Популярные темы

проводы: новости — страница 604

Зачем Kolesa Group экспериментируют с бизнес-процессами и масштабируют их на все команды

kapital.kz, 27 июля 2023 в 09:06

Зачем Kolesa Group экспериментируют с бизнес-процессами и масштабируют их на все команды
Любой предприниматель или топ-менеджер хочет, чтобы его бизнес рос по всем показателям и эффективно подстраивался под любые внешние условия. Но даже самый успешный бизнес в определенный момент подходит к стагнации.Директор по продуктам (CPO) Kolesa Group Александр Нагорный делится опытом, как в компании избегают плато и остаются эффективными.

Более 8 млрд тенге выделено на ремонт системы теплоснабжения Риддера

kapital.kz, 27 июля 2023 в 09:06

Более 8 млрд тенге выделено на ремонт системы теплоснабжения Риддера
Фото: пресс-служба Минэнерго. Правительство РК продолжает работу по ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплоснабжения в регионах, сообщает пресс-служба премьер-министра. В частности, согласно документу, из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для города Риддер Восточно-Казахстанской областиБольшая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения.

Гвардия президента Нигера Мохамеда Базума задержала его в собственной резиденции

Газета.ru, 26 июля 2023 в 23:06

Гвардия президента Нигера Мохамеда Базума задержала его в собственной резиденции
Президент Нигера Мохамед БазумПрезидентская гвардия Нигера утром 26 июля задержала президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, написали в издании Jeune Afrique со ссылкой на сообщение военного источника.По данным издания, президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его.

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Костанайские Новости, 26 июля 2023 в 21:31

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ
В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области проведена спецоперация по задержанию преступной группы. В ее состав входили 11 человек. Они занимались распространением наркотиков на территории региона. В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и проведения санкционированных обысков, полицейскими изъято более 58 кг наркотиков – марихуаны.

35 краж велосипедов зарегистрировано в Петропавловске с начала года

Мой Город, 26 июля 2023 в 20:34

35 краж велосипедов зарегистрировано в Петропавловске с начала года
Петропавловские полицейские усилили профилактическую работу по их предотвращению, сообщает портал Мой город.С 25 по 28 июля в городе проводится акция «Велосипед». Стражи порядка встречаются с жильцами многоквартирных домов, раздают памятки, объясняют, как защитить своё имущество. К слову, чаще всего байки становятся добычей воров именно из-за несоблюдения простых рекомендаций: не оставлять велосипеды без присмотра, по возможности держать их в квартирах или подвалах, использовать надёжные противоугонные устройства.

«Актобе» не смог вылететь на матч Лиги Конференций и сделал заявление

Sports.kz, 26 июля 2023 в 20:29

«Актобе» не смог вылететь на матч Лиги Конференций и сделал заявление
В «Актобе» выступили с официальным заявлением о матче Лиги Конференций с грузинским «Торпедо» из Кутаиси, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.«Официальное заявление ФК „Актобе«Вниманию футбольной общественности Казахстана и болельщиков „Актобе«Сегодня, 26 июля в 11:00 утра, делегация ФК „Актобе« планировала вылет чартерным рейсом Актобе — Кутаиси для участия в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций UEFA „Торпедо« — „Актобе«, который должен состояться в г.

Заместителем акима Кызылординской области стал Мейрамбек Шермаганбет

kapital.kz, 26 июля 2023 в 20:26

Заместителем акима Кызылординской области стал Мейрамбек Шермаганбет
Шермаганбет Мейрамбек Зинабдинович назначен на должность заместителя акима Кызылординской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата. «Мейрамбек Зинабдинович знаком с социально-экономическим состоянием региона, прошел все этапы государственной службы. Кадр с высоким потенциалом, имеющий большой опыт работы на управленческих должностях.

Главная соперница Рыбакиной сделала громкое заявление о «Большой тройке»

Sports.kz, 26 июля 2023 в 19:19

Главная соперница Рыбакиной сделала громкое заявление о «Большой тройке»
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек поделилась мнением о своём соперничестве со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, а также прокомментировала созданный в СМИ образ «Большой тройки» в женском теннисе, в которую входят сама полька, Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, передает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.«Вопросы о „Большой тройке« были необычными для меня, потому что я не совсем понимала их цель.

«Это вас интересовать не должно». Как Кыргызстан прячет санкционку в статистике по торговле

Новости Кыргызстана, 26 июля 2023 в 18:02

«Это вас интересовать не должно». Как Кыргызстан прячет санкционку в статистике по торговле
20 июля Минфин США ввел санкции против четырех компаний из Кыргызстана, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию.«С момента начала полномасштабного вторжения в Украину предприятия, расположенные в Кыргызстане, часто экспортировали в Россию контролируемые электронные компоненты и другие технологии.

