финансовая пирамида: новости — страница 7

С развитием дистанционных финансовых услуг растет и количество мошеннических операций. В 2022 году было зафиксировано 5 тыс. случаев оформления фиктивных банковских займов, сообщили в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.Всего, по данным агентства, за прошлый год было выявлено более 11 тыс. мошеннических операций.

Фото: Валерия ЗмейковаОчередной факт организации финпирамиды Q-net выявили в Талдыкоргане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Департамент АФМ по области Жетісу проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории Талдыкоргана.

Организаторы финансовых пирамид работают круглыми сутками и придумывают всё новые схемы, чтобы завуалировать свою деятельность. С начала года агентством по финансовому мониторингу выявлены 22 финансовые пирамиды. Системой «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и подозрительных аккаунтов.

Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.«По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге вкладчиков.

Фото: Валерия ЗмейковаЧетыре жителя Жезказгана, Алматы и Астаны подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту организации в Западно-Казахстанской области финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК, передает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Агентство по финансовому мониторингу представило расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Фото: Руслан ПряниковРасширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства.«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне», — сообщили в АФМ.Ссылка на перечень: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ruС начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды.

ЭкономистПроблема государственного долга Соединенных Штатов и нежелание республиканцев повышать потолок заимствований с нынешнего уже и так астрономического уровня в 31,4 трлн долларов по мере приближения к дате 1 июня сего года все больше и больше будоражит умы инвесторов не только этой страны, но и всего мира.

В Астане подвели промежуточные итоги проекта по повышению уровня финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам», который партия AMANAT реализует совместно с Halyk Bank и Ассоциацией по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала». Обучение уже прошли более 6 тысяч казахстанцев. По словам президента Ассоциации «Ұлы дала» Акмарал Бекмурзаевой, программа обучения составлена с акцентом на нужды сельских жителей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал законодательные изменения, предусматривающие уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.Уголовный кодекс Кыргызстана уже содержал нормы об ответственности за организацию финансовых пирамид, однако наказания за рекламу предусмотрено не было.Теперь в статье 221 содержится норма, согласно которой «рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием СМИ и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере» наказывается штрафом в размере от 150 до 200 тысяч сомов (примерно от 1700 до 2300 долларов по текущему курсу).Закон прошел одобрение в парламенте Кыргызстана 5 апреля.Ранее в МВД Кыргызстана сообщали, что за 2022 год по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 1 052 уголовных дела.

Tazabek — Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщается на сайте Администрации президента. Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2023 года.Данным Законом предусматривается актуализация положений статьи 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и установления ответственности за рекламирование финансовой пирамиды публично с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере, а также защиты прав граждан.Так, статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусматривает вопросы организации финансовой пирамиды.При этом, поскольку в данной норме Уголовного кодекса Кыргызской Республики не регламентированы вопросы рекламирования финансовой пирамиды, принятым Законом статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики дополнилась отдельной нормой, устанавливающей ответственность за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере и определить наказание в виде штрафа от 1500 до 2000 расчетных показателей (от 150000 до 200000 сомов).За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В Кыргызстане за рекламирование финансовой пирамиды, которая нанесла ущерб гражданам, будут штрафовать. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Такие изменения внесли в Уголовный кодекс, который 15 мая подписал президент Садыр Жапаров. «Этот закон устанавливает ответственность за рекламирование финансовой пирамиды в СМИ и других интернет-ресурсах, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере», – говорится в сообщении.

Депутат мажилиса Айдос Сарым рассказал, что в казахстанском законодательстве появится понятие «инфлюенсер», передаетпередает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.В кулуарах пленарного заседания мажилиса депутат рассказал о новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.«Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги «в конвертах».

Ольга Тропанец — единственная подсудимая по делу о нашумевшей финансовой пирамиды. Ее обвиняют в руководстве филиала «Антарес» в Костанае. Напомним, образование Тропанец — неоконченные пять классов школы. У 35-летней женщины трое детей, ждет четвертого. В ходе прений прокурор запросил для нее шесть лет лишения свободы с отсрочкой до пяти лет.

