Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — За девять месяцев 2022 года Государственной службой финансовой разведки было подготовлено и направлено в правоохранительные органы 42 обобщенных материала. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба министерства финансов.
Согласно сообщению материалы были направлены в правоохранительные органы в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и противодействия финансирования террористической деятельности .
«В результате было возбуждено 42 уголовных дела, в республиканский бюджет возмещено: 2 млн 125 тыс. 321 сом, 68 млн 999 тыс. 817,88 российских рублей и 924 тыс. 71 доллар США», — говорится в сообщении.
124 физических лица были включены в Сводный санкционный перечень страны. Также в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации преступных доходов, были включены 6 физических лиц и 3 юридических лица.
Как сообщает пресс-служба, за отчетный период была проведена работа по применению целевых финансовых санкций.
«Общая сумма приостановленных операций (сделок) составила 691 тыс. 720,67 долларов США», — говорится в сообщении.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek