Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — В Главном управление уголовного розыска МВД КР предупреждили предоставили информацию о деятельности финансовых «пирамид».
Солгасно данным Следственной службы МВД, за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел.
По результатам следствия, в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается. Количество пострадавших составляет 248 человек.
«Расследуются уголовные дела по фактам деятельности финансовых пирамид, осуществлявших свою деятельность на территории г.Бишкек, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской, Таласской областей», — сообщили в ведомстве.
— Так, проводится расследование по фактам деятельности финансовой пирамиды «Финико», общее количество расследуемых уголовных дел – 141, причиненный материальный ущерб по которым составляет 8 млн 45 тыс. сомов, а также более 1 млн 687 тыс. долларов США и 711 тыс. сомов.
— Финансовая пирамида «World Bisnes Consalting»: расследовалось 12 уголовных дел, причиненный гражданам ущерб составляет свыше 301 тыс. долларов США.
— «Ихсан ЛТД Групп»: расследуется 1 уголовное дело, причиненный ущерб составляет 870 тыс. сомов.
— «NWORK»: возбуждено 1 уголовное дело. Причиненный ущерб составил 870 тыс. сомов, ущерб возмещен.
— «Докодемо»: расследуется 25 уголовных дел, причиненный ущерб составляет 1 млн 379 тыс. сомов.
— «ОК платформа»: расследовалось 67 уголовных дел, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Причиненный ущерб составляет 23 тыс. долларов США.
В министерстве отметили, что сведения по фактам деятельности жилищных кооперативов сюда не включены, по ним ведется отдельный учет и анализ.
Согласно заявлению деятельность финансовых пирамид сегодня пресечена. Все обратившиеся в милицию граждане являются пострадавшими из-за финансовых пирамид в прошлые годы.
Основными признаками мошеннических проектов являются:
— реклама с обещанием высокой доходности;
— организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
— отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek