Литер,
19 ноября 2021
в 21:49
В Актау осудили работников аэропорта, которые похитили более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает Liter.kz.Сотрудники территориального департамента агентства по финансовому мониторингу РК по Мангистауской области задержали водителя службы ГСМ АО «Международный аэропорт Актау» А.Абдикамалова при попытке незаконной реализации авиационного топлива.«Следствие установило, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта М.Чабаевым организовали хищение авиационното топлива (керосина).
Tengrinews,
17 ноября 2021
в 20:03
Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов встретился с активом Туркестанской области. В мероприятии приняли участие аким области Умирзак Шукеев и его заместители, руководители государственных, правоохранительных, местных исполнительных органов, а также акимы городов и районов.
Tengrinews,
17 ноября 2021
в 16:23
В Павлодарской области более 480 тонн бензина собирались вывезти в железнодорожных цистернах под видом растворителя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Территориальным департаментом агентства по Павлодарской области пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Россию более 480 тонн бензина марки АИ-92.
Литер,
17 ноября 2021
в 16:09
В Павлодарской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконный вывоз из Казахстана в Россию более 480 тонн бензина марки АИ-92, передает Liter.kz.Задержанные пытались вывезти бензин в железнодорожных цистернах под видом растворителя. Общая сумма контрафакта составила 2,8 миллиарда тенге.
Костанайские Новости,
17 ноября 2021
в 15:21
Проведение данного мероприятия стало возможно благодаря поддержке Акимата Костанайского района и Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области. Подобные дебатные турниры проходят в регионе не в первый раз. Они стали традиционными и собрали ряд положительных отзывов, как со стороны представителей молодежи, так и среди общественности в лице журналистов и блогеров.
Литер,
15 ноября 2021
в 22:59
В Шымкенте осудили директора предприятия, который незаконно реализовал более 180 тонн мазута, передает Liter.kz.Факт выявили сотрудники территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент. Они установили, что директор ТОО «Alma Oil Trading» продавал топливо без документов, подтверждающих законность его происхождения.«Предприниматель Ж.Накипов приобретал мазут у неизвестного лица и в дальнейшем незаконно реализовывал его в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района.
Литер,
15 ноября 2021
в 21:49
В Павлодаре осудили бухгалтера КГП на ПХВ «Колледж информационных технологий» за хищение 26 миллионов бюджетных тенге, передает Liter.kz.Главный бухгалтер колледжа Ю.Безпалая, используя свое служебное положение, организовала преступную схему по незаконному завладению бюджетными средствами. Схемой по хищению денег она пользовалась с 2015 по 2020 годы.Сотрудница колледжа привлекала своих знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них заработную плату.Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завел уголовное дело на бухгалтера.Ю.Безпалую осудили на семь лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.
Tengrinews,
12 ноября 2021
в 17:03
В Восточно-Казахстанской области ликвидирована преступная группа, нанесшая государству ущерб в размере 900 миллионов тенге. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что территориальный департамент агентства по Восточно-Казахстанской области ликвидировал ОПГ в лице Я.
kapital.kz,
12 ноября 2021
в 11:26
Руслан ПряниковДепартаментом Агентства по финмониторингу Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды. Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Литер,
11 ноября 2021
в 22:19
В Алматы фальшивомонетчика осудили на шесть лет за попытку сбыта около одного миллиона поддельных долларов, передает Liter.kz.Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы в сентябре 2020 года выявил факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр.«Сотрудники провели оперативный контрольный закуп, в ходе которого задержали жителя города Т.Калиева при попытке сбыть фальшивые купюры на 293 тысячу долларов США», — сообщили в АФМ РК.По данным следствия, Т.Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъяли более 975 тысяч поддельных долларов.Т.Калиеву назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.
kapital.kz,
11 ноября 2021
в 18:06
Валерия ЗмейковаВ Алматы фальшивомонетчик осужден на 6 лет за попытку сбыта около 1 млн поддельных долларов, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу. Факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр был выявлен в сентябре прошлого года. Сотрудники территориального департамента Агентства по Алматы провели контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города Т.
Tengrinews,
11 ноября 2021
в 17:53
В Алматы фальшивомонетчика осудили на 6 лет за попытку сбыта около миллиона поддельных долларов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что территориальным департаментом агентства по городу Алматы в сентябре 2020 года был выявлен факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр.
EKaraganda.kz,
10 ноября 2021
в 17:35
Преднамеренное и фиктивное банкротство – частый способ уйти от долгов. Нередко незаконное банкротство выглядит так: фирма берет в банке большой кредит, затем выводит ценные активы, которые не обеспечены залогом, и перестает платить по счетам и соответственно отчислять платежи в бюджет. После этого она инициирует процедуру банкротства.
Мой Город,
10 ноября 2021
в 17:14
Организаторами конкурса на антикоррупционную тематику в рамках реализации «Комплексного плана по продвижению культуры добропорядочности на 2021 год» выступили управление образования акимата области и департамент Агентства РК по противодействию коррупции по СКО, сообщает портал Мой город.Первый заместитель руководителя областного Антикора Нурлан Жахин отметил, что основной идеей конкурса было формирование активной гражданской позиции и антикоррупционного мировоззрения среди школьников области, а также развитие у них правовой грамотности в сфере противодействия коррупции.В конкурсе проходившем на государственном и русском языках приняли участие более 50 учащихся 9-11 классов.По итогам, решением жюри авторы эссе, которые проявили в своих работах креативность, находчивость и умение глубоко мыслить на тему противодействия коррупции отмечены дипломами разной степени.Третье места среди учащихся 9 -11 х классов заняли:1.
kapital.kz,
10 ноября 2021
в 14:06
profile.ruВ департамент Агентства по финмониторингу по Туркестанской области с жалобой на финансовую пирамиду обратились 25 человек, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки было установлено, что жительница Туркестана создала в WhatsApp чаты («Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня») и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду.Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада.
Tengrinews,
10 ноября 2021
в 12:13
В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. В ведомстве отметили, что организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами.
kapital.kz,
08 ноября 2021
в 20:36
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в отношении руководителей 8-ми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе АФМ.«Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Сыбаға»: они предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из Российской Федерации.
Костанайские Новости,
03 ноября 2021
в 19:11
Парламентские дебаты — интеллектуальное образовательное молодежное движение, в основу которого положена имитация классических парламентских прений. Две команды — Правительство и Оппозиция, каждая состоящие из двух игроков, обсуждают Резолюцию, предложенную для рассмотрения. Научно-образовательным центром «Synergy», совместно с Акиматом Костанайского района и Департаментом Агентства по противодействию коррупции, организованы показательные дебаты в Американском парламентском формате для учащихся старших классов школ района.
Vera.kz,
03 ноября 2021
в 17:39
Жительница Шымкента наладила контрабанду сжиженного газа в Узбекистан и Таджикистан, сообщает vera.kz со ссылкой на департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.По данным ведомств, Г. Черкасов в 2020-2021 годах наладила контрабанду сжиженного газа. Жензина покупала у неустановленных лиц газ без документов, подтверждающих законность происхождения товара.
kapital.kz,
03 ноября 2021
в 11:06
Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в Нур-Султане на сумму 7,6 тыс. долларов. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. Сотрудниками территориального департамента агентства по городу Нур-Султан задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов.«Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов.
Vera.kz,
01 ноября 2021
в 22:19
Тысяча бутылок поддельного алкоголя изъято в Шымкенте, передает vera.kz Изъята тысяча бутылок алкогольной продукции 6-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости. Подпольный цех организовал 28-летний житель города. Таким образом, сотрудники территориального департамента Агентства пресекли деятельность подпольного цеха в кафе по ул.
Литер,
01 ноября 2021
в 21:39
В Шымкенте сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу обнаружили подпольный цех, в котором изготавливали суррогатный алкоголь, передает Liter.kz.Незаконную деятельность цеха, организованного 28-летним жителем города, пресекли в октябре.«Изъяли тысячу бутылок алкогольной продукции шести наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости.
EKaraganda.kz,
29 октября 2021
в 11:05
— Согласно данным опроса Национальной палаты предпринимателей Казахстана, пандемия негативно повлияла в первую очередь на ИП, которые больше всего пострадали от ограничительных мер. То есть, 10% опрошенных находятся на грани банкротства, еще 30% заявили, что готовы приступить к сокращению и оптимизации штатов: половину работников сократят, половину отправят в отпуск без содержания, – поделился Азамат Даненбаев.Наибольшее нарекание от бизнеса в период пандемии поступали на действия мониторинговых групп, которые не раз нарушали требования Алгоритма действий должностных лиц. — Каждый раз действия групп находят изощренные пути не мониторинга, а контроля за субъектами бизнеса, вплоть до подстав и негласных аудио — или видеоконтроля лица или места.
EKaraganda.kz,
27 октября 2021
в 16:05
На сегодняшний день уже проведены три этапа отбора: прием документов, вербальное и числовое тестирование и их верификация, решение ситуационных задач. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо было зарегистрироваться на сайте https://pkrezerv.gov.kz/, заполнив лишь несколько информационных полей и прикрепив соответствующие копии документов.А вот второй этап был самым сложным в отборе.
Костанайские Новости,
27 октября 2021
в 11:51
Форум с символичным названием «Саналы Ұрпақ» («Формула успеха») объединил студентов всех вузов области. Особенностью форума стали гости слета — молодые люди, добившиеся успеха в различных сферах, от бизнеса до блогинга, от науки до общественных инициатив. — Данный слет организован по инициативе Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, лейтмотив обсуждений — вопросы честности и созидательного труда.
Костанайские Новости,
25 октября 2021
в 16:11
Занятия прошли во всех образовательных учреждениях региона. Учащимся объяснили, куда сообщать, если они столкнулись с фактами коррупции, как защитить себя от втягивания в коррупционные схемы. Инициатором мероприятия выступили департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и областное Управление образования. «Применение профилактических мер дает значимый и существенный эффект в минимизации коррупции в обществе, — отмечает первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Данияр Смагулов.
Магнолия,
25 октября 2021
в 15:38
Антимонопольный департамент по Жамбылской области и торговые сети заключили антимонопольный комплаенс Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области и торговые сети «Вкусная корзинка», «Сафият», «Юбилейный» и «Фиркан» приняли внешний акт антимонопольного комплаенса.
Литер,
22 октября 2021
в 06:09
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Кундыкольского сельского округа Павлодарской области Самата Ибраева, заставившего пожилую женщину извиняться за видео со снегом в соцсетях, передает Pavlodarnews.kz.Восемь из девяти членов совета рекомендовали акиму Баянаульского района вынести Ибраеву выговор.«Ибраев, проявляя некорректное отношение к Манасовой, на камеру сказал: «Без причины не выкладывайте видео о том, что ваш дом завалило двухметровым снегом, и что вы не можете открывать дверь своего дома.
Vera.kz,
21 октября 2021
в 17:19
Житель Шымкента осужден за контрафактные сигареты, сообщает vera.kz со ссылкой на департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкенту.В результате оперативно-розыскных мероприятий жителя Шымкента Е.Агманова задержали при сбыте сигарет популярных марок. Вот только пачки «Senator», «Мальмо» и «Корона» он продавал в городе без акцизных марок и лицензий.
Tengrinews,
21 октября 2021
в 17:13
Совет по этике Павлодарской области рекомендовал объявить выговор акиму села Баянаульского района Самату Ибраву, записавшему на видео извинение жительницы за ролик о непогоде, передает корреспондент Tengrinews.kz. Поводом для разбирательства послужило попавшее в Сеть видео, на котором жительница села Егиндибулак извиняется перед акимом, что сняла ролик о выпавшем в октябре снеге.