пирамида: новости — страница 12

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили о том, что в соцсетях появился новый вид мошенничества. Злоумышленники распространяют информацию якобы от имени министерства финансов о возмещении по депозитам от некоего «Комитета выплат», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.Производя мнимые расчеты, мошенники называют доверчивым гражданам баснословные суммы к выплатам, которые могут поступить на карты вкладчикам как только они оплатят небольшой взнос за юридические услуги и регистрацию заявления. «Казахстанский фонд гарантирования депозитов напоминает, что единственной организацией, занимающейся выплатами гарантийного возмещения по депозитам, является фонд.

Polisia.kzПолицией возбуждено уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, передает Polisia.kz. Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году выявлен факт мошеннических действий.

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ начато досудебное расследование, передает vera.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингуСписок проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по не реабилитирующим основаниямРасследование завершено(дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)Список проектов, по которым состоялись приговоры судов(по делам АФМ)Новости Казахстана:

Фото: Валерия Змейкова Суд вынес приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet. Его приговорили к 6 годам лишения свободы, передает пресс-служба Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны. Судом установлено, что в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года гражданин Ж. на территории города Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании «Qnet» организовал финансовую пирамиду.

Фото: Валерия ЗмейковаЖитель Астаны осужден за преднамеренное банкротство, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов министерства финансов РК. «Департаментом государственных доходов Астаны совместно с департаментом экономических расследований столицы выявлено преднамеренное банкротство гражданина А., который являясь фактическим владельцем ТОО «Ф», зарегистрировал предприятие на близкого родственника, вывел 18 транспортных средств общей стоимостью свыше 331 млн тенге, а также денежные средства на сумму более 26 млн тенге на свое предприятие.

В Шымкенте завершилось расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом», передает Arnapress.kz со ссылкой на Департамент АФМ.«В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы», – говорится в сообщении.Под подозрение попали два человека, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 миллионов тенге.Указанные лица по решению суда признаны виновными и осуждены к трем годам лишения свободы.Фото: depositphotos.com

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г.Шымкент, передает vera.kzВ ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы.По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге.Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 3 года лишения свободы.Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителей финпирамиды «Свой дом», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.«Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено департаментом АФМ по г.Шымкент. В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других.

Деньги с вкладчиков собирали якобы на приобретение недвижимости, сообщает vera.kzФинансовую пирамиду «ЖК-OTAU KZ» создали две женщины. Вкладчикам обещали золотые условия. Недвижимость можно было приобрести за 15% предоплаты, и квартира уже сразу оформлялась на будущего владельца. Кроме того, эту ипотеку можно приобрести без подтверждения дохода, при любой кредитной истории, да еще и на 20 лет с расрочкой.

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Организаторы финансовой пирамиды «ЖК-Otau KZ» в городе Шымкент нанесли почти 450 млн тенге ущерба, передает vera.kz со ссылкой на ДФМДепартамент Агентства финансового мониторинга по городу Шымкент завершил досудебное расследование данного дела. Согласно проведенному расследованию, двое организаторов с 2018 года получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их среди других участников, что привело к материальному ущербу размером более 432 млн тенге, затронув 150 пострадавших.

В УЕФА выступили с ответом на решение Европейского суда по делу Европейской Суперлиги, передает сайт этой организации. «УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное Европейским судом по делу Европейской Суперлиги. Это решение не означает одобрения или признания так называемой „суперлиги«, а скорее подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года.

Tazabek — На заседании Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ обсудили планы по борьбе с незаконными онлайн-казино и нелегальным оборотом криптоактивов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Участники отметили эффективное взаимодействие по обмену упреждающей информацией о трансграничных финансовых пирамидах и незаконным азартным играм по итогам 2023 года.Члены Рабочей группы выразили готовность в 2024 году продолжить сотрудничество в данных направлениях, а также договорились организовать взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом криптоактивов.В частности, это обмен законодательством, практикой проведения «крипторасследований» и данными об интернет-сайтах, незаконно оказывающих услуги криптообменников.Как сообщили в агентстве, казахстанской стороной предложено создать Единые реестры трансграничных финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для принятия эффективных и своевременных мер реагирования.Кроме того, инициировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Джекпот», направленного на противодействие незаконному игорному бизнесу.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В УЕФА выступили с ответом на решение Европейского суда по делу Европейской Суперлиги, передает Sports.kz со ссылкой на сайт организации.«УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное Европейским судом по делу Европейской Суперлиги.Это решение не означает одобрения или признания так называемой „суперлиги«, а скорее подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года.

Лучшие велосипедисты Азии примут участие в первенстве континента, которое запланировано в Алматы с 5 по 12 июня 2024 г. Организатором чемпионата выступает Казахстанская федерация велосипедного спорта, сообщает Prosports.kz. Помимо чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в 2024 году в Казахстане состоится еще несколько крупных международных стартов, в частности соревнование по велоспорту на треке Silk Way Series.

Фото: Руслан ПряниковАгентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении Яндекс Такси, сообщает пресс-служба ведомства.По его итогам компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин.Также в рамках расследования Яндекс Такси привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

akket.com. Американская Google проиграла дело по иску Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite, обвинившего компанию в незаконном использовании монопольного положения и ограничении конкуренции, сообщает Интерфакс-Казахстан. Epic Games подала иск в суд против Google три года назад. Претензии компании касаются магазина приложений Google Play, главной платформы для скачивания приложений пользователями устройств на базе операционной системы Android.

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О кооперативах», согласно которым будет усилен надзор за деятельностью жилищных кооперативов.Как отметили в пресс-службе президента, закон «направлен на обеспечение эффективного и рационального управления жилищными кооперативами, реализацию прав граждан при приобретении жилья путем вступления в жилищные кооперативы».Законом вводится нормы о том, что:«Азаттык» со ссылкой на Минюст пишет, что на сегодня в стране насчитывается 162 некоммерческих жилищно-строительных кооператива.

Фото: Руслан ПряниковС начала этого года в Шымкенте зарегистрировано 128 фактов посреднических схем и завышения торговых надбавок, сообщает пресс-служба Комитета торговли Министерства торговли и информации. «Выездной региональной комиссией города Шымкента на постоянной основе проводится разъяснительная работа во всех торговых объектах, которые в значительной мере оказывают влияние на ценообразование социальных значимых продовольственных товаров в городе.

Фото: Валерия ЗмейковаЗа последние пять лет экспортерам вернули НДС в размере 3,3 трлн тенге, из них 71 крупному налогоплательщику – 2,4 трлн тенге, что составляет 73%. Суммы НДС, подтверждаемые к возврату крупным предприятиям, больше чем в два раза сумм НДС прочих категорий налогоплательщиков — 35% против 81%.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2023 года № 1198 внесены изменения в Правила возврата НДС, которые вступают в силу 4 декабря 2023 года. В Правила возврата НДС внесены существенные доработки, учтены предложения бизнес-сообщества по упрощению процедуры возврата НДС по экспортным операциям.

Какие изменения в налоговом законодательстве затронут деятельность бизнеса? К чему приведет повышение ставки НДС? За счет чего может повыситься эффективность налогового администрирования? И что предпринимается государством для улучшения предпринимательского климата в стране? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz ответил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

Правоохранительные органы ФРГ провели масштабные обыски у сторонников правоэкстремистского движения «Граждане Рейха» (Reichsbürger, «рейхсбюргеры»). Об этом сообщают немецкие СМИ. Как данным Bild, фигурантами дела являются 20 человек, им предъявлены обвинения в создании преступной организации. Возраст обвиняемых — от 25 до 74 лет.

На территории Грузии задержан гражданин Казахстана, который с марта 2020 года находился в розыске, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры. Сообщается, что казахстанца удалось задержать при координации генпрокуратуры сотрудникам МВД на территории Грузии..«Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 миллиардов тенге», – сказано в сообщении.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Грузии задержан подозреваемый в Казахстане в создании и руководстве финансовой пирамиды, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «При координации Генеральной прокуратуры сотрудниками Министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года», — говорится в сообщении.Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 млрд тенге.

Трех людей, подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Qnet», задержали в Кызылординской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По информации Агентства по финмониторингу, эти люди с 2019 по 2022 года на территории области с 35 местных жителей взяли деньги общей суммой 44 миллиона тенге под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.«Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 тысяч до 1,2 миллиона тенге», – сказано в сообщении.Суд санкционировал арест трех подозреваемых.

В отношении руководителя еще одного структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging» завершилось в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ.Агентство по финмониторингу сообщает, что жительница Шымкента с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды.«В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 миллионов тенге», – говорится в сообщении.Известно, что досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлил соседей из-за длительного строительства особняка в Португалии, передает Sports.kz со ссылкой на Sport-express.ru.Об этом сообщает OK Diario.Строительная площадка расположена в городе Кашкайш в 20 минутах езды от Лиссабона. Недавно сроки строительства были продлены до 2024 года.«Строительство дома продлится еще как минимум год.

Двух руководителей финансовой пирамиды «Antares» осудили в Астане, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 5,5 и 6,5 лет соответственно с конфискацией имущества.Гособвинителю удалось опровергнуть версию защиты о невиновности, предоставив все доказательства.«Виновные в социальных сетях «Instagram» и «Telegram» рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых», – сказано в сообщении от прокуратуры.