легализация: новости — страница 23

Tazabek — Национальный банк внес изменения в нормативные правовые акты по лицензированию небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом говорится в постановлении правления регулятора от 7 февраля.Кандидаты на должности председателя и членов правления, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений микрофинансовых организаций должны отвечать следующим требованиям:1) наличие высшего образования;2) наличие стажа работы:а) председатель Правления МФК — не менее 3 (трех) лет стажа в банковской и/или финансовой системе, в том числе на руководящих должностях — не менее 1 (одного) года.Для целей настоящего пункта под руководящей должностью подразумевается должность не ниже руководителя структурного подразделения финансово-кредитной организации и/или компании, деятельность которой подпадает под действие пункта 21 настоящего Положения, и/или организации в сфере регулирования финансовых услуг.

В ведомстве привели официальные статданные на 1 декабря 2023 года, согласно которым в Казахстане было зарегистрировано 4,6 млн легковых авто. Из них доля машин не старше трех лет составила всего 5,1% (289,9 тыс. единиц). На транспортные средства от трех до семи лет пришлось 11,3% (523 тыс. единиц), от 10 до 20 лет – 23,4% (1,1 млн единиц), старше 20 лет – 45,7% (2,1 млн единиц).Таким образом, в стране 69,1%, или 3,2 млн, легковых машин возрастом более 10 лет, что говорит о необходимости обновить автопарк.Вместе с тем в трех областях доля транспортных средств старше 10 лет превышает 80%.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 8 февраля 2024 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» в первом чтении. Проект закона разработан с целью увеличения доли безналичных платежей путем расширения перечня банковских операций микрофинансовых и микрокредитных компаний, такими как выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи кредитов в безналичной форме, за исключением овердрафта, и эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и нормативных правовых актов Национального банка при условии, что эти операции указаны в лицензии.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Руководитель Управления жилья г.Шымкент подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщает vera.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.Досудебное расследование начато в отношении и.о. руководителя управления жилья г. Шымкента. Согласно сайту акимата эту должность занимает Азат Момынов.«Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.

Фото: Валерия Змейкова. Руководителя Управления жилья Шымкента подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы. «Департамент по противодействию коррупции по Шымкенту начал досудебное расследование в отношении и.о. руководителя управления жилья.

Tazabek — Национальный банк извещает о начале проведения анализа регулятивного воздействия по вопросу правового регулирования цифрового сома и сборе предложений заинтересованных лиц.В целях исполнения и реализации пункта 3. Раздела 9 Концепции цифрового сома, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 мая 2022 года № 2022-П-14/32-3-(ПС), проработка правовых и регуляторных вопросов внедрения цифрового сома, а также внесения изменений/дополнений в законодательство Кыргызской Республики, Национальным банком инициируется проведение анализа регулятивного воздействия к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесений изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросу правового статуса цифровой валюты «цифровой сом» и проработки регуляторных вопросов цифрового сома».Цифровой сом – дополнительная форма национальной валюты Кыргызской Республики (кыргызского сома), которая будет эмитироваться Национальным банком в цифровой форме и являться его обязательством и третьей формой денег.В настоящее время в Кыргызстане существуют две формы национальной валюты сом – наличные денежные знаки (сом, тыйын), эмитируемые Национальным банком, и безналичные платежи – в виде денежных средств на счетах в коммерческих банках и в Национальном банке.В Национальном банке корреспондентские счета открываются коммерческим банкам, Центральному казначейству Министерства финансов Кыргызской Республики и другим специальным участникам.

Tazabek — Сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ГТС совместно с 6 Главным управлением ГКНБ КР выявили вероятные факты незаконной легализации автотранспортных средств в ГУ «Унаа» МВД КР в количестве 15 448 единиц. Об этом сообщили в ГТС.Авто были ввезены из государств-членов ЕАЭС (Российская Федерация, Белоруссия, Армения, Казахстан) с поддельными государственными регистрационными номерными знаками государств-членов ЕАЭС и свидетельствами о регистрации автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.В ходе проведенной проверки из государств-членов ЕАЭС были получены подтверждения по факту отсутствия совершения таможенных операций и постановки их на первичный учет в регистрационных органах государств-членов ЕАЭС в отношении более 1000 автотранспортных средств из 15 448 единиц.В отношении остальных транспортных средств ожидаются ответы из таможенных служб государств-членов ЕАЭС.В настоящее время ведутся мероприятия по установлению суммы нанесенного ущерба государству.По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Североказахстанские стражи порядка останавливают автомобили с иностранными номерами и проверяют правоустанавливающие документы, в частности — свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщает портал Мой город.С 2024 года казахстанцам и гражданам других стран, имеющим вид на жительство в РК, запрещено эксплуатировать автомобили на иностранном учёте.

