легализации: новости — страница 7

Tazabek — В Министерстве финансов рассказали, какую работу выполнил за 9 месяцев 2023 года Департамент драгоценных металлов при Минфине.Осуществлен государственный контроль экспорта драгоценных металлов, в которых содержится :Осуществлен учетный контроль драгоценных металлов, содержащихся в рудах концентратах вывозимых в страны ЕАЭС: золото – 4622,55 кг, серебро – 11 082,99 кг.

В Шымкенте центр обслуживания предпринимателей работает три месяца, сообщает vera.kzВ многофункциональном центре обслуживание предпринимателей при Шымкентской городской палате предпринимателей с 16 июня 2023 года оказано 1817 услуг. Из них 355 услуг по оказанию нефинансовой поддержки, 205 – в рамках работы Центра развития женского предпринимательства, 15 – в рамках программы «Одно село – один продукт», 46 – по инструменту «Кәсіпке бағыт», 988 – в Центре обслуживания населения, 198 – во фронт-офисе сопровождения инвесторов и предпринимателей.Данный проект направлен на оказание комплексной поддержки действующему бизнесу и населению с предпринимательской инициативой на всех этапах ведения бизнеса.

Председатель правления Freedom Insurance Азамат Керимбаев считает, что в следующем году страховой рынок «просядет» на 15-20% из-за новой системы расчета ОС ГПО ВТС (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – Ред.). Спикер озвучил данные по рынку во время встречи с представителями СМИ 22 сентября 2023 года в Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Фото: Валерия ЗмейковаНовый закон о возврате незаконно приобретенных активов не затронет добросовестных инвесторов, заверили в правительстве, передает primeminister.kz. По поручению главы государства депутатами мажилиса парламента разработан закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», принятый 12 июля 2023 года».

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 10 по 17 сентября 2023 года.Депутат считает, что через 49 лет Азербайджан должен вернуть не только арендованную землю, но и отель, который будет построен в селе Кара-Ой Иссык-Кульского районаДепутат Улугбек Ормонов 12 сентября 2023 года в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил, что необходимо в соглашении указать, что по истечению срока аренды земли Азербайджан обязан вернуть не только землю, но и объекты построенные на ней в собственность Кыргызстана.На этот момент рассматривался проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении проекта Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Азербайджанской Республики об инвестициях для строительства 5-ти звёздочного отеля на берегу озера Иссык-Куль».На это заместитель директора национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев ответил, что Азербайджан вправе продлить срок аренды земли по истечению срока.Депутат сообщил, что не согласен с пунктом соглашения, где говорится, что по истечению 49 летней аренды земли, Кыргызстан купит построенные здания за справедливую цену.«Необходимо сделать так, что если Азербайджан не будет продлевать аренду земли, то их строения на этой земле должны перейти в собственность нашего государства», — посчитал он.Первомайский райсуд удовлетворил ходатайство МВД о заключении под стражу владельца холдинга «АЮ» заочноВладелец холдинга «АЮ» Шаршенбек Абдыкеримов заочно водворен в СИЗО-1.

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов уголовного дела, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кайрат Боранбаев признан виновным, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. «Судебная коллегия по уголовным делам Астаны приговорила: Жанузака признать виновным по статье 189 части 4 пункту 2 УК РК с применением статьи 55 части 4 назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В судебной коллегии по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Боранбаева Кайрата, Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений и назначить наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финорганизаций РК и в субъектах квазигосударственного сектора», — зачитала приговор председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова.Также судебная коллегия признала Тайыра Жанузака виновным по статье 189 части 4 пункту 2 УК РК с применением статьи 55 части 4 и приговорила его к 5 годам лишения свободы.17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК.

Владельца алматинского ФК «Кайрат» Кайрата Боранбаева приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Orda.kz.В Астане прошёл финальный суд над Кайратом Боранбаевым. Коллегия судей утвердила процессуальное соглашение, по условиям которого Боранбаев и другие подсудимые признают вину, возмещают ущерб, и получают срок в шесть лет лишения свободы.Владельца «Кайрата» обвиняют в хищениях и легализации незаконно добытого имущества.

Прокурор Олжас Хайруллаев запросил для Кайрата Боранбаева шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».Апелляционная коллегия по делу Кайрата Боранбаева проходит в столичном суде 2 Байконурского района.«Прошу назначить Кайрата Боранбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финорганизаций РК и в субъектах квазигосударственного сектора.

Руководитель ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев признал вину по делу о растрате денежных средств АО «КазТрансГаз» и их легализации, передает Sports.kz со ссылкой на Liter.kz.Он и еще двое подозреваемых заключили процессуальное соглашение с прокуратурой Астаны. Согласно нему они не оспаривают тюремный срок.Подсудимые полностью возместили ущерб в 14,5 миллиарда тенге и признали вину.

