Стоковые изображения от Depositphotos
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование в отношении гражданина, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Его деятельность была связана с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, где он смог получить доход в особо крупном размере.
По предварительным данным, сумма поступлений криптовалюты на кошелек подозреваемого с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тысяч долларов США или почти 95 миллионов тенге.
«Установлено, что подозреваемый осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Согласно информации Международного финансового центра Астаны, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», — сообщают в департаменте агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области.
Другую информацию согласно статье 201-й УПК РК не разглашают.
видео: Департамент АФМ по Карагандинской области
По сообщению сайта EKaraganda.kz