легализации: новости — страница 8

Tazabek — Пресс-служба МВД сообщила 23 августа, что кыргызское бюро «Интерпол» задержало на Мадагаскаре С.А., 1983 года рождения.По версии следствия, он вступил в сговор с 4 работниками одного из банков и они незаконно вывели из Кыргызстана 23 млн долларов.По данным источников редакции «Сводка АКИpress», речь идет о деле по «Керемет банку».Генпрокуратура 17 декабря 2022 года сообщила о задержании 4 сотрудников «Керемет банка», среди которых был замглавы Максат Дадыбаев.После чего последовала серия арестов в ГКНБ и под стражу попал заместитель начальника Управления службы безопасности ГКНБ Бакыт Иманов.Тогда их обвинили в легализации преступных доходов, подделке документов и мошенничестве.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев, бывший сват дочери экс-президента Казахстана, ранее осуждённый на восемь лет по обвинению в присвоении вверенного ему чужого имущества, согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины с выплатой ущерба и избежание лишения свободы.

Полиция Украины заподозрила российского бизнесмена и владельца Альфа-Банка в выводе в офшорные компании более 700 миллионов гривен – это почти 19 миллионов долларов.В сообщении на сайте национальной полиции говорится, что для вывода средств использовались незаконные схемы, включая выплаты по фиктивным сделкам.Полицейские также считают, что бизнесмен занимался легализацией денег, полученных преступным путём, а также уклонялся от уплаты налогов.Имя олигарха в сообщении полиции не указывается, но, по всей вероятности, речь идёт о Михаиле Фридмане.Ранее Украина национализировала Альфа-Банк.

Уголовное дело в отношении криминального авторитета Камчы Кольбаева прекращено в связи с истечением срока давности. Эту информацию журналистам «Азаттыка» подтвердил его бывший адвокат Сергей Манукян.«Сейчас в отношении него нет уголовного дела. Его по какой-то безосновательной информации задерживали в Казахстане.

Фото: АкордаГлава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает пресс-служба Акорды. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года.В ходе встречи главе государства было доложено о снижении уровня преступности.

В Национальном банке изданию Economist.kg сообщили, что игнорирование требований санкционного режима США и Европейского союза может повлечь за собой введение вторичных санкций для кыргызских компаний.Кроме этого, как сообщает издание, в Нацбанке подтвердили вероятность введения вторичных санкций со стороны США по отношению к банковскому сектору страны.«Коммерческим банкам направляются письма о том, что их деятельность должна осуществляться с учетом требований законодательства, в том числе в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, с учетом общих правил ведения безопасной и здоровой банковской деятельности и текущей экономической и геополитической ситуации», — сообщили в Нацбанке.Также регулятор рекомендовал кредитным институтам усилить внутренний контроль при обслуживании клиентов банка в соответствии с требованиями законодательства.

Старые страховые полисы действительны только в течение одного года, передает vera.kz со ссылкой на МВД РК Перед началом акции по легализации в ряд законодательных актов были внесены соответствующие поправки. Согласно одной из них, старые страховые полисы действительны только в течение одного года. По истечении этого срока они недействительны, а новые выдаваться не будут до полной регистрации транспортного средства.«То есть, те, у кого страховка закончилась, не имеют права управлять этим транспортным средством.

Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде МосквыВ рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег, возбужденного в отношении блогера Елены Блиновской, арестованы счета и имущество компаний на сумму 64 млрд рублей, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.«Арест наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Елене Блиновской.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки за 7 месяцев 2023 года за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлекла к ответственности 5 финансовых учреждений Кыргызстана на общую сумму 600 тыс. сомов.В том числе:1) за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций на 2 коммерческих банка Кыргызстана наложено 5 штрафов на общую сумму 325 тыс. сомов;2) за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) на 2 микрофинансовые компании и на 1 микрокредитную компанию наложено 5 штрафов на общую сумму 275 тыс. сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Национальный банк 10 августа 2023 года наложил штраф на одну платежную организацию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.По данным, штраф был наложен за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Платежная организация была оштрафована на 55 тыс. сомов.

