Финансовая полиция: новости

Tazabek — «В 2009 году «Кантская МИС» брала беспроцентную ссуду в размере 200 млн сомов, я подавал заявление в органы прокуратуры по этому вопросу, что с его судьбой?» – спросил сегодня, 17 апреля, депутат Исхак Масалиев в ходе заседания Жогорку Кенеша.«Это имеет отношение к председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову», — уточнил депутат.Генпрокурор Курманкул Зулушев затруднился ответить, сказав, что по данному делу ничего ему неизвестно.Депутат сказал, что его заявление лежит в органах прокуратуры.Генпрокурор обещал уточнить этот вопрос.«Я вам дам ответ по данному вопросу», — добавил он.История вопросаДепутат Чингиз Айдарбеков 17 февраля 2022 года рассказывал на заседании Жогорку Кенеша, что во времена СССР самым развитым сельскохозяйственным объединением была Кантская МИС.

Руководителем ДЭР Шымкента назначен Бакыт Кайшыбеков, сообщает vera.kzБакыт Кайшыбеков назначен в Шымкент после того, как почти два года руководил департаметом по экономическим расследованиям в Кызылординской области. До этого два года работал руководителем ДЭР по Туркестанской области.Полковник службы экономических расследований родился в апреле 1983 года в Жезказгане.

Что интересного произошло 19 февраля?Сегодня в Республике Кыргызстан празднуют День сотрудника финансовой полиции. Этот праздник был установлен 17 февраля 2005 года Постановлением Правительства Кыргызской Республики в целях формирования традиций органов финансовой полиции, с целью упорядочения функций и полномочий государственных органов и повышения эффективности борьбы с экономическими видами преступлений.

Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2005 году — Университет экономики и финансов им.

Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде.

Документ опубликовали на сайте Акорды.«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», – говорится в указе.Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Окончил в 2001 году Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.

Фото: пресс-служба АкордыДепутаты мажилиса согласовали на должность премьер-министра Республики Казахстан кандидатуру Олжаса Бектенова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Ранее стало известно, что от партии Amanat президенту на должность главы правительства была предложена кандидатура Олжаса Бектенова.

Фото: Министерство внутренних дел РК Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.Генерал-лейтенант полиции Сунтаев Кайрат Имятович родился 7 мая 1961 года в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области.Образование высшее, в 1992 году окончил Казахский государственный университет им.

Фото: Руслан ПряниковДва кадровых назначения проведено в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев издал распоряжения о назначении двух заместителей председателя ведомства, передает центр деловой информации Kapital.kz.Так, распоряжением главы государства Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Журналисты Temirov Live рассказали, что у супруги депутата Жогорку Кенеша Акылбека Тумонбаева — Динары Конокбаевой есть незадекларированный особняк, построенный в 2022 году.Это журналистам удалось выяснить после проверки декларации депутата за 2021 год. При этом журналисты напомнили, что ранее Тумонбаев в беседе с «Азатыкком» говорил, что живет в доме, купленном в 1996 году, отмечая, что «сегодня живет ровно так, как жил в 1996 году».«Я не скажу, что богатый или бедный, я посередине.

Начальником Департамента полиции Карагандинской области назначен Адилов Санжар Аскенович, сообщает polisia.kz. Личному составу нового руководителя представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм.

21 апреля умер аким города Риддер Восточно-Казахстанской области Дмитрий Горьковой, сообщают местные новостные сайты. Согласно информации управления внутренней политики акимата ВКО, 39-летний Горьковой скончался в больнице от сердечной недостаточности. Горьковой стал акимом Риддера в сентябре 2020 года после пяти лет работы на должности заместителя акима Шемонаихского района ВКО.

Сегодня, 21 апреля, безвременно ушёл из жизни аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает Arnapress.kz со ссылкой на Риддерский городской портал.Известно, что он скончался в больнице по причине остановки сердца. Ему было всего 39 лет. Должность главы города Дмитрий Горьковой занимал с сентября 2020 года.Последняя должность: Аким города Риддер Восточно-Казахстанской области.Дата рождения: 06.10.1983.Место рождения: КазССР; Восточно-Казахстанская область; город Шемонаиха.Дмитрий Горьковой окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им.

Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент МИА «Казинформ».Как сообщают СМИ, он скончался из-за остановки сердца.Горьковой Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года, в городе Шемонаиха Восточно –Казахстанской области. В. 2005 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.

Партия кокаина весом около двух тонн была обнаружена в минувшее воскресенье близ Сицилии патрульным самолётом итальянской финансовой полиции. Итальянские власти объявили об этом в понедельник, сообщил телеканал CNN.Кокаин был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой. Кокаиновый плот был оснащен оснащен легким сигнальным фонарем.

Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ «Резерв» Б. Онайбаев (подведомственная организация Комитета государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан), передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя.Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.«16 марта 2023 года решением суда Б.

Руководитель структуры комитета государственного материального резерва министерства по чрезвычайным ситуациям осужден в Костанайской области, сообщает «КазТаг» со ссылкой на пресс-службу комитета национальной безопасности (КНБ). «Департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ «Резерв» Б.

Tazabek — Тургунбеков Канатбек Тургунбекович назначен директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров. Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.Как поясняет пресс-служба Администрации президента, согласно Указу президента «О вопросах управления государственным имуществом» от 28 марта 2023 года № 69, Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции преобразован в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете министров.Резюме:Родился 25 мая 1970 года в селе Чет-Нура Тянь-Шаньского района, Нарынской области.Образование:-Кыргызский сельскохозяйственный университет по специальности «Зооинженер» — Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юрист-правовед».Трудовая деятельность:1992-1993 — оперуполномоченный ОБЭПК Свердловского РОВД Бишкека;1993-1994 — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела борьбы с экономическими преступлениями ГУБЭПК МВД КР;1994-1996 — старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела борьбы с коррупцией и взяточничеством ГУБЭПК МВД КР;1996-2000 — старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела борьбы с бандитизмом УБОП МВД КР;2000-2001 — начальник отдела борьбы с организованными преступными сообществами, транснациональной преступностью и преступлениями в сфере высоких технологий ГУБОП МВД КР;2001-2002 — начальник уголовного розыска РОВД Ленинского района Бишкека;2002-2003 — замглавы Управления финансовой полиции по Бишкеку;2003-2004 — глава Управления финансовой полиции по Иссык-Кульской и Нарынской областям;2004-2006 — глава Службы добровольного управления и внутреннего аудита Министерства финансов;2006-2007 — исполнял обязанности замглавы Службы финансовой разведки, а также возглавлял отдел IТ-обеспечения и международного сотрудничества;2007-2008 — советник гендиректора охранного агентства «Альфа Секьюрити»;2008-2009 — начальник управления Национального агентства предупреждения коррупции;2009-2010 — замглавы Агентства предупреждения коррупции при ГКС КР;2011 — директор по вопросам безопасности ЗАО «Альфа Телеком»;2012 — глава дирекции по персоналу ЗАО «Альфа Телеком»;2013 — замглавы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;2020 — начальник Управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы при правительстве;2021-2023 — председатель государственной службы Финансовой разведки;2023 (февраль-апрель) председатель Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции;С 10 апреля 2023 года назначен директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете министров.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

«Рома» и «Лацио» попали под расследование по возможным финансовым махинациям. В среду, 5 апреля, прокуратура Рима начала расследование в отношении двух римских клубов, а также «Салернитаны», которая недавно принадлежала президенту «Лацио» Клаудио Лотито.Перечисленные клубы подозревают в том, что они завышали стоимость трансферов игроков с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала.

Антикоррупционную службу Казахстана возглавил Асхат Жумагали, передает vera.kz со ссылкой на на сайт Акорды.Асхат Жумагали возглавил Антикор РК. Ранее Жумагали с марта 2022 года занимал должность заместителя председателя агентства.«Назначить Жумагали Асхата Жумагалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности», – говорится в указе Президента.Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Аркалыке, Костанайская область.В 2001-2010 годы занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры, старший помощник генерального прокурора.2012-2014 годы – советник председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора.2016-2018 годы – заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.2018-2019 годы – заместитель руководителя Следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции.2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту.В 2021 году возглавил Службу досудебного расследования Антикора.Новости Казахстана:

Назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает Arnapress.kz. Cоответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев. Документ опубликован на сайте Акорды.«Назначить Жумагали Асхата Жумагалиулы Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности», − сказано в тексте указа.Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Аркалыке, Костанайская область.Окончил Карагандинский государственный университет им.

Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан. Он освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает пресс-служба Акорды. Бектенов Олжас Абаевич родился 13 декабря 1980 года в Алматы.

Андей Лукин родился в 1961 году городе Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед (1993). Трудовая деятельность: пожарный СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983); старший инженер треста «Целинтрансстрой» (1985); оперуполномоченный ОБХСС Советского РОВД, старший оперуполномоченный, заместитель начальника ОБХСС Целиноградского ГОВД, начальник 2-го отделения милиции г.

Фото: inform.kzУказом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича, сообщает пресс-служба Акорды. Лукин Андрей Иванович родился 28 июля 1961 года в Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Карагандинский государственный университет им.

Фото: inform.kzБывший вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев назначен главным директором по экономике и финансам компании в АО «НАК «Казатомпром», сообщили в пресс-службе нацкомпании. К своим обязанностям он приступит с 11 января 2023 года.Бекетаев Руслан Бакытжанович родился 16 ноября 1975 года.

Канат Мусин родился в г. Целинограде. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист, старший советник юстиции (1989). Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Акмолинской области, заместитель прокурора г. Астана (1989-1998); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001); служба в органах финансовой полиции, заместитель начальника департамента по Западно-Казахстанской области, г.

Tazabek — Судебная коллегия Верховного суда освободила от отбытия наказания бывшего руководителя сберегательной кассы Узгенского филиала ОАО РК «Аманбанк».На скамье подсудимых оказался А.Женишбек, 1976 года рождения, уроженец Кара-Суйского района, со средним образованием, временно нигде не работающий, семейный.Ранее привлекался к уголовной ответственности — приговором Ошского областного суда от 25 июня 2019 года был признан виновным по ст.

Tazabek — Первомайский районный суд Бишкека 15 июля 2022 года признал виновным начальника управления ГСБЭП (финансовая полиция) по городу Бишкек К.Н.Ж. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 УК КР (коррупция), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов в доход государства.Председательствующим судьей выступал И.Тажибаев.Какое преступление он совершил?

Распоряжением Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой в соответствии с Законом «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» назначены представители омбудсмена в ряде областей, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент, передает vera.kz со ссылкой на на пресс-службу омбудсмена.В Шымкенте приступил к работе Нуржан Абдезов, который родился 26 июля 1969 года.

Tazabek — Бывший сотрудник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Канат Жамболотов оправдан по делу о вымогательстве о получении взятки в размере 5000 долларов.Постановлением правительства от 5 марта 2021 года ГСБЭП (Финансовая полиция) была ликвидирована.В середине марта 2018 года пресс-служба ГКНБ сообщала, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении взятки в размере 5 тыс. долларов задержан сотрудник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями К.Ж.ГКНБ сообщал, что задержанный сотрудник «в сговоре с отдельными членами ОПГ вымогал денежные средства в размере 15 тыс. долларов у предпринимателя из КНР за прекращение проверки заявления, поданного его бывшими бизнес-партнерами».ГКНБ озвучивал, что «инициаторы указанного заявления имеют причастность к преступной группировке.