов на территории ТРК «Дордой», в целях личного обогащения организовали коррупционную схему путем создания условий для уклонения от уплаты налогов со стороны предпринимателей, что впоследствии негативно отразилось в проведении налоговой реформы.

В Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 52-летнего горожанина. Он сообщил, что неизвестный под предлогом заработка на бирже завладел деньгами в сумме 967 тысяч тенге.Выяснилось, в начальных числах октября через WhatsApp заявителю поступило предложение от неизвестного лица принять участие в электронной товарной бирже.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт отреагировал на решение Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе, передает Sports.kz со ссылкой на Sport24.ru.«Буквально вчера принял участие во встрече МОК с национальными олимпийскими комитетами стран, где отметил неизменную позицию Украины относительно недопуска российских и белорусских спортсменов к любым международным соревнованиям.

Tazabek — 4-7 декабря 2023 года в г. Санья, Китайская Народная Республика, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и председатель Государственной службы финансовой разведки Канат Асангулов приняли участие в работе рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам и на 39-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.Также состоялись двусторонние встречи с главами делегаций государств-членов ЕАГ и представителем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в рамках которых рассмотрен вопрос реализации Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (программа амнистии капиталов в КР).

В ГКНБ 8 декабря заявили, что некоторые сотрудники и глава Конституционного суда подозреваются в злоупотреблении должностным положением.По данным спецслужбы, были выявлены факты «систематического злоупотребления должностным положением со стороны председателя и других должностных лиц КС КР, а также грубого нарушения законодательства КР».По версии следствия, подозреваемые скрывали пригласительные письма для заграничных командировок, отправленные судьям Конституционного суда.

9 декабря Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций объявлен Международным днем борьбы с коррупцией. Несмотря на активную борьбу с коррупцией, мы продолжаем наблюдать ее на разных уровнях жизни нашего общества. Вследствие коррупционных правонарушений происходит неправомерное извлечение материальных благ, в результате чего происходят подрыв интересов общества и снижение доверия со стороны граждан к институтам государственной власти.

Об этом говорили на заседании Совета по взаимодействию с неправительственными организациями при акимате Костанайской области. По итогам социологического исследования «Молодежь Казахстана» за 2023 год, проведенного специалистами республиканского научно-исследовательского центра «Молодежь», выяснили, что более 3% опрошенных из числа молодого поколения принимают наркотики.

Tazabek — Между Кыргызской Республикой и Королевством Нидерландов 5 декабря подписано Соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.На сегодня Кыргызстан заключил соглашения об избежании двойного налогообложения с 35 странами.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, 2021 годПрокурор запросил для экс-губернатора Кировской области Белых 12 лет лишения свободы плюс трехлетний запрет занимать должности на государственной службе, сообщила прокуратура региона в Telegram. «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — говорится в сообщении.

Фото: Руслан ПряниковАгентством по защите и развитию конкуренции в отношении Air Astana была завершена совместная проверка с органами прокуратуры. По итогам проверки авиакомпания решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора, сообщает пресс-служба АЗРК.П данным ведомства, установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты, авиакомпания Air Astana необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения.Справочно: топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным.Авиакомпанией Эйр Астана заключен антимонопольный комплаенс с Агентством, направленный на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям, в частности предусматривающий:Также Агентством инициируются следующие системные меры:Из списка предлагают исключить 20 объектов коммунальной собственности.

В Костанае полиция задержала двух вымогателей, угрожавших 40 жертвам, сообщает Polisia.kz. Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области, при координации прокуратуры выявлен факт вымогательства денежных средств. Преступники, злоупотребления доверием молодых девушек, вымогали денежные средства, путем шантажа, под угрозой распространения интимных фотографий и видео с их участием. – Жертвам через чат-бот предлагалось вначале станцевать на видео, а после снимать с себя одежду.

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сотрудники пограничной службы не разрешили ему выехать из страны, несмотря на наличие подписанного спикером Верховной рады документа о командировке. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, Порошенко назвал запрет на выезд «позицией офиса президент» Украины Владимира Зеленского. «Опять театр абсурда на границе.

В ГКНБ сообщили о задержании Алмазбека Истамбаева — гендиректора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.По данным спецслужбы, следствие установило «факт злоупотребления должностным положением, выраженное в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящегося на балансе театра».По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Сейчас Боярский чувствует себя «неплохо» и лежит не в реанимации, рассказал «Газете.Ru» его сын. «Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — уточнил Сергей. Представитель артиста Надежда Дуванова, в свою очередь, назвала публикации в СМИ о его госпитализации с инфарктом «абсолютно неправильной информацией». «С Михаилом Сергеевичем все хорошо», — сказала Дуванова.

Ситуация с подачей в суд заявления о банкротстве ПАО »СПБ биржа», требует расследования правоохранительных органов и Банка России. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. «То, что мы вчера увидели, — это я даже не знаю, как назвать.

Департамент собственной безопасности расследует уголовное дело по пункту 3 части 4 статьи 188 «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере» и пункту 3 части 4 статьи 361 «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительных органах».