Tazabek — Инвестиции в сектор кибербезопасности в Центральной Азии выросли почти в 2 раза с 2018 года. Об этом сообщается в публикации ИА-Центра МГУ.Эксперты отмечают, что что государства в регионе в целом осознают масштабы угроз, исходящих из киберпространства. Так, вопросы обеспечения «устойчивой и безопасной цифровой среды» заложены в национальные стратегии долгосрочного развития всех стран Центральной Азии.По данным центра, инвестиции в сектор кибербезопасности выросли от 9,3 млрд долларов в 2018 году до 18 млрд в 2022 году.«Одной из «долгоиграющих» проблем в этой сфере является вопрос обращения с криптовалютами.

В столице Чехии Праге прошел масштабный гей-парад. В нем приняли участие около 60 тысяч человек, – это данные полиции. Среди официальных лиц, принявших участие в параде, были замечены министр внутренних дел Вит Ракушан и министр иностранных дел Ян Липавский, сообщает агентство dpa. Люди прошли по городу в костюмах и с символикой ЛГБТ.

Оокло 100 жителей села Лебединовка Чуйской области провели митинг против отмены выданных им ранее «красных книг». Об этом 10 августа сообщили журналисты «Азаттыка».По словам митингующих, ранее в рамках земельной амнистии межведомственная комиссия рассматривала запросы сельчан на получение соответствующего документа и одобрила их.

Tazabek — На заседании по подведению итогов правительственных акселераторов 9 августа председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров предложил госслужащим воспользоваться законом «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».На заседании присутствовали ряд министров и заместителей министров.А.Жапаров обратился к участникам заседания с речью после завершения церемонии награждения сотрудников министерств, ведомств и местных органов власти в рамках проекта правительственных акселераторов.Одним из трёх принципов политики президента Садыра Жапарова, как сообщил председатель кабмина является уплата налогов.«Я предлагаю вам воспользоваться последней амнистией.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опубликовало на портале «Открытые НПА» проект постановления «О реорганизации автономного кластерного фонда (АКФ — Ред.) «Парк инновационных технологий». Документ будет находиться в публичном обсуждении до 18 августа 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Реорганизовать автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» путем присоединения к нему корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub», — указывается в проекте.Ведомство также опубликовало консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности». «Объединение фондов «Парк инновационных технологий» и Astana Hub в единую организационную экосистему позволит действовать по принципу «одного окна», в том числе на внешних рынках и создать единый хаб», — указывается в документе.Специалисты ведомства уточняют, что после реорганизации налоговые преференции смогут получать больше инновационных компаний.

Tazabek — Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сегодня, 7 августа, завершила процесс уничтожения всех представленных налоговых деклараций физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.В общей сложности уничтожено более 2 млн 377 тыс. налоговых деклараций физических лиц.Из них 1 млн 503,1 тыс. деклараций принадлежат физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 321,5 тыс. – лицам, не имеющим облагаемых доходов, и 553,1 тыс. – лицам, замещающим или занимающим государственные или муниципальные должности.Сегодня ГНС уничтожила бумажные формы деклараций физических лиц путем сжигания на специальном аппарате – инсинераторе.

Госналоговая служба (ГНС) 7 августа сожгла более 2 млн 377 тысяч налоговых деклараций физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.В налоговой сообщили, что из сожженного количества деклараций 1,5 млн деклараций принадлежат физлицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 321 тысяча лицам, не имеющим облагаемых доходов и 553 тысячи — лицам на государственной или муниципальной должности.Уничтожили бумажные декларации в специальной печи.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов провела ряд операций по выявлению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля привлечены к ответственности микрофинансовая и микрокредитная компании.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по регулированию деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики» от 10 марта 2022 года № 2022-П-12/13-2-(НПА)».

Заместитель главы Государственной налоговой службы (ГНС) Бекболот Алиев заявил, что бумажные налоговые декларации физических лиц будут сжигать на Бишкекском мусорном полигоне. Об этом 3 августа Алиев сообщил на пресс-конференции.Декларации начали уничтожать 2 августа. По словам Алиева, сначала из архивов удалят электронные версии деклараций, а затем избавятся от бумажных.«Кроме электронных деклараций есть декларации на бумажном носителе.

