Финансовый мониторинг: новости — страница 16

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало широкомасштабные проверки во всех СпецЦОНах Казахстана, передает vera.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства«По поручению председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

В рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей агентства по финансовому мониторингу, министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.В ходе встречи было отмечено, что на сегодня установлено 4 основных схемы, которые использовались мошенниками.Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.«Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить, необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь.

Фото: Руслан ПряниковПо поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта и оплаты сборов. Об этом стало известно во время рабочей встречи представителей АФМ, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Правительство для граждан», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.На совещании обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстан пытались завезти небезопасные грузовые автомобили и автобусы. За два года, с 2022 по 2023-й, в стране открыто 23 досудебных расследования по данным фактам. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов посредством уменьшения ставки регистрационных сборов, в зависимости от возраста транспортного средства.

Фото: Валерия ЗмейковаФиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Данный факт расследован региональным департаментом АФМ. Преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге.Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Министерство промышленности и строительства объявило о проведении электронного аукциона по Обуховскому месторождению. Торги состоятся 15 мая 2024 года в 11:00 на портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.На торги выставили три участка: участок 1(Обуховский) 7,4 кв км, участок 2 (Обуховский) 3,83 кв км, участок 1 (Горьковский) 1,28 кв км.Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе – с 9:00 26 марта по 18:30 25 апреля 2024 года.

Фото: Валерия ЗмейковаЗаместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о планах по декриминализацзии двух статей уголовного кодекса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. АФМ предлагает убрать из статьи 219 УК РК «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита», причинившее крупный ущерб в сумме более 2000 МРП, наказание в виде лишение свободы до 2 лет.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев сегодня посетил производственные предприятия КМГ в Атырау, передает пресс-служба нефтегазовой национальной компании.На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе глава компании осмотрел ключевые технологические установки предприятия, механические очистные сооружения, основные эстакады и железнодорожные пути.

Фото: пресс-служба акимата АстаныНа должность руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны назначен Левит Василий Алексеевич, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Левит Василий Алексеевич родился в 1988 году в Костанайской области.

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании 23 февраля 2024 года исполняющего обязанности генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники», — пояснили в АФМ.

президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов.

Официальный сайтОфициальный сайт

Фото: Валерия ЗмейковаВ мажилисе в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Одна из норм документа смягчает условия приема на государственную службу чиновников, уволенных за совершение дискредитирующего проступка, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев напомнил, Конституционный суд указывал, что право граждан на доступ к госслужбе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо для защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.«Также, по мнению Конституционного суда, граждане, совершившие административное или уголовное правонарушение, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, для которых запрет на поступление на госслужбу связан с их увольнением за допущенные дисциплинарные проступки», — рассказал он на пленарном заседании мажилиса.

primeminister.kzПостановлением правительства Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.С 2009 по 2011 год — эксперт в Управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.С 2001 по 2013 год — эксперт; главный эксперт; руководитель управления в Департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.С 2013 по 2017 год — руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.С 2017 по 2020 год — директор Департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.С 2020 по 2022 год — являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения.С 7 июля 2022 по 28 февраля 2024 года — вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба КМГВ отношении руководства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) проводится досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству. Досудебное расследование начато Департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона.

Фото: rawpixel.comФакт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает прессс-служба Агентства по финансовому мониторингу. При координации Авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста «Жетісу» выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской областиПо согласованию с Администрацией президента Азамат Айтбаевич Тайжанов назначен первым заместителем акима Карагандинской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.Азамат Тайжанов окончил Казахский гуманитарно-юридический университет — бакалавр международного права, Токайский университет в Японии — магистр экономики, Евразийский национальный университет имени Л.

Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатор структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus» на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Установлено, что в 2023 года она арендовала офис и зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.

Фото: Руслан ПряниковПочти полмиллиарда тенге ущерба нанесли организаторы схемы по незаконной постановке на учет авто из-за рубежа, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По информации ведомства, массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау.

Начальник департамента полиции Карагандинской области рассказал, как обстоят дела в отношении интернет-мошенничеств в регионе. За прошлый год полицейские завели 1982 уголовных дела по факту мошенничеств. Аферисты украли у доверчивых жителей области 3,5 миллиардов тенге.В прошлом году карагандинские полицейские вычислили и привлекли к уголовной ответственности 61 афериста за 200 эпизодов интернет-мошенничеств.«Что касается возмещения ущерба пострадавшим, то эта работа проводится сотрудниками полиции ежедневно.

Сегодня на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области состоялся личный прием бизнеса руководителем Департамента экономических расследований по Костанайской области Агентства РК по финансовому мониторингу Аскара Абенова и директором Палаты предпринимателей Костанайской области Данияром Кузенбаевым.

Фото: пресс-служба департамента экономических расследований по городу АстанеРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.Бижанов Кайрат Жакиянович родился в 1969 году в Костанайской области.

Официальный сайтОфициальный сайт

Фото: Валерия ЗмейковаВ Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гр.КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО «Азия Баканас» за период с 2014 г. по 2020 г., путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов», — говорится в информации ведомства.

Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «3 февраля 2024 года сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева.

Президент торговой корпорации «Акшын» Марат Курманбай в городском дворце культуры Семея встретился с инициативной группой предпринимателей, чей бизнес пострадал при пожаре в торговом центре, передает корреспондент Arnapress.kz.По словам владельца здания, к расследованию причин происшествия привлечены независимые эксперты.«Семь дней прошло, мы вы все приняли.

Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2005 году — Университет экономики и финансов им.

Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде.

Фото: пресс-служба АФМДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы провел параллельное финансовое расследование по уголовному делу о хищении средств в «Казкоммерцбанке», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Осуществлена процедура досудебной конфискации.