легализация: новости — страница 22

Агентство по финансовому мониторингу подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей «Binance», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Основная цель документа — сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. «Мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», — пояснили в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, передает Tengrinews.kz. «Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибуллы Серді и заместителя председателя управления АО «НК QazaqGaz» Жанузака Тайыра, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов», — говорится в сообщении.

Находит снова опору тенге, сообщает vera.kzКазахстанский тенге в паре с долларом США вернулся к укреплению. В то же время, в паре с рублем продолжается снижение. В парах с евровалютой и китайским юанем не отмечено выраженной динамики. Торги четверга для доллара закрылись на уровне 476,64 тенге.Внешний фон к финалу недели сложился негативным.

О легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года, рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Николай Сон. Главой государства поставлена задача провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года.

Верховный суд отменил приговоры двух инстанций в отношении криминального авторитета Кадыра Досонова по прозвищу Дженго. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе суда.По их информации, решение в отношении Досонова вынесли еще 21 сентября по представлению прокурора.«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе», — сообщили в Верховном суде.В суде также сообщили, что речь идет о деле по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

«По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тыс. иностранных автомобилей. Почти все они вывезены из стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Кыргызстана и Беларуси. Работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа. Первый этап – это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации.

Фото: Руслан ПряниковДепутаты мажилиса в порядке законодательной инициативы разработали первый отраслевой законопроект в области цифрового права. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева во время презентации законопроекта на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Создание данного нормативного правового акта обусловлено двумя причинами.

– Почему интернет-сервисы – онлайн-магазины, видеоплатформы, курьерские службы – в принципе собирают наши данные, такие как имя, адрес, возраст?– У коммерческих компаний есть право собирать данные о клиентах в процессе своей предпринимательской деятельности. Согласитесь, онлайн-магазину или курьерской службе было бы сложно доставлять товары без номера телефона и адреса клиента.При этом зачастую многие компании собирают избыточные личные данные и используют их не только, например, для доставки товаров или продуктов, но и для других целей.

Tazabek — Утверждено Положение о деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) и ведении реестра операторов торгов виртуальных активов (криптобирж). Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 сентября 2022 года «О вопросах регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов».Положение о деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) и ведении Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптобирж) 1.

Tazabek — Большая часть никотиносодержащих товаров находится в «черном» и «сером» поле. Об этом сегодня, 27 сентября, на тематической сессии X Международного форума «Антиконтрафакт-2022» сообщил заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Владислав Заславский.

Фото: Валерия ЗмейковаЗа два последних года казахстанский рынок электронной коммерции вырос в 3 раза. По итогам 2021 года объем рынка превысил 1,5 трлн тенге. Такие данные приводит международная компания Baker Tilly. Количество онлайн-покупок за год удвоилось. В свою очередь развитие e-commerce выступает драйвером рынка электронных платежей.

Приговор зачитал судья района Байконыр Астаны Нурлан Баяхметов. Он сообщил, что суд установил вину подсудимых в хищении более 28 миллиардов тенге у компании «Центр транспортного сервиса» и причинении материального ущерба в размере более 12 миллиардов тенге компании «Казахтелеком».Прямая трансляция оглашения приговора по делу против Кайрата Сатыбалды 26 сентября 2022 года: Обвиняемыми по этому делу помимо Сатыбалды также проходили Марат Мухамеджанулы, председатель совета директоров ЦТС, Гайни Бекетов, президент этой компании, директор корпоративного бизнеса «Казахтелекома» Леонид Муравьев и спортсмен Чингиз Конарбаев.Судья заявил, что «в период с 2018 по 2021 год Сатыбалдыулы организовал хищения денежных средств Центра транспортного сервиса», а с «2018 по 2022 год организовал причинение имущественного ущерба» «Казахтелекому».«Суд принимает во внимание, что более активная роль при совершении данных преступлений принадлежала Сатыбалдыулы, который руководил исполнителями», — заявил судья, отметив, что по этой причине не видел «оснований о назначении условного наказания».Суд приговорил Сатыбалды к шести годам лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества и запретил в течение 10 лет занимать должности в госаппарате, нацхолдингах и компаниях квазигосударственного сектора.

Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет. Также его лишили специального звания и госнаград. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Кайрат Сатыбалдыулы назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности на госслужбе, судьи в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях в капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, нацкомпаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство и их дочерних организациях, более 50% голосующих акций которых принадлежит им, а также юридических лицах, более 50% голосующих акций которых принадлежит указанным дочерним организациям сроком на 10 лет», — сообщил судья.

Tazabek — «Кустуризация» – это обыкновенный договор: фактически следствие выявило у чиновника имущество на млрд сомов и они договорились, что он заплатит 100 млн сомов», — выразил мнение депутат Султанбай Айжигитов сегодня, 26 сентября, на заседании комитета ЖК по бюджету и фискальной политике«А по остальным 900 млн сомам они договорились: «пока будешь на крючке висеть».

Tazabek — «Сейчас все прекрасно знают, что многие коррупционеры свои деньги держат в офшорах. Это же не для кого не секрет», — сказал депутат Султанбай Айжигитов сегодня, 26 сентября, на заседании комитета ЖК по бюджету и фискальной политикеПо его словам, хозяева этих офшоров прекрасно знают конечных бенефициаров и кто хозяин этих денег.«И сейчас пока идут эти военные действия в Украине, возможно, и КР окажется под санкциями и все они могут лишиться своих активов, поэтому они и хотят легализоваться.

Министерство внутренних дел РК подготовило изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.В частности, вносится поправка о том, что для оформления разрешения на проживание нужно будет предоставить заграничный паспорт – документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.При этом срок действия документа на день подачи заявления должен превышать 180 календарных дней.Кроме того, нужно будет предоставить документ о судимости (отсутствии судимости), выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов – граждан Китая, если иное не предусмотрено международными договорами).При этом документ, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенный гербовой печатью подразделения, предоставляется в бумажном виде.Как поясняют в МВД, такая справка в цифровом формате не сможет приниматься в связи с отсутствием электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств.Также говорится, что справка об отсутствии судимости в электронном виде, подписанная электронной подписью, равнозначна бумажной, только если она пересылается в электронном виде из личного кабинета пользователя.

Tazabek — «При четырех президенте было 4 амнистии капиталов», — сказала сегодня, 26 сентября, на заседании комитета ЖК по бюджету и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева.«На сегодня только [Камчыбек] Ташиев (глава ГКНБ — прим.) знает, у кого, что есть, процесс «кустуризации» закончился. Эта амнистия покажет, насколько бизнес и госслужащие доверяют президенту [Садыру] Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву.

Tazabek — Комитет по бюджету и фискальной политике сегодня, 26 сентября, рассматривает во втором чтении пакет проектов закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» и проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере добровольного декларирования и амнистии активов физических лиц.По словам министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, только по трем видам преступлений не предусматривается легализация имущества, это такие виды преступления, как торговля оружием, торговля наркотиками и финансирование терроризма.«По остальным видам преступлений допускается легализация, но по отдельным преступным деяниям будут нести все-таки ответственность», — пояснил он.Депутат Дастан Бекешев выступил против данного пакета законопроектов, сказав, что неправильно, что представление декларации автоматически отменяет возбуждение уголовного дела.Депутат предложил просто применить экономическую амнистию.«Зачем проводить легализацию по всем видам преступлений?

Tazabek — «На мне нет оформленной квартиры, но она фактически мне принадлежит», — признался сегодня, 26 сентября, на заседании комитета ЖК по бюджету и фискальной политике министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.«К сожалению, у госслужащих сложился такой стереотип, что если он на госслужбе, то не может на себя регистрировать свое имущество.

Tazabek — С 26 по 28 сентября в Бишкеке проходит Международный форум «Антиконтрафакт-2022».В рамках форум состоится пленарное заседание с участием председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова, члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака, исполняющего обязанности президента Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Магдана Исраилова и директора Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций Рахат Керимбаевой.Также в программу делового форума включены 12 тематических дискуссионных площадок и этновыставка.В форуме принимают участие: — от WIPOМария Сапиенте, юридический советник отдела обеспечения уважения интеллектуальной собственности Всемирной организации интеллектуальной собственности — от Кыргызстана:Улан Примов — вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской РеспубликиАйбек Давлетов — заместитель председателя Верховного суда Кыргызской РеспубликиДанияр Амангельдиев — министр экономики и коммерции Кыргызской РеспубликиУлан Ниязбеков — министр внутренних дел Кыргызской РеспубликиЖаныбек Абиров, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской РеспубликиАйнура Усенбекова, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской РеспубликиВероника Исаева, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской РеспубликиИндира Шаршенова, заместитель министра цифрового развития Кыргызской РеспубликиНурлан Умтулов, заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской РеспубликиСоюзбек Надырбеков, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской РеспубликиИсламбек Мойдинов, первый заместитель директора Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской РеспубликиАлия Аттокурова, начальник Управления права Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской РеспубликиЭшимкан уулу Нурдин, заместитель начальника Следственной службы Министерства внутренних дел Кыргызской РеспубликиМарат Акжолтоев, начальник отдела таможенных процедур Управления организации таможенного контроля Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской РеспубликиРуслан Казаков, заведующий отделом защиты прав потребителей и недобросовестной конкуренции Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской РеспубликиСаодат Шакирова, партнер Юридической фирмы «Арте»Асель Кененбаева, директор Государственного предприятия «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской РеспубликиАбдыкалил Токоев, заведующий отделом правового обеспечения и международных договоров управления права Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской РеспубликиМээрим Ормушева, директор ГУ «Инновационный центр» при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской РеспубликеЧолпон Тентиева, вице-президент Национальной академии «Манас» и Чынгыз Айтматова при Кабинете Министров Кыргызской РеспубликиИван Фадин, генеральный директор ОсОО «Издательство «Аркус»Нурмира Абдыбекова, проректор по научной работе Кыргызской государственной академии физической культуры и спортаАйнура Муратова, доцент Кыргызского государственного университета имени И.

25 сентября антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что объявила в розыск Кемаля Эфенди 1983 года рождения, сообщника Кайрата Сатыбалды. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег и иного имущества, полученных преступным путем.По данным Антикора, Кемаль Эфенди – особо доверенное лицо Сатыбалды, племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева, находящегося под арестом с марта 2022 года. «Кемаль Эфенди ­­– учредитель и директор ряда коммерческих предприятий.

Депутат Дастан Бекешев рассказал в своем Telegram-канале, что Жогорку Кенеш во втором чтении рассмотрит законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Парламентарий подчеркнул, что этот документ позволит легализовать преступные доходы коррупционеров.«Дураки не те, кто воровал и обогащался за счет своей любимой страны.

inform.kzПрокурор запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ». Дело Кайрата Сатыбалдыулы рассматривается в суде №2 района Байконыр города Астаны. «Окончательно назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности сроком на 10 лет.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша 21 сентября 2022 года депутаты рассмотрели законопроект «О нотариате» в первом чтении.Инициатором выступает председатель кабинета министров.Информацию о законопроекте представил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков.Законопроект разработан в целях повышения ответственности нотариусов при совершении нотариальных действий, в том числе связанного с нарушением требований относительно предотвращения или противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности, а также в целях реализации актуализированного плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Министерстве юстиции, разработанного в рамках Указа президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года №215.Предлагаемые законопроектом новшество можно условно подразделить на три блока:1) реформирование института нотариата;2) повышение профессиональной квалификации нотариусов;3) повышение статуса нотариуса, принципы нотариальной деятельности, ограничения и обязанности;В ходе обсуждения депутаты Надира Нарматова, Дастан Бекешев обозначили вопрос о недопустимости введения возрастного ограничения для нотариусов.Заместитель министра юстиции отметил, что это норма вызывает много вопросов, в связи с этим готовы ее пересмотреть.Законопроект направлен на голосование в первом чтении.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша 21 сентября 2022 года депутаты провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам.По его итогам приняты следующие законопроекты:В первом чтении: — «О внесении изменений в Закон «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» (инициатор — председатель кабинета министров, вх. №6-10057/22 от 24.05.22). — «О внесении изменений в законодательные акты в сфере уголовно-исполнительной деятельности» (инициатор – председатель кабинета министров, вх. № 6-9626/22 от 19.05.22). — «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (инициатор – председатель кабинета министров, вх. №6-8706/22 от 11.05.22). — «О внесении изменений в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» (инициаторы – депутаты Сыдыгалиев Н.Ө., Бакасов У.Б., Таалайбек кызы Ж., Темирбаева М.О., Жакышов Р.Ш., Маткеримов А.Т., Султанбекова Ч.А.). — «О нотариате» (инициатор – председатель кабинета министров, вх. №6-10377/22 от 26.05.22).Во втором чтении:-«О внесении изменений в Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (инициатор — председатель кабинета министров, вх. №6-9627/22, от 19.05.22). — «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, подписанного 19 октября 2021 года в городе Москве» (инициатор – Председатель Кабинета Министров, вх. №6-10066/22 от 24.05.22). — «О внесении изменений в Закон «О предоставлении льгот при возвращении полученных льготных долгосрочных ссуд лицам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики, пострадавшим в результате стихийных бедствий природного характера, получившим ссуды в период с 2002 года и далее» (инициатор – Председатель кабинета министров, вх.№6-7189/22 от 19.04.22).В третьем чтении: — «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики» (инициатор – председатель кабинета министров, постановление №51 от 07.02.22). — «О ратификации соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по проекту «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата» (кредит №7081-KG, грант №E009-KG), подписанного 19 апреля 2022 года в городе Вашингтон» (инициатор – председатель кабинета министров, вх. №6-13366/22 от 22.06.2022).За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

21 сентября на заседании суда по делу о хищениях против Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, потерпевшая сторона компания «Центр транспортного сервиса» заявила, что отзывает свою подпись к медиативному соглашению, которое она предложила ранее.«ЦТС отозвало свою подпись к соглашению об урегулировании спора и примирении сторон в порядке судебной медиации от 8 сентября 2022 года и просит вышеуказанное соглашение признать недействительным», — заявил на суде представитель ЦТС Жандосов.Представитель компании объяснил это тем, что «вопрос по медиативному соглашению руководством до конца не решен», в связи с этим попросил суд отложить рассмотрение ходатайства.Отвечая на вопрос судьи, он также заявил, что ущерб компании возмещен, «деньги лежат на счету компании».Ранее в ходе судебного заседания заявлялось, что Кайрат Сатыбалды возместил ущерб компаниям «Казахтелеком» и «Центр транспортного сервиса» 12 миллиардов тенге и 28 миллиардов тенге соответственно.Судебное заседание отложили на 15.00 22 сентября.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 21 сентября 2022 года, депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Инициатор – председатель кабинета министров.

Бывшего председателя Центральной избирательной комиссии и экс-полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова признали виновным по статье «Злоупотребление должностным положением».Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердил адвокат Самарбек Болотбеков. Приговор Абдраимову вынес Первомайский районный суд Бишкека 21 сентября.

В Узбекистане еще 29 обвиняемых получили сроки до 10 лет по делу о прорыве дамбы на Сардобинском водохранилище, в результате чего погибли шесть человек и десятки тысяч человек эвакуировали, сообщили узбекские СМИ.По данным сайта Kun.uz, который ссылается на неназванный источник, подсудимые признаны виновными по статьям «Хищение путем прыисвоения или растраты», «Должностной подлог, «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности».Заместитель генерального директора «УзтемирйулКурилишМонтаж» М.Х. осужден на 10 лет три месяца, начальник отдела строительства гидротехнических сооружений Ф.Д. на пять лет и штрафу в размере 122,6 миллиона сумов (11,2 тысячи долларов), начальник отдела ООО «УзГип» С.Р. — на пять лет со штрафом в 133,8 миллиона сумов.Прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище вместимостью 922 миллионов кубометров произошел 1 мая 2022 года, затопило несколько районов.