Arna Press,
07 ноября 2022
в 10:28
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды «B2B Jewelry» в результате проведенной работы АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Всего свои средства обратно получили 197 человек.Напомним, департаментом АФМ по городу Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов «B2B Jewelry».Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным, и ему назначено наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет.В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.Фото: скриншот видео
Газета.ru,
01 ноября 2022
в 11:06
Криптоактивы будоражат умы начинающих инвесторов гигантскими доходностями и возможностью быстрого обогащения. Это и понятно – движение FIRE набирает обороты во всем мире, и наша страна не исключение. Суть его – заработать к 30-35 годам состояние и не работать более. Заниматься фитнесом, здоровым питанием, загорать на солнечных пляжах мировых курортов.
kapital.kz,
31 октября 2022
в 07:36
Еще 5 компаний попали в список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, который ведет и размещает на своем интернет-ресурсе финрегулятор. В настоящее время в списке 159 лиц и организаций, имеющих признаки деятельности по привлечению средств с обещанием выплаты гарантированного дохода.
Радио "Азаттык",
20 октября 2022
в 08:23
«Мы примем новые законы, повышающие статус учителей и врачей»Обещание частично выполнено27 декабря 2019 года Токаев подписал закон «О статусе педагога».В законе говорится, что педагогов нельзя привлекать к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями. Запрещено требовать у учителей отчетность либо информацию, которые не предусмотрены законодательством в области образования.
Arna Press,
18 октября 2022
в 16:18
За январь-сентябрь текущего года уголовные правонарушения совершили 596 частных предпринимателей. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее, передает Arnapress.kz со ссылкой на Finprom.kz.Большинство бизнесменов-правонарушителей находились в Алматы и Костанайской области – по 55 человек в каждом из регионов, минус 3,5% и плюс 19,6% за год соответственно.
Vera.kz,
07 октября 2022
в 20:19
Людям нанесен ущерб более 3 млрд тенге, сообщает vera.kz со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области. Приговор оглашен в отношении создателей финансовых пирами «Индиго 24» и «Evolution Corporation». Трое подсудимых, которые, по версии следствия, являлись организаторами и учредителями финансовой пирамиды, получили наказание в виде 12 лет лишения свободы.
EKaraganda.kz,
03 октября 2022
в 10:25
Фото ©Турар Казангапов В Караганде перед судом предстала организатор финансовой пирамиды «Лидер-Капитал-168». Ее признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса и приговорили к 9 годам лишения свободы,Уголовное дело рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. Подсудимая обвинялась по пункту 2 части 3 статьи 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денежных средств в особо крупном размере» и по частям 1 и 3 статьи 385 «Подделке и использовании официального документа» УК РК.«В суде установлено, что финансовая пирамида «Лидер-Капитал-168» существовала с 2016 по 2020 год.
EKaraganda.kz,
19 сентября 2022
в 10:35
«Через аккаунты в мессенджерах, зарегистрированных на разные абонентские номера, основали 5 групп для сбора вкладчиков. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки входят в перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды», — сообщили в ведомстве.
Arna Press,
14 сентября 2022
в 12:58
За январь-август 2022 года в стране зарегистрировали 29,9 тысячи правонарушений по статье «мошенничество» – на 3% больше, чем годом ранее.46,3% всех правонарушений в секторе пришлось на интернет-мошенничество: 13,8 тысячи случаев. Также в стране зарегистрировали 180 уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платёжных карт, 87 правонарушений путём займа денежных средств, 36 правонарушений в сфере кредитования и одно правонарушение, связанное с недвижимостью.В региональном разрезе больше всего подобных уголовных правонарушений было зарегистрировано в Алматы: семь тысяч случаев – на 23,4% больше, чем годом ранее.
Arna Press,
12 сентября 2022
в 16:38
В ЗКО финансовая пирамида маскировалась под видом мебельного проекта, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств от физических лиц путём розыгрыша мебели в онлайн-проекте «Мебельный проект-Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков.Как установило следствие, 153 пострадавшим причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 миллиона тенге.«Суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет», − сообщили в пресс-службе АФМ.Фото: скриншот видео
Tengrinews,
12 сентября 2022
в 14:03
Проблема финансового мошенничества не теряет своей остроты. Несмотря на многочисленные рассказы тех, кто попался на удочку мошенников и расстался со своими сбережениями, число новых случаев не уменьшается. В Службе информационной безопасности Halyk Bank в очередной раз напомнили о наиболее распространённых схемах мошенничества.
Радио "Азаттык",
07 сентября 2022
в 10:03
Суд в городе Актобе постановил удовлетворить жалобы 16 301 человека из более чем 17 тысяч лиц, проходящих потерпевшими по громкому делу о «финансовой пирамиде». Оглашение решения в части вещественных доказательств и по жалобам потерпевших проходило с конца прошлого месяца. 26 августа суд приговорил 48 обвиняемых по этому делу к тюремным срокам от семи до 18 лет.Рассмотревший дело судья Сейфулла Тасымбетов ввиду длительности оглашения решения суда разрешил присутствующим в зале выслушать его сидя.