«Команда выступает как попало». Сергей Шавернев о «Барысе», уходе генерального менеджера и трансферах клуба

Sports.kz, 26 июля 2023 в 17:59

«Команда выступает как попало». Сергей Шавернев о «Барысе», уходе генерального менеджера и трансферах клуба
«Барыс» официально объявил об изменениях в руководстве клуба Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с бывшим государственным тренером РК по хоккею с шайбой Сергеем Шаверневым, чтобы узнать его мнение о «Барысе», об уходе генерального менеджера и лучших трансферах клуба в это межсезонье.— Сергей Викторович, что думаете об уходе с поста генерального менеджера «Барыса» Вячеслава Белана?

Что надо знать о кредитной истории

kapital.kz, 26 июля 2023 в 17:56

Что надо знать о кредитной истории
Для чего нужна кредитная история, как она формируется и на что может повлиять – об этом пишет Fingramota.kz. Кредитная история — это отчет, в котором указывается, сколько заявок подавал заемщик по получение кредитам или рассрочки, в какие кредитные организации он обращался, количество допущенных просрочек по кредитным обязательствам, выступал ли поручителем или созаемщиком и прочие сведения, которые могут быть важны для кредитных организацийКредитная история дополняется каждый раз, когда заемщик отправляет заявку, производит ежемесячный платеж, погашает заем досрочно или в оговоренный срок.

В Казахстане подорожала аренда квартир

Крыша, 26 июля 2023 в 17:47

В Казахстане подорожала аренда квартир
Аренда жилья снова начала дорожать в Казахстане. По информации Krisha.kz, за месяц, с 27 июня по 26 июля, средние ставки выросли на 4.2 %.Рост цен зафиксирован в 11 из 13 городов, где Krisha.kz проводит мониторинг цен предложения по аренде жилья.Ставки выросли: — в Костанае, Петропавловске: по +10 %; — Алматы, Шымкенте: по +7 %; — Актау: +5 %; — Актобе: +4 %; — Астане, Караганде, Уральске: по +3 %; — Павлодаре, Кокшетау: по +2 %.

В Караганде в рамках ОПМ проверяют людей, отбывших уголовное наказание

EKaraganda.kz, 26 июля 2023 в 17:25

В Караганде в рамках ОПМ проверяют людей, отбывших уголовное наказание
ОПМ «Тотальный контроль» в городе проводится с 19 по 30 июля. Во время проведения данного мероприятия сотрудники местной полицейской службы территориальных отделов полиции Управления полиции Караганды совместно с сотрудниками Департамента уголовно-исправительной системы и акимата Караганды проверяются подучетные лица, состоящие на учетах в ОВД, по месту жительства.Всего за 7 дней (с 19 по 25 июля) проведения ОПМ проверено 3006 подучетных лиц, в ходе которого выявлено 24 нарушения с их стороны, на сегодняшний день по 10 фактам материалы направлены в суд для ужесточения условного срока наказания.Публикация от Qazybek Bi Audany Akimdigi (@qazybekbi_audany_akimdigi)

Как составляют рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса

kapital.kz, 26 июля 2023 в 17:16

Как составляют рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса
Обновлена методика по проведению рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. В нее внесены правки уточняющего технического характера, в том числе – в связи с переименованием Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета – в Высшую аудиторскую палату (ВАП). Такое пояснение дали в ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» (дочерняя организация ВАП), передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Методика размещена на сайте Высшей аудиторской палаты, за подписью исполняющего обязанности главы этого ведомства Рашита Ахметова.

Президент КФФ сделал заявление о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане

Sports.kz, 26 июля 2023 в 16:59

Президент КФФ сделал заявление о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане
Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов выступил с заявлением относительно возможной заявки Казахстана на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, сообщает Sports.kz. «Уже несколько дней в СМИ обсуждается вопрос касательно нашего стремления к проведению Чемпионата мира по футболу, хочу дать разъяснения по данному вопросу.

Семейчан приглашают на ретрофестиваль эстрадной песни

Arna Press, 26 июля 2023 в 16:28

Семейчан приглашают на ретрофестиваль эстрадной песни
Жителей и гостей Семея приглашают на ретрофестиваль, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.27 июля в 19:00 на Набережной Иртыша (правобережье), состоится музыкальный ретрофестиваль эстрадной песни «SEMEYRETROFEST».Музыкальный ретро-фестиваль «SEMEYRETROFEST» проводится в целях сохранения и развития песенной культуры прошлых лет, выявления талантливых исполнителей на территории Семея и совершенствования исполнительского мастерства.«В фестивале принимают участие самодеятельные и профессиональные коллективы и солисты разного возраста, из разных мест, они исполняют песни, которые любимы людьми нескольких поколений», − сообщили в акимате.Фото: пресс-служба акимата Семея

Пропускная способность на таможенной границе ЕАЭС увеличится в восемь раз – КГД

kapital.kz, 26 июля 2023 в 16:16

Пропускная способность на таможенной границе ЕАЭС увеличится в восемь раз – КГД
Фото: Руслан ПряниковПропускная способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС увеличится в восемь раз. Об этом сообщил директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Он отметил, что одной из приоритетных целей КГД является решение инфраструктурных задач пунктов пропуска расположенных на таможенной границе ЕАЭС.