Tazabek — Правление Национального банка 13 сентября приняло постановление «О временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по регулированию деятельности ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики». Регулятор поручил совету директоров Банка развития: До принятия соответствующего решения правления Национального банка Кыргызской Республики приостановлено действие следующих постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики в отношении ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики»: 1) «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 16 ноября 2012 года № 43/1; 2) «Об утверждении Положения «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики» от 17 мая 2017 года № 19/12; 3) «Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13; 4) «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5; 5) «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА), за исключением раздела IV «Порядок согласования должностных лиц»; 6) «Об утверждении Положения «О консолидированном надзоре» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-6-(НПА); 7) «Об утверждении Положения «О Временной администрации» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8-(НПА); 8) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА); 9) «О Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА); 10) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-8-(НПА); 11) «Об утверждении Положения «О порядке проведения отдельных банковских операций банками Кыргызской Республики в случае введения режима Временной администрации или начала процедуры ликвидации» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-9-(НПА); 12) «Об утверждении Инструкции об осуществлении банковского надзора» от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2-(НПА); 13) «О Положении «Об обязательных резервах» от 13 марта 2019 года № 2019-П-07/10-1-(ДКП); 14) «Об утверждении Положения «О консолидированном надзоре» и Положения «О периодической регулятивной консолидированной отчетности» от 28 июня 2019 года № 2019-П-12/34-4-(НПА); 15) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА); 16) «Об утверждении Положения «О требованиях по обеспечению информационной безопасности в коммерческих банках Кыргызской Республики» от 22 декабря 2021 года № 2021-П-20/72-8-(НПА); 17) «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА); 18) «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА); 19) «Об утверждении Инструкции «Об ограничениях кредитования» от 12 апреля 2023 года № 2023-П-12/23-5-(НПА).

Tazabek — Госкомитет национальной безопасности Кыргызской Республики 11 сентября 2023 года выявил подпольное обменное бюро криптовалюты в бизнес-центре «Россия», говорится в материалах Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком. По официальной информации, в бизнес-центре задержаны граждане Кыргызской Республики и Российской Федерации, организовавшие подпольное обменное бюро, обмен денег (покупка криптовалюты).

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны рассматривает дело в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе, органах местного самоуправления и в квазигосударственном секторе.

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) распространило пресс-релиз, в котором говорится, что бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно вернул государству активы на 120 миллиардов тенге.Кайрат Боранбаев — бывший сват дочери экс-президента Казахстана, в этом году осуждён на восемь лет по обвинению в присвоении вверенного ему чужого имущества.В сообщении АФМ говорится, что продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества.«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы.

Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы», — указывается в сообщении.Также Кайрат Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования.В АФМ напомнили, что ранее Кайрат Боранбаев возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.Агентство продолжает работу по поиску и возврату активов.Это связано с отсутствием исходных данных о цене газа, предложенного АО «Казтрансгаз» со стороны России.

Tazabek — В ГКНБ 11 сентября сообщили о выявлении подпольного обменного бюро в бизнес-центре «Россия».Организаторы из числа граждан КР и России обменивали и отправляли криптовалюту.По вышеуказанным фактам ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР.

Tazabek — Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил сотрудников Государственной службы финансовой разведки с профессиональным праздником.Текст поздравления Председателя Кабмина:«Уважаемые сотрудники Службы финансовой разведки!Сегодня, 8 сентября, отмечается День сотрудника органа финансовой разведки.

Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы фильмов «Оппенгеймер» и «Барби», которые официально не выходили в российский прокат. Картины выйдут под другими названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания». На это обратили внимание СМИ. Показы стартуют 7 и 16 сентября соответственно.Как отмечает издание «Агентство», сеть «Киноград» начинает показ «Оппенгеймера» под оригинальным названием в Новой Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге уже 4-5 сентябряПо информации «Яндекс.Афиши», с 4 сентября «Оппенгеймера» показывают в Ростовской области — в Ростове-на-Дону и в Каменск-Шахтинске.

Tazabek — На сегодня нет защиты депозитов вкладов заемщиков, которые хранят свои деньги в микрокредитных организациях и иных кооперативах. Об этом сегодня, 4 сентября 2023 года, сообщила депутат Камила Талиева в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.По ее словам, очень много вкладчиков, которые были обмануты такими организациями.Она спросила, сколько случаев по возмещению депозитов сейчас есть по стране.На это исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев ответил, что на сегодняшний день остается нерешенным до конца вопрос со вкладами заемщиков «Манас банка».«Там осталась малая часть, примерно 200 тыс. сомов.

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского до 31 октября с возможностью освобождения под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн). Об этом сообщает «Страна.ua». Суд по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме по просьбе адвокатов бизнесмена.Следствие полагает, что Коломойский с 2013-го по 2020 год мошенническим путем завладел более 570 млн гривен ($13,5 млн), а затем вывел их с Украины через подконтрольные ему банки.Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему обвинения по ст.

