Официальный сайтОфициальный сайт
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова
Akorda.kz (RU), 28 февраля 2024 в 17:27
Финансовый мониторинг: новости — страница 16
Уволенные чиновники смогут вернуться на госслужбу
kapital.kz, 28 февраля 2024 в 12:26
Фото: Валерия ЗмейковаВ мажилисе в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Одна из норм документа смягчает условия приема на государственную службу чиновников, уволенных за совершение дискредитирующего проступка, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев напомнил, Конституционный суд указывал, что право граждан на доступ к госслужбе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо для защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.«Также, по мнению Конституционного суда, граждане, совершившие административное или уголовное правонарушение, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, для которых запрет на поступление на госслужбу связан с их увольнением за допущенные дисциплинарные проступки», — рассказал он на пленарном заседании мажилиса.
Бейбут Есенбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения
kapital.kz, 28 февраля 2024 в 11:26
primeminister.kzПостановлением правительства Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.С 2009 по 2011 год — эксперт в Управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.С 2001 по 2013 год — эксперт; главный эксперт; руководитель управления в Департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.С 2013 по 2017 год — руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.С 2017 по 2020 год — директор Департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.С 2020 по 2022 год — являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения.С 7 июля 2022 по 28 февраля 2024 года — вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.
В отношении руководства АНПЗ проводят досудебное расследование
kapital.kz, 27 февраля 2024 в 20:16
Фото: пресс-служба КМГВ отношении руководства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) проводится досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству. Досудебное расследование начато Департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона.
Вейпы с психотропными веществами доставляли в почтовых посылках
kapital.kz, 27 февраля 2024 в 12:36
Фото: rawpixel.comФакт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает прессс-служба Агентства по финансовому мониторингу. При координации Авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста «Жетісу» выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.
Назначен первый заместитель акима Карагандинской области
kapital.kz, 26 февраля 2024 в 12:06
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской областиПо согласованию с Администрацией президента Азамат Айтбаевич Тайжанов назначен первым заместителем акима Карагандинской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Азамат Тайжанов окончил Казахский гуманитарно-юридический университет — бакалавр международного права, Токайский университет в Японии — магистр экономики, Евразийский национальный университет имени Л.
Суд вынес решение в отношении организатора подразделения финпирамиды Eolus
kapital.kz, 26 февраля 2024 в 09:26
Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатор структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus» на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Установлено, что в 2023 года она арендовала офис и зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.
Массовую регистрацию авто организовали в сговоре со специалистом ЦОНа в Кокшетау
kapital.kz, 23 февраля 2024 в 09:36
Фото: Руслан ПряниковПочти полмиллиарда тенге ущерба нанесли организаторы схемы по незаконной постановке на учет авто из-за рубежа, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации ведомства, массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау.
Более трех миллиардов тенге украли интернет-мошенники у жителей Карагандинской области
EKaraganda.kz, 22 февраля 2024 в 13:05
Начальник департамента полиции Карагандинской области рассказал, как обстоят дела в отношении интернет-мошенничеств в регионе. За прошлый год полицейские завели 1982 уголовных дела по факту мошенничеств. Аферисты украли у доверчивых жителей области 3,5 миллиардов тенге.В прошлом году карагандинские полицейские вычислили и привлекли к уголовной ответственности 61 афериста за 200 эпизодов интернет-мошенничеств.«Что касается возмещения ущерба пострадавшим, то эта работа проводится сотрудниками полиции ежедневно.
ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ
Костанайские Новости, 21 февраля 2024 в 15:41
Сегодня на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области состоялся личный прием бизнеса руководителем Департамента экономических расследований по Костанайской области Агентства РК по финансовому мониторингу Аскара Абенова и директором Палаты предпринимателей Костанайской области Данияром Кузенбаевым.
Кайрат Бижанов стал заместителем председателя Агентства по финмониторингу
kapital.kz, 21 февраля 2024 в 12:26
Фото: пресс-служба департамента экономических расследований по городу АстанеРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.Бижанов Кайрат Жакиянович родился в 1969 году в Костанайской области.
Распоряжением Главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Akorda.kz (RU), 21 февраля 2024 в 12:17
Официальный сайтОфициальный сайт
Суд приговорил бизнесменов за уклонение от уплаты налогов на 1,4 млрд тенге
kapital.kz, 21 февраля 2024 в 11:16
Фото: Валерия ЗмейковаВ Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гр.КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО «Азия Баканас» за период с 2014 г. по 2020 г., путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов», — говорится в информации ведомства.
АФМ ведет расследование в отношении совладельца «Тиолайн»
kapital.kz, 15 февраля 2024 в 17:36
Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «3 февраля 2024 года сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева.
