Arna Press,
15 мая 2023
в 16:18
Депутат мажилиса Айдос Сарым рассказал, что в казахстанском законодательстве появится понятие «инфлюенсер», передаетпередает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.В кулуарах пленарного заседания мажилиса депутат рассказал о новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.«Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги «в конвертах».
Костанайские Новости,
15 мая 2023
в 11:21
Ольга Тропанец — единственная подсудимая по делу о нашумевшей финансовой пирамиды. Ее обвиняют в руководстве филиала «Антарес» в Костанае. Напомним, образование Тропанец — неоконченные пять классов школы. У 35-летней женщины трое детей, ждет четвертого. В ходе прений прокурор запросил для нее шесть лет лишения свободы с отсрочкой до пяти лет.
EKaraganda.kz,
13 мая 2023
в 11:55
Аферисты совершенствуют свои схемы, и способы обмана становятся всё более изощрёнными. С начала года заведено уже более 10 тысяч уголовных дел. Из них почти 5 тысяч связано с интернет-мошенничеством. Общий ущерб государству и гражданам достиг 80 миллиардов тенге. В основном, злоумышленники предлагают вложиться в сомнительные инвестиции и вступить в скрытые финансовые пирамиды.
kapital.kz,
12 мая 2023
в 11:56
Фото: Валерия ЗмейковаРезультаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований, рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов в Генеральной прокуратуре РК.
EKaraganda.kz,
06 мая 2023
в 14:05
Депутат Анас Баккожаев заявил, что блогеры не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности. Он добавил, что есть группа блогеров, которые следят за тем, что пьют и едят отдельные лица, вплоть до их одежды, и занимаются кибербуллингом.«Большая часть тех, кто считает себя блогерами, под видом оказания помощи народу организовывают различные хайпы в соцсетях.
Arna Press,
05 мая 2023
в 14:08
Мошенничество в РК явно набирает обороты: за январь-март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений − на 1,8% больше, чем годом ранее, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ranking.kz.Почти половина всех подобных правонарушений − случаи интернет-мошенничества: 4,7 тысяч уголовных правонарушений − на 4,2% больше, чем год назад.
Arna Press,
04 мая 2023
в 11:18
Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на один миллиард 408 миллионов тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается.Организаторы обещали пассивный доход до 70%.
kapital.kz,
03 мая 2023
в 18:16
Фото: Руслан ПряниковНарушений санкций, введенных американским, европейским и другими регуляторами со стороны казахстанских банков, не было выявлено. Об этом во время пресс-брифинга сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Мы со своей стороны принимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало», — подчеркнула Мадина Абылкасымова.Во время своего выступления она рассказала, какие меры проводит регулятор, чтобы не допускать рисков возникновения вторичных санкций в банковском секторе Казахстана.«Во-первых, все банки в соответствии со своими комплаенс-процедурами ужесточили свои системы комплаенса на соответствие с санкциями, введенными зарубежными регуляторами», — отметила она.Кроме того, уже на законодательном уровне установлена обязательная процедура для банков в части проверки клиентов на соблюдение стандартов QIC, установленных в соответствии с рекомендациями Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пояснила Мадина Абылкасымова.
Tazabek,
03 мая 2023
в 15:54
Tazabek — Депутат Эмил Жамгырчиев сегодня, 3 мая 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша поднял вопрос об уголовных делах по фактам деятельности жилищных кооперативов.Он спросил, сколько уголовных дел было возбуждено и сколько человек вступило в кооперативы.Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что по фактам деятельности жилищных кооперативов возбуждено 2 тыс.
Костанайские Новости,
02 мая 2023
в 10:41
Ольгу Тропанец обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой. В новом обвинительном акте прокурор исключил слово «организовала», а также была устранена арифметическая ошибка в расчете суммы материального ущерба — теперь вместо 44 млн 265 тыс 269 тенге она составляет 49 млн 395 тысяч 269 тенге.
kapital.kz,
28 апреля 2023
в 12:56
Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing». Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.
Tazabek,
28 апреля 2023
в 11:14
Tazabek — По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиционная проверка в отношении женщины, разыскиваемой компетентными органами Кыргызской Республики.По ходатайству Басманного межрайонного прокурора Москвы судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.53-летняя гражданка Кыргызской Республики разыскивается компетентными органами своей страны по обвинению в участии в преступном сообществе и мошенничествах (ч.
Радио "Азаттык",
26 апреля 2023
в 19:13
26 апреля суд в городе Актобе приговорил местного жителя Берика Томина к шести годам лишения свободы по обвинению в создании финансовой пирамиды.По материалам суда, финансовая пирамида просуществовала с декабря 2019 по февраль 2020 года. По уставу компания «ЦентроФинанс» занималась коммерческой деятельностью.
Vera.kz,
25 апреля 2023
в 19:39
Пресечены 38 фактов незаконного сбыта ГСМ в соседнюю страну, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.За три месяца этого года было выявлено 38 фактов незаконного сбыта горюче-смазочных материалов в соседнюю страну. По этим фактам изъято 11,32 тонны нефтепродуктов, взыскано штрафов на более чем один миллион тенге.
Vera.kz,
25 апреля 2023
в 13:49
Среди потерпевших и жители мегаполиса, и других регионов республики, сообщает vera.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.180 человек были обмануты создателями финансовой пирамиды в Шымкенте. Двое жителей города обещали людям помочь получить жилье без процентов. Они получали за свои мнимые услуги деньги и переводили их на банковские счета компании, которую и создали для финансовой пирамиды.
Tazabek,
25 апреля 2023
в 12:34
Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в закон «О кооперативах» в первом чтении.Информацию о законопроекте представил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков. Он сообщил, что на сегодняшний день активно распространяется способ приобретения недвижимого имущества путем вступления в жилищные кооперативы.
kapital.kz,
21 апреля 2023
в 08:36
В 2022 году в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) поступило 4 обращения, связанных с IPO (первичное публичное размещение акций – Ред.) национальной компании «КазМунайГаз», от физлиц с жалобами на действия организаций, деятельность которых может соответствовать признакам лжеброкеров.
kapital.kz,
20 апреля 2023
в 15:26
Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» начато департаментом АФМ РК по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании.
Arna Press,
19 апреля 2023
в 12:28
В Алматы собрались люди, которые уверяют, что стали жертвами финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ktk.kz.Они вкладывали крупные суммы в фирму, которая якобы производила лекарства и различные медтовары. Предприниматели обещали вкладчикам ежедневную двухпроцентную прибыль. Собрав многомиллионные суммы, руководители перестали выходить на связь.
kapital.kz,
15 апреля 2023
в 15:36
Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) называют финансовую пирамиду преступлением, схожим с мошенничеством. Для защиты граждан от финансовых пирамид регулятор проводит работу по повышению финансовой грамотности населения. В агентстве отмечают, что мошенничество и противодействие финпирамидам входит и в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Tazabek,
13 апреля 2023
в 17:44
Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 13 апреля 2023 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в закон Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)» во втором чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Законопроект направлен на увеличение суммы компенсации по депозитам вкладчикам коммерческих банков, микрофинансовых компаний и жилищно-строительных кредитных компаний при наступлении в них гарантийного случая (банкротства) с 200 тыс. сомов до 1 млн сомов.В ходе обсуждения депутат Шаирбек Ташиев поднял вопрос деятельности финансовых пирамид, и призвал соответствующие органы провести мероприятия по повышению финансовой грамотности и информированности граждан во избежание вовлечения в мошеннические схемы.
Vera.kz,
13 апреля 2023
в 12:19
О способах избежать финансовых пирамид в Интернете рассказали АФМ РК, передает vera.kzНесмотря на то, что в современную эпоху Интернета невозможно полностью отслеживать все комментарии и посты в социальных сетях, Агентство проводит активную работу в этом направлении, сказал спикер. Информационные системы АФМ определяют сайты или аккаунты с признаками финансовых пирамид, проводя круглосуточный мониторинг в Интернет пространстве.«Только в прошлом году у нас было заблокировано 6,5 тыс. сайтов, а с начала текущего года было заблокировано около 3 тыс. сайтов.
Arna Press,
12 апреля 2023
в 17:48
Полностью запретить рекламу финансовых пирамид, онлайн-казино и других азартных игр предложили мажилисмены, передает Arnapress.kz со ссылкой на «Хабар 24».Агрессивные призывы вкладывать деньги подрывают национальную безопасность страны, считает Руслан Берденов. За последние три года казахстанцы отдали букмекерам более триллиона тенге.
Tazabek,
07 апреля 2023
в 15:14
Tazabek — Банк России выявил почти 5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных участников рынка в 2022 году. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Центробанка России.По данным банка, это на 85% больше, чем годом ранее. Для защиты граждан банк публикует список компаний и проектов с выявленными признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.«В 2022 году в него включено 4,4 тыс. мошеннических компаний и проектов.
Tazabek,
06 апреля 2023
в 12:14
Tazabek — Жители Лейлекского района доверились мошенникам «Ихсан». Об этом сообщил депутат Чынгыз Ажибаев сегодня, 6 апреля 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.Он сообщил, что жители приграничных районов доверились этой организации и отдали свои деньги для покупки недвижимости через них.«Они хотели уехать в Бишкек, если на границе будет неспокойно, но потеряли свои деньги», — сказал он.Также депутат сообщил о финансовой пирамиде «Платформа ОК», дела по которой рассматриваются в суде.«Некоторые люди вмешиваются в судебный процесс, возможно из своих корыстных интересов», — сказал он.Ажибаев считает, что людям необходимо вернуть деньги даже путем освобождения директора «Ихсан».
Tazabek,
06 апреля 2023
в 11:44
Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» в третьем чтении.Инициаторы законопроекта – депутаты Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов.Информацию о законопроекте представил председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбек Омурзаков.Законопроект разработан в целях введения ответственности за рекламу финансовой пирамиды и защиты прав граждан.Предлагаются следующие изменения в статье 221:а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1.
Новости Кыргызстана,
06 апреля 2023
в 11:12
Жогорку Кенеш на заседании 5 апреля принял в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.Если законопроект вступит в силу, то за рекламу финансовых пирамид будут штрафовать на 2-2,5 млн сомов или лишать свободы на срок от 3 до 5 лет.В справке-обосновании к законопроекту говорилось, что большинство граждан, «не имея экономической и юридической грамотности», вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды после просмотра соответствующей рекламы от публичных лиц.
Arna Press,
05 апреля 2023
в 16:08
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
kapital.kz,
05 апреля 2023
в 10:16
atameken.kzС начала 2023 года по актам прокуроров в Алматы отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц. Также руководители девяти государственных организаций привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге.Заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляли им полную конкурсную документацию, выбирали неправильный способ закупок, добавили в ГП.
kapital.kz,
28 марта 2023
в 09:46
Фото: Руслан Пряников Еще один подозреваемый в руководстве финансовой пирамидой Qnet задержан Агентством РК по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.«Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид. Так Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других», — говорится в сообщении.