Проектом приказа предусматривается введение запрета на ввоз в Казахстан сроком на 6 месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления.На КГД Министерства финансов РК при взаимодействии с Пограничной службой КНБ РК лягут обязанности по обеспечению контроля по реализации установленного запрета.Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 сентября 2023 года.Мы сообщали, что легализация иностранных авто стартовала в Казахстане 23 января 2023 года.

Послания Президента РК народу, передает vera.kz со ссылкой на akorda.kzПОСЛАНИЕГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА К.К. ТОКАЕВАНАРОДУ КАЗАХСТАНАСПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВОУважаемые соотечественники!Уважаемые депутаты, члены Правительства!В соответствии со статьей 59 Конституции Республики Казахстан объявляю третью сессию Парламента VII созыва открытой.Уважаемые депутаты!Поздравляю всех с началом очередной сессии Парламента!В этом году наша страна вступила в новый этап развития.На общенациональном референдуме большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию.Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании Нового Справедливого Казахстана.Продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования.Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство».В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех.Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями.

Бывший глава Нижне Ала-Арчинского айыл окмоту Ш.Н.Ш. задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением и легализации преступных доходов. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщается в пресс-службе ГКНБ.Согласно данным следствия, задержанный имел связи с представителями криминального мира и присуждал победы на госзакупках компаниям, связанным с ними.

Tazabek — Национальный банк 23 августа 2023 года принял постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты регулятора.Внесены изменения:Пункт 54 изложен в следующей редакции: «54. В договоре с ТСП банк должен установить лимиты на сумму одной операции, свыше которой ТСП необходимо запросить подтверждающий документ держателя карты (оригинал паспорта /оригинал другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики на бумажном носителе или в цифровом формате, полученный посредством Государственного портала электронных услуг или мобильного приложения «Тундук»).

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки наложила штраф на платежную организацию на общую сумму 65 тыс. сомов.Как поясняет пресс-служба Минфина, платежная организация привлечена к ответственности за нарушение требований по приостановлению операций (сделок), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 6 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

gov.kzВ некоторых СМИ опубликована информации о деятельности Freedom Holding Corp, поэтому на ряд вопросов ответило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Ниже приводим полное сообщение регулятора:«1. Freedom Holding Corp. является единственным акционером АО «Фридом Финанс» (брокер), который в свою очередь, владеет АО «Банк Фридом Финанс» (банк), АО «КСЖ «Freedom Finance Life», АО «СК «Freedom Finance Insurance» (страховые организации) и обладает статусом банковского конгломерата и страхового холдинга.На 1 июля 2023 года активы брокера составили 316,6 млрд тенге, собственный капитал 132,9 млрд тенге.

Tazabek — Пресс-служба МВД сообщила 23 августа, что кыргызское бюро «Интерпол» задержало на Мадагаскаре С.А., 1983 года рождения.По версии следствия, он вступил в сговор с 4 работниками одного из банков и они незаконно вывели из Кыргызстана 23 млн долларов.По данным источников редакции «Сводка АКИpress», речь идет о деле по «Керемет банку».Генпрокуратура 17 декабря 2022 года сообщила о задержании 4 сотрудников «Керемет банка», среди которых был замглавы Максат Дадыбаев.После чего последовала серия арестов в ГКНБ и под стражу попал заместитель начальника Управления службы безопасности ГКНБ Бакыт Иманов.Тогда их обвинили в легализации преступных доходов, подделке документов и мошенничестве.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев, бывший сват дочери экс-президента Казахстана, ранее осуждённый на восемь лет по обвинению в присвоении вверенного ему чужого имущества, согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины с выплатой ущерба и избежание лишения свободы.

Полиция Украины заподозрила российского бизнесмена и владельца Альфа-Банка в выводе в офшорные компании более 700 миллионов гривен – это почти 19 миллионов долларов.В сообщении на сайте национальной полиции говорится, что для вывода средств использовались незаконные схемы, включая выплаты по фиктивным сделкам.Полицейские также считают, что бизнесмен занимался легализацией денег, полученных преступным путём, а также уклонялся от уплаты налогов.Имя олигарха в сообщении полиции не указывается, но, по всей вероятности, речь идёт о Михаиле Фридмане.Ранее Украина национализировала Альфа-Банк.

Уголовное дело в отношении криминального авторитета Камчы Кольбаева прекращено в связи с истечением срока давности. Эту информацию журналистам «Азаттыка» подтвердил его бывший адвокат Сергей Манукян.«Сейчас в отношении него нет уголовного дела. Его по какой-то безосновательной информации задерживали в Казахстане.