EKaraganda.kz,
14 декабря 2023
в 16:15
В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководство министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, юстиции, культуры и информации, иностранных дел, Национального центра по правам человека, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, а также представители Международной организации по миграции, Офиса программ ОБСЕ в Астане и неправительственных организаций.
kapital.kz,
13 декабря 2023
в 14:26
Фото: Валерия ЗмейковаНа заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек обратился к заместителю премьер-министра — министру финансов Ерулану Жамаубаеву и предложил начать процесс по возврату средств выведенных из Казахстана в офшоры, передает корреспондент центра деловой информации Kapitl.kz. «Согласно моим данным, около 45 млрд тенге сейчас находятся на офшорных счетах.
kapital.kz,
13 декабря 2023
в 09:36
Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.
kapital.kz,
12 декабря 2023
в 10:46
Фото: Руслан ПряниковОвощи для детсадов и соцучреждений поставлялись по завышенным ценам. Данные факты выявлены в двух областях страны сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. «В КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг.
kapital.kz,
09 декабря 2023
в 13:46
Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых читаемых статей на нашем сайте на этой неделе. Первое место по количеству прочтений заняла публикация «Казатомпром и ENEC подписали соглашение о поставках урана». «Фонд и ACWA Power заключили соглашение о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу.
kapital.kz,
07 декабря 2023
в 12:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту совершения хищения инвестиционных субсидий в особо крупном размере в сумме 253 млн тенге завершено департаментом АФМ по Карагандинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Данные средства были выплачены для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей субъектом агропромышленного комплекса.
kapital.kz,
05 декабря 2023
в 09:56
Фото: Руслан ПряниковРуководство стройкомпании «Багис» присвоило деньги 119 дольщиков, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен», расположенного в г.
EKaraganda.kz,
29 ноября 2023
в 13:15
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование в отношении гражданина, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Его деятельность была связана с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, где он смог получить доход в особо крупном размере.
kapital.kz,
29 ноября 2023
в 11:06
Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование. Гражданин РК осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге.
kapital.kz,
28 ноября 2023
в 11:46
Фото: Валерия ЗмейковаНезаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области и Шымкента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона выявили схему по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.«С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе.
kapital.kz,
28 ноября 2023
в 10:56
Фото: пресс-служба правительстваМинистерство торговли и интеграции предлагает исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства. Об этом на заседании правительства сообщил министр Арман Шаккалиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Сегодня на рынке 10 бирж.
kapital.kz,
27 ноября 2023
в 11:06
Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу не допустило из бюджета финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«В Кызылорде на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге.
kapital.kz,
24 ноября 2023
в 11:06
Фото: Валерия ЗмейковаПо трем котельным в Семее сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай выявили ущерб на 67 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Поясняется, что бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города.
kapital.kz,
23 ноября 2023
в 10:26
Фото: Валерия ЗмейковаКакие необоснованно высокие траты в крупных проектах предотвратили в Казахстане, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве отметили, что в целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строительства крупных объектов.
kapital.kz,
17 ноября 2023
в 10:56
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте.
Tengrinews,
16 ноября 2023
в 10:33
Досудебные расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз» окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату», — говорится в сообщении АФМ.
kapital.kz,
14 ноября 2023
в 10:56
Фото: Руслан Пряников Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.
Arna Press,
13 ноября 2023
в 11:28
Руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, подозреваются в формальных закупках медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В настоящий момент региональный департамент АФМ расследует дело по подозрению в хищении в особо крупном размере.В сообщении говорится, что медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года.«В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 миллиарда тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования», – рассказывает официальный представитель АФМ РК.На сегодняшний день руководитель и бухгалтер находятся под стражей.
kapital.kz,
13 ноября 2023
в 10:06
Валерия ЗмейковаФормальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ.
EKaraganda.kz,
12 ноября 2023
в 14:15
Агентство по финансовому мониторингу запустило официальный Telegram-бот для сообщений об экономических правонарушениях.«Через этот бот казахстанцы смогут в один клик сообщать об экономических правонарушениях», – говорится в сообщении агентства.Бот, получивший название AFM Insider, содержит различные разделы, куда пользователи могут направлять свои сообщения.
EKaraganda.kz,
11 ноября 2023
в 19:25
Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что в следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли.Он отметил, что Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.
kapital.kz,
10 ноября 2023
в 15:56
Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу при координации Главной военной прокуратуры задержало должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» и руководителей подконтрольных ей юридических лиц, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупке товаров (продукции) военного и военно-технического назначения через завышение цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
kapital.kz,
09 ноября 2023
в 10:26
Фото: Валерия Змейкова Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг.Алматы, Астана и Шымкент. «Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране.
kapital.kz,
07 ноября 2023
в 15:16
Фото: Валерия ЗмейковаСотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу завершили досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
kapital.kz,
07 ноября 2023
в 11:06
Фото: Руслан ПряниковВузы Казахстана будут создавать фонды целевого капитала, что позволит обеспечить устойчивое финансирование университетов. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о плане законопроектных работ на 2024 год, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«С целью развития сферы образования и науки, в соответствии с требованиями времени и обеспечения устойчивого финансирования университетов, предлагается разработать проект закона о фонде целевого капитала.
Sports.kz,
06 ноября 2023
в 09:59
Бизнесмен и руководитель ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев вышел на свободу, передает Sports.kz со ссылкой на Kaztag.kz.«Осужденный К.Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября», — подтвердили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы.Отмечено, что Боранбаев отправился домой самостоятельно.«Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы», — добавили в КУИС.О том, что Боранбаев выходит на свободупод пробационный контроль по замене наказания стало известно 20 октября.Напомним, Боранбаев 31 марта был приговорен к восьми годам заключения.
Костанайские Новости,
06 ноября 2023
в 09:41
В департаменте полиции области прокомментировали — 21 октября к стражам порядка обратилась женщина, которая сообщила о факте мошенничества. Она рассказала, что написала сообщение в мессенджере в группу, в которой нашла объявление о реализации мяса. Администратор группы ответила, что в настоящее время ее запрос на приобретение фарша пока не может быть исполнен, так как в наличии его нет.
Arna Press,
04 ноября 2023
в 22:28
В течение трех лет под видом предоставления безпроцентных займов в Алматиснкой области действовала финансовая пирамида, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка трех тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге», – говорится в сообщении.В ходе расследования было арестовано имущество общей стоимостью 1,2 миллиарда тенге и денежные средства в размере 129 миллионов тенге с целью возврата денежных средств потерпевшим.
Газета.ru,
02 ноября 2023
в 15:16
Нацбанк Казахстана запретит выдавать банковские карты иностранцам без разрешения на временное пребывание и ВНЖ. В пресс-службе финансового регулятора республики «Газете.Ru» сообщили, что соответствующий нормативно-правовой акт появится 9 ноября. В пресс-службе казахстанского ЦБ отметили, что последнее время иностранцы все чаще оформляют карты местных банков без посещения их офиса или во время разового визита в страна, а количество случаев интернет-мошенничества и противоправных операций с использованием пластиковых карт при этом выросло. «В дальнейшем оформленные зарубежными гражданами карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств.
kapital.kz,
02 ноября 2023
в 09:56
Фото: Валерия ЗмейковаОсуждены организаторы финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тыс. вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге», — отмечается в информации.