Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — В октябре в Бишкек прибыла делегация представителей Департамента казначейства США. Представители ведомства во главе с заместителем помощника секретаря по стратегической политике Скоттом Рембрандтом провели ряд встреч с правительством.
Зампомощника секретаря С.Рембрандт поделился с Tazabek своим мнением о результатах переговоров, санкциях и новых законах в Кыргызстане.
— Какова цель вашего визита в Кыргызскую Республику?
Спасибо за ваш вопрос. Это был действительно очень продуктивный визит. Состоялся ряд встреч с участием правительства, один из первых визитов представителей Департамента казначейства США (Министерство финансов) в Кыргызстан, которое откладывалось в течение нескольких лет.
У нас состоялись продуктивные переговоры о том, как мы будем коллективно бороться с такими общими проблемами, как отмывание денег и финансирование терроризма. О том, что могут сделать правительства нескольких стран для более тесного сотрудничества в противостоянии нелегальному финансированию.
По моим сведениям, нелегальное финансирование здесь стало причиной ряда проблем, в частности коррупции
Я больше узнал о том, какие меры принимаются правительством для преодоления коррупции и других угроз незаконного финансирования. Также говорил о санкциях США, чтобы создать понимание того, какие у нас имеются ожидания.
— Насколько привлекательна финансовая система Кыргызстана для преступников? Каковы риски криминальной деятельности для финансовой системы страны?
Думаю, что Кыргызстан, как и все государства, является уязвимым для потоков нелегального финансирования и криминальных процедур, имеющих место в финансовой системе. Однако, это касается всех стран.
Если посмотреть на отчет по отмыванию денег, опубликованный Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов в 2018 году, становится видно, что есть такие сферы, где Кыргызстан достаточно силен.
При этом существует уязвимость или, лучше сказать, риски с точки зрения финансового надзора. Вам необходимо развивать сектор тарифного финансирования. Но это проблемы, которые решаются на многостороннем уровне.
Однако, если говорить о правительстве, то там есть здоровое понимание рисков отмывания денег. В правительстве уверены в том, что они хотят делать для борьбы с этим. Присутствует политическая воля для этого.
— Отслеживаете ли вы подозрительные финансовые операции в Кыргызстане?
Мы стремимся контролировать нелегальное финансирование, которое присутствует в финансовых системах всех партнеров, включая Кыргызстан. Мы не уделяем какого-либо отдельного внимания мониторингу ситуации именно здесь. Мы в большей степени хотим лучше понять, как здесь видят некоторые угрозы нелегального финансирования. Также узнать, какие конкретные меры вы предпринимаете для борьбы с коррупцией, которая стала долгосрочной проблемой.
Мы поняли, что нынешнее правительство выстроило платформу для борьбы с коррупцией. Мы хотим лучше понимать подходы, а также понять, как мы можем помочь правительству с формированием эффективной схемы (базы законодательства). В этом мы можем быть партнерами.
— Кыргызстан является транзитной страной для афганского наркотраффика. Есть ли у вас какая-либо информация о легализации активов, связанных в наркоторговлей?
Создание капитала на производстве денег от наркоторговли — это глобальная проблема, с которой столкнулись и США. Это в значительной степени одна из угроз незаконного финансирования в нашей стране. Мы признаем это угрозой для многих государств. Я не могу комментировать, намерено ли наше правительство работать здесь в этом направлении, то есть готово ли сотрудничать в противостоянии наркоторговле.
Что касается процесса отмывания денег, я уверен, вы прекрасно знаете, что США объявили о вознаграждении в размере около 5 млн долларов за информацию о деятельности Камчы Кольбаева [«Коля-киргиз»], связанной с нелегальным финансированием и наркотраффиком.
В 2011 году мы внесли его в «черный список» как одного из крупнейших наркоторговцев. Мы надеемся, что в отношении него будет реакция.
— В Кыргызстане предлагают принять закон об амнистии капиталов. Что вы думаете на этот счет?
В ходе проведенных встреч мы поделились некоторыми опасениями на счет законопроекта об амнистии капиталов. По крайней мере мы понимаем, что, скорее всего, в предложенном законе будут иметь место некоторые пробелы.
Подобный режим декларации означает, что не будет контроля за исполнением законов. Это значительно облегчает расцвет коррупции и ее «узаконивание»
Таким образом, мы подняли вопросы о наших опасениях, рисках касательно пробелов в законопроекте. Мы надеемся, что будут приняты меры.
— Несколько лет назад США вернули незаконно вывезенные из Кыргызстана средства, около 4 млн долларов. Продолжается ли работа в данном направлении?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что совместная с руководством страны работа по этому конкретному делу демонстрирует нашу приверженность сотрудничать не только в борьбе с незаконным финансированием, но так же для того, чтобы убедиться, что активы не были украдены.
Мы можем предоставить помощь в любом юридическом направлении. Мы хотим кооперировать настолько близко, насколько это возможно в рамках репатриации (возвращения на родину) украденных у кыргызского народа активов. Эти усилия в широком смысле продолжаются, другие расследования также продвигаются, но я не могу их комментировать. Мы полны решимости и дальше рекомендовать правительству обеспечивать возвращение гражданам страны традиционно украденных активов.
— Что вы думаете о легализации казино в Кыргызстане?
Я действительно не намерен комментировать конкретно данный вопрос — попытки государства легализовать казино. Единственное, что я скажу, это любая страна, которая легализовала казино, обязана обладать законодательной базой для регулирования потоков нелегального финансирования, проистекающих из деятельности казино.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег предлагает мировые стандарты и подходы для регулирования и надзора всех налоговых и финансовых институтов, включая казино. Поэтому я не буду комментировать легализацию конкретно в этой стране.
Легализация казино требует сильного регуляторного и надзорного режима, чтобы быть уверенным, что «плохие деньги» не пройдут через казино
— Западные финансовые системы, к примеру, Лондон, очень привлекательны для отмывания денег коррумпированными элитами из развивающихся стран. Какая работа ведется в данном направлении?
Администрация Байдена стала первой в истории США, кто объявил коррупцию «угрозой национальной безопасности». Потому что руководство в США верит, что коррупция подрывает верховенство закона, демократию, подрывает управление. Она уничтожает доверие народа к правительству, что является проблематичным для демократий.
Поэтому мы разработали масштабный план действий по борьбе с коррупцией в США, не только в отношении наших международных партнеров. США также являются лидером Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма (ФАТФ), определяющей международные стандарты в борьбе и приоритеты группы, которые привели к принятию Конвенции ООН против коррупции.
Мы думаем, что это большая работа, которую мы могли провести конкретно здесь, также в многостороннем порядке в борьбе с коррупцией, что является нашим высшим приоритетом. Это является целью моего визита и темой всех переговоров с правительствами.
— Входит ли в вашу компетенцию помощь с исполнением санкций против России? Если да, то какая работа в данный момент ведется в Кыргызстане?
В компетенцию Департамента казначейства входит введение целевых финансовых санкций США. У нас состоялись конструктивные переговоры с вашими властями, которые позволили объяснить мотивы США в наложении санкций на Россию. Донести, что целью является наложение издержек на руководство и армию Российской Федерации, чтобы усложнить им ведение войны против Украины.
Это делается не для того, чтобы навредить гражданам России, не для того, чтобы навредить населению других республик. Целью является подрыв аморальной войны в Украине
Мы в курсе серьезных связей других республик с Россией, в частности экономических. Мы понимаем, что здесь могут иметь место вторичные эффекты. Это стало одной из причин смягчения санкционного режима: многие энергетические сделки, операции с гуманитарной помощью, сделки в сельскохозяйственной отрасли, медицинские сделки. Это было сделано для минимизации эффекта наших санкций на государства мира.
В ходе наших переговоров я помог разъяснить, что в сотрудничестве с руководством Кыргызстана мы хотим быть уверены, что финансовая система государства не используется намеренно для обхода наших санкций. Мы провели дискуссии о том, каковы наши ожидания после того, как я объяснил механизм работы программы санкций.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek