Финансовый мониторинг: новости — страница 20

Прокурор в Астане запросил для Кайрата Боранбаева — бывшего свата Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, сообщили местные новостные агентства.«Стороны подтверждают наличие условий для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины», — заявил прокурор Олжас Хайруллаев в суде.Шестилетний тюремный срок прокурор попросил для соучредителя компании «АзияГазЧунджа Романа Наханова, пять лет колонии — бывшему заместителю председателя правления национальной компании QazaqGaz Тайыру Жанузаку.Суд удалился в совещательную комнату.

Осуждены все участники этой незаконной сделки, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Поставщиков поддельных купюр экстрадировали из Швеции и осудили в Шымкенте. Двоих жителей осудили за реализацию поддельных 4 тыс евро банкнотами номиналом по 500 евро.Ранее, в 2021 году работники одного из банков города по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 000 евро.По данному факту проведено расследование, по результатам которого судом 5 сотрудников банка признаны виновными и приговорены к 5-ти годам лишения свободы.Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, было объявлено в международный розыск, в марте текущего года она была задержана в Швеции и экстрадирована в Казахстан.В июне расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направлено в суд для рассмотрения.Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.Агентство по финансовому мониторингу сообщает о том, что участились случаи подделки иностранной валюты.

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны рассматривает дело в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе, органах местного самоуправления и в квазигосударственном секторе.

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) распространило пресс-релиз, в котором говорится, что бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно вернул государству активы на 120 миллиардов тенге.Кайрат Боранбаев — бывший сват дочери экс-президента Казахстана, в этом году осуждён на восемь лет по обвинению в присвоении вверенного ему чужого имущества.В сообщении АФМ говорится, что продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества.«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы.

По имеющимся данным, Кайрат Боранбаев вернул государству активы на сумму 90 млрд тенге, передает vera.kz со ссылкой на forbes.kz Он также перевел 30 миллиардов тенге, которые были направлены в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Расследование по делу Кайрата Боранбаева по факту отмывания преступного имущества, все еще продолжается, сообщает Агентство финансового мониторинга, которое также сообщило, что досудебное расследование продолжается.Так же Кайрат Боранбаев вернул государству 14,5 млрд тенге в качестве компенсации материального ущерба в рамках расследования хищения средств при импорте природного газа.Напомним, что 31 марта 2023 года суд Сарыарки в Астане приговорил бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам колонии строгого режима (ранее общего режима) за то, что он был признан виновным в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа национальному Компания КазакГаз.Новости Казахстана:

Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы», — указывается в сообщении.Также Кайрат Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования.В АФМ напомнили, что ранее Кайрат Боранбаев возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.Агентство продолжает работу по поиску и возврату активов.Это связано с отсутствием исходных данных о цене газа, предложенного АО «Казтрансгаз» со стороны России.

Фото: Руслан ПряниковУголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Расследованием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 года, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность, как раннее бронирование квартир. «Злоупотребляя доверием населения они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млрд тенге.

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Акмолинской области прокомментировали информацию о незаконных действиях, совершенных сотрудниками СпецЦОНа в Кокшетау, передает Arnapress.kz.Ранее Агентство по финмониторингу распространило сообщение, в котором говорилось, что преступная группа, в состав которой входили и сотрудники СпецЦОНа, на протяжении двух лет незаконно регистрировала грузовые автотранспортные средства.Сообщалось, что в результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 миллионов тенге.В пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по Акмолинской области сообщили, что нарушения выявлены госкорпорацией в результате внутренних профилактических мероприятий.«Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что в мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности СпецЦОНа Кокшетау департаментом внутренней безопасности Центрального аппарата Госкорпорации (ДВБ) были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.После обнаружения нарушений ДВБ инициировал служебную записку в Министерство внутренних дел РК, которая впоследствии была перенаправлена на рассмотрение в адрес РГУ «Департамент экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК», − сказано в комментарии.В «Правительстве для граждан» также отметили, что по данному делу ДВБ Госкорпорации провел следственные мероприятия совместно с правоохранительными органами.

На протяжении двух лет преступная группа, в состав которой входили и сотрудники СпецЦОНа, незаконно регистрировали грузовые автотранспортные средства в Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В ходе следствия территориальным департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.

В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 8 сборных команд, включая Агентство по противодействию коррупции, Агентство финансового мониторинга, Служба государственной охраны, Национальный комитет безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Общая сумма задолженности по заявлениям составила 435 млн тенге.«Указанные граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису 1414, а также сведения по ним размещены на сайте Egov.kz. Среди признанных банкротами граждан 22 являются получателями государственной АСП, еще 232 не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет», – отметили в КГД.Средний возраст признанных банкротами физлиц составляет 40 лет.

Фото: Polisia.kz. Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. Напомним, преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории города Алматы и Алматинской области.

Фото: суд города АстаныВ Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.Напомним, ранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети. По данным ведомства, в ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении четырех месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.

КНБ Казахстана провел операцию по этапированию членов группировки Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ. Комитетом национальной безопасности реализована операция, по итогам которой 6 сентября 2023 года из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.

Суд в Алматинской области постановил лишить колледжа у Анипы Назарбаевой, сообщает местное издание «Пятый регион». Персональные данные Анипы Назарбаевой совпадают с сестрой бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Издание пишет, что суд по возврату в государственную собственность «Ушконырского колледжа водного хозяйства», который находится в посёлке Шамалгане, прошел еще в конце мая.«Расторгнуть договор доверительного управления с правом последующего выкупа объектов коммунальной собственности государственного коммунального казенного предприятия «Ушконырский колледж водного хозяйства» №3 от 7 июля 2016 года, заключенный между республиканским государственным учреждением «Управление финансов Алматинской области» и индивидуальным предпринимателем «Анипа» в лице Назарбаевой Анипы Абишевны», — говорится в материалах дела.Суд также постановил взыскать госпошлину с Анипы Назарбаевой в размере 3450 тенге (75 долларов).В сентября 2022 года управления финансов Алматинской области подало суд на ИП «Анипа», владельцем которого указана Анипа Абишевна Назарбаева.

С 4 сентября в Казахстане, по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, объявлены банкротами 309 человек на сумму 435 млн.тенге. Ведомство ссылается на данные Первого кредитного бюро. Среди них 22 гражданина считаются получателями государственной адресной социальной помощи, и 232 – признаны неспособными погашать свои долги по кредитам более пяти лет.

C 4 сентября в Казахстане начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина РК.Согласно данным Комитета уже сегодня признаны банкротами 309 человек, на сумму 435 миллионов тенге (данные кредитного бюро).Указанные граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису 14-14, а также сведения по ним размещены на сайте e-gov.Среди признанных банкротами граждан 22 – являются получателями государственной адресной социальной помощи, и 232 – не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет.«Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет.

Службой внутреннего аудита аппарата акима области Абай с момента создания осуществлено шесть аудиторских мероприятий, аудитом бюджетных средств и активов государства охвачено более четырех миллиардов тенге, установлены нарушения на сумму около 200 миллионов тенге, из них возмещено 27 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.По итогам к административной ответственности было привлечено одно должностное лицо, к дисциплинарной ответственности – девять.К примеру, в КГУ «Бестерекская средняя школа-сад с пришкольным интернатом имени Мешитбая Хасенова» отдела образования Урджарского района управления образования области Абай проведен внутренний государственный аудит использования бюджетных средств и активов государства.

Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Тренер по лыжному спорту задержан за сбыт гашиша на территории Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято 55 кг наркотического средства, передает Sports.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе длительной оперативной разработки сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области по согласованию с областной прокуратурой и поддержке агенства финансового мониторинга РК, в рамках республиканского ОПМ «Қарасора» проведена спецоперация по перекрытию канала поставки наркотических средств на территорию столицы и области.

Фото: Валерия ЗмейковаС 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 лиц, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. В ведомстве отметили, что превентивным меры позволили за последние пять лет снизить в 5,5 раз количество зарегистрированных дел.

Департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения приговора суда проведено уничтожение значительного объема вейпов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Общее количество устройств составило более 49,5 тысячи штук стоимостью свыше 171 миллиона тенге.

rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.

gov.kzВ некоторых СМИ опубликована информации о деятельности Freedom Holding Corp, поэтому на ряд вопросов ответило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Ниже приводим полное сообщение регулятора:«1. Freedom Holding Corp. является единственным акционером АО «Фридом Финанс» (брокер), который в свою очередь, владеет АО «Банк Фридом Финанс» (банк), АО «КСЖ «Freedom Finance Life», АО «СК «Freedom Finance Insurance» (страховые организации) и обладает статусом банковского конгломерата и страхового холдинга.На 1 июля 2023 года активы брокера составили 316,6 млрд тенге, собственный капитал 132,9 млрд тенге.

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера «КазТрансГаз Аймак» Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Розыск экс-члена правления АО «КазТрансГаз Аймак» инициировала прокуратура Алматы. Дело зарегистрировали 20 июля, а поиски Сагымбекова поручили городскому департаменту экономических расследований АФМ.

Фото: пресс-служба МинэнергоПриказом министра энергетики от 31 июля 2023 года №540-ж Акшалов Даурен Есалиевич назначен на должность внештатного советника по комплаенсу министра энергетики, куратором по вопросам комплаенса подведомственных организаций ведомства, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.Основные обязанности Даурена Акшалова — кураторство и координация деятельности подведомственных организаций министерства по вопросам комплаенса.Даурен Акшалов родился в 1982 году в Жамбылской области.

SharesPro. Досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино «1WIN» начато департаментом АФМ по Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Данное казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.

Британская компания Jusan Technologies ltd (ей принадлежит компания First Heartland Securities, акционер Jusan Bank), а также её основной акционер Jysan Holding, зарегистрированный в штате Невада, США, отозвали свой иск к правительству Казахстана. Об этом сообщается на сайте PACER (Public Access to Court Electronic Records), публикующем судебные документы.Юридическая компания Holland&Hart, а также Jysan Holding и Jusan августа направили документ, подтверждающий от отзыве претензий по собственному желанию.