«Вернуть предпринимателям рабочие места»: восстановить здание хочет владелец сгоревшего ТЦ в Семее
Arna Press, 14 февраля 2024 в 14:58
Президент торговой корпорации «Акшын» Марат Курманбай в городском дворце культуры Семея встретился с инициативной группой предпринимателей, чей бизнес пострадал при пожаре в торговом центре, передает корреспондент Arnapress.kz.По словам владельца здания, к расследованию причин происшествия привлечены независимые эксперты.«Семь дней прошло, мы вы все приняли.
Агентство по финансовому мониторингу возглавил Дмитрий Малахов
kapital.kz, 13 февраля 2024 в 12:36
Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2005 году — Университет экономики и финансов им.
Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя КНБ
kapital.kz, 13 февраля 2024 в 12:06
Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде.
Имущество на 45 млрд тенге конфисковали по делу о хищениях в Казкоммерцбанке
kapital.kz, 12 февраля 2024 в 12:46
Фото: пресс-служба АФМДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы провел параллельное финансовое расследование по уголовному делу о хищении средств в «Казкоммерцбанке», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Осуществлена процедура досудебной конфискации.
Арестован виновник скандала с «одноразовой» формой сборной Казахстана на Азиаде-2023
Sports.kz, 10 февраля 2024 в 14:39
Заместитель руководителя дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана арестован по делу о хищении выделенных на спортивную форму для Азиатских игр Т383 млн, передает Sports.kz со ссылкой на агентство КазТАГ.Об этом сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).«Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.
«Одноразовая форма» на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта при министерстве
ProСпорт, 10 февраля 2024 в 11:10
Столичным департаментом агентства РК по финансовому мониторингу начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, передает Prosports.kz со ссылкой на АФМ. — Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества.
Наркодиллера-гастролера с крупной партией «синтетики» задержали в Караганде
EKaraganda.kz, 08 февраля 2024 в 17:15
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области при содействии с Агентством по финансовому мониторингу РК в результате проведенных мероприятий в Караганде по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта задержали 34-летнего жителя Алматинской области.Во время осмотра у мужчины обнаружено и изъято 171 сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
Из Алматинской области незаконно экспортировали рыбу в страны ЕС
kapital.kz, 06 февраля 2024 в 12:26
Фото: Руслан ПряниковДепартамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере. Установлено, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Для получения разрешительных документов на экспорт, руководство ТОО использовало подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики.
Бывший сотрудник Kcell объявлен в розыск 29 января 2024, 17:38
Tengrinews, 29 января 2024 в 17:53
Бывший работник компании Kcell был объявлен в розыск департаментом экономических расследований. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее в сети выложили информацию о том, что за совершение киберпреступления разыскивается сотрудник компании Kcell.
В Акмолинской области ставили на учет авто по поддельным платежным документам
kapital.kz, 29 января 2024 в 16:56
Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено департаментом АФМ по Акмолинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингку.
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписала преступная группа
kapital.kz, 26 января 2024 в 13:16
Фото: Валерия ЗмейковаПреступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, передает Агентство по финансовому мониторингу. Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования
kapital.kz, 25 января 2024 в 20:36
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования двух районов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Досудебное расследование в Махтааральском районе ведут по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге, в Байдибекском районе — на сумму 600 млн тенге.«На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по указанным районам составляет более 1,8 млрд тенге.
В Туркестанской области выявлены хищения госсредств в сфере образования
kapital.kz, 24 января 2024 в 16:26
Фото: Валерия ЗмейковаФакты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены департаментом АФМ по Туркестанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры ГУ «Отдел образования Келесского района», которые в период с 2021 по 2023 год, вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.По данным ведомства, установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц.В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге.
Через подконтрольные компании ОПГ «обналичила» 11,7 млрд тенге
kapital.kz, 23 января 2024 в 12:06
Фото: Валерия ЗмейковаВ Алматы организованная преступная группа «обналичивала» деньги с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выписывала счет-фактуры по фиктивным сделкам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. «Установлено, что пять членов ОПГ на систематической основе с 2018 по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.
Изменен состав правления KASE
kapital.kz, 22 января 2024 в 15:36
Фото: Руслан ПряниковКак сообщили в пресс-службе, решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» с 22 января 2024 года в состав правления KASE внесены следующие изменения:Дана Аманжолова в качестве заместителя председателя правления курирует Расчетную палату, Департамент листинга, Департамент информации и статистики, а также управляющего директора по внутреннему контролю, который в свою очередь курирует Надзорный отдел и Отдел финансового мониторинга.Дана Аманжолова начала свою трудовую деятельность на Бирже с 2019 года, возглавив Департамент листинга.
Депутат просит пересмотреть правила госзакупки лекарств
kapital.kz, 17 января 2024 в 14:36
Фото: Руслан ПряниковНа пленарном заседании мажилиса депутат Веры Ким заявила, что принятые в июне 2023 года правила организации закупки лекарственных средств «стали настоящей головной болью для предпринимателей», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Собственное производство лекарств и медицинских изделий — это, без преувеличения, вопрос национальной безопасности.
Показано 30 новостей из 628