Смерть двух отдыхающих на Иссык-Куле: Водителя моторной лодки водворили в ИВС

Новости Кыргызстана, 26 июля 2023 в 16:02

Смерть двух отдыхающих на Иссык-Куле: Водителя моторной лодки водворили в ИВС
По факту смерти двух отдыхающих в одном из пансионатов Чолпон-Аты возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.По этому делу в качестве подозреваемого задержали 16-летнего водителя моторной лодки и водворили его в ИВС до избрания меры пресечения судом.В УВД добавили, что сотрудники милиции проводят усиленные профилактические и разъяснительные работы среди отдыхающих и водителей водных транспортов по соблюдению Правил охраны жизни людей на водных объектах.25 июня стало известно о смерти двух отдыхающих на Иссык-Куле.

55-летний Олег Тактаров показал домашнюю тренировку и раскрыл свой рацион. Видео

Sports.kz, 26 июля 2023 в 15:49

55-летний Олег Тактаров показал домашнюю тренировку и раскрыл свой рацион. Видео
Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит домашние тренировки, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com. «Животное еще то». Олег Тактаров помог известному боксеру подготовиться к бою с экс-чемпионом мира из Казахстана Кроме того, Тактаров рассказал о своих привычках и рационе.

Минэкономики: Закон о добровольной легализации и амнистии активов является подготовкой ко всеобщему декларированию

Tazabek, 26 июля 2023 в 15:34

Минэкономики: Закон о добровольной легализации и амнистии активов является подготовкой ко всеобщему декларированию
Tazabek — Министерство экономики и коммерции 26 июля объяснило цели закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Закон был принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года и подписан президентом Садыром Жапаровым 6 июня.Целями закона, как сообщили в Минэкономики, являются: — привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот; — установление гарантий неприкосновенности добровольно декларируемых активов, гарантий неприкосновенности лиц, участвующих в процессе добровольной легализации и амнистии активов; — соблюдение тайны процесса добровольного декларирования.Добровольная легализация и амнистия активов, по оценке Минэкономики, позволит вывести часть теневых активов в легальный оборот и способствует повышению легальной экономической активности.В министерстве ссылаются на данные Нацстаткома, по которым доля теневой экономики составляет 21% к ВВП и на неофициальную оценку в 40% к ВВП.

Школьный учитель занимался миссионерской деятельностью в СКО

Arna Press, 26 июля 2023 в 15:28

Школьный учитель занимался миссионерской деятельностью в СКО
Сотрудниками ДП СКО на территории Петропавловска выявлен факт осуществления миссионерской деятельности преподавателем одной из городских школ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.Установлено, что 28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры.

Ребрендинг, новый состав команды и спортивный потенциал: хоккейный клуб «Сарыарка» отметил 17-летие

EKaraganda.kz, 26 июля 2023 в 15:05

Ребрендинг, новый состав команды и спортивный потенциал: хоккейный клуб «Сарыарка» отметил 17-летие
Руководитель пресс-центра хоккейного клуба «Сарыарка» Данияр Зикенов говорит, что провести ребрендинг планировалось еще на 15-летние клуба, однако планы были нарушены пандемией. Поэтому было решено не откладывать проведение ребрендинга на другую круглую дату, а провести его сейчас.Так у команды появился новый логотип.

Тенге все еще под давлением

Vera.kz, 26 июля 2023 в 14:49

Тенге все еще под давлением
Курс казахстанского тенге сохраняется под давлением, передает vera.kzЭто может показаться странным при взлете цен на нефть, но стоит вспомнить, что Нацбанк обычно без предупреждения проводит валютные операции. Вероятно, из-за этого тенге и снижается. Как только вопрос трансфертов будет закрыт, в дело вступят рыночные факторы и курс тенге стабилизируется.Торги вторника завершились на отметке 445,07 тенге.К среде конъюнктура сформировалась благоприятной.

«Покажи паспорт, докажи, что твоя жена». Экс-футболист «Астаны» подрался в ночном клубе

Sports.kz, 26 июля 2023 в 14:39

«Покажи паспорт, докажи, что твоя жена». Экс-футболист «Астаны» подрался в ночном клубе
Бывший полузащитник сборной Молдавии и «Астаны» Валерий Чуперка в интервью автору Sport24 Марселю Арзуманяну рассказал, как подрался в ночном клубе, передает Sports.kz.— Когда дрался за пределами поля в последний раз?— Два-три года назад. На Новый год пошли женой в клуб в Тирасполе. Не пил — уже дети, не особо охота так время проводить.

«Бавария» против «Ман Сити» под японским солнцем

ProСпорт, 26 июля 2023 в 14:20

«Бавария» против «Ман Сити» под японским солнцем
«Бавария» – «Манчестер Сити». 26 июля, 16:30 (время Астаны) После победного финала Лиги чемпионов игроки «Ман Сити» были в отпуске практически полтора месяца. «Стряхнуть пыль» банда Пепа Гвардиолы направилась в Японию. И уже успела повеселиться здесь, выиграв 5:3 в первом «товарняке» с «Иокогама Ф.

Минсельхоз принял участие в саммите продовольственной и сельскохозяйственной организации по продовольственным системам

Tazabek, 26 июля 2023 в 13:54

Минсельхоз принял участие в саммите продовольственной и сельскохозяйственной организации по продовольственным системам
Tazabek — В период с 24 по 26 июля в городе Рим, Италия состоялся саммит продовольственной и сельскохозяйственной организации по продовольственным системам, в котором принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Нурдин Алишеров.Данное мероприятие проводится с целью обсуждения прогресса в выполнении обязательств, определении успехов, приоритетов и будущих планов с учетом центральной роли преобразований продовольственных систем в общем достижении целей устойчивого развития (ЦУР).В рамках данного саммита состоялись ряд встречи и были обсуждены вопросы текущего и развития приоритетных направлений сотрудничества с Кыргызской Республикой.В ходе встреч отмечено, что сотрудничество с Кыргызстаном в области сельского хозяйства имеет большой потенциал и активно развивается в последние годы.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Тело пенсионерки нашли в Павлодаре: в убийстве подозревают сына

Arna Press, 26 июля 2023 в 13:38

Тело пенсионерки нашли в Павлодаре: в убийстве подозревают сына
В одной из квартир Павлодара нашли тело женщины, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.«По факту обнаружения в квартире по улице Лермонтова трупа 66-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в виде побоев на теле начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Назначена экспертиза.

Преступный дуэт похитил имущество из неработающего кафе в Темиртау

EKaraganda.kz, 26 июля 2023 в 13:15

Преступный дуэт похитил имущество из неработающего кафе в Темиртау
Сотрудники криминальной полиции Восточного отдела УП города Темиртау проводили оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению имущественных преступлений. К ним поступила информация, что некие лица совершили хищение имущества с кафе, которое приостановило свою деятельность.Полицейские задержали двух подозреваемых: 22-летнего мужчину и 27-летнюю женщину.

Мэрия: Ситуация с водой в Бишкеке стабилизировалась, ограничения для бань и автомоек сняты

Новости Кыргызстана, 26 июля 2023 в 13:12

Мэрия: Ситуация с водой в Бишкеке стабилизировалась, ограничения для бань и автомоек сняты
В мэрии Бишкека 25 июля заявили, что ситуация с подачей питьевой воды в городе стабилизировалась и все введенные ранее ограничения для объектов, расходующие большое количество воды сняты.В муниципалитете рассказали, что ситуация с водой в городе стабилизировалась в связи с заполнением всех подпитывающих озер головного водозабора «Орто-Алыш» благодаря значительному притоку воды через реку Ала-Арча и канал Чон-Алыш.Также в мэрии сообщили, что запланировано множество мероприятий для стабильного обеспечения населения города питьевой водой.

Критерии определения валютных операций по незаконному выводу капиталов пропишут в Казахстане

kapital.kz, 26 июля 2023 в 13:06

Критерии определения валютных операций по незаконному выводу капиталов пропишут в Казахстане
Фото: Вачеслав Батурин Виды валютных операций, направленных на незаконный вывод денежных средств из Казахстана, и критерии их определения пропишут законодательно. Национальный банк вынес на всеобщее обсуждение на платформе «Открытые НПА» пакет поправок, который содержит соответствующие изменения и дополнения в постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.В частности, в Правила осуществления валютных операций предусматривается добавить новый параграф, где описываются виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства, и порядок их проведения.Согласно предлагаемым нормам, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте.Уточняется, что валютные операции в пунктах 1), 2) и 3), указанных выше, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в РК.К аффилированному лицу резидента относятся:1) лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;2) лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);3) лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.Отмечается, что пункты не распространяются на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.Также к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, намерены отнести платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям резидент должен будет представить в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Уполномоченный банк при этом должен будет проводить мониторинг и изучение операций в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.
Показано 30 новостей из 24 604