легализации: новости

Tazabek — Министерство экономики и коммерции разработало законопроект «О внесении изменения в Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», предусматривающий продление срока декларационной кампании до 31 декабря 2024 года.В настоящее время, добровольная легализация и амнистия активов позволяет вывести часть теневых активов в легальный оборот, что как следствие, приводит к повышению легальной экономической активности.Как известно целью Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами КР, по состоянию на момент декларирования активов; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику КР; уменьшение доли теневой экономики; обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов КР за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного указанным Законом.Так, в настоящее время имеется порядка 2000 декларантов прошедших декларационную кампанию, также в бюджет государства продолжают поступать средства в виде декларационного платежа, что несомненно является для государственного бюджета положительным фактором.«Добровольная легализация и амнистия активов физических лиц является частью подготовительного этапа перед переходом ко всеобщему декларированию.

Тукунова задержали 17 апреля. Тогда ему предъявили обвинение по статье «Призывы к захвату власти». Однако 19 апреля статью переквалифицировали на «Массовые беспорядки».Затем Аламудунский райсуд признал задержание Тукунова незаконным, отпустив его под подписку о невыезде. Акжолтой Тукунов был замглавы Службы антимонополии с июня 2022 года по апрель 2023-го.

22 апреля в Первомайском райсуде Бишкека рассматривалось продление меры пресечения бывшему замглаве Таможни Райымбеку Матраимова.Как сообщили в пресс-службе суда, судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ и продлил Матраимову срок содержания под стражей, оставив его в СИЗО до 26 июня.26 марта спецслужбы задержали Райымбека Матраимова и его трех братьев.

Фото: Валерия ЗмейковаForteBank подвел итоги работы за 2023 год. Согласно консолидированной отчетности по МСФО, зафиксирован рост по всем финансовым показателям. В банке отметили, что достигли таких результатов благодаря эффективной бизнес-модели и взвешенному подходу к кредитованию. Вместе с тем, у ForteBank одни из самых высоких кредитных рейтингов среди банков с отечественным акционерным капиталом.Ссудный портфель банка составил 1,4 трлн тенге, что на 17,4% или 204 млрд тенге больше, чем в 2022 году.

За 3 года агентством расследовало 23 уголовных дела. Свыше 3 тысяч нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тысяч водительских удостоверений.Уполномоченным органам внесены соответствующие рекомендации, часть из них уже реализована. Запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОН и МВД.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами.

Tazabek — Многие люди перед открытием депозитов спрашивают, в какой банк пойти, не закроется ли он завтра. Об этом сегодня, 18 апреля, сказал исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики Кадырбек Букуев в ходе эфира «Биринчи радио».По его словам, есть закон о защите банковских вкладов.«Если вдруг какой-нибудь банк закроется, то в течение 30 дней мы можем выплатить их вклады до 1 млн сомов.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу. Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН города Конаева НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

Фото: Руслан ПряниковАнтикоррупционная служба выявила коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Применявшаяся с 2011 года система регистрации автотранспорта, была коррупционно уязвима: недобросовестные сотрудники вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы.

Фото: пресс-служба саморегулируемой организации букмекеровПо словам президента саморегулируемой организации букмекеров Рауана Кенжали, основной угрозой в борьбе с нелегальным игорным бизнесом выступают офшорные операторы, чья деятельность не регулируется национальным законодательством. Это в итоге приводит к неограниченным финансовым операциям, агрессивной рекламе и отсутствию возрастных или других ограничений.«По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 трлн тенге в год, что говорит о масштабности данной проблемы.

Фото: Валерия ЗмейковаФакты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявило Агентство по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» и исполнительного директора ТОО «Арт-Class»», — рассказали в АФМ.Установлено, что управление на основании проведенных государственных закупок заключило договоры с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.«Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что с арестованного экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова взыскают еще $200 млн (17,8 млрд сомов). «По моим расчетам, у Райымбека Матраимова должны забрать имущество, перечень которого у нас имеется, через суды и добровольную передачу где-то на $200 млн. Также нам достанется недвижимость, которую он якобы перепродал или зарегистрировал на других людей», — сказал Ташиев.По его словам, Матраимов уже передал добровольно имущество на сумму около $60 млн долларов.

Министерством туризма и спорта продолжается работа по выявлению и пресечению организаторов игорного бизнеса, нарушающих законные требования, передает vera.kz со ссылкой на МТС РКМинистерство туризма и спорта (далее – Министерство) на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения организаторами игорного бизнеса Закона «Об игорном бизнесе» (далее – Закон) и иного смежного законодательства в области организации азартных игр и пари.Так, до настоящего времени cреди лицензиатов Министерства в рамках профилактического контроля выявлен ряд грубых нарушений норм законодательства, включая, но не ограничиваясь допуск к участию в пари лиц, в возрасте до 21 года и самоограниченных граждан, несоблюдение лицензионных условий, нарушение квалификационных требований и прочие.В отношении установленных нарушителей Закона регулятором принимаются надлежащие меры реагирования вплоть до отзыва лицензий.Следует отметить, что с 2021 года в результате проведенных профилактических, контрольных и проверочных мероприятий лицензий были лишены 36 игорных заведений, в том числе 28 букмекеров, 6 тотализаторов и 2 зала игровых автоматов.В настоящее время участились случаи подачи жалоб и обращений от граждан, писем государственных органов по фактам совершения правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что с арестованного экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова взыскают еще $200 млн (17,8 млрд сомов).«По моим расчетам, у Райымбека Матраимова должны забрать имущество, перечень которого у нас имеется, через суды и добровольную передачу где-то на $200 млн. Также нам достанется недвижимость, которую он якобы перепродал или зарегистрировал на других людей», — сказал Ташиев.По его словам, Матраимов уже передал добровольно имущество на сумму около $60 млн долларов.

По моим расчетам, у Райымбека Матраимова должны забрать имущество, перечень которого у нас имеется, через суды и добровольную передачу где-то на $200 млн. Также нам достанется недвижимость, которую он якобы перепродал или зарегистрировал на других людей, — сказал Ташиев. По его словам, Матраимов уже передал добровольно имущество на сумму около $60 млн долларов.

Tazabek — Национальный банк 3 апреля наложил штраф в размере 55 000 сомов на одну платежную организацию. Об этом сообщает регулятор.Причиной стало нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Tazabek — В Государственной таможенной службе рассказали о вопросах импорта праворульных авто из стран ЕАЭС. Об этом 4 апреля на пресс-конференции в Бишкеке рассказал начальник управления анализа и рисков ГТС Эркин Иманалиев.По его словам, среди общественности были выдвинуты предположения о том, что ГТС инициировала постановление правительства, которое направлено на легализацию оформления праворульных автотранспортных средств.«У нас запрета на импорт автотранспортных средств с правым рулем нет, но законом о дорожном движении есть запрет на первичную регистрацию.

Tazabek — Депутат Балбак Тулобаев сегодня, 4 апреля 2024 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша предложил рассмотреть идею оформления праворульных авто с армянскими и абхазскими номерами.Он сообщил, что оформление данных машин может помочь в пополнении бюджета на 10 млрд сомов.«Эти средства позже можно будет направить на развитие энергосектора, сельского хозяйства или других отраслей», — считает он.На это глава Кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что изучит этот вопрос.«Эти машины были ввезены в страну с большими нарушениями.

Подписан совместный приказ МИД РК, МВД РК и МЦРИАП «О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.В документе говорится, что будет реализован пилотный проект по оказанию государственной услуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан.Известно, что срок действия пилотного проекта – по 31 декабря 2024 года.Также сообщается, что утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан».Госуслугу оказывает МВД РК иностранным гражданам через загранучреждения РК, выступающие в лице организаций, осуществляющих прием заявлений.Планируется, что срок оказания госуслуги будет составлять один рабочий день, при этом день обращения иностранного гражданина в загранучреждение РК не входит в эти сроки.Для получения госуслуги иностранец лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:Если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально.Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).Если гражданин не может предоставить полный пакет документов или предоставил документы с истекшим сроком действия, то в приеме документов отказывается.При обращении услугополучателя консул осуществляет:Консул в заявке на формирование ИИН в ИИС ЦОН заполняет данные по фамилии, имени, отчеству в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству – в соответствии с зоной визуальной проверки.В документе говорится, что заявки на формирование ИИН с ИИС ЦОН поступают на исполнение в информационную систему миграционной полиции (ИС МП).Оператор МВД при этом проверяет поступающие заявки и в случае корректности заявки осуществляет процедуру формирования ИИН.Оператор услугодателя посредством ИС МП направляет сведения о сформированном ИИН в ИИС ЦОН.

В Кыргызстане 2139 человек воспользовались амнистией о легализации активов. 66 из них, чьи активы превышали 100 млн сомов, еще и выплатили разовый взнос в размере 1 млн сомов. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Минэконома.Имена людей, задекларировавших свои активы, не разглашают. «Что касается какого рода были эти активы – это тайна декларирования и разглашению не подлежит», – сообщили в Минэкономе.

Кайрат Сатыбалды признал вину в легализации денег, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Верховного суда. «В межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сатыбалды Қ. по обвинению в совершении легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ст.218 ч.3 п.3 УК).

