Стоковые изображения от Depositphotos
Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на один миллиард 408 миллионов тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается.
Организаторы обещали пассивный доход до 70%. Вовлечено 2500 тысяч пострадавших. Ущерб от деятельности пирамиды составил около трех миллиардов тенге. Договоры подписывались от имени таких компаний, как ТОО «UPGRADE-AS», ТОО «HOLDING AS», ТОО «ХАС-ЛОГИСТИК», ТОО «LIGHT AS».
Пирамида позиционировала себя как компания по продаже товаров из Китая. Но ни одного товара из Китая ввезено не было, фактически все приобреталось на барахолке в Алматы. Основным требованием было приобретение товара в Q-mart на 180 тысяч тенге. На самом же деле у предприятия отсутствовало имущество, техника, недвижимость.
За каждого нового вкладчика выплачивалось пять процентов. Доход менеджеров достигал до шести миллионов тенге в день. Для привлечения новых вкладчиков была запущена ложная акция о строительстве. При том, что лицензии на строительство нет. На деньги вкладчиков приобретено две квартиры в Астане, три земельных участка, 16 дорогих автомобилей, две квартиры в Павлодаре. Основная часть вкладов осела в карманах мошенников
Арестовано имущество на 1,4 миллиарда тенге.
С целью возмещения ущерба пострадавшим лицам необходимо обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону 8 (7182) 61-33-05.
Фото: Kapital.kz
По сообщению сайта Arna Press