Карен ВанецянПо данным Telegram-канала 112, на Новом Арбате задержали Карена Ванецяна — владельца бренда «Олейна» и двоюродного брата бывшего главы армянской Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. В Армении его объявили в розыск по обвинению в отмывании денег с использованием должностных полномочий из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша сегодня, 29 января 2024 года, рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» в первом чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Информацию о законопроекте представил заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров.Законопроект разработан с целью увеличения доли безналичных платежей путем расширения перечня банковских операций микрофинансовых и микрокредитных компаний, такими как выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи кредитов в безналичной форме, за исключением овердрафта, и эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и нормативных правовых актов Национального банка при условии, что эти операции указаны в лицензии.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Позиция правительства Сингапура в отношении смертной казни обсуждалась в последние годы как средство сдерживания преступлений, связанных с наркотиками. Что об этом думают бывшие наркоманы — этот вопрос задала ведущая Муна Багариб в эпизоде ​​ток-шоу AsiaOne «Got People Say», посвященного спорным темам, которые часто замалчиваются, передает Tengrinews.kz.

Пилоту упавшего в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его супруге Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», написал Telegram-канал Mash. По его данным, компания «Атлетик групп», на балансе которой состоял разбившийся самолет, принадлежит Агаповой.

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 15 по 20 января 2024 года.1.ГКНБ задержал одного из владельцев торгово-рыночных комплексов г.Жалал-Абад за необоснованное повышение арендной платы и сокрытие доходовГКНБ КР по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов задержан владелец одного из торгово-рыночных комплексов г.Жалал-Абад гражданин КР И.Н.А.

Применение режима розничного налога является добровольным, отметили в министерстве.«Данный налоговый режим привлекателен бессрочностью и добровольностью применения, низкой ставкой подоходного налога, возможностью вести деятельность в разных городах, высоким уровнем порога по доходуСубъекты бизнеса в данном режиме не являются плательщиками НДС и социального налога», — говорится в сообщении.Режим розничного налога вправе применять субъекты бизнеса, соответствующие следующим критериям: среднесписочная численность не более 200 человек; доход за год не превышает 600 тыс.

Фото: Валерия ЗмейковаВ текущем году по проекту «Нацфонд — детям» будет выделено 700 млн долларов из «национальной копилки», сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Под программу «Нацфонд — детям» подпадают почти 7 млн детей.

ГКНБ объявил в розыск сына бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, сбежавшего в Беларусь после апрельской революции 2010 года. В Госкомитете считают, что сын Усенова Мурат Усенов занимался легализацией денег убитого кримавторитета Камчы Кольбаева. Усенову заочно предъявили обвинение в «участии в организованной группе для совершения преступлений».

Tazabek — ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, установлены факты легализации преступных доходов и финансирования деятельности ОПГ со стороны гражданина КР «М.У.Д.».

Фото: Руслан ПряниковАвтомобильный транспорт, не прошедший легализацию в Казахстане, подлежит регистрации, сообщает Телеграм-канал Министерства внутренних дел РК Polsia.kz.Отмечается, что в соответствии с поручением главы государства совместно с заинтересованными государственными органами проведена легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года.Всего в рамках легализации на казахстанский учет зарегистрировано более 304 тыс. автомобилей, в том числе 21 тыс. автоконструкторов и 55 тыс. автомобилей поставлено на временный учет.«Что касается иностранных автомобилей, которые не прошли легализацию: они подлежат регистрации в обычном порядке с уплатой всех предусмотренных платежей и в случае соответствия их техническим и экологическим требованиям», — сообщили в МВД.Также в министерстве напомнили, что эксплуатация автотранспорта, незарегистрированного в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность.Причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях госорганов, заявил он.

Tazabek — «Мы всегда готовы поддержать отечественных инвесторов. Но, к сожалению, наши состоятельные граждане не хотят становиться крупными инвесторами», — сказал в интервью «Кабару» президент Садыр Жапаров.По его словам, все держат свои деньги в банках за рубежом. В связи с этим, был принят закон о легализации доходов, чтобы крупные предприниматели (бизнесмены) могли без страха привозить свои деньги в страну.