Радио "Азаттык",
26 августа 2022
в 15:53
26 августа в колонии-поселении города Актобе был вынесен приговор обвиняемым по делу о «финансовой пирамиде». Суд приговорил подсудимых к тюремным срокам от 7 до 18 лет.Судья Сейфолла Тасымбетов заявил, что 31 августа будет зачитана часть приговора, в которой будет говориться о вещественных доказательствах и решении по жалобам потерпевших.Жанболата Есиркепова, учредителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и «Нур-Али Капитал» судья приговорил к 18 годам тюрьмы.
Tengrinews,
24 августа 2022
в 17:53
Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. По данным АФМ, в рамках проекта гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. «Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15 процентов от выплат.
kapital.kz,
24 августа 2022
в 15:26
Агентство по финмониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте TasksCat, сообщает пресс-служба ведомства. «Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2 500 тенге. Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5% до 15% от выплат.
EKaraganda.kz,
16 августа 2022
в 10:15
Фото:akorda.kz Сообщается, что Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности агентства за семь месяцев 2022 года.Согласно данным, представленным Президенту, завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 миллиардов тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой ликвидированы 33 организованные преступные группы.
kapital.kz,
15 августа 2022
в 18:46
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о деятельности Агентства за 7 месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. По информации Жаната Элиманова, благодаря принятым совместно с правительством мерам уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23% до 19 %.Также он сообщил, что завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге.
Газета.ru,
10 августа 2022
в 11:26
«Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад», – писал Александр Сергеевич Пушкин в 1826 году. Эти слова великого русского поэта приобретают некий новый смысл, если подумаешь о размахе деятельности финансовых мошенников.На дворе снова кризис. А в телефоне все чаще мы слышим голоса «сотрудников службы безопасности вашего банка», «следователей», сообщающих, что на нас поступило заявление или что родственник попал в беду, и прочую ересь.
Vera.kz,
08 августа 2022
в 15:49
Начато досудебное расследование «BINCLOUD» по признакам организации финансовой пирамиды, передает vera.kz со ссылкой на Департамент АФМ по ЗКОУстановлено, что посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», организована финансовая пирамида «BINCLOUD» с привлечением денежных средств граждан. Согласно программе «BINCLOUD» физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы.Вместе с тем, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды.
Arna Press,
08 августа 2022
в 15:18
Департаментом АФМ по ЗКО начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу РК.«Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан.Согласно программе BINCLOUD, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере пяти-шести процентов от вложенной суммы», − сообщили в АФМ.Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды.Всех, кто стал жертвой такой деятельности программы BINCLOUD, просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия: +7 (7172) 708 478.Фото: m.yk-news.kz
Костанайские Новости,
08 августа 2022
в 11:41
Вопрос «Как накопить и приумножить свои деньги?» актуален всегда, и в преддверии Дня национальной валюты – тенге хочется уделить ему особое внимание. Fingramota.kz расскажет о простом принципе, который изменил жизнь многих людей, вставших на путь к финансовой свободе. Один из важнейших принципов для управления личными финансами так и называется: «В первую очередь «заплатите» себе», то есть при получении дохода необходимо сразу же отложить 10 % от него на депозит, или на свой текущий счет.
kapital.kz,
08 августа 2022
в 11:06
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области начал досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Установлено, что финпирамида «BINCLOUD» была организована через мессенджеры WhatsApp и Telegram. «Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование на определенную сумму, от которой ежедневно (должны были — Ред.) получать инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы.
Радио "Азаттык",
03 августа 2022
в 18:43
На процессе в Актобе по делу о создании финансовой пирамиды обвинение запросило длительные сроки для представших перед судом. Прокуроры призвали суд приговорить учредителя и руководителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» Жанболата Есиркепова к 20 годам лишения свободы, а нескольких его партнеров, которые руководили филиалами в регионах, — к 19 годам тюрьмы.
Arna Press,
03 августа 2022
в 14:08
Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресечена департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.«Общее количество вкладчиков составляет более 1 300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев», − сообщили в АФМ.Всех, кто столкнулся с деятельностью Innova gold, просят обратиться по телефону доверия или в территориальные департаменты Агентства.Фото: скриншот видео
Tengrinews,
03 августа 2022
в 10:53
Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz. «Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресечена департаментом АФМ по Алматы. Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается», — говорится в сообщении.
Tengrinews,
28 июля 2022
в 16:13
Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды «Инвестмент-18», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда. 26 апреля 2022 года А. и Т. были осуждены за создание финпирамиды к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств, сроком на 7 лет.
Tengrinews,
27 июля 2022
в 19:03
В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, передает Tengrinews.kz. «Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko.
Arna Press,
25 июля 2022
в 19:08
Столичным департаментом АФМ расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.Как отметили в АФМ, органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.«Департаментом расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере.Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», − отметили в АФМ.Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, не покупаться на рекламу Eden Life в хостинге Youtube.Фото: скриншот видео
kapital.kz,
25 июля 2022
в 16:46
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент экономических расследований по городу Нур-Султан расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Установлены лица, которые заключали с жителями города договоры по инвестиционной программе и предлагали вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.
EKaraganda.kz,
22 июля 2022
в 15:05
Напомним сюжет «Должника»: юноша Оскар живет в долг – берет кредит за кредитом, не задумываясь о будущем, промышляя мелким мошенничеством и аферами, тратит деньги на девушек, наркотики и выпивку. После очередной махинации с финансовой пирамидой главный герой получает огромную прибыль – но его напарник Макс, азартный игрок, за одну ночь теряет все деньги.