легализации: новости — страница 20

Tazabek — Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции сегодня, 24 октября, рассмотрел проект закона «О ратификации договора государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подписанного 15 октября 2021 года».Проект закона разработан в целях совершенствования правовой основы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, объединения усилий государственных органов, общественных и иных организаций, а также граждан в этой сфере.

На саммите Европейского совета в Брюсселе главы государств – членов ЕС поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе. Средства на десятки миллиардов евро должны быть конфискованы и переданы Украине. Еврокомиссии остаётся оформить механизм их передачи в соответствии с нормами международного права.После начала российского военного вторжения в Украину Евросоюз ввёл жёсткие санкции против России.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты одобрили законопроект с поправками в Налоговый кодекс, согласно которым устанавливается единый регистрационный сбор для иностранных автомобилей, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Как рассказал мажилисмен Сергей Симонов, в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» в рамках работы рабочей группы депутатами внесены следующие основные изменения и дополнения.В частности, касательно физлиц внесен блок поправок, согласно которым с 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.«Данная поправка подготовлена в рамках исполнения поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, по установлению единого сбора за их утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге для данных категорий автомобилей», – сказал Сергей Симонов.По его словам, это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили.

Заведующая канцелярией Жамбылского районного суда Г. Ескараева провела семинарское занятие среди сотрудников суда. На семинаре спикер рассказала, что такое Апостиль, и о порядке его проставления, о том, что проставление штампа включено в Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961 года, что при направлении документов в страны, отменяющие требования консульской легализации и вводящие упрощенную процедуру легализации, применяется проставление штампа «Апостиль».

Tazabek — В Кыргызстане до 70% доходов предпринимателей не облагается налогом. Об этом 18 октября сообщил заместитель министра экономики Искендер Асылкулов на парламентских слушаниях.Слушания проходили по двум законопроектам, связанным с легализацией активов.Замминистра ответил на вопрос одного из приглашенных о прогнозируемой выгоде от принятия законопроектов.«В соответствии с данными статистики, порядка 24-25% (экономики — прим.) у нас находится в тени.

Tazabek — Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев сегодня, 18 октября, на парламентских слушаниях, заявил об угрозе западных санкций в отношении кыргызстанских банков.Ранее стало известно, что «Бакай банк» и «Доскредобанк» с 17 октября, не обслуживают карты «Мир». Ранее с 4 октября аналогичное решение принял банк «Компаньон».На парламентских слушаниях рассматривалось два законопроекта о легализации активов.

Tazabek — Депутат Гуля Кожокулова (Бутун Кыргызстан) сегодня, 18 октября, указала на противоречия законопроекта о легализации активов с Уголовно-процессуальным кодексом на парламентских слушаниях.Депутат напомнила, что было три неудачные попытки легализации и спросила о причинах инициирования четвёртой.Она также добавила, что согласно закону о нормативно-правовых актах в иерархии кодекс стоит выше закона.

Фото: Руслан ПряниковМинистр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что в Казахстане насчитывается более 300 тыс. неоформленных автомобилей, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «В своем последнем Послании президент разрешил оформлять ввезенные в Казахстан иномарки в упрощенном порядке.

Tazabek — Минэкономики в законопроекте о легализации активов предлагает прекратить публиковать декларации госслужащих. Об этом сегодня, 18 октября, стало известно на парламентских слушаниях.Слушания проходят по законопроектам «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере добровольного декларирования и амнистии активов физических лиц».Заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев сообщил, что законопроектом (вторым — прим.) предлагается исключить некоторые из пунктов из списка обязанностей налоговой службы.Он сообщил, что предлагается исключить из статьи 60 Налогового кодекса (пункт 23 — прим.), обязанность органов налоговой службы и их должностных лиц публиковать на официальном сайте уполномоченного налогового органа сводные сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные должности, политические и высшие административные муниципальные должности, а также их близких родственников, за исключением лиц, замещающих административные государственные должности, деятельность которых связана с обеспечением национальной безопасности.«При этом в справке обосновании не указаны пояснения причин, по которым предлагается данное изменение.

Tazabek — Кыргызстан попадет в «серый список» FATF (межправительственная комиссия по финансовому мониторингу). Такое мнение сегодня, 18 октября, озвучила директор Центральноазиатского института исследования проблем коррупции и отмывания денег Эркайым Мамбеталиева на парламентских слушаниях.По словам эксперта, проект закон несёт в себе высокие коррупционные риски.

Tazabek — Легализация активов является подготовкой к всеобщему декларированию. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил заместитель министра экономики Искендер Асылкулов на парламентских слушаниях по законопроекту о добровольной легализации и амнистии активов.«Основная цель легализации — как вам известно, это подготовка к всеобщему декларированию, которое стартует со следующего года и разделено на 3 этапа.

Tazabek — Легализация будет относиться к активам, полученным до 1 января 2022 года. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил заместитель министра экономики Искендер Асылкулов на парламентских слушаниях.Замминистра добавил, что закон не будет применяться в отношении активов: — ограниченных в обороте или изъятых из оборота в соответствии с законодательством КР; — в отношении которых в КР (или за ее пределами — прим.) действует вступившее в силу судебное решение об их конфискации или передачу другому лицу, а также к активам, которые являются предметом судебного рассмотрения.Он добавил, что стоимость задекларированных активов определяется декларантом самостоятельно и не будет проверяться государством.«Кратко — каждый декларант сам оценивает свои активы и сам показывает их в декларации», — ответил замминистра.Замминистра добавил, что декларационный платеж будет составлять 1 млн сомов (при превышении совокупной суммы доходов и стоимости имущества в 100 млн — сомов) и будет единовременно уплачиваться в республиканский бюджет.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — При легализации активов декларационный платеж при превышении порога в 100 млн сомов будет составлять 1 млн сомов. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил заместитель министра экономики Искендер Асылкулов на парламентских слушаниях.Слушания проходят по законопроектам «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере добровольного декларирования и амнистии активов физических лиц».

О правилах временного въезда иностранных граждан в Казахстан и о ситуации касательно приезда жителей РФ в казахстан рассказали на прошлой неделе на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев, заместитель директора филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области Данияр Медетбеков, Заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсинбаев.

Tazabek — ГКНБ возбудил дело в отношении судей, которые вывели из госсобственности национализированные коттеджи в пансионате «Аврора Плюс»Как сообщила пресс-служба госкомитета, генпрокурор возбудил уголовное дело по ч.2 статьи 336 (Коррупция) УК в отношении: — экс-председателя Верховного суда Д.Ф.З (Под инициалы Д.Ф.З. подходит Джамашева Феруза Зулумбековна), экс-заместителя председателя Верховного суда С.Э.Э.(подходит Садыков Эрмек Эркович), действующих судей Верховного суда А.Н.М., О.К.Т.( подходит судья Судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Осмоналиев Камиль Турдубекович, Арапбаев Нурсейит Макенович.), экс-председателя Межрайонного суда г.Бишкек К.К.Ж.(подходит Качкыналиева Калыйса Жумашалиевна)Так, 25 мая 2010 года Декретом Временного правительства за №43 был национализирован и передан государству земельный участок 10 га, расположенный на территории санатория «Иссык-Куль-Аврора» в с.Булан-Соготту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, с 97 объектами недвижимости, принадлежавшими членам семьи К.Бакиева и его близкому окружению.«Однако, в последующем указанные объекты судами 3-х инстанций путем вынесения заведомо неправосудных решений были выведены из-под государственной собственности.

Фото: страница в Facebook ФК Kairat Пресс-служба футбольного клуба «Кайрат» опровергла информацию о том, что Кайрат Боранбаев переписал ФК в пользу акимата Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на сообщение клуба.Отметим, что в социальных сетях и средствах массовой информации появились публикации о том, что Кайрат Боранбаев переписал ряд предприятий, в том числе футбольный клуб, акимату Алматы.«В настоящее время в социальных сетях и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация, касающаяся футбольного клуба «Кайрат».

Tazabek — В Сочи обсудили проблемы нарушений в финансовом секторе. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.Представители служб финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в обсуждении актуальных вопросов по нарушениям в финансовом секторе.

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что их сотрудники конфисковали у членов Организованной преступной группировки бронированные премиальные авто.По их данным, машины изъяли в пользу государства по расследованию уголовных дел по статье «Создание организованной группы или участие в нем».

Аким Шымкента Мурат Айтенов провел очередной единый прием граждан по личным вопросам. На встрече с работниками акиматов, а также представителями полиции и прокуратуры люди делились проблемами, касающимися очереди на жилье, легализации земельных участков, выделения земель под объекты частного предпринимат­ельства, строительст­ва дорог, обеспечения водой, газом, осве­щением удаленных нас­еленных пунктов, а также вопросов трудоу­стройства.

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz. Расследование касалось и управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, подозреваемых в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Tazabek — За девять месяцев 2022 года Государственной службой финансовой разведки было подготовлено и направлено в правоохранительные органы 42 обобщенных материала. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба министерства финансов.Согласно сообщению материалы были направлены в правоохранительные органы в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и противодействия финансирования террористической деятельности .«В результате было возбуждено 42 уголовных дела, в республиканский бюджет возмещено: 2 млн 125 тыс.

Агентство по финансовому мониторингу подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей «Binance», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Основная цель документа — сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. «Мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», — пояснили в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, передает Tengrinews.kz. «Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибуллы Серді и заместителя председателя управления АО «НК QazaqGaz» Жанузака Тайыра, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов», — говорится в сообщении.

Находит снова опору тенге, сообщает vera.kzКазахстанский тенге в паре с долларом США вернулся к укреплению. В то же время, в паре с рублем продолжается снижение. В парах с евровалютой и китайским юанем не отмечено выраженной динамики. Торги четверга для доллара закрылись на уровне 476,64 тенге.Внешний фон к финалу недели сложился негативным.

О легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года, рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Николай Сон. Главой государства поставлена задача провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года.

Верховный суд отменил приговоры двух инстанций в отношении криминального авторитета Кадыра Досонова по прозвищу Дженго. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе суда.По их информации, решение в отношении Досонова вынесли еще 21 сентября по представлению прокурора.«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе», — сообщили в Верховном суде.В суде также сообщили, что речь идет о деле по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

«По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тыс. иностранных автомобилей. Почти все они вывезены из стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Кыргызстана и Беларуси. Работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа. Первый этап – это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации.

Фото: Руслан ПряниковДепутаты мажилиса в порядке законодательной инициативы разработали первый отраслевой законопроект в области цифрового права. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева во время презентации законопроекта на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Создание данного нормативного правового акта обусловлено двумя причинами.

– Почему интернет-сервисы – онлайн-магазины, видеоплатформы, курьерские службы – в принципе собирают наши данные, такие как имя, адрес, возраст?– У коммерческих компаний есть право собирать данные о клиентах в процессе своей предпринимательской деятельности. Согласитесь, онлайн-магазину или курьерской службе было бы сложно доставлять товары без номера телефона и адреса клиента.При этом зачастую многие компании собирают избыточные личные данные и используют их не только, например, для доставки товаров или продуктов, но и для других целей.