Tazabek — Заместитель председателя Государственной налоговой службы Бекболот Алиев 3 августа на пресс-конференции в Бишкек рассказал о государственной гарантии при добровольной легализации активов физических лиц.Президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» По официальным данным, доля теневой экономики в Кыргызстане составляет 20%.

Tazabek — Замминистра экономики и коммерции Айнура Усенбекова 3 августа 2023 года на пресс-конференции в Бишкеке рассказала о процедурах и целях государственной кампании по амнистии и легализации активов физических лиц.20 июля 2023 года было объявлено, что президент Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

Tazabek — Заместитель председателя Государственной налоговой службы Бекболот Алиев 3 августа на пресс-конференции в Бишкек рассказал о государственной гарантии при добровольной легализации активов физических лиц.Президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» Зампредседателя подчеркнул, что госорганы не могут распространять информацию из специальной декларации, которая подается в добровольной порядке для легализации активов.«В законе установлена норма о невозможности распространять информацию специальной декларации.

Tazabek — Замминистра экономики и коммерции Айнура Усенбекова 3 августа 2023 года на пресс-конференции в Бишкеке рассказала о процедурах и целях государственной кампании по амнистии и легализации активов физических лиц.Как она напомнила, в июне 2023 года президент Садыр Жапаров подписал закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Согласно заявлению, данная кампания является частью поэтапного перехода республики к общенародному декларированию.

В Туркестанской области поступило около 300 заявлений на легализацию, передает vera.kzНачальник управления административной полиции департамента полиции по Туркестанской области Алмасхан Тастанбеков в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал о результатах разовой легализации иностранных автомашин, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Tazabek — Официальный представитель НБКР Аида Карабаева сегодня, 1 августа, на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировала инициативу депутата Надиры Нарматовой закрыть обменные бюро в Кыргызстане.По ее словам, Национальный банк в 2014-2015 годах инициировал законопроект о закрытии обменных бюро.«Последняя инициатива принадлежит депутату Нарматовой, поэтому все вопросы лучше адресовать ей.

Министерство финансов Казахстана представило на публичное обсуждение проект постановления правительства о создании компании «по управлению возвращенными активами».«Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами» со стопроцентным участием государства в уставном капитале», — говорите в проекте постановления.Компания создается в рамках принятого 12 июля закона о возврате государству незаконно приобретенных активов, который в обществе подвергли критике как ославляющий лазейки для незаконного вывода активов и легализации незаконно полученных активов.Согласно проекту постановления, за управляющей компанией будет закреплен ряд задач, в частности, по принятию в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в специальный государственный фонд от реализации активов.«Уставный капитал товарищества сформировать путем передачи имущества, находящегося на балансе комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана», – говорится в проекте постановления.

Решения судов оставили семью без крыши над головой, сообщает vera.kzНеприметный дом почти на окраине Шымкента неожиданно попал в центр странной истории. Несмотря на бурьян во дворе и соседство со стеной колонии поселения вокруг жилища из самана разгорелись нешуточные страсти. Сергей Ряполов с супругой и 4 детьми живут в этом доме с 1999 года.

Tazabek — Национальный банк прокомментировал размещенную в интернете информацию о попадании российского банка ОАО КБ «Юнистрим» под санкции США.ОАО КБ «Юнистрим» является оператором одноименной международной системы денежных переводов «Юнистрим».Как сообщают в НБКР, национальные платежные системы Кыргызской Республики функционируют в штатном режиме по установленным правилам, форматам и тарифам.«В соответствии с законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» Национальный банк осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем.При этом обращаем внимание, что, согласно части 5 статьи 40 конституционного закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.В связи с этим коммерческие банки Кыргызской Республики, как самостоятельные участники платежных систем, сами принимают решение, с какой системой работать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики, проводят оценку рисков при работе с платежными системами, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и др, пояснили в НБКР.Национальный банк на постоянной основе осуществляет анализ ситуации и, исходя из возможных рисков, принимает соответствующие меры.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

«Гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле», — сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек. Для временной регистрации владельцам необходимо обратиться в процессинговый центр управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список «Временной регистрации».