Финансовый мониторинг: новости — страница 17

Экс-глава «Алматыэлектротранс» Берикхан Мурзакаримов объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz. Информация о розыске 56-летнего Мурзакаримова появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана. Отмечается, что Берикхан Мурзакаримов находится в розыске восемь дней.

Абсолютным победителем по количеству просмотров на Kapital.kz стала статья о том, «Как будут повышены пенсии и пособия в Казахстане в 2024 году». Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Валерия ЗмейковаБазельским институтом управления опубликован ежегодный рейтинг «Basel AML Index», замеряющем риски в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В нем Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти казахстанцев, которые занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего гендиректора нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ») и директора департамента по закупу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в пресс-службе областного суда, экс-глава АНПЗ и директор департамента по закупу нефтеперерабатывающего завода обвинялись в злоупотреблении служебным положением в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия.

Организаторы финансовой пирамиды «ЖК-Otau KZ» в городе Шымкент нанесли почти 450 млн тенге ущерба, передает vera.kz со ссылкой на ДФМДепартамент Агентства финансового мониторинга по городу Шымкент завершил досудебное расследование данного дела. Согласно проведенному расследованию, двое организаторов с 2018 года получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их среди других участников, что привело к материальному ущербу размером более 432 млн тенге, затронув 150 пострадавших.

Tazabek — На заседании Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ обсудили планы по борьбе с незаконными онлайн-казино и нелегальным оборотом криптоактивов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Участники отметили эффективное взаимодействие по обмену упреждающей информацией о трансграничных финансовых пирамидах и незаконным азартным играм по итогам 2023 года.Члены Рабочей группы выразили готовность в 2024 году продолжить сотрудничество в данных направлениях, а также договорились организовать взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом криптоактивов.В частности, это обмен законодательством, практикой проведения «крипторасследований» и данными об интернет-сайтах, незаконно оказывающих услуги криптообменников.Как сообщили в агентстве, казахстанской стороной предложено создать Единые реестры трансграничных финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для принятия эффективных и своевременных мер реагирования.Кроме того, инициировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Джекпот», направленного на противодействие незаконному игорному бизнесу.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Фото: Руслан ПряниковКрупный канал поставки с целью сбыта сигарет различных марок без средств идентификации пресечен департаментом АФМ по области Абай в результате совместной операции с департаментом полиции и департаментом пограничной службы КНБ РК области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семея обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге.Согласно заключению ДГД, сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге.Вместе с тем ранее, совместно с УБОП департамента полиции области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге.

Фото: пресс-служба министерства торговли и интеграции В Казахстане разработан проект Закона по вопросам биржевой торговли. Документом предлагаются меры, направленные на решение трех ключевых задач: ужесточить регуляторные требования к биржам и усилить государственный контроль; исключить обход закупочных процедур недропользователей; обеспечить доступ отечественных производителей к прозрачным торговым инструментам.

Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК Делегация исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана. В его ходе исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает пресс-служба АФМ.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководство министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, юстиции, культуры и информации, иностранных дел, Национального центра по правам человека, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, а также представители Международной организации по миграции, Офиса программ ОБСЕ в Астане и неправительственных организаций.

Фото: Валерия ЗмейковаНа заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек обратился к заместителю премьер-министра — министру финансов Ерулану Жамаубаеву и предложил начать процесс по возврату средств выведенных из Казахстана в офшоры, передает корреспондент центра деловой информации Kapitl.kz. «Согласно моим данным, около 45 млрд тенге сейчас находятся на офшорных счетах.

Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.

Фото: Руслан ПряниковОвощи для детсадов и соцучреждений поставлялись по завышенным ценам. Данные факты выявлены в двух областях страны сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. «В КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых читаемых статей на нашем сайте на этой неделе. Первое место по количеству прочтений заняла публикация «Казатомпром и ENEC подписали соглашение о поставках урана». «Фонд и ACWA Power заключили соглашение о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту совершения хищения инвестиционных субсидий в особо крупном размере в сумме 253 млн тенге завершено департаментом АФМ по Карагандинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Данные средства были выплачены для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей субъектом агропромышленного комплекса.

Фото: Руслан ПряниковРуководство стройкомпании «Багис» присвоило деньги 119 дольщиков, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен», расположенного в г.

Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование в отношении гражданина, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Его деятельность была связана с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, где он смог получить доход в особо крупном размере.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование. Гражданин РК осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаНезаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области и Шымкента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона выявили схему по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.«С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе.

Фото: пресс-служба правительстваМинистерство торговли и интеграции предлагает исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства. Об этом на заседании правительства сообщил министр Арман Шаккалиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Сегодня на рынке 10 бирж.

Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу не допустило из бюджета финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«В Кызылорде на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаПо трем котельным в Семее сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай выявили ущерб на 67 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Поясняется, что бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города.

Фото: Валерия ЗмейковаКакие необоснованно высокие траты в крупных проектах предотвратили в Казахстане, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве отметили, что в целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строительства крупных объектов.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте.

Досудебные расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз» окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату», — говорится в сообщении АФМ.

Фото: Руслан Пряников Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

Руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, подозреваются в формальных закупках медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В настоящий момент региональный департамент АФМ расследует дело по подозрению в хищении в особо крупном размере.В сообщении говорится, что медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года.«В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 миллиарда тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования», – рассказывает официальный представитель АФМ РК.На сегодняшний день руководитель и бухгалтер находятся под стражей.

Валерия ЗмейковаФормальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ.