преступная группа: новости — страница 14

Фото: Валерия ЗмейковаВ Алматы организованная преступная группа «обналичивала» деньги с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выписывала счет-фактуры по фиктивным сделкам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. «Установлено, что пять членов ОПГ на систематической основе с 2018 по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.

Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-служба Департамента АФМ.«В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств», – говорится в сообщении.Как известно, руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.Далее эти авто они продавали по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денег новым лицам, занимающихся реализацией транспорта.По данным АФМ, сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 миллиона тенге.Суд приговорил Даулетова Д.И., к девяти годам, Джанасаева А.Т., – восьми, Кудасова К.А., – семи., и Жайлаубай О.Б., – семи годам лишения свободы.

Министерство внутренних дел 13 января совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидировали крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Известно, что в проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций участвовали более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.«В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов.Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков.В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек.

В последние годы нашу страну буквально накрыла волна лудомании, что является патологической склонностью к азартным играм, которая доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных и материальных ценностей, а также может быть субъектом и объектом преступлений.Основная причина – это повсеместная реклама, распространение игровых автоматов и незаконная деятельность онлайн-казино.По официальным данным в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого около 10 млн тенге.Из-за игромании в стране участились случаи разводов семейных пар, суицидов игроманов и различных правонарушений.Игровая зависимость является актуальным социальным вопросом и государство уделяет особое внимание в противодействии этой «чуме».13 января Министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов.В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.– В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов.

Tazabek — В Эквадоре вспыхнули беспорядки после того, как президент Даниэль Нобоа объявил 22 преступные группы террористическими организациями.В южноамериканском государстве было введено чрезвычайное положение после побега из тюрьмы главы одной из мафий.Несмотря на большую удалённость от Кыргызстана (14 тыс. км), Эквадор является главным экспортёром бананов для республики.По данным Нацстаткома, Кыргызстан импортировал из южноамериканского государства 90% бананов в январе-октябре 2023 года.Справка:Эквадор — это страна, расположенная в Южной Америке, берущая своё название от экватора, который проходит через северную часть страны.Площадь страны составляет 283,6 квадратных километров (73-е место в мире).Население Эквадора в 2021 году составляло около 17,6 миллиона человек.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности рассказали о реализации комплексных мер по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны организованных форм преступности, передает Arnapress.kz.В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп.«При обысках у членов этих группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотические вещества и иные вещественные доказательства их противоправных деяний.

Polisia.kzПолицией возбуждено уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, передает Polisia.kz. Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году выявлен факт мошеннических действий.

Количество трафаретных рисунков с информацией о наркотиках в Шымкенте возмутило мажилисмена, сообщает vera.kzПолицейские Шымкента сегодня рапортовали о работе по противодействию преступлениям, связанным с наркотическими средствами. По официальным данным, в прошлом году раскрыто 612 уголовных преступлений в этой сфере, это на больше чем годом ранее на 34,5%.«Из незаконного оборота изъято 139 кг 191 гр наркотических средств, причем 15 кг 379 гр это синететические наркотики.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявил, что в 2024 году борьба с членами организованных преступных группировок продолжится. По его словам, в этот раз он намерен навести порядок в тюрьмах. Об этом Ташиев сказал во время передачи служебных машин милиции Сузакского района Джалал-Абадской области. Ташиев заявил, что в 2023 году они смогли значительно уменьшить и «практически свести к нулю» коррупцию в госорганах, но эту работу нужно продолжать.«В 2023 году мы сломали хребет организованным преступным группировкам.

Абсолютным победителем по количеству просмотров на Kapital.kz стала статья о том, «Как будут повышены пенсии и пособия в Казахстане в 2024 году». Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Primeminister.kzКаких результатов удалось достичь в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты в 2023 году, в обзоре редакции Primeminister.kz.Вопросам правопорядка и безопасности в Казахстане уделяется первостепенное значение. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева полиция переходит на сервисную модель работы, ориентированную на эффективное взаимодействие с гражданами.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти казахстанцев, которые занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Уходящий год запомнится казахстанцам арестами ряда высокопоставленных лиц и резонансными судебными процессами. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал подборку самых громких из них. Карим Масимов В этом году вынесли приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову.

Tazabek — Сторона китайского инвестора Гао Жын Вей сегодня, 22 декабря 2023 года, дала пояснение к выступлению инициативной группы жилого комплекса «Даймонд сити» на пресс-конференции в АКИpress.Ранее, 13 декабря, ряд жителей жилого комплекса выступил о том, что судебные разбирательства между бывшим и нынешним руководством стройкомпании B.LS могут оставить 1 000 жильцов без квартир.Как рассказывает адвокат Руслан Джолдошов, хронология событий начинается с 2012 года, когда между гражданином Кыргызской Республики Воиновым Рустамом Маликовичем и гражданином Китая Гао Жын Вей заключается соглашение о передаче доли в уставном капитале ОсОО «Строительная компания «B.LS» (Б.ЛС), на основании которого в пользу гражданина КНР Гао Жын Вей передаётся 100% доли уставного капитала.Начало инвестицийВ 2013 году Гао Жын Вей начал инвестировать денежные средства в строительство объекта по адресу: г.Бишкек, ул.Элебаева 2 (ж/к «Даймонд Сити»).Стройкомпания за 3 года, с 2013 по 2016 год, вложила $25 млн инвестиций в строительство объекта.Суды вынесли 5 актов о смене собственников До рейдерского захвата объектов общества группой лиц, в объекте жилого комплекса числились 286 квартир, из которых только на 53 квартир между китайским инвестором и дольщиками были заключены договоры долевого участия на общую сумму $4 млн 419,6 тыс..Дольщики внесли в компанию $3 млн 490,5 тыс.

Tazabek — Оперативники СБНОН МВД Кыргызстана провел спецоперацию по пресечению контрабанды спирта из Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику. Об этом сообщила пресс-служба МВД.Они раскрыли факты изготовления и незаконной реализации поддельных спиртных напитков в Чуйской области.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статье 240 «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков» и статья 261. «Создание организованной группы или участие в ней УК КР».Установлено, что подозреваемые арендовали складское помещение, где занимались изготовлением поддельных спиртных напитков.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и специальных-следственных действий сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с бойцами ОСО по г.Бишкек ПСН МВД КР, при проведении обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемых лиц, обнаружили и изъяли контрабандный спирт в количестве 1783 пяти литровых баклажек (8 тонны 895 литров), 2 станка по изготовлению контрофактной водки, 50 коробок с содержимым, стаканчики (100 граммовые) с контрофактной водкой, 2 тысячи акцизных марок и лекарственные препараты.Назначены необходимые соответствующие экспертизы.По подозрению в совершении преступления задержаны и доставлены для проведения следственных действий пятеро подозреваемых лиц: М.Т.

В Казахстане имеется многовековая традиция заготавливать мясо на период зимних холодов, чтобы обеспечить родных и родственников необходимым количеством продовольствия. Но именно в это время активизируются криминальные элементы и учащаются кражи скота.В этой связи ежегодно Министерством внутренних дел принимаются меры по повышению эффективности профилактики и предупреждению краж скота.В ноябре и декабре во всех регионах было организовано проведение двухэтапного республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад».В проведении отработки были задействованы не только сотрудники полиции, но и работники подразделений ветеринарного контроля, а также местных исполнительных органов.В результате слаженных совместных мероприятий было задержано 34 преступные группы и более 196 скотокрадов.Так, в Акмолинской области задержана преступная группа, состоящая из двух человек, которые с ноября текущего года похитили из загонов и сараев 20 голов мелко-рогатого скота.

В ГКНБ 13 декабря сообщили о раскрытии спецслужбой убийства криминального авторитета Рыспека Акматбаева, произошедшего в 2006 году.Как рассказали в Госкомитете, по факту убийства было возбуждено уголовное дело, но «по неизвестным причинам до настоящего времени оставалось нераскрытым резонансным преступлением».Однако, как сообщили в спецслужбе, преступление удалось раскрыть благодаря показаниям киллера, работавшего на убитого кримавторитета Камчы Кольбаева.

По его словам, в Казахстане контролируется порядка 700 таких веществ и их аналогов. Наркоситуация в стране обусловлена тремя основными факторами: наличием сырьевой базы каннабиса, трафиком афганского героина по «северному маршруту», распространением синтетических наркотиков.Также в ходе выступления министр рассказал, как государство боролось с распространением «синтетики».

Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.

В ГКНБ 11 декабря сообщили об увольнении или отстранении 180 государственных служащих различного ранга, которые «были тайно связаны» с убитым кримавторитетом Камчы Кольбаевым и «мафией» экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.Всего, по данным спецслужбы, «разоблачены более 226 госслужащих».«Следует отметить, что только в таможенной службе были выявлены 85 сотрудников, из которых около 76 сотрудников были уволены, в МВД выявлены 26 сотрудников, из них отстранены от служебных обязанностей 14, 6 депутатов местного кенеша сдали свои мандаты, из РГА и МСУ были уволены 65 человек, а также в других министерствах и ведомствах выявлены и уволены ряд сотрудников.

Преступная группировка угрожала, морально и физически давила и вымогала деньги у шахтеров «Кармет» в Карагандинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Оперативно-розыскные мероприятия показали, что члены группировки причастны к 15 таким фактам.«Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района Карагандинской области», – рассказывают в полиции.В результате проведения 15 обыскных мероприятий полиция изъяла незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозную литературу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группировки к 15 таким фактам.Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района вышеуказанной области.В ходе задержания подозреваемых лиц проведено около 15 обысковых мероприятий, в результате которых изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература.Всего задержано 10 лиц, из которых арестованы лидер и четверо наиболее активных участников группировки.– В настоящее время члены преступной группы проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

УБОП в Караганде задержало членов ОПГ, которые путем угроз, морального и физического давления вымогали деньги у шахтеров «Кармета», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность группировки к 15 таким фактам. Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района.

Суд по делу гражданина Белоруссии Еремеева, обвиняемого в теракте на железной дороге в Бурятии, Омск, 9 декабря 2023 годаЦентральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года Сергея Еремеева, которого обвиняют в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых читаемых статей на нашем сайте на этой неделе. Первое место по количеству прочтений заняла публикация «Казатомпром и ENEC подписали соглашение о поставках урана». «Фонд и ACWA Power заключили соглашение о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу.

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп (ст.222 ч.3 «Легализация и отмывание преступных доходов» УК КР), задержали директора ОсОО СК «Бурана Гранд» И.У.И.Под эти инициалы подходит экс-депутат Жогорку Кенеша Ишенбеков Урмат Ишенбекович.Ему 30 ноября 2023 года предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления и в порядке ст.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия на официальном открытии парламента в Гааге, 2023 годПолное имя старшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра — Катарина-Амалия Беатрис Кармен Виктория. Так ее назвали в честь бабушки по отцовской линии, королевы Беатрис, бабушки по линии материнской — Марии Дель Кармен Черутти Карикарт — и крестной матери, шведской принцессы Виктории.

В Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию уличных банд и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Газета.uz». Так, 2 декабря сотрудники следственного управления при ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок».

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказание в отношении членов и организаторов криминальных группировок, вплоть до пожизненного заключения под стражей.По данным МВД, масштабы организованной преступности в республике «представляют реальную угрозу общественной и национальной безопасности».

polisia.kzГруппу черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz. 21 ноября сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента полиции Акмолинской области, при координации прокуратуры, на территории Степногорска пресекли незаконную деятельность преступной группы.