Аферисты совершенствуют свои схемы, и способы обмана становятся всё более изощрёнными. С начала года заведено уже более 10 тысяч уголовных дел. Из них почти 5 тысяч связано с интернет-мошенничеством. Общий ущерб государству и гражданам достиг 80 миллиардов тенге. В основном, злоумышленники предлагают вложиться в сомнительные инвестиции и вступить в скрытые финансовые пирамиды.

Фото: Валерия ЗмейковаРезультаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований, рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов в Генеральной прокуратуре РК.

Депутат Анас Баккожаев заявил, что блогеры не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности. Он добавил, что есть группа блогеров, которые следят за тем, что пьют и едят отдельные лица, вплоть до их одежды, и занимаются кибербуллингом.«Большая часть тех, кто считает себя блогерами, под видом оказания помощи народу организовывают различные хайпы в соцсетях.

Мошенничество в РК явно набирает обороты: за январь-март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений − на 1,8% больше, чем годом ранее, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ranking.kz.Почти половина всех подобных правонарушений − случаи интернет-мошенничества: 4,7 тысяч уголовных правонарушений − на 4,2% больше, чем год назад.

Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на один миллиард 408 миллионов тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается.Организаторы обещали пассивный доход до 70%.

Фото: Руслан ПряниковНарушений санкций, введенных американским, европейским и другими регуляторами со стороны казахстанских банков, не было выявлено. Об этом во время пресс-брифинга сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Мы со своей стороны принимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало», — подчеркнула Мадина Абылкасымова.Во время своего выступления она рассказала, какие меры проводит регулятор, чтобы не допускать рисков возникновения вторичных санкций в банковском секторе Казахстана.«Во-первых, все банки в соответствии со своими комплаенс-процедурами ужесточили свои системы комплаенса на соответствие с санкциями, введенными зарубежными регуляторами», — отметила она.Кроме того, уже на законодательном уровне установлена обязательная процедура для банков в части проверки клиентов на соблюдение стандартов QIC, установленных в соответствии с рекомендациями Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пояснила Мадина Абылкасымова.

Tazabek — Депутат Эмил Жамгырчиев сегодня, 3 мая 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша поднял вопрос об уголовных делах по фактам деятельности жилищных кооперативов.Он спросил, сколько уголовных дел было возбуждено и сколько человек вступило в кооперативы.Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что по фактам деятельности жилищных кооперативов возбуждено 2 тыс.

Ольгу Тропанец обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой. В новом обвинительном акте прокурор исключил слово «организовала», а также была устранена арифметическая ошибка в расчете суммы материального ущерба — теперь вместо 44 млн 265 тыс 269 тенге она составляет 49 млн 395 тысяч 269 тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing». Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.

Tazabek — По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиционная проверка в отношении женщины, разыскиваемой компетентными органами Кыргызской Республики.По ходатайству Басманного межрайонного прокурора Москвы судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.53-летняя гражданка Кыргызской Республики разыскивается компетентными органами своей страны по обвинению в участии в преступном сообществе и мошенничествах (ч.

26 апреля суд в городе Актобе приговорил местного жителя Берика Томина к шести годам лишения свободы по обвинению в создании финансовой пирамиды.По материалам суда, финансовая пирамида просуществовала с декабря 2019 по февраль 2020 года. По уставу компания «ЦентроФинанс» занималась коммерческой деятельностью.

Пресечены 38 фактов незаконного сбыта ГСМ в соседнюю страну, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.За три месяца этого года было выявлено 38 фактов незаконного сбыта горюче-смазочных материалов в соседнюю страну. По этим фактам изъято 11,32 тонны нефтепродуктов, взыскано штрафов на более чем один миллион тенге.

Среди потерпевших и жители мегаполиса, и других регионов республики, сообщает vera.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.180 человек были обмануты создателями финансовой пирамиды в Шымкенте. Двое жителей города обещали людям помочь получить жилье без процентов. Они получали за свои мнимые услуги деньги и переводили их на банковские счета компании, которую и создали для финансовой пирамиды.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в закон «О кооперативах» в первом чтении.Информацию о законопроекте представил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков. Он сообщил, что на сегодняшний день активно распространяется способ приобретения недвижимого имущества путем вступления в жилищные кооперативы.