легализации: новости — страница 19

Получить потребительский кредит в Казахстане станет сложнее. На уходящей неделе эта новость больше всего заинтересовала читателей центра деловой информации Kapital.kz. Все необеспеченные потребительские микрокредиты физических лиц будут подлежать расчету коэффициента долговой нагрузки. Об этом в ответе на запрос депутатов мажилиса сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов. «В августе 2022 года агентством был разработан дополнительный пакет регуляторных мер по дальнейшему ужесточению регулирования и контроля за выдачей беззалоговых микрокредитов, деятельностью МФО и коллекторских агентств: для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам расчету КДН будут подлежать все необеспеченные потребительские микрокредиты физических лиц, вне зависимости от уровня дохода заемщика», — сообщил он.Требования к заемщикам по беззалоговым займам ужесточатНа втором месте сообщение от ОДКБ.

Tazabek — Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений в постановление правительства «О мерах по реализации закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606».Ведомство предлагает внести изменения:1) В Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД:Согласно статье 2 закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов», от 5 августа 2022 года № 81 — поставщики услуг виртуальных активов отнесены к финансовым учреждениям, обязанным соблюдать законодательство Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.В соответствии со статьей 10 и 11 закона «О виртуальных активах» уполномоченными органами, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью в сфере оборота виртуальных активов, являются Национальный банк Кыргызской Республики и уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком (согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16.09.2022 года № 514).Специалисты Минфина считают, что в Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД необходимо внести дополнение, предусматривающее подконтрольность поставщиков услуг виртуальных активов НБКР и Финнадзору.Согласно пункту 15 Положения о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД, целью риск-ориентированного подхода является выявление рисков.В связи с этим, предлагается дополнить обязанность проверяющих органов о проведении секторальной оценки рисков в деятельности своих подконтрольных лиц и составлении отчета о результатах секторальной оценки рисков.На сегодняшний день данная практика уже начала внедрятся в деятельности проверяющих органов.Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД предлагается дополнить новым 33 пунктом, в целях определения уполномоченных государственных органов, которые будут выполнять задачи, предусмотренные в части 4 статьи 16 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».2) В Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти:В данное Положение предлагается внести уточняющие нормы о том, что орган финансовой разведки может осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и органами национальной безопасности не только на стадии следствия (досудебного производства), но также на стадии оперативно-розыскной деятельности, в целях приведения в соответствие с пунктами 38 и 53 данного Положения.При этом предлагается уточнить о том, что обобщенный материал (информация) органа финансовой разведки является основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий (оперативной проверки), что соответствует пункту 2 статьи 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности».3) В Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов:Предлагается исключить уполномоченный государственный орган исполнения наказаний из числа компетентных органов, поскольку на практике не предоставляет документы, являющиеся основанием для включения в Санкционный перечень.Предлагается пункты 22 и 63 признать утратившими силу, поскольку данные основания будут включены в часть 2 статьи 12 и часть 2 статьи 14 закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».В пунктах 23 и 64 предлагается исключить норму о согласовании с компетентными органами Кыргызской Республики решения органа финансовой разведки об исключении физического и юридического лица, группы и организации из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики, поскольку на практике данное решение готовится при поступлении соответствующего документа от заинтересованного компетентного органа и нет необходимости повторного согласования данного решения со всеми компетентными органами.4) В Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами:В данное Положение вносится уточнение по «замораживанию (блокированию) средств», поскольку на практике возникают ситуации, когда операция (сделка) не совершается, при этом имеются средства, которые следует заморозить (блокировать) в целях недопущения их использования в легализации (отмывании) преступных доходов и вывода преступных доходов из Кыргызской Республики.Вместе с тем предлагается уточнить срок (в течение 14 дней) и порядок принятия решения органа финансовой разведки о проведении операции (сделки) и размораживании (разблокировании) средств, в случае непринятия решения о наложении ареста на имущество.В пункт 32 Положения предлагается включить дополнительное основание по размораживанию операции (сделки) и средств в целях, указанных в пункте 23 Положения, поскольку на практике физические лица обращаются с просьбой о размораживании операции (сделки) и средств.В связи с этим предлагается внести дополнения в пункты 34 и 36 Положения.5) В Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц:Вносится уточняющая норма о сроках хранения информации о бенефициарном владельце после ликвидации или прекращении деятельности юридического лица, исходя из нормы части 1 статьи 15 закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».Также уточняется срок обновления органом финансовой разведки электронной базы данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.6) В Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран:В целях приведения в соответствие со статьей 18 и частью 2 статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД» предлагается внести дополнения в пункты 12–14 Положения.7) В Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля:В данное Положение вносятся дополнения в целях имплементации международных стандартов в сфере ПФТД/ЛПД (критерии 1.11, 1.12, 14.5, 17.3 Рекомендации ФАТФ) и устранения недостатков, выявленных международными экспертами в ходе рассмотрения 2-го Отчета о прогрессе Кыргызской Республики.Предлагаемые уточняющие нормы позволят эффективно реализовать нормы статей 19 и 20 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».8) В Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента:Предлагается повысить пороговую сумму по операциям (сделкам), при совершении которых финансовые учреждения и определенные категории лиц проводят надлежащую проверку клиента.Данные пороговые суммы подготовлены с учетом предложений финансовых учреждений.Также дополняется норма о проведении надлежащей проверки клиента при осуществлении операции (сделки) с виртуальными активами свыше пороговой суммы, в целях имплементации международных стандартов в сфере ПФТД/ЛПД (критерии 15.9 Рекомендации ФАТФ).Увеличивается пороговая сумма по разовым операциям (сделкам) и операциям (сделкам) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий с учетом критерия 10.2 (b) и 22.1. (с)10) В Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов:Принимая во внимание практику проведения национальной оценки рисков в Кыргызской Республике и создания рабочих групп, предлагается пункт 7 изложить в новой редакции.При этом, учитывая возникающие новые риски в сфере распространения оружия массового уничтожения и виртуальных активов, а также для приведения в соответствие с международными стандартами в сфере ПФТД/ЛПД (Пояснительная записка к 1 и 15 Рекомендациям ФАТФ) предлагается провести оценку рисков в указанных сферах.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в третьем чтении.Инициатор законопроекта — председатель кабинета министров.Информацию о законопроекте представил председатель комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Данияр Толонов.Законопроектом предлагается внести редакционные изменения в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики.Предлагается внести редакционные изменения в части замены слов «правительство» на слова «кабинет министров», «органы по борьбе с экономическими преступлениями» на слова «органы налоговой службы», «правительством» на слова «президентом», «уведомление о подозрении» на слова «постановление о возбуждении уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняемого».За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

В Казахстане 15 ноября вступило в силу постановление правительства, которое допускает выпуск автомобилей без ABS (антиблокировочной системы), подушек безопасности и экологического класса ниже, чем «Евро-5». Ранее первичная регистрация не соответствующих этим стандартам машин была запрещена. Чиновники говорят, что постановление принято, потому что об этом «попросили соседи» — находящиеся под санкциями Россия и Беларусь.

Поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге. Единственное условие — машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года. Закон принял Сенат и направил его на подпись Главе государства. «Установление единого сбора за первичную регистрацию в целях легализации авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, позволит поставить на учет около 300 тысяч авто, а также пополнит местный бюджет налогом на транспортные средства», — сказал депутат Гумар Дюсембаев.По словам сенатора, изменения окажут положительное влияние на налогоплательщиков, интересы государства, а также на экономику страны.Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что принятый закон создает дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды.«В частности, стимулируется рост производства за счет предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях.

Фото: Руслан ПряниковПоправки в Налоговый кодекс, устанавливающие ставку сбора за первичную регистрацию иностранных авто, везенных в страну до 1 сентября, принял сенат в ходе пленарного заседания в четверг, 24 ноября, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Отметим, сенат одобрил в двух чтениях законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».«Одной из задач законопроекта является установление ставки сбора за первичную регистрацию в сумме 200 000 тысяч тенге при легализации автомобилей, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года», — уточняется в заключении комитета по финансам и бюджету сената парламента РК.

Кайрату Боранбаеву продлили арест до 12 декабря. Информацию подтвердили в пресс-службе суда города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».«12 октября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на два месяца», — прокомментировали в пресс-службе суда.Напомним, Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Суд продлил срок ареста бизнесмену Кайрату Боранбаеву, передает Sports.kz со ссылкой на BaigeNews.kz. «Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на два месяца», — сообщили в суде.Ранее сообщалось о том, что расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева завершено.

Власти Филиппин не будут следовать предложению Совета по правам человека ООН по легализации однополых браков, абортов и разводов в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Manila Times. Министр юстиции страны Хесус Криспин Ремулла сказал, что такие рекомендации других стран — членов ООН во время Универсального периодического обзора (УПО) в Женеве на прошлой неделе «неприемлемы».

Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) приостановил аккредитацию журналистов Кыргызской редакции Азаттыка — «Азаттык Медиа», выданную для освещения деятельности парламента. Об этом 16 ноября сообщили в парламенте.В письме отмечается, что такое решение принято на основании решения Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о блокировке сайтов «Азаттык Медиа» на два месяца.По данным Жогорку Кенеша, выданная сотрудникам «Азаттыка» аккредитация отзывается с 17 ноября на срок действия блокировки сайтов.

ГА ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву от российской спецоперации. Резолюцию поддержали 94 члена, воздержались 73 члена, против выступили 14 членов организации – Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, ЦАР и Зимбабве.Проект резолюции «рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, понесенных в результате международно-противоправных действий РФ на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».Согласно уставу ООН, принятые ГА резолюции не имеют обязательной силы и несут лишь рекомендательный характер, в отличие от решений Совбеза Организации.

Полиция Германии конфисковала 30 картин из собрания российского олигарха Алишера Усманова. Среди них полотна признанных мастеров — например, Марка Шагала. Общая стоимость картин оценивается как минимум в пять миллионов евро.Как сообщает Süddeutsche Zeitung, картины являлись частью интерьера принадлежавшей Усманову суперъяхты «Дильбар».

Коммерческий банк DemirBank на своей странице в Facebook сообщил, что заблокировал счет учреждения «Азаттык Медиа» на основании закона об отмывании денег.В банке заверили, что всегда следуют требованиям законодательства, поскольку являются первым международным банком в Кыргызстане.«Все утверждения о том, что DemirBank незаконно арестовал счета «Азаттыка» являются полностью необоснованными.

Учреждение «Азаттык Медиа» обратилось в Службу финансовой разведки при министерстве финансов Кыргызстана и в Государственный комитет национальной безопасности за объяснениями относительно блокировки банковских счетов и письма «ДемирБанка».31 октября в «ДемирБанке» в устном порядке сообщили, что счета учреждения «Азаттык Медиа» заблокированы. «Азаттык Медиа» обратилось в «ДемирБанк» за официальными разъяснениями о причинах блокировки счетов.2 ноября «ДемирБанк» в ответ на запрос сообщил, что проведение операций по счетам приостановлено на основании закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Учреждение «Азаттык Медиа» обратилось в Службу финансовой разведки Минфина и Госкомитет нацбезопасности за объяснениями причин блокировки банковского счета учреждения и письма от коммерческого банка Demir Bank.В «Азаттыке» отметили, что на 3 ноября ответов от госорганов еще нет. О блокировке счета учреждения «Азаттык Медиа» стало известно 31 октября.

Tazabek — Китайские автомобили продолжают заполнять рынок ЕАЭС. Такие данные приводятся в обзоре аналитического агентства «Автостат», а также в данных таможенных органов государств-членов.По данным на октябрь 2022 года в России было приобретено 12 тыс. 767 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 29,5% от общего объема рынка.

Министерство промышленности и торговли разрешило ввозить алкоголь в Россию в рамках параллельного импорта. Соответствующий приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации.«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса... при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации...

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстан возвращены активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге, об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Берик Асылов рассказал о результатах работы комиссии за пять месяцев 2022 года.

Агентство Казахстана по противодействию коррупции заявило 2 ноября о возвращении в страну «эксклюзивных драгоценных камней и ювелирных изделий» на сумму 230 миллионов долларов. Они обнаружены в результате оперативно-розыскных мероприятий «в странах дальнего зарубежья».Как заявляет антикоррупционная служба, драгоценности выявлены в рамках продолжающегося расследования «по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем» в отношении племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды и «других лиц».Перечень изделий и наименования антикоррупционная служба в сообщении не приводит.Кроме того, антикоррупционная служба заявляет, что установлен «факт вложения» Сатыбалды 300 миллионов долларов в иностранные ценные бумаги.

Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов, которые обращены в доход государства.

Tazabek — В октябре в Бишкек прибыла делегация представителей Департамента казначейства США. Представители ведомства во главе с заместителем помощника секретаря по стратегической политике Скоттом Рембрандтом провели ряд встреч с правительством.Зампомощника секретаря С.Рембрандт поделился с Tazabek своим мнением о результатах переговоров, санкциях и новых законах в Кыргызстане. — Какова цель вашего визита в Кыргызскую Республику?Спасибо за ваш вопрос.

Александр и Артем УссВ пятницу Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Решение пока не вступило в законную силу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.«В отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста», — проинформировала собеседница агентства.Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша 27 октября 2022 года депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» во втором чтении.Инициатором выступает кабинет министров.Так, проект закона разработан в рамках инвентаризации законодательства, проведенной на основании указа президента «О проведении инвентаризации законодательства» от 8 февраля 2021 года №26.Предлагается внести редакционные изменения в статьи 4-7, 9, 11-21, 23-28, 30-31 закона для замены слов «правительство» в различных падежных формах на слова «кабинет министров» в соответствующих падежах, в целях приведения в соответствие с Конституцией и конституционным Законом «О кабинете министров».Предлагается внести редакционное изменение в пункт 4 части 1 статьи 4 закона для замены слов «органы по борьбе с экономическими преступлениями» на слова «органы налоговой службы» в целях приведения в соответствие со статьей 141 Налогового кодекса.Законопроект направлен на голосование во втором чтении.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Официальный сайтОфициальный сайт

Официальный сайтОфициальный сайт

Федеральный кабинет министров Германии официально одобрил план легализации марихуаны по всей стране, передает Tengrinews.kz. Отмечается, что комиссия Европейского союза должна рассмотреть проект, чтобы он не противоречил законодательству на уровне союза. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что инициативу могут одобрить уже в первом квартале следующего года, тогда мера вступит в силу в 2024 году. .@Karl_Lauterbach hat heute die vom Kabinett beschlossenen #Eckpunkte für eine kontrollierte Abgabe von #Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken vorgestellt: „Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir prüfen, ob diese Grundlagen nach internationalem Recht tragfähig sind.«

В Комитете госимущества и приватизации сообщили о возвращении государству активов Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева.По информации издания LS, в республиканскую собственность было принято 3 084 893 простых акций «Казахтелекома». В том числе от Skyline Investment Company S.A 2 671 481 простая акция (24,95 процента) – единственный акционер Сатыбалды (в документах указан как Сатыбалдулы — Ред.), от «Алатау Капитал Инвест» – 413 412 простых акций (3,8 процента) – единственный участник Сатыбалдыулы.Данный пакет бумаг, добавили в ведомстве, после проведения оценки, по постановлению правительства, передадут в оплату размещаемых акций фонда «Самрук-Казына».Кайрат Сатыбалды – племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос о футбольном клубе «Кайрат», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«По клубу «Кайрат» – посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждем решения суда. Когда перейдет в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинПо мнению Володина, финансовая система Украины разрушена, у властей нет возможности вернуть многомиллиардные кредиты, выделенные западными странами.«Крах экономики. Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии.

Многие активы России сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к коллективному Западу. В том числе и наши золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность, и на частную собственность», — сказал Песков.По его словам, подобные действия разрушают основы системы существующих экономических взаимоотношений и попирает международное право.«Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм.