пирамида: новости — страница 15

Фото: Валерия Змейкова Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны 28 июля 2023 года осуждены создатель и руководители финансовой пирамиды Antares, которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других, сообщает пресс-служба столичного суда. «Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Фото: АкордаГлава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой начато департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.«Представители компании «S-Group» обещали вкладчикам высокую доходность от шести до восьми процентов в месяц или более 70% в год.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

В аэропортах, железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах РК усилили контроль за прибывающими из страны пирамид. Интересуются самочувствием, измеряют температуру тела. Все дело в том, что врачи в Египте заявили о вспышке новой неизвестной болезни. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

Основатель финансовой пирамиды Life is good Роман ВасиленкоЖительница Санкт-Петербурга Евгения Кольцова (имя изменено) попала в Life is good после тяжелого развода с мужем в 2017 году. Тогда она возглавляла отдел крупной бюджетной организации и решила переехать вместе с сыном из Магадана в Северную столицу.«Сын поступил в институт в Петербурге, а вместе с ним туда же поехали учиться еще несколько его одноклассников.

Фото: Руслан ПряниковВ этом году в Шымкенте планируется сдать в эксплуатацию 1073,0 тыс. квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом стало известно во время проверки хода строительства жилых домов и инженерной инфраструктуры в городе, проводимой заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржаном Кабдолом.

astana.gov.kzАпелляционной инстанцией суда города Астаны рассмотрены жалобы осужденных и их защитников по делу Астана LRT, сообщает пресс-служба городского суда.«Так, приговором суда первой инстанции от 3 мая 2023 года осуждены к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе: Султанбеков К., Ардан Т.

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Фото: Валерия ЗмейковаСтатистика уголовных дел по финансовым пирамидам в Казахстане за последние пять лет говорит о резком росте вкладов населения в сомнительные схемы. По данным Ranking.kz, в 2019 году количество уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид было относительно небольшим, а в первый же год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180.

Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Поясняется, что одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 456-2 (размещение, распространение недостоверной информации). «За размещение, распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе, интернет-портале или иными способами, предусмотренными законодательством РК – должностным лицам, субъектам малого предпринимательства, некоммерческим организациям предусмотрен штраф – 30 МРП (103 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП МРП (345 000 тенге).

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу президента.Согласно ему, блогеры будут обязаны платить налоги с доходов, полученных от рекламы на их ресурсах и соцсетях, а так же маркировать ее соответствующим образом.

Ранее департамент экономических расследований по Карагандинской области сообщал также о задержании женщины, которую подозревают в организации финансовых пирамид «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90». «Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств физических лиц (вкладчиков) в сумме от 10 000 до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других», — информировал департамент.Карагандинские журналисты решили выяснить и ситуацию вокруг финансовой пирамиды Life is good.

В ДП Карагандинской области прошел День открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня столицы. Мероприятие прошло на территории УП города Караганды. В нем участвовали учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты колледжей. К ним обратился начальник ДП области Санжал Адилов.– Сегодня большой праздник – день рождение нашей прекрасной столицы, которая отмечает свое 25-летие.

Фото: суд города АстаныАдвокат Арыстанбека Мухамедиулы Мустахим Тулеев арестован на два месяца, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.«3 июля 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.», – говорится в информации пресс-службы суда Астаны.Напомним, ранее Антикоррупционная служба сообщала, что адвокат бывшего министра культуры подозревается в подстрекательстве к даче взятки.

Известно, что женщина создала две группы в Telegram под названием «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90». Там под видом завуалированной кассы взаимопомощи женщина начала собирать средства. «Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств физических лиц (вкладчиков) в сумме от 10 000 до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других», — сообщает пресс-служба департамента экономических расследований по Карагандинской области.Департамент экономических расследований по Карагандинской области начал досудебное расследование по статье 217 части 1 УК РК «Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества, либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением».Проводятся оперативно-следственные мероприятия.Финансовая пирамида действовала на территории Карагандинской области с июня 2022 года по январь 2023.

Заявления в Департамент экономических расследований написали 32 человека. Хотя на деле в игре было около трех тысяч участников. В чате Telegram им предлагали вступить в группу по типу «кассы взаимопомощи». Отличие этих проектов от «черной кассы» было в том, что руководитель брала себе вознаграждение за ведение игры.

Секретарь партии Amanat, куратор проекта «Қарызсыз қоғам» — «Общество без долгов» рассказал о предпосылках появления программы и ее первых результатах и перспективах.− Эльдар Тынышбаевич, в чем актуальность проекта «Общество без долгов»? Каким образом родилась идея обучать население финансовой грамотности? − Однозначно, что толчком для начала данного проекта стал «Қаңтар».

Инвесторов в Казахстане стало больше одного миллиона, что свидетельствует о растущей заинтересованности населения в инвестициях. Вокруг все говорят о финансовой грамотности и накоплениях, однако также проскальзывают истории про мошенников и финансовые пирамиды.Компания Jusan Invest советует обратить внимание на четыре основных фактора, по которым можно оценить брокерскую компанию и решить, доверить ей свой капитал или нет.Репутация и надежностьИсследуйте репутацию брокера, оцените, сколько времени компания работает на рынке и какие отзывы есть у других инвесторов.

Фото: пресс-служба АкордыПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие.Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта.

Соседи португальского нападающего Криштиану Роналду высказали недовольство строительством нового особняка футболиста на его родине, передает Sports.kz со ссылкой на «Чемпионат». Как сообщает Look, первоначально особняк должен был достроиться к июлю нынешнего года, однако сроки были перенесены. Стоимость постройки оценивается в $ 36 млн. «Предстоит ещё минимум год работ.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet проводится департаментом АФМ по Кызылординской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 год создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге», — говорится в сообщении.Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», на основании которой указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев.

Что интересного произошло 26 июня Сегодня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Эта дата учреждена Генассамблеей ООН в 1987 году. По данным ООН, около 269 млн человек в мире употребляли наркотики в 2018 году, что на 30% больше, чем в 2009 году.Еще этот день в 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днем в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture).

В Алматы суд по делу «о финансовой пирамиде Mudarabah Capital» с участием вайнеров завершился сроками от пяти до 14 лет тюрьмы. По данному делу обвиняемыми были признаны 12 человек.Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов приговорены к пяти годам колонии-поселения каждый. Они названы судом виновными по статье о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Фото: facebook/turebaevВ Алматы огласили приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает МИА «Казинформ». Всего судом виновными по делу признаны 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.Всех подсудимых, кроме Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза, признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса — 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией».Мейржана Туребаева суд признал невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но виновным по статье 217 УК РК и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.Мейирхан Шерниязов также признан невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но признан виновным по статье 217 УК РК.

Семейде келін мен ене қаржылық пирамида құрғаны үшін сотталды, деп хабарлайды Arnapress.kz тілшісі Абай облысы бойынша ҚАЖД баспасөз қызметіне сілтеме жасап. «2020 жылы Семей қаласының тумасы аса ірі көлемде ақша тартудан кіріс алу жөніндегі қызметті ұйымдастыруға бағытталған қылмыстық ниет пайда болды.

Сноху со свекровью отправили отбывать наказание в учреждение минимальной безопасности за создание пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по области Абай.В 2020 году у гражданки А. возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег в особо крупном размере.С этой целью она разработала преступный план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой «Астана Раушан касса айналымы», в который посвятила свою сноху Е.