kapital.kz,
23 февраля 2024
в 09:36
Фото: Руслан ПряниковПочти полмиллиарда тенге ущерба нанесли организаторы схемы по незаконной постановке на учет авто из-за рубежа, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации ведомства, массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау.
EKaraganda.kz,
22 февраля 2024
в 13:05
Начальник департамента полиции Карагандинской области рассказал, как обстоят дела в отношении интернет-мошенничеств в регионе. За прошлый год полицейские завели 1982 уголовных дела по факту мошенничеств. Аферисты украли у доверчивых жителей области 3,5 миллиардов тенге.В прошлом году карагандинские полицейские вычислили и привлекли к уголовной ответственности 61 афериста за 200 эпизодов интернет-мошенничеств.«Что касается возмещения ущерба пострадавшим, то эта работа проводится сотрудниками полиции ежедневно.
Костанайские Новости,
21 февраля 2024
в 15:41
Сегодня на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области состоялся личный прием бизнеса руководителем Департамента экономических расследований по Костанайской области Агентства РК по финансовому мониторингу Аскара Абенова и директором Палаты предпринимателей Костанайской области Данияром Кузенбаевым.
kapital.kz,
21 февраля 2024
в 12:26
Фото: пресс-служба департамента экономических расследований по городу АстанеРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.Бижанов Кайрат Жакиянович родился в 1969 году в Костанайской области.
Akorda.kz (RU),
21 февраля 2024
в 12:17
Официальный сайтОфициальный сайт
kapital.kz,
21 февраля 2024
в 11:16
Фото: Валерия ЗмейковаВ Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гр.КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО «Азия Баканас» за период с 2014 г. по 2020 г., путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов», — говорится в информации ведомства.
kapital.kz,
15 февраля 2024
в 17:36
Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «3 февраля 2024 года сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева.
Arna Press,
14 февраля 2024
в 14:58
Президент торговой корпорации «Акшын» Марат Курманбай в городском дворце культуры Семея встретился с инициативной группой предпринимателей, чей бизнес пострадал при пожаре в торговом центре, передает корреспондент Arnapress.kz.По словам владельца здания, к расследованию причин происшествия привлечены независимые эксперты.«Семь дней прошло, мы вы все приняли.
kapital.kz,
13 февраля 2024
в 12:36
Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2005 году — Университет экономики и финансов им.
kapital.kz,
13 февраля 2024
в 12:06
Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде.
kapital.kz,
12 февраля 2024
в 12:46
Фото: пресс-служба АФМДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы провел параллельное финансовое расследование по уголовному делу о хищении средств в «Казкоммерцбанке», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Осуществлена процедура досудебной конфискации.
Sports.kz,
10 февраля 2024
в 14:39
Заместитель руководителя дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана арестован по делу о хищении выделенных на спортивную форму для Азиатских игр Т383 млн, передает Sports.kz со ссылкой на агентство КазТАГ.Об этом сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).«Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.
ProСпорт,
10 февраля 2024
в 11:10
Столичным департаментом агентства РК по финансовому мониторингу начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, передает Prosports.kz со ссылкой на АФМ. — Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества.
EKaraganda.kz,
08 февраля 2024
в 17:15
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области при содействии с Агентством по финансовому мониторингу РК в результате проведенных мероприятий в Караганде по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта задержали 34-летнего жителя Алматинской области.Во время осмотра у мужчины обнаружено и изъято 171 сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
kapital.kz,
06 февраля 2024
в 12:26
Фото: Руслан ПряниковДепартамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере. Установлено, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Для получения разрешительных документов на экспорт, руководство ТОО использовало подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики.
Tengrinews,
29 января 2024
в 17:53
Бывший работник компании Kcell был объявлен в розыск департаментом экономических расследований. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее в сети выложили информацию о том, что за совершение киберпреступления разыскивается сотрудник компании Kcell.
kapital.kz,
29 января 2024
в 16:56
Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено департаментом АФМ по Акмолинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингку.
kapital.kz,
26 января 2024
в 13:16
Фото: Валерия ЗмейковаПреступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, передает Агентство по финансовому мониторингу. Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
kapital.kz,
25 января 2024
в 20:36
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования двух районов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Досудебное расследование в Махтааральском районе ведут по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге, в Байдибекском районе — на сумму 600 млн тенге.«На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по указанным районам составляет более 1,8 млрд тенге.
kapital.kz,
24 января 2024
в 16:26
Фото: Валерия ЗмейковаФакты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены департаментом АФМ по Туркестанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры ГУ «Отдел образования Келесского района», которые в период с 2021 по 2023 год, вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.По данным ведомства, установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц.В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге.
kapital.kz,
23 января 2024
в 12:06
Фото: Валерия ЗмейковаВ Алматы организованная преступная группа «обналичивала» деньги с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выписывала счет-фактуры по фиктивным сделкам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. «Установлено, что пять членов ОПГ на систематической основе с 2018 по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.
kapital.kz,
22 января 2024
в 15:36
Фото: Руслан ПряниковКак сообщили в пресс-службе, решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» с 22 января 2024 года в состав правления KASE внесены следующие изменения:Дана Аманжолова в качестве заместителя председателя правления курирует Расчетную палату, Департамент листинга, Департамент информации и статистики, а также управляющего директора по внутреннему контролю, который в свою очередь курирует Надзорный отдел и Отдел финансового мониторинга.Дана Аманжолова начала свою трудовую деятельность на Бирже с 2019 года, возглавив Департамент листинга.
kapital.kz,
17 января 2024
в 14:36
Фото: Руслан ПряниковНа пленарном заседании мажилиса депутат Веры Ким заявила, что принятые в июне 2023 года правила организации закупки лекарственных средств «стали настоящей головной болью для предпринимателей», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Собственное производство лекарств и медицинских изделий — это, без преувеличения, вопрос национальной безопасности.
kapital.kz,
17 января 2024
в 10:16
Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено столичным департаментом АФМ, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах.
kapital.kz,
16 января 2024
в 16:56
Фото: Руслан ПряниковРынок услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых государством, монополизирован компаниями с сетью складов и распределительных центров. Это произошло несмотря на наличие 190 потенциальных поставщиков. Об этом рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.В агентстве напомнили, что для обеспечения гарантированного объема медицинской помощи государственный оператор ТОО «СК-Фармация» ежегодно закупает услуги хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий.
kapital.kz,
15 января 2024
в 09:06
Фото: Руслан Пряников Участники рынка просят выделить ломбарды в отдельный сегмент регулирования, где учитывалась бы специфика их работы. Об этом в беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz сказал глава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт Абзалилов. По его мнению, для регулирования деятельности классических МФО и кредитных товариществ необходимо разработать отдельные законодательные документы.
kapital.kz,
12 января 2024
в 13:16
Фото: Руслан ПярниковСовет директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) принял решение о досрочном прекращении полномочий Андрея Цалюка в качестве заместителя председателя правления с 13 января 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. На бирже отметили, что Андрей Цалюк покидает KASE «по его инициативе в связи с выходом на заслуженный отдых».
Vera.kz,
09 января 2024
в 14:19
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ начато досудебное расследование, передает vera.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингуСписок проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по не реабилитирующим основаниямРасследование завершено(дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)Список проектов, по которым состоялись приговоры судов(по делам АФМ)Новости Казахстана:
kapital.kz,
09 января 2024
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино «1WIN», функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится департаментом АФМ по Алматинской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.По данным ведомства, пмимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанских граждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.При этом, денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
kapital.kz,
04 января 2024
в 11:16
Фото: Валерия ЗмейковаВ Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителей финпирамиды «Свой дом», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.«Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено департаментом АФМ по г.Шымкент. В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других.