Конфискация: новости — страница 17

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г.Шымкент, передает vera.kzВ ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы.По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге.Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 3 года лишения свободы.Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителей финпирамиды «Свой дом», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.«Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено департаментом АФМ по г.Шымкент. В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других.

Tazabek — Поступления неналоговых доходов в госбюджет выросли на 64% в январе-ноябре 2023 года, следует из сравнения ежемесячных отчётов Минфина.С начала года в бюджет поступило 73,6 млрд сомов неналоговых доходов, в том числе: — доходы от собственности и проценты — 32,4 млрд (рост в 2,2 раза); — доходы от продажи товаров и оказания услуг — 29,3 млрд (+52,5%); — штрафы, пени, санкции, конфискации — 3,3 млрд (+49,1%); — добровольные трансферты и гранты единицам госсектора — 2 млрд (+11,9%); — прочие (доходы, обращенные в пользу государства и другие) — 6,6 млрд (-6,7%).За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

США предложили рабочим группам «Большой семерки» (G7, включает, кроме США, Францию, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду) изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, вопрос конфискации активно обсуждался на уровне министров финансов стран G7 и их заместителей.

Экс-депутат Государственной думы Вадим Белоусов, 2019 годВерховный суд России отменил приговор экс-депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет за рекордную взятку в размере 3,25 млрд рублей, и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил ТАСС. «Суд постановил приговор в отношении Белоусова отменить и направить его дело обратно в первую инстанцию, то есть в Мосгорсуд, на новое рассмотрение в ином составе», — сказали в суде.

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Организаторы финансовой пирамиды «ЖК-Otau KZ» в городе Шымкент нанесли почти 450 млн тенге ущерба, передает vera.kz со ссылкой на ДФМДепартамент Агентства финансового мониторинга по городу Шымкент завершил досудебное расследование данного дела. Согласно проведенному расследованию, двое организаторов с 2018 года получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их среди других участников, что привело к материальному ущербу размером более 432 млн тенге, затронув 150 пострадавших.

Задействованы пожарные и полицейские. Только начали, и сразу выявили даже торговлю просроченным товаром. Пожарные призывают продавцов придерживаться правил безопасности при продаже фейерверков, выдают им агитационные памятки. Те в свою очередь должны передавать их покупателям, создавая информационную цепочку безопасности. «Призываем также беречь детей, держать пиротехнику в недоступных для них местах», – подчеркивает старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Ернияз Рустем.

– Основной целью мероприятия является выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями.В ходе мероприятия будет осуществлена проверка юридических лиц и специализированных торговых помещений по соблюдению порядка хранения, учета, использования, перевозки пиротехнических изделий.Особое внимание уделяется профилактике травматизма при использовании пиротехнических веществ несовершеннолетними.

Изъятие замороженных на Западе российских активов будет иметь серьезные последствия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Потенциально эта тема для нас является, первое, неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по, собственно, всей системе координат международной финансовой системы», — сказал Песков.

На сегодня создано более полутысячи мобильных групп, в том числе совместных с природоохранными органами, которыми проводятся рейды на рынках и в других местах.Так, в Алматинской области сотрудниками полиции выявлен факт перевозки деревьев объемом порядка 3,5 кубометров.Возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников), подозреваемый задержан.Напомним, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев или кустарников предусмотрена ответственность в зависимости от суммы причиненного ущерба.По уголовным правонарушениям налагается наказание в виде штрафа до 160 МРП либо лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.За совершение административного правонарушения будет налагаться штраф для физических лиц в размере 50 МРП, для субъектов предпринимательства – от 150 до 500 МРП.

Генеральная прокуратура ФРГ намерена изъять часть принадлежащих России активов и передать их в немецкий бюджет. Ведомство уже направило в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне заявление о возбуждении независимого производства по конфискации замороженных средств на сумму более €720 млн, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Госкомитет нацбезопасности задержал сына экс-депутата Жогорку Кенеша с инициалами М.А.М. по подозрению в отмывании и легализации денег кримавторитета Камчы Кольбаева.При этом имени депутата не называется. По информации СМИ, речь идет о сыне экс-депутатки Динары Исаевой Азизе Мырзабекове. По версии ГКНБ, М.А.М зарегистрировал на себя бронированный Lexus 570 и предоставил в пользование Кольбаеву и другим членам ОПГ, зная об их преступной деятельности.«Кроме того, М.А.М. состоял в близких семейных отношениях с К.

На днях бывшему следователю Михайловского отдела полиции вынесли приговор. Его судили по 3 части пункта 2 статьи 190 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с использованием служебного положения». В суде установили, что следователь Михайловского отдела полиции сказал карагандинцу, что сможет закрыть его уголовное дело, если тот передаст ему 400 тенге.

Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения доходов от замороженных активов России на территории Евросоюза. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы ЕК Вера Юрова, ее слова цитирует ТАСС. «Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — сказала Юрова.

Tazabek — Глава кабинета министров Акылбек Жапаров сегодня, 11 декабря 2023 года, в ходе заседания комитета по бюджету и экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша пообещал раскрыть имена всех, кто организовывал митинги по контрольно-кассовым машинам (ККМ).«Мы узнали, что один молодой человек купил себе квартиру за 600 тыс. долларов.

В ГКНБ 11 декабря сообщили о задержании гендиректора рынка «Баткен-Комфорт» (ОсОО «Реконс»), его заместителя и кассира-бухгалтера.В Госкомитете заявили, что на рынке выявлены «факты незаконного сбора денежных средств с арендаторов без создания каких-либо комфортных условий для ведения торговли, необоснованного повышения цен за аренду торговых помещений, уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере».

Гонсало ЛираМиллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американско-чилийского блогера Гонсало Лиры. Об этом Маск написал в соцсети X (бывший Twitter). Пост Маска стал ответом на слова телеведущего Такера Карлсона, который заявил, что Лира с лета 2023 года находится в украинской тюрьме, где его пытают. «После того, как мы отправили Украине $100 млрд, они еще и посадили в тюрьму американца?

Более 100 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции на сумму 78 миллионов тенге выявили в Астане в ходе рейдов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на департамент государственных доходов столицы. За 11 месяцев 2023 года ДГД выявил более 100 тысяч бутылок нелегального алкоголя на 78 миллионов тенге.

В Караганде во время отработки сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области выявили и пресекли незаконную деятельность трех массажных салонов. В них под видом массажа предоставлялись интимные услуги. Всего доставлено 16 лиц. В отношении 5 лиц – владельцев и администраторов данных учреждений – ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией или сводничество».

Сотрудниками оперативного отдела учреждения № 29 ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау совместно с военнослужащими НГ в комнате выдачи посылок и бандеролей, при досмотре посылки, у одного из осужденных обнаружили 10 конфет, внутри которых было найдено зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом.Со слов осужденного, посылка ему была отправлена неким другом, который недавно сам освободился из мест лишения свободы.Факт зафиксировали камеры видеонаблюдения.– По данному факту заведено уголовное дело по ст.

В Караганде вынесен приговор в отношении мужчины, участвовавшего в военных действиях в Украине. Мужчина обвинялся по статье 170, части 3 УК в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.«Подсудимый Ш. в марте этого года, находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через социальную сеть «ВКонтакте» узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию «Вагнер» для участия в боевых действиях на территории Украины.

Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры в Белоруссии, 7 марта 2022 годаЗаместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Москвой, если ему не возместят убытки от военных действий. Об этом она рассказала в беседе с украинским изданием «Цензор». «Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал режиссера Никиту Михалкова, который отказался работать с россиянами, покинувшими страну. По словам политика, уехавших граждан России не ждут обратно «с распростертыми объятиями». Об этом он написал в своем Telegram-канале. Володин утверждает, что «многие релоканты», которые сейчас вернулись в Россию, не смогли найти себе работу за рубежом. «А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет.

Tazabek — Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».Основной целью документа является совершенствование отдельных норм закона для создания правовых основ и повышения эффективности противодействия финансированию организованной преступности с применением действующих эффективных механизмов.Как говорится в справке-обосновании, масштабы организованной преступности в Кыргызстане представляют реальную угрозу национальной безопасности.По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, численность активных членов организованных преступных групп на территории республики составляет более 440 человек, говорится в документе.Согласно Глобальному индексу организованной преступности на 2023 год, Кыргызстан состоит в топ-40 стран мира с умеренным индексом преступности.«Организованная преступность также является транснациональным явлением, особенно ярко проявляющееся в таких видах преступной деятельности, как контрабанда, незаконный оборот наркотиков и легализация (отмывание) преступных доходов.

Фото: Руслан ПряниковI'M — новое название сети ресторанов быстрого обслуживания, ранее оперировавшей под брендом McDonald’s. Об этом компания Food Solutions KZ объявила 23 ноября, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Во время презентации генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов рассказал о концепции и обновленных элементах фирменного стиля бренда.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте.

Двух руководителей финансовой пирамиды «Antares» осудили в Астане, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 5,5 и 6,5 лет соответственно с конфискацией имущества.Гособвинителю удалось опровергнуть версию защиты о невиновности, предоставив все доказательства.«Виновные в социальных сетях «Instagram» и «Telegram» рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых», – сказано в сообщении от прокуратуры.

Фото: 24.kzВ Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили о новых уголовных делах в отношении Карима Масимова.«Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК», — говорится в ответе КНБ РК на запрос.Поэтому, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.Как ранее сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.10 марта 2023 года пресс-служба КНБ сообщила о расследовании по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.24 апреля 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК).

Некоторые крупные государства-члены Европейского союза (ЕС), включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к идее конфискации прибыли от замороженных российских активов. Еврокомиссия намерена использовать эти средства для поддержки Украины и настаивает на принятии окончательного решения по этому вопросу к концу года, пишет Bloomberg.