В ГКНБ подтвердили задержание бывшего замглавы Таможни Райымбека Матраимова, который с января находился в международном розыске. Как сообщили в Госкомитете 27 января, при взаимодействии со спецслужбами Азербайджана Матраимова задержали в Баку и доставили в Бишкек. По данным, ГКНБ вместе с Райымбеком Матраимовым задержаны его братья — Руслан, Тилек и Исламбек.В ГКНБ заявили, что Райымбек Матраимов «имел близкую связь» с «вором в законе» Камчы Кольбаевым и «создал преступную группу» из числа работников таможенной службы и госдеятелей.

Tazabek — Кампания по легализации имущества – это шанс для тех людей, кто на протяжении долгих лет копил имущество и скрывал это. Об этом сказал сегодня, 29 марта, начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Исабеков в ходе эфира «Биринчи радио».По его словам, у этих людей появилась возможность легализовать свое имущество и оформить на себя, так как в большинстве случаев они оформляли имущество на своих близких и родных.«А если же скрывали денежные активы, могут и их открыто показать, чтобы они работали в нашей экономике», — сказал он.Как сказал он, многие простые люди скрывают свое имущество, чтобы избежать налоговых обязанностей.«У них тоже есть хорошая возможность легализовать свое имущество и начать работать с чистого листа.

Tazabek — В период проведения декларирования со стороны правоохранительных и фискальных органов в отношении декларанта и номинальных владельцев активов запрещается проведение проверок. Об этом сегодня, 29 марта, рассказал начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Исабеков в ходе эфира «Биринчи радио».По его словам, гарантии закона действуют, если в отношении декларанта и номинального владельца активов на дату декларирования не ведется уголовное или гражданское судопроизводство, касающееся законности приобретения, использования либо распоряжения декларируемыми активами.К.Ысабеков рассказал о следующих государственных гарантиях в рамках закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц»: — переоформление права собственности от номинальных владельцев активов на декларанта производится без уплаты налогов; — декларирование активов, сведения, содержащиеся в специальной декларации, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения уголовного дела, производства по делу о правонарушении, дисциплинарного производства, начисления налоговых, таможенных и иных платежей в отношении декларанта и/или номинального владельца активов; — факт декларирования активов, а также сведения, содержащиеся в специальной декларации, не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела, дела о правонарушении с участием декларанта и/или номинального владельца активов.; — декларант не представляет информацию об источниках происхождения активов указанных в специальной декларации; — для всех государственных органов представленная декларантом специальная декларация является документом, подтверждающим факт декларирования активов, указанных в специальной декларации; — сведения о декларанте и информация, содержащиеся в специальной декларации, признаются тайной декларанта и не подлежат разглашению.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — О процессе легализации активов физлиц 29 марта в ходе информационного мероприятия «Караван бизнес-просвещения» рассказал начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.В июне 2023 года президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

Tazabek — Кампания по легализации имущества и активов – это не первая кампания и раньше были подобные кампании, но есть ряд преимуществ. Об этом сказал сегодня, 29 марта, начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысабеков в ходе эфира «Биринчи радио».По его словам, сегодняшняя кампания актуальна тем, что она идет в комплексе с налоговой реформой.«Сегодня идет широкомасштабная налоговая реформа, легализация – это один из главных шагов данной реформы.

Tazabek — Малый и средний бизнес играет ключевую роль в развитии национальной экономики Кыргызстана. Об этом 29 марта на открытии информационного мероприятия «Караван бизнес-просвещения» рассказал исполнительный директор бизнес-ассоциации JIA Аззамбек Жээнбай уулу.Он напомнил, что подобные мероприятия с участием бизнеса проводились с 2022 года во всех регионах.«Почему мы должны платить налоги?

Ошский городской суд арестовал Руслана, Исламбека и Тилека Матраимовых. Об этом пишет радио «Азаттык». Тилека Матраимова арестовали на один месяц, а Руслана и Исламбека Матраимовых — на два. Руслана и Исламбека Матраимовых подозревают в легализации (отмывании) преступных доходов. Тилеку Матраимову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.

Первомайский райсуд Бишкека 27 марта избрал меру пресечения бывшему замглавы Таможни Райымбеку Матраимова.Согласно решению суда, он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.Райымбека Матраимова доставили в Бишкек из Азербайджана ночью 26 марта. По информации ГКНБ, Матраимов проходит подозреваемым по уголовному делу по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Легализация (отмывание) преступных доходов».Также вместе с ним в Бишкек доставили и трех его братьем Тилека, Ислама и Руслана.

Фото: Руслан ПряниковПреступная схема по незаконному ввозу и легализации грузовых автомобилей пресечена в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным АФМ, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом АФМ по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.Материалы расследования направлены в суд.