kapital.kz,
08 декабря 2021
в 15:36
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подозревается в хищении денежных средств АО «Кселл» на сумму 450 млн тенге. Об этом со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 млн тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договоры об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 млн тенге в виде авансов на свое имя», — говорится в информации ведомства.
Литер,
08 декабря 2021
в 07:19
В Костанайской области агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения пенсии сотрудником «Казпочты», передает Liter.kz со ссылкой на alau.kz.Территориальный департамент агентства по Костанайской области установил, что начальник отделения почтовой связи поселка Октябрьский (г.Лисаковск) Костанайского областного филиала АО «Казпочта» в период с октября 2020 года по июль 2021 года производила хищение денежных средств у пенсионерки.Сотрудница имела полный доступ к программному обеспечению «WorkFov», содержащему сведения о клиентах КОФ АО «Казпочта», в том числе вышеуказанной пенсионерки.Используя свое служебное положение, она неоднократно сформировывала расходно-кассовые ордера, предоставляющие право на получение денег, в строке «Получатель денег» подделывала подпись пенсионерки.Всего с пенсионного счета пожилой женщины злоумышленница похитила 440 тысяч тенге.Сотрудницу «Казпочты» приговорили к двум годам ограничения свободы.
Banker.kz,
08 декабря 2021
в 00:11
Поддельную валюту изъяли при обыске. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивые доллары в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. Иностранную валюту изъяли в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Литер,
07 декабря 2021
в 18:19
Cотрудники территориального департамента Агентства Казахстана по финансовому мониторингу в присутствии специальной комиссии уничтожили миллион фальшивых долларов, передает Liter.kz.Сообщается, что сожжение фальшивых денег произошло в Алматы. Иностранную валюту изъяли еще в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.Сотрудники провели контрольный закуп, в ходе которого задержали жителя города Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тысяч долларов.В результате обысков из незаконного оборота изъяли более 975 тысяч долларов фальшивыми купюрами.Приговор фальшивомонетчику вынесли в ноябре.
Tengrinews,
07 декабря 2021
в 16:53
Фальшивые доллары сожгли в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Сообщается, что сотрудники территориального департамента агентства по Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере. Доллары были изъяты в сентябре 2020 года при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Arna Press,
06 декабря 2021
в 17:28
Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющие право получить завышенные выплаты кандасам, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Факт выявлен сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий.Исхан Улан 1971 года рождения занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).
kapital.kz,
06 декабря 2021
в 16:46
Фото: Руслан ПряниковСтоличным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков».
Tengrinews,
06 декабря 2021
в 12:53
Начальника филиала «КТЖ — Грузовые перевозки» — ТОО «Жамбылское отделение грузовых перевозок» — подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Tengrinews.kz. «Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области в рамках проведенных совместных оперативных мероприятий с ДКНБ по Жамбылской области в получении взятки в размере 800 тысяч тенге изобличен начальник филиала «КТЖ — Грузовые перевозки» — ТОО «Жамбылское отделение грузовых перевозок», — говорится в сообщении.
Arna Press,
06 декабря 2021
в 12:18
В Жамбылской области начальник филиала «КТЖ» изобличен в коррупции, передает Arnapress.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области в рамках проведенных совместных оперативных мероприятий с ДКНБ по Жамбылской области в получении взятки в размере 800 тысяч тенге изобличен начальник филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» − ТОО «Жамбылское отделение грузовых перевозок».«Указанное должностное лицо получило денежные средства за положительное рассмотрение принятых годовых отчетов и дальнейшее покровительство», − сообщили в Антикоре.Иная информация не подлежит разглашению.
Arna Press,
06 декабря 2021
в 08:35
Житель Алматы осужден за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э. Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию Казахстана (Алматы) из Турецкой Республики.
Tengrinews,
03 декабря 2021
в 18:33
В Атырау прошел форум, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает региональная служба коммуникаций. Мероприятие было организовано департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области совместно с проектным офисом «Атырау — адалдык аланы». В нем приняли участие член Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Мурат Абенов, первый заместитель акима области Серик Айдарбеков, а также представители государственных и негосударственных органов, которые поделились мнениями о путях борьбы с коррупцией.
Vera.kz,
03 декабря 2021
в 18:19
Житель Шымкента получил 400 млн тенге субсидий за несуществующий скот, сообщает vera.kz со ссылкой на департамент экономических расследований Шымкента.Хищения субсидий на сумму 400 млн тенге выявлены в Шымкенте. Как выяснили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по г.
kapital.kz,
03 декабря 2021
в 17:36
selo-exp.comДепартамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в части одновременного повышения цен на куриные яйца у ТОО «Ushtobe Qus», ТОО «Агрофирма Курма» и ТОО «Қарағанды құс». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«На основании выявленных фактов в отношении ТОО «Қарағанды құс» внесено уведомление о снижении до обоснованной цены на яйцо, а также впредь не допускать нарушений в сфере защиты конкуренции», — отметили в агентстве.
Костанайские Новости,
03 декабря 2021
в 13:11
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя Костаная по выписке счетов-фактур без поставки товаров. Следствием установлено, что гр. Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
EKaraganda.kz,
02 декабря 2021
в 11:35
Кадры из видео Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина А. Левского. Сообщается, что задержанный с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах Караганды, чтобы проводить незаконные игры в покер.
Tengrinews,
02 декабря 2021
в 10:33
В Караганде прошел суд над гражданином, который организовал на территории города незаконные азартные игры, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина А.
Tengrinews,
01 декабря 2021
в 08:43
В Павлодаре осудили мужчину, который два года помогал компаниям уклоняться от налогов, используя фиктивные фирмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. В Павлодаре осудили жителя областного, который помогал компаниям не оплачивать налоги. Ущерб от его деятельности составил более 827 миллионов тенге.
kapital.kz,
30 ноября 2021
в 12:16
Руслан ПряниковСеверо-Казахстанским департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства. «Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области, с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода, — говорится в сообщении агентства.
Литер,
30 ноября 2021
в 07:09
В ВКО пресекли факт незаконного получения субсидий от государства на сумму в 140 млн тенге, передает Liter.kz.Сотрудники территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области начали досудебное расследование в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий по факту незаконного получения субсидий.Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.«Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота», — сообщили в АФМ РК.Подозреваемого взяли под стражу.
kapital.kz,
29 ноября 2021
в 11:56
Валерия ЗмейковаСотрудниками Актюбинского департамента Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков, — рассказали в Агентстве по финмониторингу.
Литер,
26 ноября 2021
в 23:29
Птицефабрики «Павлодар Құс» и «Шарбакты-Кус» подозревают в сговоре при установлении цены на яйца, передает Pavlodarnews.kz.К такому выводу пришли в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК после анализа рынка производства и оптовой реализации куриного яйца.«Установлены признаки антиконкурентных согласованных действий, выразившиеся в установлении и поддержании цен на яйца категории С-1», – говорится в сообщении ведомства.Региональный департамент агентства начал расследование по признакам нарушений законодательства в области защиты конкуренции.
Tengrinews,
26 ноября 2021
в 18:53
Водку известных марок подделывали в поселке Боралдай Алматинской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. «Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечен факт изготовления алкогольной продукции ранее судимым гражданином 1980 года рождения», — говорится в сообщении.
EKaraganda.kz,
26 ноября 2021
в 17:35
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов Факт мошенничества выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области. В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».В ходе следствия установлено, что подозреваемый получал пособия по инвалидности и социальное госпособие за умершего брата, который был инвалидом II группы.«Он не предоставил соответствующие сведения для государственной регистрации акта смерти в информационной системе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Tengrinews,
26 ноября 2021
в 16:33
Житель Карагандинской области на протяжении нескольких лет незаконно получал пособие по инвалидности за погибшего брата, передает корреспондент Tengrinews.kz. Факт мошенничества выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области. В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Литер,
26 ноября 2021
в 00:59
В ВКО выявили организованную преступную группу, которая выписывала фальшивые счета-фактуры и таким образом получила два миллиарда тенге, передает Liter.kz.Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой региона пресекла деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур с 2017 по 2019 годы.«Следствие установило, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия в Усть-Каменогорске и Алматы на номинальных директоров.
Tengrinews,
24 ноября 2021
в 19:13
В Атырау директор компании пытался незаконно вывести за рубеж более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Департамент агентства по Атырауской области пресек незаконный вывод директором ТОО «Монтаж-01» более 2,9 миллиона долларов (более 1 миллиарда 200 миллионов тенге) в Китай.
Литер,
24 ноября 2021
в 18:19
Директор ТОО «Монтаж-01» в Атырау пытался вывести за рубеж 2,9 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда тенге), передает Liter.kz.Действия директора ТОО пресек территориальный департамент Агентства по Атырауской области.Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD.Сообщается, что никаких консультационных услуг оказано не было.
EKaraganda.kz,
24 ноября 2021
в 10:45
«Территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов. В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ.
kapital.kz,
22 ноября 2021
в 13:46
Фото: Руслан ПряниковСотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начали досудебное расследование в отношении компании «River Coins Limited» по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе АФМ.«Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали.
Tengrinews,
22 ноября 2021
в 13:33
Еще одну компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. «Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.