Tazabek — Национальный банк Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект постановления правления «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Такая информация размещена на сайте регулятора.Данный проект постановления разработан в целях расширения условий удаленной идентификации и верификации клиентов банков – индивидуальных предпринимателей.Постановлением Правления Национального банка от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) был утвержден Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме (далее – Порядок).В рамках данного Порядка в период пандемии COVID-19 коммерческим банкам была предоставлена возможность проводить удаленную идентификацию и верификацию клиентов посредством видеосвязи и иных каналов взаимодействия, а у действующих или новых клиентов банков появилась возможность пользоваться услугами банков посредством дистанционного обслуживания.В Порядке под клиентами, которых можно удаленно идентифицировать и верифицировать, понимаются физические лица-граждане Кыргызской Республики и граждане Кыргызской Республики, занимающиеся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.Однако в настоящее время удаленная идентификация и верификация клиентов – -индивидуальных предпринимателей не проводится банками из-за отсутствия соответствующих онлайн-сервисов в Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, что не позволяет полноценно проводить банками надлежащую проверку клиентов в соответствии с требованиями законодательства о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Учитывая на сегодняшний день инициативы Кабинета министров в части развития безналичных платежей и законодательные изменения по применению цифровых документов, а также возможности государственных систем по предоставлению соответствующих сервисов для финансовых институтов, предлагается:В рамках рассмотрения установления отдельного лимита по индивидуальным предпринимателям: — для электронного кошелька — 1 000 000 сомов, принимая во внимания требования законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД; — для ограниченного функционального банковского счета — 8 000 000 сомов, в соответствии с требованиями статьи 423 Налогового кодекса Кыргызской Республики, где для индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию товаров, работ, услуг населению установлена налоговая ставка 0 процентов при размере выручки, который не превышает 8 000 000 сомов за последние 12 месяцев.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Национальный банк 27 декабря 2023 года принял постановление правления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» № 2023-П-12/82-7-(НПА).Постановление также содержит изменения технического характера по вопросам уточнения видов специальных счетов и расчета коэффициентов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков.Внесены изменения в следующие постановления правления НБКР:Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов 1.

Tazabek — На одну микрокредитную компанию наложены 4 штрафа на общую сумму 220 тыс. сомов.Такую информацию сообщает пресс-служба регулятора.Микрокредитная компания оштрафована за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в том числе в сфере защиты прав потребителей и противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

35 лет назад таджикский язык в Таджикистане, тогда еще Таджикской ССР, получил статус государственного языка, а русский стал языком межнационального общения. Для развития и распространения национального языка были все естественные условия, но прорыва не случилось.Хотя в республике практически все говорят на таджикском языке, но условия, которые бы способствовали его изучению представителями других национальностей, созданы не были.

Блогер и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская подала иск к инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Москве, требуя признать решения и действия ФНС незаконными. Как следует из карточки арбитражного дела, иск подан 26 декабря и уже принят к производству. «В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей... назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 06.02.2024», — говорится в определении суда.

Филипп Киркоров и Дима Билан на вечеринке Насти ИвлеевойГлава Чечни Рамзан Кадыров обратился с «дельным предложением» к участникам прошедшей в московском клубе «Мутабор» «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. «Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям.

Следственный комитет России снял связанные с перемещением и использованием соцсетей судебные запреты с блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее мужа Артема Чекалина, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Константина Третьякова. «СК снял запрет определенных действий, наложенный ранее на моих подзащитных Чекалиных.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 27 декабря, депутаты рассмотрели и приняли ряд законопроектов в третьем чтении.Приняты следующие законопроекты: — о проекте закона «О ратификации соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (Дополнительное финансирование проекта улучшения теплоснабжения), подписанного 8 сентября 2023 года в городе Бишкек»; — о проекте закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР»; — о проекте закона «О внесении изменений в закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»; — о проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Гражданский кодекс, закон «О финансовой аренде (лизинге)».За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Госкомитет нацбезопасности задержал сына экс-депутата Жогорку Кенеша с инициалами М.А.М. по подозрению в отмывании и легализации денег кримавторитета Камчы Кольбаева.При этом имени депутата не называется. По информации СМИ, речь идет о сыне экс-депутатки Динары Исаевой Азизе Мырзабекове. По версии ГКНБ, М.А.М зарегистрировал на себя бронированный Lexus 570 и предоставил в пользование Кольбаеву и другим членам ОПГ, зная об их преступной деятельности.«Кроме того, М.А.М. состоял в близких семейных отношениях с К.

Tazabek — Сегодня, 18 декабря 2023 года, комитет по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в третьем чтении. Основной целью проекта Закона является совершенствование отдельных норм Закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приведение в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и устранение пробелов, определенных в ходе правоприменительной практики.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official